钢研高纳：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2010年8月) 2010-08-05

钢研高纳章程第一章总则第一条为了加强钢铁研究与创新，促进钢铁产业的可持续发展，特制定本章程。

第二条钢研高纳（以下简称“本组织”）是一个非营利性的科学研究组织，致力于推动钢铁领域的科技创新和技术进步。

第三条本组织的宗旨是：团结广大钢铁行业从业者，促进交流合作，推动科学研究和技术创新，提升我国钢铁产业的核心竞争力。

第二章组织结构第四条本组织设立理事会、秘书处和各专业委员会。

第五条理事会是本组织的最高权力机构，由全体会员共同组成。

理事会每年举行一次全体会议，决定本组织的重大事项。

第六条秘书处是本组织的执行机构，负责日常工作和具体项目的实施。

秘书处由秘书长领导，并设立若干部门。

第七条各专业委员会是本组织的技术支持机构，由相关领域的专家学者组成。

各专业委员会负责开展钢铁领域的科研项目，提供技术咨询和支持。

第三章会员管理第八条本组织会员分为普通会员、高级会员和荣誉会员三个等级。

第九条普通会员是本组织的基本成员，享有参与学术交流、项目申报等权益。

第十条高级会员是在钢铁领域有突出贡献的人士，由理事会评选产生。

高级会员享有提名理事候选人和参与重要决策等特权。

第十一条荣誉会员是对钢铁行业做出杰出贡献的人士，由理事会授予。

荣誉会员享有免费参加本组织举办的活动和优先推荐参与重要项目等特权。

第四章任务与项目第十二条本组织将定期制定钢铁领域的科研任务，并公开征集相关研究课题。

任何单位和个人都可以提交课题申报。

第十三条本组织将评审并筛选课题申报，优选出具有重要意义和创新性的项目，并提供相应的经费支持。

第十四条被批准的项目将组建研究团队进行实施，项目成果将公开发布，并可用于学术交流和产业应用。

第五章资金管理第十五条本组织的资金来源主要包括会员缴纳的会费、政府拨款和社会捐赠等。

第十六条本组织将建立健全的财务管理制度，确保资金使用合理、透明、高效。

第十七条本组织将定期公布财务报告，接受会员监督和社会公众的监督。

第六章附则第十八条本章程由理事会负责解释和修订，经过全体会员的表决通过后生效。

北京钢研高纳科技股份有限公司规章制度制定程序的规定第一章总则第一条为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）规章制度制定工作，保证规章制度制定工作的科学、民主、规范，根据国家有关法律、行政法规、规章，结合钢研高纳实际情况，制定本规定。

第二条本规定所称规章制度，是指以钢研高纳名义颁布实施的，调整钢研高纳科研生产和经营管理各项工作、能够在公司范围内反复适用并具有约束力的规范性文件。

第三条根据钢研高纳章程的规定，钢研高纳规章制度分别由董事会和总经理组织制定，董事会制定基本管理制度，基本管理制度的范围包括：一、规范董事会及专门委员会运作的各项制度；二、董事会秘书工作制度；三、总经理工作细则；四、章程规定董事会管理的有关业务涉及的制度。

董事会制定各项制度的程序和要求应符合董事会议事规则的规定。

监事会制定的制度，按有关规定执行。

除上述以外的其他有关科研生产和经营管理的具体规章（以下称规章）由总经理组织制定。

第四条对规章制度制定适用董事会或总经理制定程序存在疑问的，由证券部、综合办公室协商并报董事长和总经理确定。

第五条规章制度的形式为规定、制度、规则、办法、实施细则。

对钢研高纳某一方面职能管理关系做出全面、系统规范，调整公司普遍性活动的通用规范性文件，称“规定”；对钢研高纳某一项职能管理关系做出具体、操作性规范，调整公司具体性活动的专用规范性文件，称“制度”、“规则”、“办法”；为实施法律、行政法规、部门规章制定的专项规范性文件，称“实施细则”。

第二章计划与起草第六条证券部负责对基本管理制度的制定进行归口管理，编制计划，报董事长审定。

综合办公室负责对规章的制定进行归口管理，在各有关业务部门提出拟订计划并经公司主管领导同意后，编制规章的年度计划，报公司领导审定。

第七条董事会制定的基本管理制度的起草由证券部、综合办公室或有关业务部门负责，总经理组织制定的规章由负责该项业务工作的部门负责起草，内容与几个业务部门有关的，由综合办公室协调相关业务部门起草拟订。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2021-062北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第一次会议于2021年6月21日以通信方式通知各位董事，于2021年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议应到董事九名,现场参会董事九名。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

