医院内部控制领导小组成立方案

关于成立XX单位内部控制领导小组的通知各科室、各部门：为进一步提高内部管理水平，规划内部控制，加强廉政风险防控建议，改善公共服务的质量和效率，规范财经秩序，经研究决定成立内部控制工作领导小组，统.一协调、组织开展我单位内控控制的实施工作。

现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组：组长：XXX副组长：XXX XXX组员：XXX XXX XXX内部控制工作由XXX牵头落实，XXX分管，统/一协调单位相关部门和人员共同参与，确保实现对经济活动的全过程、全方位控制。

下设办公室，XXX负责具体材料收集工作。

二、工作职责：（一）内部控制领导小组负责内部控制建设工作的统/一部署和组织实施。

根据国家的法律法规及财务规章制度，对于本单位的预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目及合同订立等方面进行全面的审计监督，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，查找风险点，采取相应的控制措施，进行内控审计，保证各项经济业务的合理性及合法性。

（二）内部控制领导小组办公室具体承担内部控制领导小组日常工作。

承办内控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各科室开展内控工作并承办专项工作等。

三、工作机制：（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。

定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。

每半年召开一次例会；如遇特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。

专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。

领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

一、总则为加强公立医院院所内部控制建设，规范医院经济活动，确保医院资产安全、资金使用效益和财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》和《公立医院内部控制管理办法》等制度办法，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、内控目标1. 建立健全内部控制体系，实现权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位。

2. 强化财经纪律的刚性约束，保障医院经济活动合法合规。

3. 提高资源配置和使用效益，确保医院财务信息真实完整。

4. 防范舞弊和预防腐败，维护医院利益和声誉。

三、内控原则1. 全面性原则：内部控制应覆盖医院经济活动的各个方面。

2. 合规性原则：内部控制应符合国家法律法规和财务制度。

3. 实效性原则：内部控制应具有可操作性，确保制度得到有效执行。

4. 分级管理原则：内部控制应按照医院层级进行管理，明确各级职责。

四、内控组织架构1. 成立医院内部控制领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督指导医院内部控制工作。

2. 设立内部控制办公室，负责具体执行内部控制制度，协调各部门开展内控工作。

3. 各部门设立内部控制专员，负责本部门内控工作的组织实施和监督。

五、内控措施1. 财务管理：（1）建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。

（2）严格执行预算管理，确保预算执行情况的真实性和准确性。

（3）加强资金管理，确保资金使用安全、合规。

2. 采购管理：（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程。

（2）严格执行招标投标制度，确保采购活动的公平、公正。

（3）加强对采购合同的管理，确保合同履行到位。

3. 人力资源管理：（1）建立健全人力资源管理制度，规范人员招聘、培训、考核和奖惩。

（2）加强岗位设置和人员配置，确保人力资源合理利用。

4. 资产管理：（1）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废。

（2）加强资产清查，确保资产账实相符。

医院内部控制工作方案四篇【篇一】医院内部控制工作方案按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。

20***年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯3、对宣贯结果的跟踪计划实施时间3—4月份二、制度系统的整理1、自查阶段。

各部门应于20***年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。

在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。

报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。

针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。

制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的"执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。

针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、20***年的预算跟踪工作根据集团批准的20***年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。

医院内部控制领导小组成立方案医院是人民群众重要的基本公共服务机构，为了提高医院的治理和管理水平，保障人民健康，必须开展内部控制工作。

内部控制是医院管理工作的重要组成部分，它能够有效地保障医院的正常运转，预防和控制各种经济风险和管理风险，为医院健康发展打好坚实基础。

因此，建立医院内部控制领导小组具有非常重要的意义。

一、成立目的：医院内部控制领导小组的成立，旨在加强医院内部管理，规范组织运行，提高服务水平。

具体而言，其目的如下：（1）制定和实施内部控制政策和程序，确保医院各项活动在法律法规的框架内进行，内部管理制度得到有效的执行。

（2）建立健全的内部控制机制，加强风险管理和防范工作，规范医院内部各项业务流程，提高工作效率和服务质量。

（3）加强内部控制的监管和评价，对医院内部各个业务板块进行制度、流程和人员的定期审查和评估，确保医院各项工作稳步有序开展。

（4）推动科学发展，不断完善医院内部控制工作，提高内部管理水平和效益，保障人民群众的健康权益，为医院的健康发展奠定坚实基础。

二、领导小组主要职责：1. 拟定医院内部控制政策和制度领导小组应根据医院业务的性质和特点，制定科学严谨的内部控制政策和制度，明确各项业务的流程和操作规范，确保医疗服务的规范化和规范管理，让患者在医院得到最优质的服务。

