城投公司修订内部管理制度通知
z城投发〔2015〕X号
城投公司关于修订内部有关管理制度的通知
公司各部室，zz房产公司：
为进一步加强公司内部各项管理，经公司经理办公会议研究，现将公务差旅、公车使用、员工请休假考勤等制度修订如下，请认真遵照执行：
一、公务接待差旅管理
根据安城投发〖2015〗4号关于进一步规范公务接待差旅会务开支管理的通知，为更好的搞好公司的接待差旅管理工作，现制定具体实施办法：
（一）县内接待
公司的所有接待由办公室统一安排，根据接待对象的情况，定点分档负责接待。
1、住宿
一类：标准330元以内
二类：标准200元以内
三类：标准150元以内
2、饮食
一类：标准2000元/桌以内
二类：标准1000元/桌以内
三类：标准500元/桌以内
备注：一类标准的接待须经总经理批准同意，二类标准的接待须经副总经理批准同意，三类标准的接待由办公室主任把关安排。
其他物质在办公室领取，酒的一类标准由总经理指定，二类标准在500元/瓶以下，三类标准在300元/瓶以下。
3、流程
①部室人员填好接待审批单到办公室申请并办理物质领用手续；
②办公室登记接待明细表，安排用餐地点，负责订餐，用餐完毕后请相关部室负责人复核后并签名，写明招待对象及事由；
③定时报账。负责接待的酒店按约定时间，带发票到办公室审核并领取接待审批单，到财务部制单、审核、签字报账。
4、临时机构
县城范围内的临时机构参照上述办法实施。
派出外地的临时机构，由临时机构负责人（或明确专人）报办公室申请登记，在当地按相应标准安排接待。报账时先到办公室审核，并补办接待审批单，凭审批单到财务部制单、审核、签字报账。
（二）县外出差招待
1、公务外出原则上不安排招待活动，必须招待的须请示总经理并经总经理同意，出差回来到办公室补办接待审批手续，办公室审核后凭审批单报销招待费。
2、凭出差地当地的相关票据报销。
（三）差旅费管理
公务外出必须履行填写公务外出审批表手续，公务结束后凭此表到财务室报销差旅费。差旅费标准按安城投发〖2015〗4号执行，请财务室核准。
二、公车使用管理
为了加强车辆管理，保障行车安全，保证车辆的合理使用，结合公司目前车辆的具体情
况制定本规定。
（一）车辆分配
公司车辆由公司办公室统一调配。湘HM6981车调配给俞吉华副总经理协调使用；湘HP6323车调配给刘雄副总经理协调使用；湘H9C129车调配给蒋豪刚总经理和阳雄副总经理协调使用。湘H9C129车明确专职驾驶员刘业，其余车辆由各副总经理负责安排。
（二）车辆调度
公司员工公务外出（县城区外）用车，须按照程序到办公室填写《公务外出审批表》，履行相关程序后报办公室备案。原则上由各副总经理自行安排出行车辆，如果实在安排不了需租车的，须报办公室申请同意，填写租车申请单后，办公室安排租用出行车辆。
（三）车辆费用
1、实行油卡加油。公司车辆统一实行油卡加油，由各车辆驾驶员按照公司审批程序对油卡进行充值，财务部对各车辆做好充值记录。公司所有车辆严禁现金加油，如遇特殊情况，需经办公室主任、分管副总经理审批，否则不予报销。
2、车辆维修、设备添置和更换及洗车保养。公司所有车辆的维修、设备更换更新及洗车保养实行定点制，必须在公司指定的地点进行。其中关于车辆设备的添置更换和车辆的保养额度在3000元以下的经办公室主任批准；额度超过3000元的，报分管副总审批。
3、违章处罚。驾驶员因故意违章或证件不全所导致的罚款，费用自负。超速、停车违章处罚全年不得超过2000元，超出部分由驾驶员自负。
4、车辆的封存。节假日、双休日公司按照上级相关文件规定对车辆进行入库封存。车辆一般需停放在公司车库内，严禁公车私用。
5、司机注意事项
（1）司机必须做到自觉遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通安全管理规定规则，牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆，小心谨慎，安全行车，防止安全事故发生，严禁酒后驾车。公司公务接待中，司机有权拒绝任何形式的劝酒，以确保行车安全。
（2）司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并要定期对车辆进行维护保养，保持良好车况和车容整洁，保证车辆安全。
