非法集资案件立案侦查由主办方完成吗-

处置非法集资案件分工方案背景非法集资是指利用虚假宣传等手段，吸收资金，承诺高额回报，以投资、合作、担保等形式，非法侵吞资金的一种违法活动。

非法集资涉及面广，危害大，需要快速、有效的处置。

分工方案一线人员一线人员是指总部设在地方的应急管理部门及地方政府机构、公安机关、金融管理部门等有关单位的工作人员。

在非法集资案件中，一线人员的主要职责是调查案件，保护受害者利益，处置案件。

在调查中，一线人员需要开展以下工作：1.采集证据：采取多种方式搜集证据，包括调查取证、物证鉴定等，确保证据充分、客观、可靠。

2.调查分析：通过调查分析、专家评审等方式，明确案件性质，确定赃款数额，制定处置方案。

3.法律适用：根据相关法律法规，判断非法集资情况是否涉及刑事犯罪，使用法律手段进行处置。

4.动员资源：在调查中，一线人员需要动员相关资源参与调查，比如金融业、法律机构、公安机关等。

5.保护受害人合法权益：在处置过程中，要对受害人进行咨询、指导、协助、救助，保障受害人的基本生活，维护其合法权益。

协调机构协调机构是指总部设在国家的急、专管理机构及其他主管部门，如中国证监会、中国银行保险监管委员会等。

其职责是负责协调和管理各级机构的工作，形成处置集成化的模式。

协调机构需要开展以下工作：1.制定处置方案：根据相关法律法规和一线机构的调查分析，制定出合理的处置方案，保障受害者利益，维护社会稳定。

2.组织资源：动员金融、法律等专业机构参与调查，共同维护金融秩序和稳定市场。

3.安排处置：对于跨境非法集资案件，协调相关机构共同处置，防止犯罪分子逃避法律制裁。

4.发布信息：对于一些重要的非法集资案件，协调机构需要发布相关信息，引导公众警惕，防止犯罪分子再次作案。

司法机关司法机关是指法院、检察院、公安机关等司法机构。

在非法集资案件中，司法机关的主要职责是按照法律规定依法审判案件，制裁犯罪行为。

司法机关需要开展以下工作：1.立案侦查：根据刑事诉讼法的规定，对非法集资案件进行立案侦查，调查受害人损失情况，查明犯罪事实，锁定犯罪嫌疑人。

非法集资案件的处理流程有哪些1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。

行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

(二)、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。

省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

(三)、立案侦查1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。

省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。

省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。

3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。

防范打击和处置非法集资知识竞赛试题更好地落实10月23日国务院防范和处置非法集资工作电视电话会议、11月27日全省防范和处置非法集资工作电视电话会议精神，做好全省防范和打击非法集资宣传工作，切实提高公众对非法集资危害性的认识，从源头遏制非法集资案件高发势头，省打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合省普法教育工作领导小组办公室、河南法制报社于至2016年1月31日在全省组织开展防范打击和处置非法集资知识竞赛活动。

一、单选题1.下列不属于非法集资特征要求的是（D）。

A.未经有关部门依法批准吸收资金B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报D.在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的2.非法集资的形式不包括（D）。

A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券3.发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主体的发布资格，查验广告主营业执照是否具有相应的（D）。

A.注册资金B.股票C.资产D.经营范围4.以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求（D）。

A.散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会秩序B.在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法聚集C.煽动、策划非法集会、游行、示威D.通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式，理性表达诉求5.在国家机关办公场所周围，或者其他公共场所非法聚集、静坐、散发信访材料、呼喊口号、打横幅、出示状纸、穿着状衣，扰乱公共秩序的将被处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

处罚依据是（A）。

防范非法集资测试题库1.正确选项为D，非法集资不应该在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金。

2.正确选项为D，依法设立的证券交易所公开、公司债券不属于非法集资形式。

3.正确选项为D，广告发布者应当确认广告主体的发布资格，查验广告主营业执照是否具有相应的经营范围。

4.正确选项为D，通过网上信箱、办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式，理性表达诉求是合法、合理的。

5.处罚依据是A，《治安管理处罚法》。

6.融资性担保公司不得从事吸收存款、发放贷款的业务。

7.对跨地区的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的地区牵头负责，其他地区积极配合并负责做好本地区工作。

8.非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

9.非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、生产经营四大类。

10.如果清理清退引发争议，非法集资组织者和参与者应该通过协商解决。

如果无法协商解决，则可以通过司法程序解决。

11.某企业非法集资被处以资金冻结，这属于行政强制措施。

12.典当行不得从事动产质押典当业务。

13.处置非法集资工作由当地人民政府负责，行业主管部门负责监督，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责协调。

14.对从事非法集资活动的人，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，如果构成犯罪，还要依法追究刑事责任。

15.如果单位进行集资诈骗数额在五十万元以上，应该予以追诉。

16.如果单位进行集资诈骗数额在五十万元以上，可以认定为数额巨大。

17.如果个人非法吸收或变相吸收公众存款超过30户，应该予以追诉。

18.如果个人进行集资诈骗数额在一百万元以上，可以认定为数额特别巨大。

19.如果以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，可以处以5年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

