网宿科技：董事会审计委员会工作细则(2011年4月) 2011-04-22

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2011-030网宿科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的补充通知公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司于2010 年3 月28 日公告了《关于召开2010年年度股东大会通知》，决定于2011 年5月13日上午9:00 在厦门市软件园二期望海路59号2楼公司会议室召开公司2010 年年度股东大会（内容详见中国证监会指定网站）。

2011年4月21日，公司董事会收到了公司股东路庆晖、岳青、周丽萍共同提出的《关于增加网宿科技股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉》的议案和《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案作为新增的临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。

具体提案内容分别为：《关于修改〈公司章程〉》的议案：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关规定，为了完善公司治理结构，更好地促进规范运作，拟将《公司章程》部分章节做相应的修改，具体修改情况如下：原《公司章程》第一百五十九条“公司设监事会。

监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

”现修改为《公司章程》第一百五十九条“公司设监事会。

监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

”其他内容无变化。

《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，拟将《监事会议事规则》部分章节做相应的修改，具体修改情况如下：原《监事会议事规则》第三条“监事会由五名监事组成，包括三名股东代表监事和两名职工代表监事。

证券公司董事会审计委员会工作细则一、前言证券公司的董事会是该公司最高决策机构。

为了监督证券公司的经营情况、保障投资者利益、保持证券市场稳定健康的发展，董事会成立审计委员会，定期审查公司的财务情况和内部控制体系，确保公司的财务报告合规、真实有效。

本文就证券公司董事会审计委员会的工作细则作如下论述。

二、审计委员会的组织结构1、审计委员会的组成证券公司董事会审计委员会的人员组成应根据公司实际情况确定，一般包括董事会成员和独立非执行董事，其中至少应有会计专业背景的专业委员会成员。

审计委员会主席由独立非执行董事担任。

2、审计委员会的职责审计委员会的主要职责如下：（1）负责审查公司的财务报告，对公司的会计准则、会计政策等进行审查。

（2）监督公司的内部控制制度、风险管理制度等是否有效，对发现的问题提出建议和改进措施。

（3）与内部及外部审计机构保持必要的联系，审核审计报告并对其中的问题进行评价和掌握。

（4）对公司高管层提出的财务预算、业务计划等进行审查和评估。

（5）确保公司履行各项财务、会计、税务等相关规定和制度，遵守公司治理方面的法规和规定。

（6）定期向董事会汇报审计委员会的工作报告以及审计报告的评估等重要信息。

三、审计委员会的工作制度1、组织会议审计委员会应当按照约定的会议程序定期组织会议，会议应当至少每季度召开一次。

会议应当吸取公司的经营管理、出现的风险情况等相关信息。

为保障审计委员会深入了解公司内部环境、业务运营风险、内部控制等情况，审计委员会应当与内部审计、独立董事等相关人员沟通，掌握公司行业特点、业务运营状况及企业内部控制制度等情况。

2、审查财务报告审计委员会应当定期审查公司的年度/中期财务报表、财务报表内含财务信息的披露形式和质量等情况。

审计委员会应当确保财务报表的准确性、真实性、合规性。

审计委员会应当对公司会计准则、会计政策等进行审查。

3、监督内部控制系统审计委员会应当监督公司内部控制制度的设立和运行情况，确保公司内部控制制度有效。

上市公司董事会审计委员会议事规则一、目的与范围上市公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会的专门委员会，负责监督公司的财务报告、内部控制及审计事务，维护公司的财务透明度与合规性。

为保证审计委员会会议的高效进行，制定本规则。

二、会议召集1. 审计委员会主席负责召集会议，并于每年确定会议日程。

2. 除了定期会议外，审计委员会主席可以根据需要召集额外的会议。

3. 召集会议的通知应提前时间确定，一般不少于7天，并包含会议时间、地点、议程和需要提交的文件资料。

三、与会成员1. 审计委员：公司董事会任命的独立非执行董事担任审计委员。

2. 公司管理层代表：首席财务官（CFO）、内部审计总监等公司管理层成员应参加审计委员会会议。

3. 内部与外部参与者：会议可以邀请公司的内部人员、外部顾问或独立第三方机构参与讨论，以提供相关专业意见。

四、会议程序1. 会议议程：会议主席与管理层代表共同编制会议议程，并确保所有议题都包含在其中。

2. 会议记录：由公司秘书或指定人员担任会议记录人，记录会议的主要讨论纪要以及相关决议。

3. 文件资料：会议前，相关文件资料将提供给与会成员，确保充分准备和理解议题。

4. 投票决议：对于重大事项的决策，应进行书面或口头投票，以保留决议结果的记录。

五、会议内容1. 财务报告审查：审计委员会应仔细审核公司的财务报告、财务指标、会计政策及财务披露，确保其准确性和合规性。

2. 内部控制评估：审计委员会应定期评估公司的内部控制体系，以发现潜在的风险和改进机会。

3. 审计事务监督：审计委员会应监督公司的内部审计工作，并与外部审计师合作，确保审计工作的质量和独立性。

4. 公司合规性审查：审计委员会应监督公司的合规性事务，包括法律法规遵从、内部规章制度执行等。

5. 其他事项：审计委员会还可以审议其他与其职责相关的事项，并提出建议和决策。

六、会议决议与报告1. 决议执行：审计委员会达成的决议应报告给董事会，并督促相关部门及人员执行。

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2020-013网宿科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月22日上午10:00以电话会议方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。