2. 建立健全的内部控制机制领导小组应在研究和制定内部控制规程的同时，协调各业务板块认真贯彻落实，落实预防与控制工作，确保医院的稳步发展。

3. 指导和监督内部控制工作的开展情况领导小组应加强对医院内部各项业务的随机检查和抽查，发现问题及时通报相关部门和人员，妥善解决，确保医院内部各项工作的稳步开展。

4. 评价和监管内部控制工作的质量和效果领导小组应负责医院内部控制工作的评价和监管，对各部门的业务流程、制度和人员进行定期抽查和评估，确保内部控制工作的高效运行。

三、小组的组成和职责（一）小组的组成：1. 由医院党委书记任组长、医院副院长任副组长，组织各部门中高层领导共同参与。

医院内部控制领导小组成立方案一、缘起由于医院对人的生命健康具有重要的意义，故医院内部控制必须得到充分的重视和长期的关注。

医院内部控制领导小组的成立，旨在推进医院的内部控制体系建设，提升医院的内部管理能力和水平，规范医疗行为，保障人民群众的身体健康和安全。

二、组建原则1. 领导小组的成员应当具备必要的专业知识和管理经验，并且对医疗行业有深刻的理解和认识。

2. 领导小组应当由医院的领导班子成员担任主要成员，同时应当招聘职业内部或专家学者作为技术支持。

3. 建议设立秘书处，专门协助领导小组工作，负责制定和组织实施工作计划、督促落实，及时汇报工作进展情况。

4.领导小组应当负责制定医院内部控制工作的整体规划、重点任务和工作要求。

制定并完善内部控制制度体系，监督、检查和评估内部控制的实施效果。

三、职责分工1.主席:领导小组主席应当是医院的最高领导。

主要责任是领导小组的建立及前者工作组织、主持领导小组的工作会议，正确处理工作与所有部门协作、定期向医院领导班子报告领导小组的工作进展和实效。

2. 副主席：副主席应当是医院高级管理人员，协助主席工作，指导小组成员执行领导小组的任务，统筹安排和合理调配人力、物力和财力资源，确保领导小组工作的有效推进。

3.成员：领导小组成员的职责是协助主席和副主席制定有效的内部控制政策和制度，制定医院内部控制工作的年度计划和重要任务，组织实施内部控制的改进、整合和协调工作。

四、部门职责1.质量监管部门：负责制定、监督、管理和完善医院的质量监管体系，加强对医疗活动中的风险控制和关键流程的控制，确保医疗服务的安全、有效、规范。

2.内审部门：负责制定、推进、监督和落实医院内部控制制度、规范、流程和程序，定期开展内部审计和风险评估，监督和评估内部控制的实施效果。

3.法务部门：负责制定和完善医院各类法规和规章制度，加强对医疗合法性和合规性的监管，及时处理医疗纠纷和假冒伪劣药品事件，保护医院及其员工的合法权益。

XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

一、组织领导成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：组长：XXX 卫生院院长副组长：XXX 卫生院副院长成员：XXX 卫生院纪检员XXX 卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX 卫生院药械科长XXX 卫生院健扶办主任XXX 卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

二、工作职责（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

医院关于设立新冠病毒防控领导小组的公
告
为了加强新冠病毒的防控工作，确保医院正常运营和患者、医务人员的健康安全，医院决定设立新冠病毒防控领导小组。

现将有关事项公告如下：
一、领导小组组成
1. 组长：医院院长
2. 副组长：医院副院长、感染性疾病科主任
3. 成员：医务处、护理部、感染管理科、预防保健科、后勤保障部等部门负责人
二、领导小组职责
1. 制定医院新冠病毒防控策略和措施，并组织实施。

