吉林化纤：外部单位报送信息管理制度(2011年4月) 2011-04-27

第一章总则第一条为加强化工企业的安全管理，提高安全意识，确保安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产、经营、储存、装卸、运输、使用等环节的安全信息报送工作。

第三条本制度旨在规范化工安全信息报送流程，确保信息报送及时、准确、全面，为安全生产决策提供有力支持。

第二章信息报送内容第四条化工安全信息报送内容包括：（一）安全生产事故报告：包括事故发生的时间、地点、原因、经过、伤亡情况、直接经济损失等。

（二）安全隐患报告：包括安全隐患的发现时间、地点、类型、等级、可能造成的危害等。

（三）安全培训及教育情况：包括培训时间、培训内容、培训对象、培训效果等。

（四）安全检查及隐患排查治理情况：包括检查时间、检查内容、检查结果、整改措施等。

（五）安全设施设备运行情况：包括设备名称、型号、使用年限、维护保养情况等。

（六）应急预案及演练情况：包括预案制定时间、演练时间、演练内容、演练效果等。

第三章信息报送流程第五条信息报送流程如下：（一）信息收集：各部门负责人负责收集本部门的安全信息，并按要求填写《化工安全信息报送表》。

（二）信息审核：安全管理部门对各部门报送的信息进行审核，确保信息的真实性、准确性和完整性。

（三）信息报送：审核通过后，安全管理部门将信息报送至公司领导及相关部门。

（四）信息处理：公司领导及相关部门对报送的信息进行研判，采取相应措施，确保安全生产。

第四章信息报送要求第六条信息报送应遵循以下要求：（一）及时性：信息报送应在事故、隐患、培训、检查等事件发生后24小时内完成。

（二）准确性：信息报送应确保数据的真实、准确，不得虚报、瞒报、谎报。

（三）完整性：信息报送应包括所有必要内容，不得遗漏。

（四）保密性：涉及国家秘密、商业秘密和员工隐私的信息，应严格保密。

第五章奖励与处罚第七条对在信息报送工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

*********有限公司外部信息报送管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司的信息报送程序，加强公司对外信息发布的管理，特制定本办法。

第二条本办法适用公司对外报送的所有信息。

第二章管理职责及要素第三条对外信息的分类1、向股东报送业务及经营数据；2、向政府部门（行业主管、税务机关等）报送业务及经营数据；3、向行业协会等机构报送业务数据；4、向银行等债权人机构报送业务及经营数据；5、项目报批时向政府审批部门报送文件；6、向上级部门、股东单位报送的文件、信函或资料等；7、根据业务需要，向客户、合作伙伴提供的信息资料等；8、利用相关宣传媒介对公司进行宣传报道的材料。

（包含但不限于以下的内容：各部门、单位获得的各级政府机关的奖项、表彰，与重点客户签订合同或合作谈判中取得较大的突破进展，重要领导、客人来访参观考察，重点项目、工程建设方面取得较大进展等，公司举办的各种活动或根据股东单位要求开展的各种活动情况，其他重要事项。

）第四条管理职责1、按照上级政策规定或董事会要求，对外（如政府机构、银行、股东单位等）定期、例行报送的财务经营数据等信息，由计划财务部负责对外报送。

2、按照上级政策规定或董事会要求，对外定期、例行报送的业务信息，由市场开发部负责对外报送。

3、按照上级政策规定或董事会要求，对外定期、例行报送建设信息，由技术工程部负责对外报送。

4、公司进行宣传报道的材料，公司各部门、各单位需要安排专职人员进行准备，每周就本部门的工作情况至少上报一份材料，上报材料的数量及质量将作为各部门考核的一项内容。

要求材料内容及时准确、简明扼要，最好配备相关活动照片，通过审核后由综合管理部负责统一对外报送。

5、除上述信息以外，公司对外报送的其他信息，应由相关对应的责任部门负责对外报送。

第三章管理流程第五条由计划财务部、市场开发部、技术工程部负责的定期或例行对外报送信息，需要经部门主管高管审阅，最后经总经理批准后，按期对外进行报送，报送信息需转送综合管理部存档备查。