本次会议由全体董事共同推举公司董事艾磊先生主持，经表决形成如下决议：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》公司2020年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举艾磊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

公司董事长艾磊先生简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》鉴于公司已选举产生第六届董事会，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：（1）公司董事会选举董事长艾磊先生、独立董事刘洪德先生、董事田志凌先生、董事周武平先生、董事邵冲先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事长艾磊先生为主任委员（召集人）；（2）公司董事会选举独立董事王天翼先生、独立董事武长海先生、董事王兴雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事王天翼先生为主任委员（召集人）；（3）公司董事会选举独立董事刘洪德先生、独立董事武长海先生、董事王社教先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，其中刘洪德先生为主任委员（召集人）。

高纳公司专业人员年度考核办法（暂行）第一章总则第一条为了促进创新型公司建设，建立北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）各类专业人员业务考核评定体系，准确评价各类专业人员的业务表现及工作实绩，激励其自觉提高自身素质及业务水平，并为其晋升、奖惩、培训、辞退提供依据，特制定本办法。

第二条业务考核的范围为公司在职在岗的各类专业人员及中层干部。

第三条业务考核遵循领导与群众相结合、平时与定期相结合的原则；遵循客观公正、民主公开、注重实绩的工作原则进行。

第四条考核的结果由公司人力资源部门负责记入员工的档案。

第二章考核的内容及要素第五条业务考核内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点是考核专业技术能力及工作实绩。

（1）德：主要考核思想政治和职业道德表现。

包括思想品德、法律意识、职业道德、团队精神、廉洁自律等要素，公司涉密人员需要对照国家法律法规及公司各项保密制度，自述本年度保密工作遵守情况；（2）能：主要考核专业知识和业务能力。

包括专业理论水平、创新能力、专业技能等要素；（3）勤：主要考核工作态度、勤奋敬业表现和遵守劳动纪律情况。

包括出勤情况、工作积极性、工作效率等要素；（4）绩：主要考核履行岗位职责情况。

包括科研成果、工作数量、工作质量、难易程度、创造效益情况等要素。

第三章考核等次及标准第六条业务考核分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等次。

凡全年病假或事假累计超过一个月的人员不能定为优秀等次。

对德、能、勤、绩表现较差，在年度考核中又不宜定为不合格等次的人员，可先告诫。

第七条告诫期以本部门负责人签署意见之日起计算，期限为六个月。

第八条考核标准优秀：拥护党和国家的路线、方针、政策，模范遵守国家法律法规及公司的各项规章制度，廉洁自律，精通业务，工作勤奋，在科研、产业技术领域有突出工作成绩，积极参加继续教育学习，同级（类）人员考核成绩位于前列；涉密人员本年度未发生泄密事件，保密各项工作表现优秀。

良好：拥护党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律法规及公司的各项规章制度，工作负责，业务熟练，能够履行岗位职责、完成工作任务，无任何责任事故，能够按规定完成继续教育学习，同级（类）人员定量考核成绩良好；合格：拥护党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规及公司的各项规章制度，能够完成工作任务，工作业绩一般，无重大责任事故，同级（类）人员定量考核成绩合格；不合格：政治、业务素质较低，组织纪律性较差，难以适应工作要求或工作责任心不强，履行岗位职责差、不能完成工作任务，在工作中造成严重失误或重大责任事故，因故受到一定党纪政纪处分，不能按规定完成继续教育学习，同级（类）人员考核成绩不合格。

西部金属材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。

第四条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第二章人员构成第五条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。

独立董事应占半数以上并担任召集人，薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则补足委员人数。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；（四）董事会授权委托的其他事宜。

2第九条薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬计划须提交董事会批准。

第四章会议的召开与通知第十条薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。

定期会议在每一个会计年度结束后的四个月内召开。

公司董事、召集人委员或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。

董事会薪酬与考核委员会工作细则一、背景董事会薪酬与考核委员会是公司高层决策机构，其职责是制定公司高管人员的薪酬和绩效考核制度。

董事会薪酬与考核委员会的工作对公司的长远发展和稳定运营具有重要的战略意义。

因此，对于董事会薪酬与考核委员会的工作细则，必须制定严格规范的要求。

二、职责1.负责制定公司高管人员的薪酬与绩效考核制度，确保公司薪酬合理、公正、透明；2.根据公司业绩和高管人员绩效结果，决定薪酬调整幅度；3.审批公司高管人员的奖金方案；4.审批高管人员的福利待遇；5.监督高管人员的绩效考核，确保高管人员的工作成果符合公司业务目标。