（3）司机自己用车应严格自律。严禁公车私用，未经允许，司机私自用车发生的安全事故，责任全由司机自行承担。
（4）司机出差应认真填写“出车记录表”。
（5）司机需按时上下班，做好出车前的一切准备；无出车任务时，须在办公室待命；双体日及节假日不得关机，保证随叫随到。如无特殊原因，司机必须服从办公室主任调度，不服从调度的，可处罚款100元/次。
（6）意外情况的处理。车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场，并及时向办公室主任汇报。在第一时间对
事故现场拍照，对车辆损坏并更换的零部件，进行保存留底。不能留底的部件对其拍照，以备报销使用。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故，将视情节轻重对司机予以处罚。
6、车辆租赁。因特殊情况需要租赁公司外车辆，需按程序审批，按照市场行情给予报销。
7、按车辆设置安全行车奖（按照当年度车辆行驶里程×0.08元/公里计算）、文明行车奖500元、节油奖500元，年底一次性结算，由副总经理分配。
8、车辆处置（更新、更换、买卖）。均按照上级文件相关规定执行。
三、员工请休假和考勤管理
（一）请休假制度
1、公司经理班子成员请假无论时间长短，都须报总经理审批。各部室负责人请假3天以下报分管副经理审批，请假3天（含3天）以上报总经理审批；干职工请假1天（含1天）以内的，由所在部室负责人审批，请假3天以内的报分管副经理审批，请假3天（含3天）以上由总经理审批。
2、干职工需要请假休假的，必须严格履行报批手续，请假1天（含1天）以上需填写请假条，请假3天（含3天）以上的还需写出书面请假报告。假期到期后，应立即销假，需超假者，应及时办理续假手续。续假连同原请假时间一并计算假期，按有关程序报批。
3、请假流程。
（1）到办公室说明请假原因，领取请假条；
（2）按要求认真填写好请假条；
（3）按请假制度找相应部室领导审签；
（4）领导签字后，再交回办公室存档；
（5）办公室再通知财务室，对请假人员请假期间工作量进行相应处理。
4、事假。干职工全年事假天数为：本人年休假＋3天（含3天），在上述规定的期限内不扣除工资，超过规定期限的按请假天数扣除标准日工资（月工资÷21.75天）。干职工休年休假，由本人写出书面申请，报总经理批准，休年休假不得与本职工作任务相冲突。
5、病假。干职工请病假连续7天（含7天）以上都须出具县级以上医院证明作为附件；全年普通门诊病假天数累计超过10天（含10天），超过的天数扣除年绩效考核的日平均奖金（年绩效考核奖金额÷251天）。住院按相关规定执行。
6、产假（含节育手术假）。根据《女职工劳动保护特别规定》第七条女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
根据计划生育政策，夫妻双方均属晚婚晚育的增加30天，凭已领取的独生子女证增加30天。
超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。
公司干职工生育二胎的，产假假期内全年绩效考核奖金享受50％。
7、婚假。原则上只许1周假，夫妻双方均属晚婚的，经分管副总经理同意，报办公室，再经总经理批准，假期可延长至15天。超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。
8、丧假。直系亲属含夫妻双方父母故去的，准7天假；旁系亲属故去的，准3天假；特殊情况的，经总经理同意，可酌情延长假期，延长假期按天数扣除标准日工资。
（二）考勤制度
1、日常考勤
（1）日常考勤由各部室负责人按时按实填写，办公室抽查，如果发现没及时按实实行考勤登记的，发现一次扣除责任部室绩效考核基础分0.2分∕次。
（2）部室员工无故迟到或早退的，扣除责任部室绩效考核基础分0.05分∕人∕次；无故旷工的，扣除责任部室绩效考核基础分0.5分∕人∕次。
2、会议和活动考勤
（1）会议和活动考勤由办公室登记，每次登记情况当场公布，将情况公示并通知到责任部室和责任人。
（2）公司举行的全体干职工会议和活动，必须按时参加，无故迟到的扣除责任部室绩效考核基础分0.2分∕人∕次，并处当事人罚款100元∕次；无故缺席的扣除责任部室绩效考核基础分0.5分∕人∕次，并处当事人罚款200元∕次。
