片仔癀第六届监事会第十三次次会议决议公告

“药”之大者为国为民片仔癀坚守战"疫" 以药弘德百年传承作者：周亮来源：《市场观察》2020年第06期面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国企业彰显责任与担当，在抗疫中纷纷展现出强大的生产效率与制造实力，凸显中华民族强大的凝聚力。

作为中药老字号，片仔癀药业股份漳州有限公司（以下简称片仔癀药业）在防控新冠肺炎疫情期间积极践行企业社会责任，一手抓防疫物资生产，一手抓复工复产，展示出新时代国企的使命担当——以药弘德全力保障防疫物资生产片仔癀药业与时间赛跑，主动了解疫情防控用药需求，力争用生产的高速度抢出防控时间差，阻击疫情、挽救生命。

新冠肺炎疫情突如其来。

多年的药品生产经验让片仔癀药业领导班子对疫情形势更加敏感、判断更加准确。

片仔癀药业董事长刘建顺第一时间号召全体员工主动承担社会责任，为国分忧、为民解难。

1月24日，片仔癀药业紧急召开动员部署会，根据省市部署安排进行责任分工，启动应急转扩产工作，并调度指挥企业对接省市相关部门、协调生产任务、主动请缨，向国家相关部门了解疫情防控用药需求。

一道道指令有序组织起公司的“战疫”工作。

片仔癀药业与时间赛跑，力争用生产的高速度抢出防控时间差，阻击疫情、挽救生命：专人紧盯设备采购。

2月2日，派人逆行前往东莞，与设备生产企业签订釆购合同，连夜将一条早前抢订即将完工的生产线运回漳州，征集近百名员工奔赴一线车间，将原有产能扩充一倍。

片仔癀藥业还为漳州市相关转产企业提供支持。

作为漳州市疫情防控物资收储单位，片仔癀药业承担着保障防护物资、关键药品等医药物资配送任务。

从收取资料、开运单、录库存到开票据、统计汇总，负责收储工作的员工积极投入到早出晚归的连轴转工作状态;储运部24小时轮班人员累计出勤近千人次，兢兢业业地完成了疫情防控物资发放与配送任务。

以德制药主动请缨生产“清肺排毒汤”只要是国家急需的，老百姓急需的，我们就要坚持、去担当，发挥我们的专业、主业优势，承担起我们的责任，发挥出国企的脊梁作用。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-021 漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（中国卉B厅）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。

大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人，董事洪东明先生、董事陈东先生因公务繁忙未能出席此次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；总工程师洪绯女士、副总经理刘丛盛先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《公司2019年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《公司关于2019年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：7、议案名称：《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》审议结果：通过表决情况：9、议案名称：《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：10、议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：11、议案名称：《公司关于聘任独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案7 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联方交易，关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有352,473,562股回避表决此项议案。

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2020-064
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月10日以书面方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。

会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》；
监事会认为：公司开展票据池业务可以减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

上述相关业务风险均处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2020年8月24日。

证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－042福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● 本次会议不存在否决或修改提案的情况● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况● 《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月7日10:30时在公司科技楼三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况（三）本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。

会议由公司董事长黄金镖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：《关于修改公司章程部分条款的议案》以特别决议方式审议通过。

三、律师见证情况本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会二O一三年六月七日。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-030 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2020年8月20日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。

本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。

会议由董事长刘建顺先生主持。

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》（2020-032号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。

