经济犯罪案件司法介入程序与立案侦查取证实用全书

经济犯罪案件侦查的组织与指挥【学科分类】刑事诉讼法【摘要】经济犯罪案件侦查的成败，在相当大的程度上取决组织与指挥。

在经济犯罪案件侦查的组织与指挥中，应注意把握以下环节：合理调配侦查力量，精心组建侦查专班；争取党委、政府支持，提请有关部门配合；把握侦查工作进程，推动案件侦查的深入；运用侦查谋略，突破侦查僵局；妥善做好善后工作，提高侦查工作的整体效益。

【关键词】经济犯罪；侦查；指挥【写作年份】2003年【正文】经济犯罪案件具有犯罪手段专业、涉及领域广泛、利益关系复杂、难于准确界定、跨区域作案等特点，该类案件的侦查工作具有相当强的政策性、法律性、专业性和策略性。

作为侦查指挥人员，要有敏捷的洞悉力和驾驭复杂局面的能力，能在较短的时刻内对复杂局面做出及时正确的反应，能从纵横交错的纷乱情形中迅速理出头绪，能超越具体案件，在宏观上把握全局。

[1]经济犯罪案件侦查的成败，在相当大的程度上取决于组织与指挥工作是否周密细致、灵活机动，是否讲求斗争艺术。

一、合理调配侦查力量，精心组建侦查专班经济犯罪案件侦查工作中，需要解决的问题纷繁复杂，头绪较多，大要案件专门如此。

关于大要案件，为了迅速及时地办结案件，在着手开展侦查工作之前，应抽调精干力量，组建侦查专班（通常为专案组）。

由于参与侦查的人员较多，少则几十人，多则上百人，往往形成“大兵团作战”态势，为了保证侦查工作高效有序运转，必须进行合理组织分工。

通常情形下，应在专案组内设立以下机构：（一）指挥组要紧包括公安机关负责人和经侦部门负责人，如有必要，还应当吸取当地主管政法工作的党政领导以及上级公安机关经侦部门领导参加。

指挥组负责案件侦查的整体谋划、力量调配和工作和谐。

（二）取证组负责询问知情人、调取证据、查询存款、汇款等调查取证工作。

在具体分工时，可依照侦查工作需要，采取不同的方式：可采取以“包事”为主的方式，即按需要查证的若干案件事实，将侦查人员分为若干小组，分头开展工作；也可采取以“包人”为主的方式，即对若干要紧犯罪嫌疑人，分别部署侦查人员，查清其犯罪事实。

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考【摘要】经济犯罪在当前社会造成严重的危害，经侦工作在打击经济犯罪中扮演着重要角色。

