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江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：江苏宏达新材料股份有限公司根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2010年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、本次临时股东大会的召集2010 年1月6日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： （1）、2010 年1月20日－2010 年1月21日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）、本次临时股东大会的现场会议于2010年1月21日下午2：00 在公司二楼会议室如期召开，会议由公司董事长朱德洪先生主持。
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-013山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会的会议通知刊登于2010年2月25日和2010年3月25日的《中国 证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网()上。
本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
二、会议召开的情况1、召开时间：2010年4月12日上午10：002、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室3、召开方式：现场投票方式召开4、召集人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事长陈洪国先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,062,045,941股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 12 人，代表有表决权股份 478,180,001股，占公司有表决权总股份的 23.19％。
其中：1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）10人，代表股份 319,332,474股，占公司A股有表决权总股份总数的66.78％。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况B股股东（代理人）1 人，代表股份88,574,857股，占公司B股有表决权总股份总数的18.52％。
3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：H股股东（代理人） 1 人，代表股份70,272,670 股，占公司H股有表决权总股份总数的14.70％。
四、提案审议和表决情况本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述五项议案，内容如下：（一）审议通过了关于对公司董事会进行换届选举的议案；经累计投票表决，会议选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、谭道诚、侯焕才、周少华、崔友平、王凤荣、王效群为公司第六届董事会非独立董事。
哈药集团三精制药股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会会议资料二零一零年三月八日哈药集团三精制药股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会议程时间：2010年3月15日上午9:00地点：公司三楼会议室会议主持人：刘占滨会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；二、审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；三、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；四、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；五、审议《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》；六、股东代表发言或质询；（若有）七、对有关质询进行回答；（若有）八、大会对各项议案进行审议并表决；九、宣布大会会议表决结果；十、律师宣读法律意见书；十一、董事在股东大会决议上签名；十二、散会。
哈药集团三精制药股份有限公司大 会 秘 书 处二零一零年三月八日哈药集团三精制药股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：一、本次大会审议和通过的报告和决议案均采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：议案一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》议案二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》议案三、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》议案四、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》二、大会采用记名投票方式表决。
股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。
本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. 2010年第一次临时股东大会会议资料2010年5月27日贵州茅台2010年第一次临时股东大会资料目录一、会议议程二、会议须知三、会议议案：1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》2）《关于公司董事会换届选举的议案》3）《关于公司监事会换届选举的议案》四、《2010年第一次临时股东大会各项议案表决说明》贵州茅台2010年第一次临时股东大会议程时间：2010年5月27日11:00地点：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼22楼会议室主持人：董事长袁仁国先生一、10:50～11:00 会议签到二、11:00 会议开始三、11:00～11:101、宣读《会议须知》2、宣布到会人员情况四、11:10～11:40 审议议案五、11:40～12:00 股东发言六、12:00～12:101、宣读《2010年第一次临时股东大会各项议案表决说明》2、股东对议案进行表决七、12:10～12:20 计票1、推选监票人、清点人2、统计表决结果八、12:20～12:25 宣布表决结果九、12:25～12:30 律师宣读本次大会法律意见书十、12:30 大会结束贵州茅台2010年第一次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
3、会议期间，全体与会人员应自觉遵守会场秩序，不得在会场内大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为。
证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2010-030西安民生集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2010年8月27日下午2:30（2）网络投票时间：2010年8月26日-2010年8月27日2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会5、主持人：董事长马永庆6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况公司股份总数：304,311,834股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共67人，代表股份121,569,601股，占公司总股份的39.9506％。
其中，通过网络投票的股东62人，代表股份9,313,894股，占公司总股份的3.0606％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况议案一：关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案本次会议有表决权股份总数为121,569,601股。
表决结果：同意121,196,801股，占本次会议有表决权股份总数的99.6933%；反对369,300股，占本次会议有表决权股份总数的0.3038%；弃权3,500股，占本次会议有表决权股份总数的0.0029%。