2. 监督、指导各部门开展新冠病毒防控工作，确保措施落实到位。

3. 及时分析、评估新冠病毒疫情发展趋势，调整防控策略。

4. 协调解决新冠病毒防控工作中的问题和困难。

5. 组织新冠病毒防控知识的培训和宣传，提高医务人员和患者
的防护意识。

三、领导小组工作制度
1. 领导小组定期召开会议，研究、部署、调整新冠病毒防控工作。

2. 各部门要及时向领导小组报告疫情防控情况，确保信息畅通。

3. 领导小组成员要积极参与疫情防控各项工作，确保职责履行
到位。

4. 领导小组对医院新冠病毒防控工作进行不定期的检查，发现
问题及时整改。

四、其他事项
1. 请各部门严格执行领导小组制定的防控措施，确保疫情防控
工作的顺利进行。

2. 如有违反本公告规定的行为，将依法依规追究相关人员的责任。

医院将全力以赴做好新冠病毒防控工作，切实保障广大患者和医务人员的生命安全和身体健康。

希望全体医务人员和社会各界予以支持和配合。

特此公告。

医院名称
日期。

一、目的与依据为加强医院行政管理的内部控制，规范行政活动，提高工作效率，防范和减少行政风险，保障医院健康发展，依据《中华人民共和国医院法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我院全体行政工作人员及与行政活动相关的其他人员。

三、组织机构与职责1.成立医院行政内控管理领导小组，负责统筹协调、监督指导医院行政内控管理工作。

2.设立行政内控管理办公室，负责具体组织实施、协调各部门开展行政内控管理工作。

3.各部门、科室要明确内控管理职责，建立健全内控管理制度，落实内控管理措施。

四、内控管理制度1.预算管理（1）严格执行预算管理制度，确保预算编制合理、科学、规范。

（2）加强预算执行过程中的监督，定期分析预算执行情况，确保预算目标实现。

2.财务管理（1）严格执行财务管理制度，规范财务收支行为。

（2）加强财务监督，确保财务报告真实、准确、完整。

3.资产管理（1）建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。

（2）加强资产盘点，及时发现和处理资产损失、浪费等问题。

4.采购管理（1）严格执行采购管理制度，规范采购行为。

（2）加强采购过程监督，确保采购质量、价格合理。

5.人力资源管理（1）严格执行人力资源管理规章制度，规范招聘、培训、考核、薪酬等管理工作。

（2）加强人力资源管理监督，确保员工权益得到保障。

6.安全管理（1）建立健全安全管理规章制度，确保医院安全生产。

（2）加强安全检查，及时发现和处理安全隐患。

五、监督检查1.行政内控管理领导小组定期对各部门、科室的行政内控管理工作进行检查，发现问题及时督促整改。

2.行政内控管理办公室对行政内控管理工作进行日常监督，确保制度落实到位。

3.各部门、科室要自觉接受监督检查，积极配合，确保行政内控管理工作取得实效。

六、奖惩与责任1.对在行政内控管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

2.对违反行政内控管理制度的单位和个人，根据情节轻重，给予批评教育、责令整改、罚款、降职等处理。

第一章总则第一条为加强公立医院内部管理，提高医院运营效率，防范和化解各类风险，根据《中华人民共和国医院法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有科室、部门和工作人员。

第三条本制度旨在规范医院内部管理，确保医院各项业务活动合法合规，保障医院资产安全，提高医疗服务质量。

第二章组织架构第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管院长、财务总监、各科室主任、部门负责人为成员。

第五条内部控制领导小组负责组织、协调、监督和指导医院内部控制工作，确保内部控制制度的有效实施。

第三章内部控制职责第六条财务部门负责制定和实施医院财务管理制度，加强对财务活动的监督和管理，确保财务信息真实、准确、完整。

第七条采购部门负责制定和实施医院采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动合法合规、公开透明。

