九洲电气：独立董事2010年度述职报告(付晓明) 2011-03-26

广东万和新电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将本人2010年度履行独立董事职责情况总结如下：一、参会情况本人参加了全部公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下:(一)出席董事会会议情况1、本年度公司共召开八次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

(二)出席股东大会会议情况2010年度，公司召开了一次股东大会，召开了两次临时股东大会，本人全部亲自参加。

作为独立董事，本人在召开股东会及董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司股东会及董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：1、关于公司2007、2008年及2009年关联交易情况的独立意见根据有关法律、法规及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司董事会向本人提交的公司2007年、2008年及2009年（“近三年”）所发生关联交易事项之相关资料的基础上，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，就公司近三年所发生的关联交易事项发表独立董事意见：（1）公司近三年所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

2010年度独立董事述职报告杨嵘各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会议），以现场方式召开3次，本人因公务原因未能亲自出席第二届董事会第四次会议，委托独立董事田高良先生代为表决；2、2010年度共召开股东大会2次，本人因公务原因未能出席2010年第一次临时股东大会；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级管理人员发表独立意见。

（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。

（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公司股权的议案》发表独立意见。

金杯电工股份有限公司独立董事2010 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参会情况2010年公司共召开了9次董事会，5次股东大会。

本人亲自出席9次董事会，没有委托出席也没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。

会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况作为公司独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：关于公司三年又一期发生的关联交易事项的独立意见经认真核查后，本人认为：金杯电工股份有限公司近三年又一期发生的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，履行了符合《公司章程》等相关规定的必要程序，交易价格公允、合理，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

2010年度独立董事述职报告（杜润平）各位董事：本人作为金融街控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2010年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将本人在2010年履行职责情况述职如下：一、2010年参加公司董事会会议情况本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

2010年本人出席董事会会议的情况如下：2010年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

此外，在2010年里，本人还列席了公司召开的2009年年度股东大会。

二、2010年发表独立意见情况1、2010年1月14日五届二十四次董事会，本人就公司聘任高级管理人员（于蓉为副总经理、张晓鹏为董事会秘书）事宜发表了独立意见。

2、2010年4月1日五届二十六次董事会，本人就公司2010年度为控股子公司银行借款提供担保事项发表了独立意见。

4、2010年4月1日五届二十六次董事会，本人就公司与北京华融综合投资公司的关联交易事项发表了独立意见。

5、2010年4月1日五届二十六次董事会，本人就公司 2009年内部控制的自我评价报告发表了独立意见。

6、2010年4月1日五届二十六次董事会，本人就公司2009年年度报告发表了独立意见。

7、2009年4月28日五届二十七次董事会，本人就公司2010年第一季度报告发表了独立意见。

8、2010年8月17日五届三十三次董事会，本人就公司2010年半年度报告发表了独立意见。

9、2010年9月29日五届三十五次董事会，本人就公司与金融街第一太平戴维斯物业管理公司的关联交易事项发表了独立意见。

10、2010年10月27日五届三十六次董事会，本人就公司2010年第三季度报告发表了独立意见。

12、2010年11月8日五届三十七次董事会，就公司聘任高级管理人员（傅英杰为总建筑师）事宜发表了独立意见。

上海汉钟精机股份有限公司2010年度独立董事述职报告韩凤菊各位股东及代表：大家好！本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的规定及要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行各项职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。

对公司重大经营活动及其进展情况及时关注，切实为公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司共召开了4次董事会，本人均亲自出席了会议，未有缺席情况。

2010年4月23日公司召开了2009年度股东大会，本人亲自出席了会议席，并在大会上进行了述职报告。

本人认真参加了公司2010年度召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

公司2010年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见2010年度，本人就公司下列事项发表了独立意见：1、2010年3月25日，在公司第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘用2010年度审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》、《关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的独立意见》、《关于聘任公司高管发表的独立意见》。

2、2010年8月23日，在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于公司2010年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

天威视讯：2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2010年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司独立董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2010年履行职责的情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况在2010年度，公司共召开了9次董事会会议，其中4次现场会议，5次通讯方式会议。

其中本人因工作原因未能出席5届15次董事会，委托杨丽荣董事代为出席表决。

在2010年度，公司共召开2次股东大会，本人出席1次。

出席会议情况如下：参加董事会时，本人每次都认真审议议案，认真投票。

无论是独董必须讨论表态的问题，或是董事都可以讨论表态的问题，本人都能认真发表独立意见，本人发表意见一般有分析、有讨论、有不同意见，仍能坦率表示，比较认真客观独立。