表决通过此议案。
议案二：关于本次发行涉及关联交易事项的议案本议案为关联交易，关联股东回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权的股份总数。
本次会议有表决权股份总数为35,799,681股。
表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对339,900股，占本次会议有表决权股份总数的 0.9494%；弃权8000股，占本次会议有表决权股份总数的0.0223%。
2010年第一次临时股东大会会议文件二○一○年六月十八日会议须知为保证本次会议的圆满召开，请与会者仔细阅读并遵守以下会议须知：一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。
会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、要求发言的股东，可在审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言，发言应紧扣议案，明确陈述。
五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议主持人的安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书处工作人员的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
会议议程一、会议开始（一）会议主持宣布会议开始（二）介绍与会股东代表情况（三）介绍表决方式二、逐项介绍议案情况并逐项审议议案1、关于变更募集资金使用用途的议案2、关于转让科技办公大楼产权的议案3、关于补选公司董事的议案三、股东审议全部议案四、投票表决五、统计投票结果（由律师、监事1名，股东代表2名参加清点工作）六、宣读投票结果及会议决议七、律师出具法律意见由北京市中伦律师事务所深圳分所律师就本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等出具法律意见书。
八、与会董事在股东大会会议决议上签字；与会董事、监事、董事会秘书、主持人在会议记录上签字九、宣布会议结束会议安排会议阶段内容索引介绍时间会议开始14:00介绍与会人员情况、议案表决方式- 5分钟议案介绍14：05-14：45 1、关于变更募集资金使用用途的议案P5 15分钟2、关于转让科技办公大楼产权的议案P8 20分钟3、关于补选公司董事的议案P14 5分钟议案审议14：45-15：25逐项审议各项议案40分钟表决阶段15：25-15：35各位股东（代表）书面表决10分钟结果统计15：35-15：55 2名股东代表、1名监事及律师统计现场及网络投票结果20分钟结果宣读15：55-16：00 1、宣读投票结果及会议决议2、律师出具法律意见5分钟16:00 会议结束会议议案议案一：关于变更募集资金使用用途的议案一、变更募集资金投资项目概述1999年11月，公司向社会公众公开发行股票20000万股，共募集资金167,363万元。
浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2010年12月9日中国济南浪潮电子信息产业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，本公司办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园，拟对公司章程相关条款修改如下：将章程第五条“公司住所：山东省济南市山大路224号邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号邮政编码：250101”。
以上章程修正案已在2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议上审议通过，请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司二○一○年十二月二十七日浪潮电子信息产业股份有限公司处置公司部分房产暨关联交易的议案一、关联交易概述为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园（经十路以北，草山岭村以西，省军区用地以东，马山坡、菠萝山以南的区域），搬迁以后本公司位于济南市山大路224号的房产处于闲置状态。
本公司拟以43,588,433元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称浪潮数字媒体），出售价格以山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》对上述房产的评估价值作为依据。
本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团），浪潮集团持有本公司10,512.89万股，股权比例为48.90%。
浪潮数字媒体的实际控制人亦为浪潮集团，相关股权关系如下图所示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体出售房产的行为，构成了关联交易。
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号：2010－041浙江盾安人工环境股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：2010年8月5日—8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月5日15:00至2010年8月6日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
4、股权登记日：2010年7月30日5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：董事长周才良先生7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况1、出席总体情况参加本次临时股东大会表决的股东代表共27名，代表股东28名，代表有表决权的股份总数为237,071,948股，占公司股份总数的63.6668%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况出席现场会议的股东代表10名，代表11名股东，代表有表决权股份234,128,338股，占公司股份总数的62.8762%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东17名，代表有表决权股份2,943,610股，占公司股份总数的0.7905%。
4、委托独立董事进行投票的股东情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
新疆中泰化学股份有限公司2010年第一次临时股东大会材料二○一○年六月二十九日议案一：关于设立新疆中泰化学准东煤业有限公司的议案自2007年6月15日自治区授予中泰化学准东煤田奇台县南黄草湖一至九个煤矿区的248.6平方公里探矿权后，本公司即开展煤炭勘查工作，从2007年8月到2009年6月，先后进行了普查、详查和勘探工作，煤炭矿产资源储量共计147.31亿吨。
根据自治区煤电煤化工发展规划及优势资源转换战略，本公司对南黄草湖煤矿开发坚持“科学利用，深度开发，统筹规划，分步实施”的原则，煤炭的开发利用与自治区煤电煤化工发展规划及优势资源转换战略相结合，根据公司发展战略，拟将准东煤田奇台县南黄草湖矿区建成本公司重要的能源供应及煤化工生产基地。
公司正在办理煤矿的采矿权、项目规划等手续。
为保证相关工作的顺利开展，公司拟以自有资金出资，独资设立新疆中泰化学准东煤业有限公司。
该公司性质为有限责任公司，注册资本20000万元人民币，新公司注册资本分期到位，首期出资4000万元，其余资金在两年内缴足。
注册地址在新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县，主营业务为煤炭开采及煤化工产业的开发（暂定，最终以工商登记为准）。
新公司成立后将积极开展准东煤田采矿权、煤矿规划、设计等相关工作。
以上议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
授权公司经营层具体办理新设公司的全部法律手续。
议案二：关于设立新疆中泰化学准东热电有限公司的议案根据本公司生产经营对电石原料和电力资源的需求，公司拟利用南黄草湖煤炭资源在奇台县建设电石及电力供应基地。
根据自治区党委七届九次全委（扩大）会议精神，切实做好保障和改善民生的相关工作，公司拟建设热电项目，其中热力作为奇台县热源，解决城区15万居民的冬季供暖，发电用于保证公司的电石生产用电。
为保证相关工作的顺利开展，本公司以自有资金出资，独资设立新疆中泰化学准东热电有限公司。
该公司性质为有限责任公司，注册资本20000万元人民币，注册资本在两年内分期到位，其中首期出资6000万元，新公司注册地址在新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县，主营业务为发电；蒸汽、热力供应（暂定，最终以工商登记为准）。