当前的经济犯罪类型繁多，案件数量增加，侦破困难与挑战较大。

必须进行经侦工作改革，提高技术装备与人才队伍建设，加强跨部门合作与信息共享。

加强对经济犯罪的打击力度，持续推进经侦工作改革是当务之急。

只有构建更加健康稳定的社会经济环境，才能有效遏制经济犯罪的发展，保障社会经济的稳定和持续发展。

【关键词】经济犯罪、经侦工作、改革、案件数量、侦破困难、挑战、技术装备、人才队伍、跨部门合作、信息共享、打击力度、社会经济环境、健康、稳定。

1. 引言1.1 经济犯罪对社会造成的危害经济犯罪会破坏社会公平正义，扭曲市场经济秩序。

各种欺诈、偷税漏税、虚假广告等行为会导致市场竞争不公平，损害正当经营者的利益，影响整个经济体系的稳定运行。

经济犯罪会严重损害国家和人民的财产利益。

诈骗、侵占公共财产、洗钱等行为直接导致国家财政收入减少，使得社会资源分配不公平，影响国家经济发展。

经济犯罪也会破坏社会治安稳定。

各种非法集资、假冒伪劣产品等行为会引发社会恐慌，损害公众利益，甚至导致社会动荡。

这不仅影响社会秩序，还影响人们的生活安宁。

经济犯罪给社会带来的危害是多方面的，严重影响了社会的发展和稳定，也损害了人民的利益和权益。

对经济犯罪的打击和防范是非常重要的。

1.2 经侦工作在经济犯罪打击中的重要性在经济犯罪打击中，经侦工作的重要性不言而喻。

经济犯罪是一种广泛存在且猖獗的犯罪行为，它不仅直接损害了国家和社会的经济利益，还严重影响了社会的公平正义和法治秩序。

经侦工作作为对经济犯罪进行侦查和打击的主要力量，承担着重要的责任和使命。

经侦工作在经济犯罪打击中具有不可替代的作用。

经济犯罪的犯罪手段复杂多样，犯罪分子往往隐秘行事，需要经侦人员具备专业知识和技能，进行深入细致的侦查工作。

经侦工作的及时准确将有助于查清案件真相，维护社会公平正义，保障人民群众的合法权益。

一、经济侦查多少立案标准是怎样的如果当事人涉嫌刑事犯罪的，达到法定的立案条件的，需要由人民检察院或者公诉案件立案侦查。

对于一般的刑事案件，属于公安机关管辖的，需要公安机关立案。

经侦就是经济犯罪侦查措施。

指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施。

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

公安机关决定立案侦查以后，可视案情需要决定什么时间抓人，一般情况下，案件立案侦查工作开始时，犯罪嫌疑人已经在看守所了。

抓到人后先刑拘，30天内转捕。

1、报案人可直接到市（县、区）公安局（分局）经济犯罪侦查支队（大队）案件受理室报案。

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时打击经济犯罪。

2、经济侦查大队，仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务与权力。

如果警方根据当事人的描述，认定为民事纠纷，警方是不会介入的。

3、如果当事人有确切证据或理由，证明警方作出的认定为民事纠纷不予介入的决定是错误的，可以将所持有的相关证据，向当地检方提出，请求检方依法履行职责，确认警方不予立案的决定是否正确。

如果不正确，请求检方要求当地警方纠正其错误的行为。

4、依据《中华人民共和国民法通则》90条司法依据《中华人民共和国民事诉讼法》216条、217条：如果当事人欠条所体现的问题，并非诈骗等经济犯罪，不属于经侦大队的管辖范围，当事人应搜集并整理相关证据，向具有管辖权的人民法院请求发布支付令，或直接提起民事诉讼，维护己方合法权益。

经济侦查多少立案标准是怎样的二、经济犯罪案件报案需要提交哪些材料（一）金融凭证诈骗案1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

剖析公安机关插手经济纠纷问题佚名公安机关插手经济纠纷现象由来已久，屡禁不绝，早已成为公安执法办案中难以克服的痼疾，严重损害人民警察的形象和声誉，社会影响十分恶劣，是产生超期羁押等违法行为的重要起因，极易铸成无可挽回的巨大经济损失和严种形式。

1“以收代侦”和“退款放人”现象比较普遍，经济犯罪侦查部门的权力和经济效益大得惊人。

在执法环境日益规范的今天，承办经济犯罪案件变相获得被害单位好处的办案创收现象并未根绝，至少在办理经济犯罪案件过程中，经济犯罪侦查部门会在办案费用上大大得益于报案单位的经济支持，远远超过刑事犯罪侦查部门的有限经费。

有的办案人甚至在发现难以认定经济犯罪时舍不得撤消案件，受经济利益驱动仍千方百计收集有罪证据以图将案件最终符合犯罪条件诉出去。

与此不同，刑事犯罪侦查部门对于所立的杀人等严重刑事案件，一旦发现有非正常死亡等无罪方面的证据，首先考虑的就是尽快撤案，担心留恋于刑事犯罪案件深挖细查仍破不了案而影响破案率，经济犯罪案件与刑事犯罪案件的处理态度不同不能不承认有经济因素作怪。

有的经济犯罪侦查单位立案侦查后并不急于抓紧收集证据确定案件的真实性质而是热衷于追缴所谓的赃款赃物，在案件尚未得到相应证据佐证或得到检、法机关依法定程序认可就急于返赃。

