颖泰生物：关于拟修订完善公司章程的公告

颖泰生物2022年财务分析综合报告一、实现利润分析2022年利润总额为143,980.09万元，与2021年的67,953.66万元相比成倍增长，增长1.12倍。

利润总额主要来自于内部经营业务。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2022年营业成本为603,575.1万元，与2021年的586,810.09万元相比有所增长，增长2.86%。

2022年销售费用为11,160.87万元，与2021年的10,462.87万元相比有较大增长，增长6.67%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2022年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2022年管理费用为56,348.05万元，与2021年的36,959.12万元相比有较大增长，增长52.46%。

2022年管理费用占营业收入的比例为6.9%，与2021年的5.03%相比有所提高，提高1.88个百分点。

管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。

管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。

2022年财务费用为6,753万元，与2021年的22,642.39万元相比有较大幅度下降，下降70.18%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

与2021年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，颖泰生物2022年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析颖泰生物2022年的营业利润率为17.72%，总资产报酬率为13.60%，净资产收益率为19.65%，成本费用利润率为20.51%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为968,092.4万元，经营资产的收益率为14.94%，而对外投资的收益率为16.28%。

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于终止股票期权激励计划的公告一、 股票期权激励计划审批概述2018年3月15日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议并通过《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”），本次激励计划采取的激励形式为股票期权，股票来源为公司控股股东华邦健康向公司员工及员工持股平台转让激励对象可行权的股票，激励对象可直接持有公司的股票或者通过向员工持股平台出资从而间接持有公司的股票。

本次激励计划拟向激励对象授予20,000万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额110,600万股的18.08%。

其中，首次授予18,440万份，预留1,560万份。

本次激励计划的首次激励对象为公司董事、监事、中高级管理人员、业务骨干以及公司认为应当激励的其他员工共419名。

2018年4月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次激励计划。

2018年5月7日公司董事会完成对首次激励对象的期权授予工作并于次日公告。

2019年4月28日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予的议案》，公司向包含子公司在内的17名员工授予预留期权共1,560万份，公司第二届监事会第三次会议审核通过了预留期权的授予名单。

2019年4月29日公司董事会完成预留期权授予工作并公告。

二、关于终止本次股票期权激励计划的原因公司实施股票期权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。

随着资本市场政策推行与变化，公司制定本次激励计划的政策背景发生了较大改变，为积极对标新政且确保公司向不特定合格投资者公开发行股票前股份权属清晰、明朗，结合战略规划需要，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之相关的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等配套文件一并终止。

第1篇一、会议基本情况1. 会议名称：XX有限公司章程变更决议会议2. 会议时间：2023年4月10日3. 会议地点：XX有限公司会议室4. 参会人员：公司全体董事、监事、高级管理人员及部分股东5. 会议主持人：董事长XX二、会议议程1. 审议并表决公司章程变更事项；2. 审议并表决公司章程修正案；3. 讨论并表决公司章程修正案的实施方案；4. 讨论并表决公司章程修正案的公告事宜；5. 审议并表决其他相关事项。

三、会议表决情况1. 公司章程变更事项：全体与会人员一致同意对公司章程进行变更。

2. 公司章程修正案：全体与会人员一致同意公司章程修正案。

3. 公司章程修正案的实施方案：全体与会人员一致同意公司章程修正案的实施方案。

4. 公司章程修正案的公告事宜：全体与会人员一致同意按照法定程序公告公司章程修正案。

5. 其他相关事项：全体与会人员一致同意本次会议的其他相关事项。

四、公司章程变更决议根据《中华人民共和国公司法》及《XX有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经全体与会人员表决通过，现就公司章程变更事项作出如下决议：1. 公司名称变更：将公司名称由“XX有限公司”变更为“XX集团有限公司”。

2. 公司经营范围变更：在原有经营范围基础上，增加以下经营范围：（1）投资管理；（2）资产管理；（3）股权投资；（4）创业投资；（5）投资咨询；（6）企业管理；（7）企业策划；（8）市场营销；（9）会议及展览服务；（10）法律咨询。

3. 公司注册资本变更：将公司注册资本由人民币XX万元变更为人民币XX万元。

4. 公司法定代表人变更：将公司法定代表人由XX变更为XX。

5. 公司章程修正案：（1）将公司章程第X条“公司名称”修改为“公司名称：XX集团有限公司”；（2）将公司章程第X条“公司经营范围”修改为“公司经营范围：在原有经营范围基础上，增加投资管理、资产管理、股权投资、创业投资、投资咨询、企业管理、企业策划、市场营销、会议及展览服务、法律咨询等业务”；（3）将公司章程第X条“公司注册资本”修改为“公司注册资本：人民币XX万元”；（4）将公司章程第X条“公司法定代表人”修改为“公司法定代表人：XX”。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (11)1.5 联系方式 (12)二、股东信息 (12)三、对外投资信息 (12)四、企业年报 (13)五、重点关注 (14)5.1 被执行人 (14)5.2 失信信息 (14)5.3 裁判文书 (15)5.4 法院公告 (15)5.5 行政处罚 (16)5.6 严重违法 (16)5.7 股权出质 (16)5.8 动产抵押 (16)5.9 开庭公告 (17)5.11 股权冻结 (18)5.12 清算信息 (18)5.13 公示催告 (18)六、知识产权 (18)6.1 商标信息 (18)6.2 专利信息 (20)6.3 软件著作权 (23)6.4 作品著作权 (23)6.5 网站备案 (23)七、企业发展 (23)7.1 融资信息 (23)7.2 核心成员 (24)7.3 竞品信息 (24)7.4 企业品牌项目 (25)八、经营状况 (25)8.1 招投标 (25)8.2 税务评级 (25)8.3 资质证书 (25)8.4 抽查检查 (26)8.5 进出口信用 (26)8.6 行政许可 (27)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：杭州颖泰生物科技有限公司工商注册号：330100000016546统一信用代码：91330100143041213B法定代表人：戴荣华组织机构代码：14304121-3企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：化学原料和化学制品制造业经营状态：开业注册资本：50,000万(元)注册时间：1957-01-01注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号营业期限：1957-01-01 至 9999-09-09经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：杭州市钱塘区市场监督管理局核准日期：2021-03-241.2 分支机构截止2022年02月24日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。