本次投资新建事项的项目总投资估算为99,908万元（含前期公司已支付的土地竞拍款12,750万元）。

本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

伴随着急剧膨胀的市值，片仔癀也走上了急速扩张的多元化之路。

医药商业、化妆品、日化品、保健食品、搭建并购基金、炒股票等等，这些都是上市公司过去几年多元化涉足的领域，不仅领域众多，而且投资金额越来越大。

262018/06/15随着提价效应的消失以及原材料价格上涨压力的凸显，片仔癀恐难再保持高增长。

涨幅相比较之后可以发现：公司总市值急剧膨胀背后，更多的是依赖于估值水平的提升，按照2017年净利润计算当前的静态PE 已经高达80多倍。

即使按照卖方分析师一致预期的预计——片仔癀2018年每股收益同比增长32%达到1.77元，其动态PE 也超过了60倍。

而且，随着提价效应的消失以及原材料价格上涨压力的凸显，片仔癀恐难再保持高增长，或将走上估值回归之路。

伴随着急剧膨胀的市值，片仔癀也走上了急速扩张的多元化之路。

医药商业、化妆品、日化品、保健食品、搭建并购基金、炒股票等等，这些都是上市公司过去几年多元化涉足的领域，不仅领域众多，而且投资金额越来越大。

从过往的成绩单来看，片仔癀多元康发展战略，片仔癀除了医药生产核心产业之外，还有医药流通、日化化妆品、保健食品等产业。

因此，年报也将片仔癀的主营业务分为四块：医药工业、医药商业、日用品和化妆品、食品，2017年各项业务的收入分别为14.64亿元、19.01亿元、3.18亿元、1307万元，同比增速分别为33.47%、106.20%、21.55%、195.73%。

虽然医药商业收入占比最大，但是这块业务毛利率极低，2017年毛利率只有9.97%，所以，医药工业才是上市公司最主要的利润来源。

2017年，公司医药工业毛利额为11.91亿元，占毛利总额的比例为74.93%。

公司医药工业的核心产品为片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方化发展做得并不成功，甚至是不及格的，如今投入重金豪赌新领域，恐将面临巨大不确定性。

高增长难持续2017年，片仔癀实现营业总收入37.14亿元，比上年同期增长60.85%；实现利润总额9.42亿元，同比增长54.55%；实现净利润7.80亿元，同比增长53.99%。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021-040厦门安妮股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郭小东先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，郭小东先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

郭小东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此向郭小东先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名补选苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏伟斌先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人苏伟斌先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见公司独立董事认为：公司董事会拟提名苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀编号：2013-018
漳州片仔癀药业股份有限公司签署
《关于片仔癀牙膏供应与经销的合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司漳州片仔癀日化有限责任公司（以下简称“甲方”）近日与合营企业华润片仔癀药业有限公司全资子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司（以下简称“乙方”）签署《关于片仔癀牙膏供应与经销的合同》。

甲方授权乙方在全国全权代理片仔癀牙膏系列产品的销售及相关市场操作事务，合同主要条款如下：
一、经销权限：甲方授权乙方作为片仔癀牙膏的独家经销商，经销范围包括但不限于代理商、商场、超市、药店、专营店、便利店、医院、电子商务等。

甲方不再自行或授权任何第三方销售或代理片仔癀牙膏。

乙方独家代理片仔癀牙膏的期限自合同生效之日起5年，到期若无重大违约情形则自动续约5年。

二、销售目标：乙方负责与片仔癀牙膏营销相关的全部活动，双方将对产品定位等进行重新策划，未来销售目标将根据市场情况再行约定。

三、供应价格：双方协商约定供应价格，同意自协议签署之日起每12个月进行一次相关产品的成本回顾和供应价格调整。

四、销售费用：甲乙双方共同承担广告费用，甲方承担部分商场费用及人员工资等费用，具体比例另行协商确定。

五、合同还就产品销售和采购、产品改进机制和新品研发机制、协议终止、保密等做了约定。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2013年6月13日。

股票代码：600436 股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。

注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。

是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。

公司连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。

公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-018 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年5月11日（星期一）上午9：00以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。

本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。

会议由董事长刘建顺先生主持。

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

就整合集团业务未来发展的长远考量，本次公司拟参与竞买位于漳州市高新区2020G02的地块，根据《漳州市自然资源局国有建设土地使用权出让挂牌公告》(漳自然资告字〔2020〕4号)，出让面积16,872.35平方米，竞买起始价为12,750万元人民币。