第一章总则第一条为加强公司信息报送工作，确保信息及时、准确、全面地传递到相关部门，提高公司管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及所有员工。

第三条公司信息报送工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 及时准确，确保时效；3. 分类管理，分级报送；4. 责任明确，确保安全。

第二章信息报送范围第四条公司信息报送范围包括但不限于以下内容：1. 公司重大决策、战略规划、经营目标；2. 各部门、分支机构的重要工作部署和进展情况；3. 各类重要会议、活动安排及成果；4. 各项政策法规、行业标准及动态；5. 员工队伍建设、培训及考核情况；6. 公司财务状况、经营业绩及风险预警；7. 其他对公司管理和运营有重要影响的信息。

第三章信息报送流程第五条信息报送流程如下：1. 信息收集：各部门、分支机构根据工作需要，及时收集相关信息，确保信息的准确性和完整性。

2. 信息审核：信息收集后，由相关部门负责人进行审核，确保信息的真实性和准确性。

3. 信息报送：审核通过的信息，按照规定的格式和要求，通过公司内部信息平台、电子邮件、口头等方式报送至相关部门。

4. 信息处理：接收部门对报送的信息进行分类、归档，并按照职责分工进行处理。

5. 信息反馈：处理完毕后，相关责任人应及时向报送部门反馈处理结果。

第四章信息报送要求第六条信息报送要求如下：1. 信息内容应真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。

2. 信息报送应按照规定的时限完成，不得拖延。

3. 信息报送格式应符合公司规定，确保信息的可读性和易理解性。

4. 信息报送过程中，应注意保密，不得泄露公司商业秘密。

5. 信息报送责任人应确保报送信息的准确性和完整性，对因报送失误造成的后果承担责任。

第五章奖励与处罚第七条对在信息报送工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第八条对未按要求报送信息、报送信息不准确、不及时、泄露公司商业秘密等行为，根据情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金等处罚。

XX股份有限公司对外信息报送和使用管理制度第一章总则第一条为规范公司定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司及各控股子公司、控股股东及实际控制人及与披露工作有关的其他单位。

第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。

第四条董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。

公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行外报程序。

第二章对外信息报送的管理及流程第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时公告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司网站、业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。

第六条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第七条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：1、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、主管领导审批,并由董事会秘书批准后方可对外报送。

对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送信息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合法性负责。

2、公司相关部门对外报送信息时,由经办人员向接收人员提供保密提示函件（附件二），并要求对方接收人员签署回执（附件三），回执中应列明使用报送信息的人员情况。

3、公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《回执》原件留本部门存档，复印件交由董事会办公室存档备查，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。

内外部信息披露与公示管理制度一、总则为规范企业内外部信息披露与公示工作，提高信息透亮度，维护企业的声誉和利益，特订立本《内外部信息披露与公示管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、信息披露原则1.信息公开：企业对外披露的信息应确保真实、准确、完整，并及时公开。

2.公平公正：企业在信息披露过程中要坚持公平公正原则，不得利用信息披露来误导投资者或其他相关方。

3.信息保密：企业要坚固树立商业机密意识，确保未经授权的人员无法取得内部机密信息。

三、信息披露范围和方式1.信息披露范围：本制度所指信息披露包含但不限于财务信息、经营情形、重点事项、风险提示等。

2.信息披露方式：企业应采取多种方式进行信息披露，包含但不限于公司网站公告、报告、新闻发布会、媒体报道等。

3.信息披露周期：企业应依照相关法律法规规定的时间节点进行定期、不定期的信息披露。

4.信息披露文件保管：企业应妥当保管信息披露的文件，确保可追溯、可查阅。

四、信息披露责任1.披露义务人：企业股东、高级管理人员、内控审核团队等有关人员应履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整。