二、发表独立意见的情况公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

2010年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年01月14日，在公司第五届董事会第十二次会议上，分别发表了《关于公司2010年预计日常关联交易的独立意见》、《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

2、2010年3月5日，在公司第五届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股子公司关联交易的独立意见》。

3、2010年3月29日，在公司第五届董事会第十四次会议上，分别发表了《关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的独立意见》、《关于控股子公司关联交易的独立意见》、《关于终止<内容集成与运营建设项目>的独立意见》4、2010年7月7日，在公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的独立意见》5、2010年8月17日，在公司第五届董事会第十八次会议上，分别发表了《有关关联交易的事前认可意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》、《关于公司及控股子公司关联交易的独立意见》、《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2010年出席董事会及股东大会的情况2010年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。

公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2010年我出席董事会会议的情况如下：报告期内董事会会议召开次数：12次1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况2010年，就公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》及《关于超募资金使用计划的议案》发表独立董事意见。

2010年，就公司《关于继续使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》发表独立董事意见。

2010年，就公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》、《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》及《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》发表独立董事意见。

2010年，就公司2009 年度关联交易事项、2009 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司续聘2009 年度审计机构发表独立董事意见。

2010年度独立董事述职报告（孙瑞哲）作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2010年的工作中，本人能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的利益，现将2010年履行职责情况述职如下：一、2010 年参加公司董事会会议情况2010 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

出席董事会会议的情况如下：此外，在2010年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。

二、2010年发表独立意见情况（一）2010年5月14日，就公司第四届董事会第二十次审议的《关于公司对控股子公司担保的议案》、《关于公司对子公司担保的议案》发表了独立意见；（二）2010年6月10日，就公司第四届董事会第二十一次审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；（三）2010年7月23日，就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》以及《关于聘任公司常务副总经理的议案》发表了独立意见；（四）2010年8月11日，就公司第四届董事会第二十三次会议审议的2010年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表了独立意见；（五）2010年9月30日，就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于新增公司2010 年日常关联交易的议案》发表了独立意见；（六）2010年11月8日，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。

（七）作为公司薪酬与考核委员会的委员，参与监督并审核了公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬情况，并对2010年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作1、信息披露。

证券代码：000801 证券简称：四川九洲公告编号：2011015 四川九洲电器股份有限公司2010年度股东大会一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况（一）召开时间：2011年3月29日上午10:00（二）召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司总部会议室（三）召开方式：现场会议，逐项投票表决。

（四）召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会（五）主持人：董事长霞晖（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况股东（代理人）5人，代表的股份数为128,754,998股，占公司股份总数的67.77%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》；128,754,998股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；128,754,998股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》128,754,998股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

（四）审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；128,754,998股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

由于母公司本年度盈利弥补往年亏损后未分配利润仍为负数，本年度不进行现金分红、不送红股。

以公司2010年末总股本189994086股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本10股。

泸州老窖股份有限公司2010年度独立董事述职报告2010年，我们（任晓善、郝珠江、罗孝银、何贤波、益智）作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则、《独立董事年度报告工作制度》等内控制度的要求，积极参加董事会及各专门委员会会议，积极参加现场视察，履行了忠实、勤勉义务，维护了广大股东，特别是中小股东的合法权益。

现就独立董事2010年度履职情况报告如下：一、出席董事会会议情况二、出席董事会专门委员会会议情况报告期内，独立董事作为专业人士，积极出席了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会会议，并在各专业委员会中发挥了主导作用。

三、严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》在公司2010年度财务报告审计及编制过程中，我们对各重大事项进行了实地考察，听取了管理层对公司 2010年的行业发展趋势、公司经营情况、财务状况等情况的报告；在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、财务部、董事办进行了面对面沟通，对审计过程中发现的问题及时提出解决方案，同时督促会计师及时提交审计报告，保证了年度财务报告的准确、真实、完整。

四、发表独立意见情况1、对公司《股票期权激励计划》发表了独立意见。

独立董事认为该计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

对此计划持赞同意见。

2、对预计2010年日常关联交易发表了独立意见。

独立董事认为2010年日常关联交易的进行将有助于提升公司的经营业绩；公司与泸州老窖建筑安装工程有限公司的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

在审议该议案时关联董事回避表决，其程序合法、合规。