关于选举公司独立董事候选人的议案

公司股东会决议关于董事会成员选举的决议根据公司章程规定，公司股东会于XXXX年XX月XX日召开董事
会成员选举的第一次会议，就公司董事会成员的选举议题进行讨论。

会议由董事长主持，各位股东及董事就董事会成员的候选人进行了深
入的讨论，最终达成以下决议：
一、选举候选人
会议就董事会新任成员进行了讨论，并提名了以下候选人，分别为：XXX、XXX、XXX。

候选人背景资历符合公司的发展需求，经过全体
股东的充分讨论和评议，最终通过选举产生。

候选人将按照公司章程
的规定担任董事会成员，积极参与公司决策与管理工作。

二、候选人背景
XXX，毕业于XXX，具有丰富的行业经验及管理经验，曾任多家
知名公司高管职位，对公司战略规划和发展有着深刻的理解和见解，
是公司发展的重要战略合作伙伴。

XXX，XXX大学MBA毕业，曾任多家上市公司董事会成员，擅长市场营销和企业战略管理，具备深厚的金融知识和广泛的人脉资源，
对公司未来发展具有独到的眼光和战略规划。

XXX，拥有多年的金融从业经验，熟悉国内外金融市场动态，擅长
风险控制和资产管理，曾主持多个重要项目，为公司带来了可观的投
资回报和市场竞争优势。

三、决议生效
以上选举结果，经全体股东一致通过，所选举的董事会成员将正式担任公司新任董事，并为公司未来的发展贡献自己的智慧和力量。

现决议生效，恳请各位董事会成员切实履行职责，共同推动公司发展进程，实现长远发展目标。

谨此公告！
公司董事会
XXXX年XX月XX日。

关于提名独立董事候选人的议案
一、议案背景
随着公司业务的持续增长和对公司治理结构的不断优化，为保障公司股东的权益、提高公司的决策透明度及促进公司健康、可持续发展，公司决定增选一名独立董事。

现根据《公司法》及《上市公司独立董事制度暂行规定》的相关规定，提请股东大会审议关于提名独立董事候选人的议案。

二、独立董事候选人基本情况
姓名：[候选人姓名]
性别：[性别]
年龄：[年龄]
学历及专业背景：[学历及专业]
工作经历：[简要描述工作经历]
无以下情形之一：
与公司、公司控股股东或实际控制人存在关联关系；
在公司及其控股股东、实际控制人的其他公司中担任过非独立董事职务；
近三年内曾是公司的职工；
其他不符合独立董事资格的情形。

三、独立董事的职责
独立董事主要对公司的重大事项、关联交易、非公开发行股票等进行独立、公正的审议，为公司提供决策建议，保障公司及所有股东特别是中小股东的合法权益。

四、推荐机构
此次独立董事候选人由[推荐机构或人名]推荐。

五、提议
请股东大会审议并批准[候选人姓名]为公司独立董事的提名，任期自股东大会批准之日起至下一届董事会届满之日为止。

公司董事会
日期：[填写日期]。

关于公司董事会董事候选人的议案说到董事会，大家肯定都会有些印象，对吧？一群穿西装打领带、说话声音沙哑、眼神锐利的人，坐在大会议室里，眉头一皱，决策就能影响整个公司的未来。