第八条人力资源部门负责制定和实施医院人力资源管理制度，加强对员工的管理，确保员工素质和医院人力资源的有效利用。

第九条质量管理部门负责制定和实施医院质量管理制度，加强对医疗服务质量的监督和管理，确保医疗服务质量符合国家规定和患者需求。

第四章内部控制措施第十条建立健全内部控制制度体系，包括财务、采购、人力资源、质量、安全等方面。

第十一条加强对内部控制制度的宣传和培训，提高全院员工内部控制意识。

第十二条建立健全内部控制监督机制，定期对内部控制制度执行情况进行检查和评估。

第十三条建立健全内部控制责任追究制度，对违反内部控制制度的行为进行严肃处理。

第五章内部控制考核第十四条制定内部控制考核指标，对各部门和员工的内部控制工作进行考核。

第十五条考核结果作为各部门和员工绩效考核的重要依据。

第六章附则第十六条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

本制度范本仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整和完善。

第一章总则第一条为了加强医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医疗安全，根据《中华人民共和国医院管理法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院全体员工，包括医护人员、行政管理人员、后勤保障人员等。

第三条内部控制的目标是：1. 提高医疗服务质量和效率；2. 确保医疗安全，减少医疗差错；3. 保障医院资产的安全和完整；4. 促进医院持续健康发展。

第二章组织机构与职责第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，各部门负责人为成员。

第五条内部控制领导小组职责：1. 制定和修订医院内部控制制度；2. 组织实施内部控制工作；3. 监督检查内部控制执行情况；4. 处理内部控制工作中的重大问题。

第六条各部门负责人为本部门内部控制的第一责任人，负责本部门内部控制工作的组织实施。

第三章内部控制措施第七条医疗安全控制：1. 严格执行医疗操作规程，确保医疗安全；2. 定期对医护人员进行医疗安全培训；3. 建立健全医疗差错报告和处理制度；4. 定期开展医疗安全检查。

第八条资产管理控制：1. 加强医院资产的管理，确保资产安全；2. 定期对资产进行盘点，及时处理盘盈盘亏；3. 建立资产使用审批制度，防止资产流失；4. 定期对资产进行维护保养。

第九条财务管理控制：1. 严格执行财务管理制度，确保财务收支合法合规；2. 定期进行财务审计，确保财务报表真实准确；3. 加强预算管理，控制成本费用；4. 建立健全财务风险预警机制。

第十条人力资源管理控制：1. 严格执行招聘制度，确保人员素质；2. 建立健全绩效考核制度，激发员工积极性；3. 加强员工培训，提高员工业务水平；4. 保障员工合法权益。

第四章监督检查第十一条内部控制领导小组定期对内部控制工作进行监督检查，发现问题及时整改。

第十二条各部门定期自查，发现问题及时上报。

第十三条对违反内部控制制度的行为，按照相关规定进行处理。

第五章附则第十四条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。

医院内部控制领导小组成立方案范文一、背景和目的随着医院规模的不断扩大和业务的日益复杂化，内部控制的完善和加强对于医院的正常运行和经济效益的提高具有重要意义。

为了进一步加强医院内部控制工作，提高风险防范和风险应对能力，确保医院各项工作的规范和合规性，特别制定本方案。

本方案的目的在于成立医院内部控制领导小组，明确内部控制工作的组织机构、职责分工和工作流程，加强内部控制制度的建设和执行，提升医院运营的效率和质量，保障医院的安全和稳定。

二、组织机构医院内部控制领导小组直属医院领导班子，成员由医院领导班子成员组成，设立主任、副主任若干名，具体人选由医院领导成员协商决定。

三、职责分工1. 负责起草和修订医院内部控制制度，包括内控规章制度、流程规范、业务操作手册等，确保内控制度的完备性和有效性；2. 负责内部控制制度的推广和执行情况的监督，定期开展内部控制培训和教育，提升员工对内部控制的认识和理解；3. 负责制定内部控制目标和指标，建立内部控制评估体系，确保内部控制的有效性和连续性；4. 负责组织开展内部控制自查和内部审计，发现问题及时采取措施进行整改，并跟踪整改进展；5. 负责开展风险评估和风险管理工作，建立风险防控措施，做好风险预警和处置；6. 负责内部控制工作的监督和考核，及时总结经验，提出改进建议，推动内部控制工作的不断优化；7. 负责报告医院内部控制工作的进展情况和重要问题，提出决策建议，为医院领导班子提供决策依据。