2.披露审核程序：企业应建立信息披露审核程序，对披露文件进行审核，确保披露的信息符合法律法规和相关规定要求。

3.披露追溯与解释：企业应对信息披露的内容、时间、方式进行记录和追溯，并负责解释和回答相关方的疑问。

五、内幕信息管理1.内幕信息定义：内幕信息是指尚未对外公开披露，但可能对公司股价等市场表现产生紧要影响的信息。

2.内幕信息保密：企业内幕信息的知情人员应严格遵守相关法律法规，保守秘密，不得擅自披露给任何人或利用内幕信息进行交易。

3.内幕信息处理：企业应建立内幕信息管理制度，对内幕信息的知情人员进行限制和监控，并及时公告内幕信息。

六、违规处理和责任追究1.违规处理：对违反信息披露制度的个人，企业应依据情节轻重予以相应的处理，包含口头警告、行政惩罚等。

2.责任追究：对于有意隐瞒、窜改或供应虚假信息的个人，企业将采取法律手段进行追究，涉嫌犯罪的将向有关部门报案。

公司内、外部信息报送管理办法1 目的为规范信息报送工作，及时、准确反应我公司工作情况，做到信息报送对外统一、对内规范、严肃，信息报送应以客观、真实、时效、适用为原则，应具有宏观性、政策性、广泛性和保密性的特征，特制订本办法。