三、成员1.董事会薪酬与考核委员会的成员包括董事会成员和独立董事，其中必须有至少一位独立董事；2.董事会薪酬与考核委员会主席由独立董事担任。

四、程序1.董事会薪酬与考核委员会每年至少开会一次，审议公司高管人员的薪酬与福利待遇；2.审批公司高管人员的奖金方案；3.审批公司高管人员的绩效考核结果；4.董事会薪酬与考核委员会主席必须在董事会上汇报其工作。

五、程序要求1.会议召开应事先通知与公布情况；2.委员会的成员对所处理的信息应保密且应与其对公司或员工的利益不产生冲突的利益关系；3.委员会应确保其所有决策和行动与公司整体业务目标一致。

六、薪酬1.公司高管薪酬的基础应该以市场薪酬为依据，但不得超过公司承受的合理范围；2.公司高管的薪酬与其绩效相关，成为优秀或卓越绩效的高管可以获得相对应的奖励；3.董事会薪酬与考核委员会应遵守适用的税收、公司法和证券法规定。

七、总结董事会薪酬与考核委员会的工作对公司长远发展和稳定运营至关重要，因此其工作细则必须严格规范。

本文列举了董事会薪酬与考核委员会应该承担的职责和程序要求，以及关于公司高管薪酬的有关规定。

这些规定有助于提高公司高管的控制和监督，确保公司高管的工作成果符合公司业务目标。

北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。

第二条公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章总经理职权第三条总经理行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司资产用于抵押融资的方案；(四)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；(五)拟订公司内部管理机构设置方案；(六)拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；(七)制订公司基本管理制度；（八）制订公司具体规章；(九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；(十)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；(十一)审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；(十二)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；(十三) 在董事会授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；(十四) 根据董事会授权及公司有关规章制度的规定，代表公司签订各种合同、协议，签发日常行政、业务等文件；(十五) 提议召开董事会临时会议；(十六) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。

1证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2010-34
北京钢研高纳科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第十二次会议于2010年10月15日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2010年10月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。

会议应到董事9名,亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

会议由董事长干勇先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于钢研高纳2010年第三季度报告全文及正文的议案》 公司2010年第三季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2010年10月25日。

关于印发《省管企业董事会实施高级管理人员业绩考核与薪酬管理试行意见》的通知——鲁国资考核〔2010〕7号发布时间：2010-04-27各省管企业：《省管企业董事会实施高级管理人员业绩考核与薪酬管理试行意见》经省国资委第133次主任办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

二○一○年四月二十六日省管企业董事会实施高级管理人员业绩考核与薪酬管理试行意见为依法履行国有资产出资人职责，推进省管企业完善公司治理结构，指导省管企业董事会实施高级管理人员（以下简称高管人员）业绩考核与薪酬管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及省管企业负责人业绩考核、薪酬管理等有关规定，对建立规范公司治理结构的省管企业（以下简称企业）高管人员业绩考核与薪酬管理工作，提出以下意见。

一、董事会对高管人员实施业绩考核与薪酬管理的条件具备下列条件的企业，由董事会根据省国资委业绩考核和薪酬管理的有关原则和规定，具体实施对高管人员的业绩考核和薪酬管理。

（一）董事会成员达到法定人数，并且外部董事人数超过董事会全体成员的半数。

（二）董事会制度健全、运作有效。

（三）建立了考核与薪酬委员会，成员全部由外部董事担任。

（四）建立了业绩考核与薪酬管理制度。

未达到上述条件的企业，其高管人员业绩考核和薪酬管理仍由省国资委负责。

二、董事会对高管人员实施业绩考核与薪酬管理的原则（一）落实国有资产经营责任，高管人员业绩考核目标不低于省国资委对董事会的业绩考核目标任务。

（二）激励与约束相统一，薪酬升降与岗位责任、经营业绩和综合考核评价结果挂钩。

（三）制度创新与平稳过渡相结合，配套推进市场化选聘高管人员等各项改革。

（四）物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。

三、高管人员业绩考核与薪酬管理职责划分（一）董事会履行以下职责：1.决定高管人员业绩考核与薪酬管理策略和制度；2.决定高管人员年度、任期业绩考核目标；3.决定高管人员年度、任期业绩考核结果与奖惩；4.决定高管人员薪酬分配方案；5.决定高管人员职务消费预算及社会保障、福利等事项。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度第一条 为加强北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起1年内；（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本规定第四条的规定。

第七条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。