四、工作流程1. 内部控制领导小组每月召开例会，审议并批准内部控制制度、评估体系等重要文件；2. 每季度召开一次内部控制工作总结会，将各部门的内部控制工作进行总结，发掘问题和不足，提出改进措施；3. 制定年度工作计划和目标，明确责任人和时间节点，确保工作的落实和推进；4. 定期进行内部控制自查和内部审计，对重要岗位进行风险评估，发现问题及时进行整改；5. 遇到重大事故或风险事件，内部控制领导小组要随时召开会议，及时组织处置，防止事态扩大和影响扩散；6. 内部控制领导小组每年上报一次医院内部控制工作的报告，对前一年的工作进行总结，对下一年的工作进行规划和安排。

医院内部控制领导小组成立方案一、背景和目的：为加强医院内部控制，提高医院风险管理和治理水平，充分发挥内部控制在医院管理中的作用，特制定本方案，成立医院内部控制领导小组。

二、小组职责：1.审议并制定医院内部控制方面的制度和政策，明确内部控制工作目标；2.组织开展内部控制服务与培训，提升医院全体员工内部控制意识和能力；3.指导医院各部门建立、完善和实施内部控制制度，指导各部门开展内部控制评估和改进工作；4.监督医院内部控制工作的贯彻执行情况，定期进行内部控制评价和检查，及时发现和纠正问题；5.汇总医院内部控制情况，向上级报告工作进展和问题存在的情况，提出合理化建议和改进措施。

三、小组组成：1.小组组长：医院的分管安全保卫和监察工作的领导，对医院的内部控制具有深入的理解和经验；2.小组成员：医院各职能部门主管或代表，包括财务、审计、信息管理、人力资源等部门。

四、工作机制：1.定期召开小组会议，探讨和决策相关事项；2.成立内部控制工作办公室，负责日常的内部控制工作，协助小组执行职责；3.制定内部控制工作计划，明确工作目标、重点和时间节点；4.小组成员按照职责分工，深入各部门开展内部控制培训和指导；5.根据医院发展和变化情况，及时更新和完善内部控制制度和政策；6.定期组织内部控制评估，对存在的问题进行跟踪和整改；7.尽可能建立信息系统支持，便于内部控制工作的跟踪和监督。

五、预期效果：1.提升医院内部控制水平，规范医院管理行为；2.减少管理风险和警报事故的发生；3.加强各部门之间的沟通和合作，形成合力；4.提高医院的整体运行效率和效益。

六、实施步骤：1.组建医院内部控制领导小组，明确成员职责和工作机制；2.制定内部控制工作计划，确定工作目标和时间节点；3.成立内部控制工作办公室，负责日常的内部控制工作；4.组织内部控制培训，提高员工的内部控制意识和能力；5.完善内部控制制度和政策，推动各部门建立和完善内部控制制度；6.组织内部控制评估和检查，及时发现和纠正问题；7.定期向上级报告工作进展和问题存在的情况，提出合理化建议和改进措施。

