董事会议题呈报单

董事会议题与议案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：董事会是公司治理结构中至关重要的一环，其职责包括监督公司管理层、制订战略方向、决策重大事项等。

每次董事会议都是公司运营的重要节点，议题和议案的制订直接影响着公司的发展方向和业务运营。

在这篇文章中，我们将深入探讨董事会议题与议案的制作过程和重要性。

一、董事会议题的制作董事会议题是每次董事会议讨论的主要内容，其制作过程需要经过仔细考量和策划。

公司管理层需要根据公司年度计划和战略方向确定本次董事会的议题范围。

管理层需要与董事会秘书沟通，了解董事会成员的意见和建议，确定可能的议题内容。

管理层需要对确定的议题进行细化，编制完整的议题清单，并提前发送给董事会成员进行审阅。

董事会议题的制作过程不仅需要管理层的参与，还需要董事会秘书的配合。

董事会秘书在议题制作过程中承担着重要的角色，负责搜集相关资料、整理议题内容、协助安排会议日程等工作。

一个合格的董事会秘书需要具备较强的组织能力、沟通能力和专业知识，以确保董事会议题的顺利进行。

董事会议案是董事会议的具体议题，通常包括议题背景、议题内容、决策建议等信息。

董事会议案的制作需要董事会秘书和管理层共同完成。

董事会秘书根据确定的议题内容，搜集相关资料、整理必要信息，编制议案草稿。

然后，管理层进行审阅和修改，确保议案内容准确、清晰、完整。

议案最终送交董事会成员审议，确定最终决策。

董事会议案的制作是董事会议的重要工作之一，其质量直接关系到董事会讨论的效果和决策的科学性。

一个优秀的董事会议案应该具备以下特点：内容全面、立论清晰、数据可靠、逻辑严密。

只有保证议案的质量，才能有效推动董事会决策的落实，推动公司战略的顺利实施。

三、董事会议题与议案的重要性董事会议题与议案的制作是董事会议的重要内容，其重要性体现在以下几个方面：1.明确职责分工。

通过议题和议案的制作，可以清晰明确董事会成员和管理层的职责分工，确保各方工作的顺利开展和协调配合。

董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。

二、会议地点：**。

三、召开方式：现场会议。

四、会议表决方式：现场举手表决。

五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。

- 2 -3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。

七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。

委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

2020年第11次董事会会议议题：
关于为B公司提供担保的汇报
提报单位：财务部
集团董事会：
2019年6月，经集团党委研究同意，董事会表决通过，同意集团与B公司（以下简称“b公司”）在原5亿元战略互保的基础上，再追加3亿元担保额度，将互保额度提高至8亿元。

近日，b公司发来申请，请集团为b公司在c公司的融资租赁业务提供担保，金额1亿元。

截至2020年6月末，集团为b公司担保总额为8.1亿元，担保余额6.94亿元。

为b公司新增c公司1亿元担保在双方互保额度的范围以内。

为b公司提供担保的议题已经集团第15次党委会研究通过，建议集团董事会审议并研究通过。

以上汇报当否，请集团董事会研究并表决。

董事会决议公文模板一、前言董事会决议是董事会就公司的重大事务进行讨论和决策后形成的正式文件。

它具有权威性和法律效力，对于公司的运营和发展起着重要的指导作用。

为了确保董事会决议的规范性、准确性和有效性，制定一个统一的公文模板是十分必要的。

二、董事会决议公文的格式（一）标题标题应简明扼要地概括决议的主要内容，一般采用“关于具体事项的董事会决议”的格式。

（二）文号文号由公司简称、年份、序号组成，例如：公司简称董决字年份序号。

（三）主送单位主送单位通常为公司各部门、下属单位等。

（四）正文1、会议召开的时间、地点和出席人员应明确说明董事会会议召开的具体时间（年、月、日、时）、地点以及出席会议的董事姓名。

2、会议召集和主持情况说明会议的召集人（通常为董事长）和主持人。

3、会议议题及审议情况详细列出会议讨论的各项议题，并说明各位董事对每个议题的审议意见和表决结果。

4、决议内容明确阐述最终形成的决议，包括决议的具体事项、执行要求、责任部门或人员等。

5、签名由出席会议的董事在决议上签名确认。

（五）附件如有相关的附件，应在正文中标明附件的名称和数量。

（六）落款包括公司名称和董事会决议的成文日期。

三、董事会决议公文的内容要求（一）准确性决议的内容必须准确无误，清晰地表达董事会的决策意图，避免产生歧义。

（二）完整性应涵盖会议的所有重要信息，包括会议的基本情况、讨论的议题、审议过程和最终决议等。

（三）合法性决议的内容必须符合法律法规和公司章程的规定，不得违反相关规定。

（四）可操作性决议应具有明确的执行要求和责任分工，确保能够顺利实施。

四、示例以下是一个董事会决议公文的示例，供您参考：关于收购目标公司名称股权的董事会决议公司简称董决字年份序号主送：公司各部门、下属单位鉴于公司战略发展的需要，为进一步拓展业务领域，提升公司的市场竞争力，经董事会研究决定，就收购目标公司名称股权事宜形成如下决议：一、会议召开情况1、会议时间：具体时间2、会议地点：详细地点3、出席人员：董事董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……二、会议召集和主持情况本次会议由董事长董事长姓名召集并主持。