本次竞买事项的资金来源为自有资金。

公司董事会授权经营管理层在董事会决策权限范围内的价格参与竞买该地块，并同时授权公司经营管理层具体实施事项以及签署竞买事项相关的法律文件或合同。

后续该土地使用涉及的相关事项，将严格按照相关规定履行相应的项目投资审批程序和披露义务。

具体内容详见同日刊登的《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的公告》（2020-019号）。

二、审议通过《公司关于成立药材可持续利用与保护研究中心的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略及可持续发展需要，为进一步做优做强做大公司的中药材种养殖基地，有效构筑并完善产业链管控模式，公司拟在研究院下设成立新部门--药材可持续利用与保护研究中心，助推公司由单产品质量的竞争升级到全产业链质量管控的竞争。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号： 2020-039
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知已于2020年12月9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。

会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经审议，会议一致通过如下议案：
一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年12月16日。

片仔癀提高药品销售价格
片仔癀（600436）今日公告称，由于国家对药品企业使用天然麝香施行限制并提高了价格，因此决定从2005年9月1日起主导产品片仔癀国内销售出厂价格每粒调高10元，片仔癀出口到岸价格每粒提高1美元。

公告披露，今年6月，国家林业局、国家工商行政管理总局联合发布第三号公告，要求自2005年7月1日起，凡生产销售含天然麝香成分的中成药全部实行中国野生动物经营利用管理专用标识制度，同时确定了可以继续使用天然麝香的五家企业四个品种，片仔癀公司产品片仔癀因属国家一级中药保护品种、国家原产地标记产品等而入列。

2005年7月，国家食品药品监督管理局发布有关通知，明确未列入第三号公告的其他中成药不得使用天然麝香，改用等量的人工麝香，并注明；使用人工麝香的品种，自2005年9月1日起，其新印制的药品包装、标签及使用说明书中的［成份］或［主要成分］项下必须明确注明“人工麝香”。

近日经国家有关部门协调，国家允许继续使用天然麝香的5家企业将获得一定量的天然麝香，但价格有所提高。

因此，公司决定从2005年9月1日起主导产品片仔癀国内销售出厂价格每粒调高10元，片仔癀出口到岸价格每粒提高1美元。

（。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事变更的公告漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。

本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。

会议由董事长刘建顺先生主持。

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。

公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2020年5月9日附：郑振龙先生个人简历郑振龙，男，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。