河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司年第一次临时股东大会会议材料 2010年第一次临时股东大会会议材料日二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日目 录议案一、关于续聘会计师事务所的议案议案二、关于变更公司经营范围的议案议案三、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案议案四、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：中勤万信会计师事务所有限公司作为本公司2009年度财务审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，董事会审计委员会提请续聘其担任本公司2010年度财务审计机构。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日关于变更公司经营范围的议案各位股东及股东代表：为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，“三来一补”；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”变更为“彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃)的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”。
该议案经股东大会表决通过后对《公司章程》第十三条做相应修改。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案各位股东及股东代表：为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。
投资标的的基本情况基本情况一、投资标的的基本情况（一）投资设立全资子公司情况1、企业名称、类型及注册地企业名称为河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。
2、注册资本新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。
3、经营范围（最终以工商登记为准）经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等)、节能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。
（二）新公司投资项目情况1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。
2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。
3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。
4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。
5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。
（三）新公司项目可行性分析1、项目有较好的市场前景。
TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。
低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具发展前景的产品。
2、项目符合国家产业政策。
2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。
原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。
2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。
本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。
3、安彩高科投资建设该项目的优势。
新项目可以利用公司部分CRT停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。
公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。
公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。
投资审批程序审批程序二、投资审批程序（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。
（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
本次投资的目的及对上市公司的影响三、本次投资的目的及对上市公司的影响（一）投资目的。
本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。
（二）对外投资的资金来源安排。
本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。
（三）投资对上市公司的影响。
新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。
对外投资的风险分析四、对外投资的风险分析（一）资金风险。
该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。
（二）技术风险。
目前在欧洲有成熟、规模化的TCO镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。
（三）建设风险。
该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。
（四）市场风险。
目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。
（五）未获得有关机构批准的风险。
本次投资尚需公司股东大会审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日议案四关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案各位股东及股东代表：公司计划出资 2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。
为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款。
因投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。
关联方介绍一、关联方介绍投资集团的基本情况如下：注册地址：郑州市农业路41号投资大厦通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：胡智勇企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100018980注册资本：人民币120亿元经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。
（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）。
截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利润11,590万元。
委托贷款暨关联交易基本情况二、委托贷款暨关联交易基本情况公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。
为筹集新建子公司注册资金，使新建项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。
公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
因本次申请委托贷款金额为2.4亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次委托贷款行为提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
关联交易的定价政策三、关联交易的定价政策公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。
本次交易的动因及对本公司的影响四、本次交易的动因及对本公司的影响本次交易可解决新公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有利于公司长远发展，形成新的利润增长点。
2.4亿元委托贷款每年新增财务费用1382万元，减少公司利润1382万元。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日。