处置⾮法集资操作流程是如何规定的⾮法集资严重破坏我国正常的⾦融秩序，给群众财产带来巨⼤损失，我国严厉打击⾮法集资⾏为，那么处置⾮法集资操作流程是如何规定的，关于处置⾮法集资操作流程的法律规定有哪些呢?下⾯，为店铺⼩编整理了关于处置⾮法集资操作流程的法律知识，供⼤家学习参考。

处置⾮法集资⼯作操作流程(试⾏)第⼀章总则第⼀条为规范处置⾮法集资⼯作程序，明确浦⼝区处置⾮法集资⼯作领导⼩组和有关部门⼯作职责，提⾼⼯作效率，依据国家处置⾮法集资部际联席会议《处置⾮法集资⼯作操作流程(试⾏)》(处⾮联发〔2008〕4号)、省政府办公厅《江苏省⼈民政府办公厅关于成⽴江苏省打击和处置⾮法集资⼯作领导⼩组的通知》(苏政办发〔2011〕162号)和南京市处置⾮法集资⼯作领导⼩组《关于调整市处置⾮法集资⼯作领导⼩组的通知》(宁处置发〔2015〕2号)制定本操作流程。

第⼆条本操作流程所指⾮法集资是指法⼈、其他组织或者个⼈，未经有权机关批准，向社会公众募集资⾦的⾏为。

⾮法集资主要特征为：(⼀)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。

(⼆)承诺在⼀定期限内给出资⼈还本付息。

还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式。

(三)向社会不特定对象即社会公众筹集资⾦。

(四)以合法形式掩盖其⾮法集资的性质。

第三条处置⾮法集资⼯作应遵循以下原则：(⼀)统⼀领导。

坚持党委政府统⼀领导，统⼀协调，调动各⽅⾯⼒量，上下联动、密切配合，齐抓共管、形成合⼒。

区处置⾮法集资⼯作领导⼩组具体负责、指导、组织、协调有关部门做好处置⾮法集资⼯作。

(⼆)及时发现。

⾏业主管部门和属地街道(场)要加强对⾮法集资活动的监测、预警⼯作，做到早发现、早报告、早预警，从源头上防⽌⾮法集资活动的蔓延。

(三)依法查处。

各成员单位应按照职责分⼯和⼯作权限，做好⾮法集资活动的受理、调查、认定及善后处置⼯作，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

公安部案件主办人制度案件主办责任制度公安部案件主办人制度案件主办责任制度公安部案件主办人制度案件主办责任制度是中华人民共和国公安部为加强公安工作的管理和运转而制定的一项重要制度，旨在加强对案件的管控，确保案件的质量和效率，保障社会的安全和稳定。

一、公安部案件主办人制度公安部案件主办人制度是指在刑侦工作中，由公安人员担任刑侦案件的主管人，负责案件的侦查、取证、拘捕、羁押、审讯和起诉等工作。

案件主办人具有相应的专业知识和经验，熟悉案件的情况和进展，对案件负责。

案件主办人必须遵守法律法规，保障被侦查人的合法权益，严格保守案件秘密，不能向外披露。

公安部案件主办人制度的简单流程如下：1. 接受案件委托，负责案件的调查取证工作；2. 对案发现场进行勘验、检查、提取物证，了解案情，制定侦查计划；3. 通知相关人员配合调查，并进行询问、审讯等工作；4. 对取得的证据进行评审、分析，综合判断案件的事实和证据；5. 根据案件的情况和证据，制定起诉意见，并提交上级主管机关审批；6. 完成司法程序，将违法犯罪嫌疑人移交司法机关处理。

二、案件主办责任制度案件主办责任制度是指在公安机关中，案件主办人对案件侦查、办理等工作中所承担的责任。

根据这一制度，案件主办人应当对负责的案件负责，确保案件的侦查和办理质量，有效保障社会的安全和稳定。

案件主办责任制度主要体现在以下几方面：1. 依法办案：案件主办人应当充分尊重被侦查人的合法权益，严格依法办案，保证案件侦查、起诉程序的合法性和严谨性，确保案件当事人的合法权益。

2. 严格保密：案件主办人应当严格保守案件秘密，确保案件过程和工作不会泄露出去，对于涉及到国家秘密，个人隐私和商业机密等的案件，更是要做到严格保密。

3. 率先垂范：作为案件主办人，首先要以身作则，严格遵守公安机关的工作纪律和规章制度，遵循法律、道德、职业伦理等的原则，建立起个人的良好形象和基础信誉。

4. 加强协作：案件主办人应当积极与群众、政法机关等有关方面建立良好的协作关系，实现多方配合，共同推动案件的侦查和办理工作。

报案非法集资怎处理呢一、报案非法集资怎处理呢非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

公安机关不受理非法集资案件怎么办?人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。

人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

哪些情况下市民可以就非法集资进行报案?满足以下四个条件的，市民就可以向公安局报案：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径，实践中还有横幅、宣传册、讲座等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