2 适用范围适用于xx公司上报的各种信息。

3 管理职责3.1.1公司党委书记负责统筹公司对内、外重大、紧急相关信息的传递与处理.各种信息报送的审核工作。

3.1.2相关部门报送的信息，必须由主管领导签字同意，总经理审核进行上报。

3.1.3综合办公室负责公司各种信息的报送。

3.1.4各部门负责一般信息的传递与处理。

3.1.5信息要有针对性、有重点地开展信息工作，及时、准确、全面地报送信息。

坚持实事求是，尊重客观事实的原则。

3.1.6综合办公室负责建立信息库，保存和管理相关的信息。

4 工作程序4.1外部信息4.1.1政策法规标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等。

4.1.2其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关管理方面的信息。

4.2内部信息4.2.1落实上级公司决策的情况，包括贯彻执行决策的计划和措施，取得的成效，出现的情况问题和建议等。

4.2.2本公司的先进经验及好的做法，反映工作中政策性、倾向性、苗头性问题及可防患于未然的预测性信息。

4.2.3 重要工作动态，包括重大科研项目、重点工作的进展、经验和问题；主要目标完成情况。

4.2.4上级领导对某些具体问题指示精神的贯彻落实情况。

4.2.5鼓励报送各部门对工作中的热点、难点问题进行的深入调查研究，报告调查结果及提出的解决意见或建议。

4.2.6对突发性事件应对紧急重要信息，及时用电话和书面材料等形式报送上级部门，并跟踪续报事态进展、处置情况及原因结果等。

5 信息报送要求5.1上报信息主题鲜明，文题相符，言简意赅，文字简练，数据详实。

5.2上报信息应有新意，积极反映新情况、新问题、新思路、新举措、新经验。

5.3上报信息必须真实可靠。

安全信息报送管理制度第一章总则一、为了确保企业安全信息的及时准确报送，维护企业的安全稳定发展，本制度制定。

二、本制度适用于全体职工，包括正式员工、临时员工及外包人员等。

三、安全信息指包括但不限于事故、隐患、紧急情况等企业发生的与安全相关的信息。

第二章报送程序一、安全信息的报送程序分为主动报送和被动接收两个环节。

二、主动报送是指当发生安全信息时，相关部门和人员应主动向上级报送。

三、被动接收是指安全信息的上级组织及时接收和处理报送的安全信息。

四、各部门负责人应当制定完善的报送流程，确保报送的及时准确。

第三章报送责任一、安全信息的主动报送责任由各部门负责人承担。

二、各部门负责人应定期对本部门报送流程进行培训和检查，确保报送责任的落实。

三、被动接收责任由接收部门负责人承担。

四、被动接收部门负责人应定期对接收流程进行培训和检查，确保接收责任的落实。

第四章报送内容一、安全信息的报送内容应包括但不限于以下方面：事故的基本情况、原因分析、处理结果等。

二、报送内容应实事求是，准确反映事实。

三、报送内容应包括相关的证据材料和调查报告。

第五章报送时间一、安全信息应及时报送，原则上不得超过24小时。

二、紧急情况下，应立即采取紧急报送方式。

三、对于重大事故和特殊情况，应当按照相关法律法规规定的时间节点报送。

第六章报送渠道一、安全信息的报送渠道应由相关部门确定。

二、报送渠道可以包括但不限于书面报告、口头报告、电子邮件等。

三、报送渠道的选择应依据情况的紧急程度和报送的对象。

第七章信息保密一、安全信息报送过程中，相关人员应严格保守秘密，不得泄露报送内容。

二、违反信息保密规定的行为，将被追究责任。

三、对投诉举报人的保密工作应做好，确保其个人权益。

第八章监督检查一、安全信息报送的过程和内容应当定期进行监督检查。

二、监督检查由相关部门负责人或专门的监督检查组进行。

三、对于发现报送流程不规范、不及时的情况，应当及时纠正。

第九章处罚措施一、对于违反安全信息报送制度的行为，将给予相应的处罚。

董事会议事规则第一章总则第一条为确保吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》及其他有关规定，特制定本议事规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。

第五条本规则适用于吉林化纤股份有限公司，如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。

第二章董事会组织机构、职责及职权第六条公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。

第七条公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。

由十一名董事组成，其中设独立董事四名，董事长一名。

第八条董事长由全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。

第九条董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五)行使法定代表人的职权；(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七)董事会授予的其他职权。

董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。

第十条公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任；各委员会一般由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中有一名委员是会计专业人士。

公司信息报送管理制度第一章总则第一条为规范公司内部信息报送工作，提高信息报送的质量和效率，维护公司内部信息的安全和保密，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有信息报送工作，包括但不限于报告、汇报、通知、备忘录等形式的信息报送。

第三条公司全体员工都有信息报送的义务，应根据工作需要及时、准确、完整地进行信息报送。

第四条公司将建立信息报送管理制度，健全信息报送工作流程和机制，保障信息报送的效果和效率。

第五条公司将对信息报送工作进行规范化、标准化管理，确保信息的准确性、真实性和可信度。

第六条公司将建立信息报送的监督机制，加强对信息报送工作的监督和检查，及时发现和纠正问题。

第七条公司将对违反信息报送管理制度的行为进行处理，对造成严重后果的将追究相应责任。

第二章信息报送的内容及方式第八条公司信息报送的内容应当与岗位职责和工作任务相关，确保信息的重要性和及时性。

第九条公司信息报送的方式可以采用口头报告、书面报告、电子邮件、会议汇报等形式。

第十条公司信息报送的内容应包括但不限于工作进展、问题解决、工作计划、意见建议等方面。

第十一条公司信息报送的方式应根据具体情况来定，灵活运用各种方式进行报送。

第十二条公司信息报送的频率应根据工作需要来定，及时汇报工作进展及问题解决情况。

第十三条公司信息报送的范围应根据工作内容来定，确保信息传达的全面性和准确性。

第三章信息报送的流程与机制第十四条公司信息报送应遵循一定的流程和程序，确保信息传达的顺畅和准确。

第十五条公司信息报送的流程包括信息准备、信息传递、信息接收、信息反馈等环节。

第十六条公司信息报送的机制包括信息报送责任人、信息报送方式、信息报送时间等要素。

第十七条公司将建立信息报送的档案管理制度，对报送的信息进行归档和保存。

第十八条公司信息报送的流程和机制应得到相关部门的支持和配合，确保信息报送工作的顺利进行。

第四章信息报送的监督与检查第十九条公司将建立信息报送的监督机制，对信息报送工作进行定期检查和评估。

武汉力源信息技术股份有限公司外部单位报送信息管理制度第一条为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向外部单位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于公司的大股东、公司实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。

本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。

第三条公司董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。

董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。

第四条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第五条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。

第六条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函，并在审批表中列明使用所报送信息的人员情况。

第七条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第八条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第九条公司依据法律、法规向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快报内容。

第十条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。