《合同管理制度》PPT课件

• 1、负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出 进行经济、准确的核算；
• 2、负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查； • 3、牵头组织合同的谈判、拟定； • 4、提请有关部门审核其承办的合同； • 5、依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除； • 6、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门
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三、合同审核流程（4）
法务内审部需审核的内容： • 1、合同内容、形式和程序合法、有效； • 2、合同条款具体完备； • 3、合同文字表述严密、规范、准确； • 4、合同履行了审核程序； • 5、其他应由法务内审部审核的内容。
四、合同签约权限
一、集团公司及分公司应以集团公司名义签订合同， 签约权限包括：
• 5、以合同承办人和部门审批人为第一责任人的审 批责任制原则。
• 6、严格履行合同，依法维护公司利益的履行原则。
二、合同管理机构（1）
合同管理机构为合同综合管理部门、专业职能部 门、承办部门和履行部门： • 1、法务内审部为合同综合管理部门，负责公司 合同的全面管理工作和对合同的综合审核工作。 • 2、财务部和各业务部为专业职能部门，负责在 本专业范围内对合同进行专业审核工作。 • 3、承办部门是负责合同的谈判、拟定与签订的 部门。 • 4、履行部门是负责具体履行合同的部门。
司将有良好的收益，与相关行业规定不相矛盾； • 3、合同履行的相关条款具有可行性，且不损害公
司利益； • 4、合同相关技术、软件等知识产权应先进科学，
符合实际使用或应用要求。技术和业务条款明确、 具体和完备。
三、合同审核流程（3）
财务部需审核的内容： • 1、价款、酬金及保险条款合法、合理、完备； • 2、价款结算支付方式明确、具体、合法； • 3、资金资产的使用效果具有财务可行性； • 4、其他应由财务部审核的内容。
• 1、合同标的不超过300万人民币（含300万）的， 由董事长或其授权人审批；
• 2、合同标的超过300万人民币，由董事会审批； • 3、按规定应由上级主管机关批准的合同，应当提
交上级主管机关审批。 二、子公司的合同应按上述权限报集团公司审批后，
以子公司的名义签订。
五、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ同后续跟进
• 1、合同的变更、解除按照上述的流程和权限进行审核和批准； • 2、合同履行过程中出现问题的，以承办部门为主导，法务内审部进行配合处
存档；
• 7、在法务内审部协助下处理合同纠纷； • 8、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理； • 9、其他应由承办部门承担的职责。
二、合同管理规则（5）
合同履行部门主要职责： • 1、 严格按照合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生； • 2、负责提请合同承办部门变更或解除合同； • 3、在法务内审部协助下处理合同纠纷案件； • 4、在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同； • 5、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理； • 6、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门
一、合同管理原则
• 1、合同综合管理部门、专业职能部门、承办部门 和履行部门管理相结合的合同管理原则。
• 2、以具体承办部门为主导，法务内审部、财务部 及其他业务部门配合的谈判原则。
• 3、严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则。 • 4、以集团公司或子公司为签约主体，严格依据签
约权限审批签约的签约原则。
公司目前合同管理体系中的主要问题
• 1、合同签订过程中多头管理，权责不明 • 2、业务部门员工对合同相关的法律问题不甚清楚，不利于开展工作和维护公
司利益 • 3、法务内审部对合同谈判、签订过程的参与度不足 • 4、后续监管不完备，不利于合同履行和合同文件保管
合同管理制度的要点
• 一、合同管理原则 • 二、合同管理机构 • 三、合同审核流程 • 四、合同签约权限 • 五、合同后续跟进 • 六、合同档案保管
XXXX集团公司 合同管理制度
2010年01月03日
建立公司合同管理制度的意义
• 1、完善公司管理体制和法务内审部制度 • 2、降低公司运营风险，提高工作效率 • 3、科学划分公司内部各部门职责，达到权责明确，权责合一 • 4、对有关员工进行法律培训，使其了解合同订立的关键，以便在开展业务、
对外洽谈过程中更好的获取公司的利益
理； • 3、合同承办部门与合同履行部门应建立合同履行动态分析制度，确保合同正
常履行； • 4、法务内审部定期对合同履行情况进行检查。
六、合同档案保管
• 1、合同履行过程中，由合同承办部门负责保管合同及相关的文书等； • 2、合同履行完成后，承办部门根据公司档案管理制度将合同及相关文件进行
移交归档； • 3、法务内审部建立合同档案清单，监督公司合同保管工作。
处理； • 7、对合同管理的相关人员进行法律知识培训； • 8、其他应当由合同综合管理部门承担的职责。
二、合同管理规则（3）
合同专业职能管理部门为财务部和其他业务部门，主要职责： • 以法律法规、及各地的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对 合同进行专业审核和监督。
二、合同管理规则（4）
合同承办部门主要职责：
存档； • 7、其他应由承办部门承担的职责。
三、合同审核流程（1）
承办部门送审
业务支撑部门审核
一个工作日
财务部审核
一个工作日
法务内审部审核
两个工作日
承办部门修改
主管副总审批
300万以下
董事长签约或授权
加盖公章
300万以上
董事会审批签约
三、合同审核流程（2）
承办部门和业务支撑部门需审核的内容： • 1、合同相对方具有合法的主体资格 • 2、合同业务应有较好的市场前景和需求，预计公
二、合同管理规则（2）
合同综合管理部门为法务内审部，主要职责：
• 1、拟订合同管理制度并负责组织实施； • 2、对合同管理工作进行业务指导、监督和检查； • 3、拟订公司合同范本，并推行使用； • 4、参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判
和文本起草工作； • 5、审核公司对外签订的合同； • 6、会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件