二、公安机关不受理非法集资案件怎么办?人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。

处置非法集资部际联席会议处非联发〔2008〕4号签发人刘明康处置非法集资部际联席会议关于印发《处置非法集资工作操作流程（试行）》的通知中宣部，发展改革委、公安部、监察部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、林业局、法制办、银监会、证监会、保监会、新闻办，高法院、高检院，各省（区、市）人民政府：为进一步规范处置非法集资工作程序，明晰业务操作流程，切实提高处置非法集资工作效率，处置非法集资部际联席会议制订了《处置非法集资工作操作流程（试行）》。

现印发给你们，请遵照执行。

2008年9月27日处置非法集资工作操作流程（试行）第一章总则第一条为规范处置非法集资工作程序，明确省级人民政府和有关部门工作职责，提高工作效率，依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令247号）和《国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》（国函〔2007〕4号）等制定本操作流程。

第二条本操作流程所指非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

非法集资主要特征为：（一）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。

（二）承诺在一定期限内给出资人还本付息。

还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式。

（三）向社会不特定对象即社会公众筹集资金。

（四）以合法形式掩盖其非法集资的性质。

第三条处置非法集资工作应遵循以下原则（一）政府主导。

处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。

省（自治区、直辖市）人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。

（二）属地管理。

非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。

（三）依法查处。

省级人民政府及各行业主（监）管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

一、总则1. 编制目的为有效应对非法集资案件，保障人民群众财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本预案。

2. 编制依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规。

3. 适用范围本预案适用于我国境内非法集资案件的发现、报告、调查、处置、善后等工作。

二、组织体系与职责1. 领导机构成立非法集资案件处置工作领导小组，负责组织、协调、指挥非法集资案件处置工作。

2. 工作机构（1）案件调查组：负责非法集资案件的调查、取证、分析等工作。

（2）处置协调组：负责协调各相关部门，制定处置方案，落实处置措施。

（3）宣传引导组：负责对非法集资案件进行宣传报道，引导群众理性看待，防止恐慌情绪蔓延。

（4）维稳保障组：负责维护社会稳定，保障处置工作顺利进行。

三、处置程序1. 发现与报告（1）任何单位和个人发现非法集资线索，应立即向公安机关报案。

（2）公安机关接到报案后，应及时开展调查工作。

2. 调查取证（1）案件调查组对非法集资案件进行调查，收集证据。

（2）对涉案人员进行询问、传唤、拘留等强制措施。

3. 处置方案制定（1）处置协调组根据案件情况，制定处置方案。

（2）处置方案应包括：涉案人员处理、财产追缴、债权债务处理、善后工作等。

4. 实施处置措施（1）对涉案人员进行刑事拘留、逮捕等强制措施。

（2）对涉案财产进行冻结、查封、扣押等强制措施。

（3）对涉案资金进行追缴，退还给受害群众。

5. 债权债务处理（1）对涉案债权债务进行登记、核对。

（2）依法对债权债务进行处置，保障受害群众合法权益。

6. 善后工作（1）对受害群众进行安抚、救助。

（2）对涉案人员进行教育、警示。

（3）对非法集资活动进行整治，防止类似案件再次发生。

四、工作要求1. 加强组织领导，明确职责分工，确保案件处置工作高效、有序进行。

一个人要做生意、买房，向周边亲戚借钱，是一回事；向社会广告宣传某项目赚钱，收了许多人的钱，从规定上来看，是另一回事。

所以，民间借贷古已有之，向亲戚、朋友借款再多，也只是民间借贷，并不是法律意义上的金融活动，不需要央行的批准，也就没“非法集资”一说。

但是，一旦通过现代媒体广而告之，个人吸收存款的对象超过30人以上，就可视为非法吸收存款。

我们再来看看非法集资的现状，可谓怵目惊心！非法集资部际联席会议近日对外公布了2014年非法集资情况，据统计，2014年非法集资案发数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升，同比增长两倍左右，均已达到历年峰值。

其中，跨省案件、大案要案数据显著高于2013年水平，跨省案件133起，同比上升133.33%，参与集资人数逾千人的案件145起，同比增长314.28%，涉案金额超亿元的364起，同比增长271.42%。

非法集资涉及行业领域众多，以下领域的风险一定要注意啦（一）投资理财领域。

近两年来，各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等，常常打着投资理财的旗号，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。

据部际联席会议办公室统计，2014年全国新发投资理财类案件1267起，同比上升616%，涉案金额547.93亿元，同比上升451%。

此类机构多设在商业闹市区，多选择高档写字楼等，门面豪华，一般有工商登记的合法身份，其名称和业务与金融密切相关，普遍存在超范围经营、虚假宣传、违法违规发售理财产品等情况，对老百姓有很大的欺骗性。

（二）P2P网络借贷。

近两年来P2P网络借贷机构数量成倍增长，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体鱼龙混杂，非法集资案件大量爆发，风险迅速蔓延，2014年P2P网络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年全年的11倍、16倍和39倍。