感觉是不是有点高大上、神秘感满满？不过说实话，董事会的作用其实并没有想象中那么遥不可及。

它就是一个公司决策的“指挥部”，而董事会成员，尤其是新提名的董事候选人，正是公司未来航向的“舵手”。

今天，我们就来聊聊这个话题，说说新董事候选人的议案到底是怎么回事，怎么个操作才靠谱。

你看，董事会的成员选举不像选明星，也不像投个什么网红的票。

这里面可大有学问，背后可是有一整套程序的，不是随便谁递个简历就能当上董事的。

董事候选人得有真材实料，这一点很重要。

你想啊，公司发展这么大，面临的挑战多得是，领导班子得具备过硬的能力。

像是决策眼光要准，能在市场风云变幻中看准方向；而且人际关系也得好，和股东、管理层、员工之间有良好的沟通，才能有个“稳”字。

当一个公司开始挑选董事候选人时，得考虑这些因素。

我们这次议案中提到的候选人，首先得有一定的行业经验。

说白了，这些人得对公司所处的行业有充分的理解，知道这个行业的风口在哪，懂得把握大方向。

这不仅仅是看你手头有没有成功案例，也得看你是不是有过一些“大智慧”。

不管是从公司的发展战略上，还是从财务、法律这些细节层面，都能给出专业的意见。

如果一位候选人连最基础的行业趋势都搞不清楚，那就像是指挥棒都拿错了方向盘，怎么可能带领公司走向成功？再说了，董事候选人还得有一定的抗压能力。

你看啊，管理公司可不是天天吃喝玩乐，背后可是压力山大。

遇到危机了怎么办？公司陷入困境时，董事会成员是第一个站出来的人。

这些候选人不能被眼前的困难吓倒，得有过硬的心理素质。

毕竟，公司里的大事小情、得失成败，都离不开这些人出谋划策。

一个好的董事，不仅要在顺风顺水时表现出色，在逆境中也能顶得住压力，稳得住场面。

候选人还得有一定的公信力。

你要知道，董事会里可不止是几个高高在上的人，背后是无数股东和员工的利益。

关于审议调整公司董事人选的议案议案：关于审议调整公司董事人选背景：根据公司章程规定，董事会是公司的最高决策机构，董事的任命和调整对公司的治理和发展具有重要意义。

为了确保公司能够有效运营和管理，以及获得更全面的经验和专业知识，特提出本议案，以调整公司董事的任命。

议案内容及原因：1.增加董事人选数量：根据公司战略和发展需要，议案建议增加董事会成员的人数。

增加董事人选的多样性可以提供更广泛的决策视角和专业知识，有利于公司的长期稳定发展。

2.引入独立董事：为了确保董事会的独立性和公正性，议案建议引入独立董事。

独立董事通常具有独立的思考和判断能力，并能提供中肯的意见和建议，从而减少潜在的利益冲突和道德风险。

3.考虑专业经验和背景：在选择董事人选时，应根据其相关的专业经验和背景进行综合考虑。

议案建议确保董事会的成员具备广泛的行业知识、管理能力和战略规划能力，以更好地应对公司面临的挑战和机遇。

4.董事离职和继任：当董事需要离职时，议案建议制定相应的离职程序和继任计划，以保证公司的连续性和稳定性。

离职董事的继任者应经过严格的筛选和审核，确保其能够胜任相应的职责和角色。

5.公开透明的任命程序：在董事人选的任命过程中，应确保程序的公开透明，避免不当的任命行为。

议案建议建立明确的任命程序和标准，包括广泛征求股东意见、候选人背景审核和提供必要的信息披露。

6.其他事项：议案建议董事人选的调整可能还涉及其他事项，如薪酬安排、任期限制等，以确保董事的利益和责任的平衡。

总结：本议案旨在通过调整公司董事人选，提升公司的治理效能和业绩表现。

通过增加董事人选的多样性、引入独立董事、考虑专业背景和经验、规范任命程序等措施，有助于建立更完善的公司治理结构，促进公司的可持续发展。

变更公司董事的议案范文更换公司董事的动议各位股东：公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应当举行董事会换届选举。

根据《公司章程》关于董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人的资格进行了审查，征求了有关股东的意见，经征求董事候选人本人意见，认为下列推荐人选符合董事资格，确定为本次换届选举的董事：1.提名XX、XX为公司第二届董事会非独立董事候选人；2、提名XX、XX为公司第二届董事会独立董事候选人（无）上述x董事候选人经股东大会批准后，组成公司x董事会，任期三年。

董事会通过对上述XX名候选人的个人履历和工作表现进行审查，发现其不具备《公司法》第一百四十七条规定的情形。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的条件。

根据有关规定，为保证董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在新一届董事会选举产生前将继续履行职责，并自新一届董事会产生之日起自动卸任。

XXX公司XX月，XX年公司董事换届议案的第二种模式各位董事：本公司股东本公司关于本公司不再担任本公司副总经理的函见附件1。

因工作需要，公司将不再担任公司副总经理*****向公司董事会提交书面辞职报告（见附件），拟辞去公司副总经理职务。

鉴于，公司的辞职对公司的生产经营活动没有重大影响。

根据《公司法》和本章程的规定，现提请董事会审议。

请考虑上述动议。

公司董事会年月日更换公司董事的动议各位董事：根据《中华人民共和国公司法》及我国有关法律、法规和公司章程的规定，提名公司XXX先生为公司第一届董事会主席，任期三年。

现提请董事会审议。

单位年月日。

董事提名议案提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。

下面橙子给大家带来董事提名议案，供大家参考!董事提名议案范文一深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。

二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。

三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。

五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

独立董事:曾石泉、王苏生、范晴年3月14日董事提名议案范文二丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司年第二次临时股东大会会议文件 2009年第二次临时股东大会会议文件20099年8月25日200目 录一、关于选举公司独立董事候选人的议案；二、关于调整独立董事津贴标准的议案；三、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；中青旅2009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议文件之一会议文件之一会议文件之一关于关于选举选举选举公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。