一、怎么写董事会工作报告和总经理工作报告工作报告主要是汇报工作进程，反映工作问题，总结经验教训同时提出解决措施。

那么，根据董事会和总经理的工作分工不同，报告的侧重点也就不一样。

股东会只下达任务目标，董事会对任务目标进行梳理制定公司的战略规划，总经理根据董事会制定的规划负责具体执行。

因此董事会工作报告侧重宏观方面的工作，总经理工作报告侧重细节和具体方面的工作。

一般的董事会报告内容是：开了几次会，形成了多少次决议，制定了哪些发展规划，规划执行的怎么样，召开了几次股东会，完成了股东会的哪些决议，年度股权投资，高管调整，组织架构，公司资产，股东年收益多少，等三重一大事项有关的董事会重点工作。

二、董事会报告如何述职报告是指担任领导职务的干部或单位负责人，根据制度规定或工作需要，定期或不定期向选举或任命机构、上级领导机关、主管部门以及本单位的干部职工，陈述本人或单位在一定时间内履行岗位职责情况的书面报告。

述职报告，按时间可分为年度述职报告、阶段述职报告和任期述职报告；按内容可分为个人述职报告、集体述职报告。

述职报告一般由首部、正文和落款三个部分组成。

1。

首部。

主要包括标题、主送机关或称谓等内容。

（1）标题。

述职报告的标题有单标题和双标题之分。

单标题一般为"述职报告"，也可以在"述职报告"前面加上任职时间和所任职务；双标题由正标题和副标题组成，副标题的前面加破折号。

正标题是对述职内容的高度概括，副标题与单标题的构成大体相似。

（2）主送机关或称谓。

标题之下第一行顶格写主送机关或称谓。

向上级机关呈送的述职报告，应写明收文机关；向领导和本单位干部职工作述职报告，则应写明称谓。

2。

正文。

由导言、主体和结尾三个部分组成。

（1）导言。

包括两方面内容：一是任职介绍，说明自己的任职时间、担任职务和主要职责，简要交代述职的内容和范围；二是任职评价，扼要介绍任职以来的工作情况。

这一部分力求简洁明了。

董事会会议纪要****股份有限公司董事会会议纪要一、时间：20 年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1、审议选举公司董事长、副董事长；2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：选举担任公司董事长（法定代表人），任期三年；选举担任够公司副董事长，任期三年；聘任为公司经理，任期三年。

全体董事签字：年月日董事会会议纪要范文会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

提交董事会议案的格式
作为一份重要的公司文件，提交给董事会的议案应该按照一定的格式撰写。

以下是提交董事会议案的格式要求：
1. 首先，应当在文档的顶部注明公司名称、会议日期和议案的标题。

2. 接着，在正式开始议案内容前，应当对议案进行简短的概述，以便让董事会成员能够快速了解议案的主要内容。

3. 在正文部分，应当详细描述议案的内容，包括各项决策的背景、目的和影响等，同时列出相关数据和统计数字，以便支持决策的合理性。

4. 如果有需要，可以在正文中引用参考资料或其他相关文件，以便董事会成员更好地了解议案的背景和相关事实。

5. 在结束部分，应当总结议案的主要内容、目的和建议的决策方案，并提出相关的建议和行动计划。

6. 最后，应当在文档底部注明提交者的姓名、职务和联系方式，并要求董事会成员在会议前阅读和评估该议案，以便做出更加明智和合理的决策。

总之，提交董事会议案的格式应当严谨、规范，以确保议案的有效性和决策的正确性。

- 1 -。

XXX公司
董事会议题征集单
（部门专用）
说明：1、此表供各部门填写，一案一提。

2、此表在董事会召开前十五天
经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。

XXX公司
董事会议题征集单
（高级管理人员专用）
说明：1、此表供高级管理人员填写，一案一提。

2、此表在董事会召开前
十五天，经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行
复印5份。

XXX公司
董事会议题征集单
（董事专用）
说明：1、此表供董事填写，一案一提。

2、此表在董事会召开前十五天送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。

董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。

会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。

以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。

报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。

关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。

报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。

关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。

报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强财务管理，提高经营效益。