医院内部控制领导小组成立方案一、方案背景医院是一个需要高效运营和管理的机构，其内部控制制度的完善和发挥作用对医院的正常运行至关重要。

为此，本方案旨在通过建立医院内部控制领导小组来推动医院内部控制工作的深入开展，规范医院的运营和管理。

二、建立领导小组的目的和意义1.进一步加强医院内部控制工作，规范医院运营和管理。

2.提高医院内部控制水平，强化医疗质量和安全管理。

3.加强医院与外部的沟通协调，提高风险识别和管控能力。

4.保护医院利益，提高医院运营效率和经济效益。

5.增强医院的公信力和形象，提高患者和社会的认可度。

三、组织架构和职责1.组织架构本小组由医院领导班子成员和内部控制专家组成，设立领导小组办公室，由领导小组召集人负责日常工作。

2.职责领导小组的主要职责如下：（1）制订医院内部控制规范、制度和流程。

（2）监督医院内部控制工作的执行情况。

（3）制定医院内部控制工作计划并实施。

（4）协调医院内部控制工作与外部相关部门的配合。

（5）定期评估医院内部控制工作的效果并提出改进意见。

（6）开展培训和宣传工作，提高医院内部控制意识和素质。

四、实施步骤和措施1. 建立内部控制专家组，制定内部控制制度和规范，明确各职能部门的责任和权限，制定应急预案等。

2. 成立领导小组办公室，明确办公室的职责、组织架构和专业人员队伍。

3. 设立内部控制工作网，建立内部控制信息系统，提高内部控制的信息化水平和效率。

4. 开展内部控制文化建设，加强内部控制的宣传和培训，提高员工的内部控制意识和素质。

5. 定期开展内部控制工作检查和审查，发现问题及时纠正，并追踪问题的整改情况。

6. 定期开展内部控制的自查和自评，评估内部控制工作的效果和水平，提出改进意见和建议。

五、预期效果和评估本方案的预期效果主要体现在以下几个方面：1.医院内部控制工作的制度化和规范化。

2.医院内部控制水平的提高和安全管理水平的增强。

3.医院的运营和管理的规范化和高效化。

XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规X实施的指导意见》（财会〔 2015〕24 号）；财政部《关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11 号）；XX市财政局转发《省财政厅关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2 号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

一、组织领导成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员如下：组长： XXX卫生院院长副组长： XXX卫生院副院长成员： XXX卫生院纪检员XXX卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX卫生院药械科长XXX卫生院健扶办主任XXX卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

二、工作职责（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

医院内部控制工作方案(5篇)医院内部控制工作方案1 一、总体目标根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。

按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。

从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。

二、基本内容(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2024〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。

即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。

(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。

即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

三、重点任务(一)完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。

在风险评估的基础上，要确定医院业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。

建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

关于医院内部控制领导小组成立方案一、背景医院作为人类的生命健康的守护者，承担着重大的社会责任。

医院内部控制是保障医疗服务质量安全的基础，也是提升医院经济效益和管理水平的重要手段。

因此，为了进一步加强医院内部控制，保障医疗服务质量安全，提高医院经济效益和管理水平，特成立医院内部控制领导小组。

二、目的本领导小组的成立目的在于：1.建立医院内部控制体系，明确内部控制职责和权责，形成有效的内部控制管理体系；2.建立医院内部控制审核和监督机制，明确内部控制的监督职责和监督标准，提高内部控制实施效果；3.完善医院内部控制制度，制定内部控制制度，强化内部控制文化建设，提高内部控制意识和素养；4.推动医院内部控制工作的常态化、规范化发展，提高医院内部控制工作的水平，保障医疗服务质量安全。

三、职责本领导小组的职责如下：1.制定医院内部控制标准和规范，推广内控标准和规范，完善内部控制体系；2.制定内部控制计划和内部控制文件，推进内部控制工作的开展和实施；3.对内部控制实施情况进行监督和审核，审计内部控制工作结果；4.开展内部控制培训，提升医院职工的内部控制意识和能力；5.协调医院各部门开展内部控制工作，并定期通报内部控制工作情况。

四、组成本领导小组由医院领导班子成员和内部控制工作相关人员组成，具体设置如下：1.领导小组组长：医院负责人；2.副组长：医务处、财务处、人事处、保卫处等职能部门负责人；3.部门代表：职责涉及内部控制的相关职能部门负责人；4.内部控制工作人员：设立内部控制专职人员，有专门人员负责领导小组办公室日常工作。

五、工作制度1.领导小组每季度召开工作会议，总结工作、研究问题、制定工作计划和具体措施；2.领导小组每年编制内控工作计划并报批通过，定期开展内部控制评估，对内控工作进行评价，并及时整改不合格项；3.领导小组负责向上级主管部门、医院董事会、职工代表大会、约束性文件的起草部门等提供内部控制情况通报和报告。