公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：一、审议并通过《2019年度总经理工作报告》公司董事会听取了总经理刘成彦先生所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，完成了2019年度经营目标。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》2019年，公司实现营业收入600,749.78万元，比去年同期下降5.21%；营业利润16,403.74万元，比去年同期下降80.50%；利润总额2,166.52万元，比去年同期下降97.45%；归属于上市公司股东的净利润3,448.36万元，比去年同期下降95.71%。

经与会董事审议认为，2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2010-037上海网宿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海网宿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2010年6月7日上午10：00以电话会议方式召开。

本次董事会公司应出席会议董事共九名，实际出席本次会议董事八名，公司董事晏小平因故不能出席本次董事会，委托董事刘成彦代为行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘成彦先生召集并主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：一、审议并通过《关于修改〈公司章程〉》的议案。

具体修改情况如下：1、原《公司章程》第一条 “为维护上海网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

”现修改为：《公司章程》第一条 “为维护网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

”2、原《公司章程》第四条 公司注册名称如下：中文全称：上海网宿科技股份有限公司英文全称：Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.现修改为：《公司章程》第四条 公司注册名称如下：中文全称：网宿科技股份有限公司英文全称：Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.3、原《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币9,071.4286万元。

现修改为：《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币15,421.4286万元。

网宿科技股份有限公司监事会议事规则目录第一章总则 (1)第二章监事会的组成和职权 (1)第三章监事会会议的召开 (2)第四章监事会会议表决 (4)第五章监事会决议案的执行和反馈 (5)第六章附则 (5)网宿科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条监事会对股东大会负责。

对公司经营、财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章监事会的组成和职权第三条监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。

第四条监事会设主席一名。

监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半数选举产生和罢免。

第五条监事每届任期三年。

股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。

监事连选可以连任。

第六条监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、总裁及高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总裁及高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总裁及高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会报告；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时依法召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

公司审计委员会工作细则股份有限公司审计委员会工作细则股份有限公司董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共与国公司法》（下列简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《股份有限公司章程》（下列简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。

第二条董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。

审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

审计委员会应配合监事会监事的审计活动。

第二章人员构成第三条审计委员会成员由3名董事构成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。

第四条审计委员会委员（下列简称"委员"）由董事会选举产生。

第五条审计委员会设主任委员1名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。

主任委员在委员会内由董事会选举产生。

第六条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，能够连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。

第七条审计委员会委员能够在任期届满往常提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行有关职责。

第三章职责权限第八条审计委员会的要紧职责权限为：（一）提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度的制定及事实上施；（三）必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内操纵度；（六）审查与评价公司重大关联交易；（七）公司董事会授予的其他事项。

第四章决策程序第九条公司内部审计与财务有关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：（一）公司有关财务制度；（二）内部重大审计报告及外部审计报告；（三）外部审计机构的合同、专项审核及有关审核报告；（四）公司季度、中期与年度财务报告及有关临时报告；（五）公司重大关联交易审核报告；（六）其他有关事宜。

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2011-010网宿科技股份有限公司独立董事对关于调整部分募投项目建设计划的报告的独立意见我们作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第一届董事会第二十一次会议关于调整部分募投项目建设计划的报告发表如下独立意见：网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1010号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300万股，发行价格为每股24.00元。

截至2009 年10 月16日，公司已收到募集资金总额为55,200万元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为51,265.53万元。

以上募集资金已经由深圳南方民和会计师事务所（现更名为中审国际会计师事务所）出具的深南验字（2009）第153号验资报告确认。

根据公司《2009年度第二次临时股东大会决议》和《上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目所需资金24244万元，本次公开发行股票公司实际超募资金为27021.53万元。

公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2010年网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。

公司因此调整了流媒体、网络游戏IDC专用平台项目建设进度，并拟对部分建设内容进行完善与补充，以期更好地适应市场需求。

2010年网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。

XX股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。

为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。

审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。

审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。

审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员组成审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。

审计委员会委员由公司董事会选举产生。

非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。

审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。

审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。

审计委员会委员必须符合下列条件：不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。

北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一章总则第一条为完善北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对公司年度报告的监督作用，根据中国证监会的相关规定，特制订本规程。

第二条董事会审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会、公司注册地的证券监督管理机构和深圳证券交易所的相关规定及公司章程赋予的职责，勤勉尽责地开展工作。

第二章年度财务报告审核和沟通机制第三条公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）协商确定。

第四条董事会审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

如年审会计师在公司编制完成财务会计报表之前进场，董事会审计委员会在年审会计师进场前审阅其年度报告审计工作安排，形成书面意见。

第五条董事会审计委员会在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会应再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。

第六条公司年度财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会应对年度财务会计报表进行审议和表决，形成决议后提交董事会审议。

第三章聘任年审会计师事务所第七条董事会审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，并对年审会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会审议通过后，召开股东大会做出决议；董事会或股东大会形成否定性意见的，应改聘年审会计师事务所。

第八条董事会审计委员会在改聘年审会计师事务所时，应分别约见前任和拟聘年审会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，提交董事会审议。