候选人简历情况：刘毅，男，1960年11月出生，研究生学历，清华大学EMBA 硕士，高级经济师。

历任北京市旅游局党组副书记、纪检组长，北京旅游集团有限责任公司党委副书记、董事，首旅股份公司党委书记、董事长、总经理，北京首都旅游集团董事、副总裁、常务副总裁，曾兼任首汽股份董事长、神舟国旅集团董事长等职。

2008年6月任北京首旅集团董事、党委副书记、总裁。

孙亚雷，男，1968年4月出生,汉族，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，大学本科学历。

2006年4月任中国中信集团公司董事,2004年7月任中国中信集团公司总经理助理兼中信国安集团公司副董事长、总经理。

历任中信国安信息产业股份有限公司总经理、副董事长，中信国安集团公司总经理。

附件1：第四届董事会提名委员会意见附件2：第四届董事会独立董事意见附件3：第四届董事会独立董事候选人刘毅先生的声明附件4：第四届董事会独立董事候选人孙亚雷先生的声明附件5：关于提名刘毅先生为公司独立董事的提名人声明附件6：关于提名孙亚雷先生为公司独立董事的提名人声明以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

董事换届议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考!董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件：董事候选人简历广东xx股份有限公司董事会年五月二十九日董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名，实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。

股东会决议关于公司董事会成员的选举日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司股东会议室出席人员：所有股东及代表主持人：XXXX公司董事长议程：1. 选举董事会主席2. 选举董事会副主席3. 选举其他董事会成员一、选举董事会主席按照公司章程和股东会规定，董事会主席由股东会选举产生。

在本次股东会上，经过充分讨论和评议，股东们一致同意选举XXX先生为公司董事会主席。

XXX先生具有丰富的管理经验和卓越的领导能力，在过去的几年中，他在公司的发展中起到了重要的推动作用。

股东们对他的领导能力和决策能力给予了高度的认可，相信他有能力继续带领公司在未来取得更大的成就。

二、选举董事会副主席在选举董事会副主席时，股东们秉持公平、公正、公开的原则进行投票选举。

经过投票计票，结果显示XXX女士获得最高票数，被选举为公司董事会副主席。

XXX女士具备良好的执政能力和对公司业务的深刻理解。

她过去在管理层中展现出卓越的工作能力，对公司的战略规划和决策具有独到的见解。

股东们对她的全面能力和对公司的贡献给予了高度的认可。

三、选举其他董事会成员在选举其他董事会成员时，我们遵循了透明公开的原则，并密切关注候选人的专业能力、经验和个人品质。

经过认真筛选和研究，我们决定将以下候选人选为公司董事会成员：1. XXX先生：具备丰富的行业经验和管理经验，对公司的战略发展具有深入的了解，被选为董事会成员。

2. XXX先生：具备广泛的人际网络和市场洞察力，对公司市场营销战略有着独特的见解，被选为董事会成员。

3. XXX女士：拥有法律背景和公司治理经验，对公司法务事务具有深入的认识，被选为董事会成员。

这些董事会成员在过去的业务担当中展现出了高度的责任感和执行力。

相信他们的加入将为公司的决策制定和战略规划提供重要的支持和建议。

最后，我们衷心感谢所有出席本次股东会的股东及代表的参与和贡献。

我们相信，在新一届的董事会成员带领下，公司将进一步巩固市场地位，实现持续发展，为股东和投资者创造更大的回报。

董事提名议案范文董事提名提案深圳市特佳科技有限公司独立董事关于提名第三届董事会候选人的议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为深圳特佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，第二届董事会第二十七次会议对《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》的审议意见如下：1、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会候选人为：1、非独立董事候选人：张惠民先生、凌兆伟先生、黄斌先生、陶小春先生；2、独立董事候选人：曾石泉先生、范青女士、王素生先生。

（二）本次董事会换届提名人具备提名资格；董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、专业经历和专业素质的基础上进行的，并取得被提名人本人的书面同意。

3.经审阅上述7名候选人的简历和材料，我们认为，这7名候选人具备担任上市公司董事的资格，能够胜任所聘职位的职责。

《公司法》和《公司章程》没有规定禁止其任职的条件，也没有被中国证监会禁止进入证券市场的情形。

四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》的程序符合公司章程和董事会议事规则。

5、同意将公司第三届董事会候选人提交20XX年第二次临时股东大会审议。

独立董事：曾石泉、王素生、范青2003年3月14日董事提名提案丽江玉龙旅游有限公司第三届董事会第二十六次会议审议了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会已经向我提交了相关材料。

本人在查阅有关文件的同时，根据《公司章程》和独立董事制度的有关规定，向公司有关部门和人员询问了有关问题，根据本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：同意提名查昆辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交20XX年第二次临时股东大会审议。

候选人的上述提名程序符合有关规定，其任职资格符合上市公司董事的任职要求，能够胜任所聘岗位的职责。