第1篇一、引言片仔癀作为中国著名的中医药品牌，其产品以高品质和独特疗效闻名。

本报告将从财务四力（即企业的盈利能力、营运能力、偿债能力和成长能力）对片仔癀的财务状况进行深入分析，旨在评估其财务健康度和未来发展潜力。

二、盈利能力分析盈利能力是企业财务状况的核心指标，反映企业获取利润的能力。

1. 毛利率分析片仔癀的毛利率在过去几年中一直保持较高水平，表明其产品具有较高的附加值。

以2022年为例，片仔癀的毛利率达到了65%，远高于行业平均水平。

这主要得益于其产品独特的配方和品牌影响力。

2. 净利率分析片仔癀的净利率同样表现良好，近年来维持在20%以上。

这表明公司在控制成本和提高效率方面做得较好。

同时，公司通过不断优化产品结构和市场策略，提升了产品的市场竞争力。

3. 净资产收益率（ROE）分析片仔癀的ROE在过去几年中稳定增长，2022年达到了15%。

这表明公司利用自有资本的效率较高，股东回报良好。

三、营运能力分析营运能力反映企业运营效率和资产使用效率。

1. 存货周转率分析片仔癀的存货周转率在过去几年中有所波动，但总体保持稳定。

2022年的存货周转率为5次，略低于行业平均水平。

这表明公司在存货管理方面还需进一步优化。

2. 应收账款周转率分析片仔癀的应收账款周转率近年来有所下降，2022年为15次。

这可能表明公司在信用销售方面存在一定风险，需要加强应收账款的管理。

3. 总资产周转率分析片仔癀的总资产周转率近年来保持稳定，2022年为1.2次。

这表明公司在资产使用效率方面表现良好。

四、偿债能力分析偿债能力反映企业偿还债务的能力。

1. 流动比率分析片仔癀的流动比率在过去几年中保持稳定，2022年为2.5。

这表明公司短期偿债能力较强。

2. 速动比率分析片仔癀的速动比率为1.5，略高于行业平均水平。

这表明公司在紧急情况下能够迅速变现资产以偿还债务。

3. 资产负债率分析片仔癀的资产负债率近年来有所下降，2022年为40%。

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗公告编号：2010－036
广州阳普医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第十三次会议于2010年8月13日以邮件方式发出通知，于2010年8月20日下午13：00～14：00时以电话会议方式举行。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席胡宏伟先生主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、 审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。

2010年上半年，公司实现营业收入6318.7万元、利润总额978.8万元、归属于普通股股东的净利润832.0万元，分别比上年同期增长1.59%、-25.29%、-24.57%。

公司上半年整体搬迁对公司生产经营有一定影响，提前解除与广东省医药保健品进出口公司的《厂房续租合同》后一次性摊销长期装修账户余额301.9万元，导致上半年度利润与上年同期比较有所下降。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2010年半年度报告》及其摘要详见证监会创业板指定的网站。

特此决议。

（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议监事签字页）
胡宏伟：
熊德志：
周敏：
2010年8月20日。

企业 Enterprises守正创新 行稳致远 老字号片仔癀焕发新活力一代代片仔癀人严守“以德制药 以药弘德”的优良传统，使得片仔癀长盛不衰。

文 | 林逸培 郑朱婷第六届“一带一路”中医药发展论坛。

9月6日，由国家中医药管理局、中国人民对外友好协会、北京市人民政府共同主办的第六届“一带一路”中医药发展论坛在北京举行。

漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长林志辉受邀出席，并发表主题演讲。

“近年来，片仔癀药业积极响应‘健康中国’和‘品牌强国’战略，秉承‘传承中药文化，创新国宝名药’企业使命，通过积极探索海外经营发展和中医药文化传播，进一步推进了片仔癀国际化，带动片仔癀系列产品走出国门。

焕发老字号品牌新活力，推动企业高质量发展。

”林志辉说。

坚守初心 传承中药文化中医药是中华民族的瑰宝，传承是中医药发展的根基。

一代代片仔癀人严守“以德制药 以药弘德”的优良传统，使得片仔癀长盛不衰。

片仔癀恪守“选材精良、匠心精制、服务精诚、精益求精”的质量方针，将尊崇古法炮制与现代科技有机结合，执行高于国家标准的企业内控质量标准，严把“选人、用料、工艺”三个关键环节，构建产品全过程质控系统，使产品从源头到终端全过程实现标准化、规范化管理，以代代传承的工匠精神坚守品质底线，凸显核心产品力，擦亮“中华老字号”的招牌。

因坚守初心，片仔癀药业获得广泛认可。

片仔癀药业不仅是首批中华老字号企业，同时荣获“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”“全国文明单位”“全国质量标杆”等称号，入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，是国家级绿色工厂，获“第六届福建省政府质量奖”。

片仔癀作为国家一级中药保护品种，其传统制作技艺入选国家非物质文化遗产名录，处方和制作工艺受国家秘密保护，连续多年位居中国中成药单品种出口前列，被誉为海上丝绸之路上的“中国符号”。

片仔癀药业始终坚持强化品牌建设工作，围绕品牌发展积极创新科技、稳增产能、开拓市场、坚守质量，让老字号品牌焕发新活力。