股改完成的公告
由于股改是指公司股权结构调整的过程，具体的公告需根据公司实际情况进行制定。

以下是一份股改完成的示例公告：
尊敬的股东：
根据公司管理层的决策，我们欣喜地向各位股东宣布，公司已经顺利完成了股权结构的调整，股改工作全部落地。

此次股改是公司发展战略的重要一环，旨在进一步优化公司治理结构，并为公司未来发展打下坚实的基础。

在本次股改中，公司经过充分的市场调研和风险评估，吸引了优秀的战略投资者和股东加入，整体的股权结构得到了优化和完善。

新的股东团队将为公司带来丰富的资源和经验，有力地支持公司的发展战略和业务拓展。

股改完成后，公司将继续深化改革，加强内部管理，提升市场竞争力。

我们将秉持诚信、规范、透明的理念，为股东和投资者创造更大的价值，并实现公司的可持续发展。

感谢各位股东在股改过程中给予的支持和配合。

未来，我们将继续保持密切的沟通和合作，共同推动公司的健康发展。

在此，谨代表公司董事会向所有股东表示衷心的感谢！
特此公告。

公司董事会敬启
日期：XXXX年XX月XX日。

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物主办券商：西南证券北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年4月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以电话及电子邮件的方式发出通知5.会议主持人：董事长王榕6.会议列席人员：全体监事7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》1.议案内容：公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价确定为人民币4.75元/股。

本发行底价仅作为公司本次股票公开发行并在精选层挂牌之发行价格的最低标准，不代表公司对自身价值的判断。

具体发行价格由发行人和主承销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的募集资金用途的议案》1.议案内容：公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的募集资金用途进一步明确如下：扣除相关费用后，本次募集资金将投入农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目中的部分项目（4000t/a硝磺草酮、4000t/a嘧菌酯、3000t/a戊唑醇和1000t/a 乙氧氟草醚）和偿还银行贷款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。

颖泰生物研究报告1、公司概况：国内农药行业龙头之一，产品种类丰富、产业链完善1.1、发展历史：深耕农化行业，专注农药产品研产销公司前身颖新泰康成立于2003年，自成立以来一直专注于农化产品的研发、生产和销售，主要产品包括除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类。

公司2008年引入战略投资者华邦制药，后于2011年与华邦制药吸收合并重组上市，形成上市公司华邦健康（002004.SZ）。

颖泰生物作为华邦健康的农化业务运营主体，其于2015年开始在新三板挂牌，并于2020年7月27日成为首批新三板精选层挂牌公司，后于2021年11月15日平移至北交所转变为上市公司。

1.2、主营业务：具备农药全产业链生产能力，自产产品为公司主要业务公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商，主营业务为农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。

公司主要产品可分为自产产品和贸易产品。

1.2.1、自产产品：多年深耕下具备较强积累，拥有境内境外两种销售渠道公司自产产品主要包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大品类，分别应用于防除杂草等有害植物、防治原菌引起的植物病害及防治害虫。

公司自产品根据销售渠道分为境外销售和境内销售。

境外销售公司境外销售的对象主要系大型跨国农化公司，产品主要为农药原药。

跨国公司获得原药后，复配成制剂向经销商或者终端客户销售。

公司境外销售的登记方式分为合作登记与自主登记两种。

合作登记即指公司为客户提供登记注册所需数据，由客户在不同市场进行登记，然后进行销售。

除合作登记外，公司在巴西、阿根廷等地区进行了部分产品的自主登记，此外还在全球52个国家和地区拥有乙氧氟草醚和特丁噻草隆等产品登记证。

境内销售公司内销产品以中间体和原药为主，公司内销一般采用直销方式。

对于原药产品，公司在取得产品的农药登记证后直接将产品销售给农药厂商或农药贸易商，由其将原药复配成制剂销售或直接销售；对于中间体产品，一部分公司用于自行加工成为原药，另一部分直接销售给下游的医药、农药及化工厂商。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业科技推广和应用服务业-技术推广服务资质一般纳税人产品服务术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

变更公司章程的股东会决议（通用22篇）变更公司章程的股东会决议篇1公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：(l)①同意公司名称由变更为 (注：适用于名称变更);②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);③同意公司注册资本从万元增加至万元。

此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。

本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。

此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。