在案件诉不出去时拒不撤消案件，或勉;有的场，就与报案者和法院私下沟通，由法院把查封扣押的财产直接从公安机关划走，继续维持因非法插手经济纠纷形成的不正常财产占有状态;有的千方百计给被扣押财产者寻找可予以处罚的劣迹，紧紧抓住把柄以堵住其申请赔偿和申诉上访之路;有的强调案件即使不符合立案条件，也仅仅是“事实不清、证据不足”，长期列为在侦案件以逃避错案赔偿责任;有的办案人在羁押当事人期间并不积极侦查案件，而是故意长时间不结案，恶意运用公安权力，企图通过限制当事人人身自由施加压力，采取类似绑架人质的手段达到为报案人索要欠款的目的。

插手经济纠纷有时还与地方保护有关，有的公安机关从狭隘的局部利益出发，违反公安机关办案权限和案件管辖规定，越权办案，违法抓人，为本地企业追款讨债。

经济犯罪一．概念：经济犯罪是指行为人在市场经济运行过程中，为了谋取不法经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑法处罚的行为。

二．学说（1）1872年，英国学者希尔(E.C.Hill)在伦敦召开的“预防与控制犯罪”的国际会议上，作了以“犯罪的资本家”为题的主题发言，第一次从犯罪学的角度提出了经济犯罪的概念，并指出了惩罚经济犯罪的重要性.（2）1939年美国犯罪学家萨瑟兰(H.E.Sutherland)提出经济犯罪是一种“白领犯罪”的概念，他在1949年出版的《白领犯罪》一书中对白领犯罪作了系统的阐述，他认为白领犯罪“大体上可以定义为，体面的有社会地位的人在其职业活动中实施的犯罪行为”。

三．分类1、生产、销售伪劣商品犯罪2、走私犯罪3、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪4、破坏金融管理秩序犯罪5、金融诈骗犯罪6、危害税收征管犯罪7、侵犯知识产权犯罪8、扰乱市场秩序犯罪职务侵占、挪用特定款物、挪用资金、破坏环境资源保护罪、贪污贿赂罪、渎职罪（1）营利型犯罪（2）欺诈型犯罪（3）职务型犯罪（4）破坏型犯罪（5）挪用型犯罪四．特点（1）少有可供勘查的犯罪现场（2）犯罪危害后果较为抽象（3）犯罪行为同时违反多项法律、法规（4）犯罪行为人借组其特殊身份实施犯罪，逃避侦查五．现状（1）发案剧增，损失惊人，危害严重（2）犯罪种类增多，涉及面广，但以合同诈骗、涉税犯罪和职务类犯罪为主（3）犯罪主体多元化、集团化（4）犯罪手段日趋智能化、专业化和高科技化（5）跨区域流动作案，跨国犯罪日益增多（6）案情错综复杂，查处工作难度加大（7）犯罪涉及领域广泛，并且不断向经济热点部门蔓延经济犯罪侦查一．概念：经济犯罪侦查是指公安机关对违反刑法规定的经济犯罪行为，根据刑事诉讼及国家其他法律法规所赋予的侦查权力依法进行的一项专门调查工作和强制性措施。

二．任务总任务：依照法律的规定和程序，运用各种侦查措施和方法，收集犯罪证据，查明犯罪事实，揭露犯罪人，尽力挽回或减少犯罪活动给国家、集体和个人造成的经济损失，保卫国家经济的正常发展，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

我国技术侦查正当程序的反思与重构——兼评新《刑事诉讼法》中“技术侦查措施”规定廖兴存【摘要】摘要:将技术侦查措施纳入我国的刑事诉讼法，确立技术侦查的法律规范，是我国面对日益严峻的犯罪形势和国家安全状况以及打击犯罪、维护国家安全的需要。

然而，我国的技术侦查法律规范在程序正当性上存在诸多问题，尚待进一步完善，以实现技术侦查措施有效性与合法性的平衡。

【期刊名称】山东警察学院学报【年(卷),期】2013(025)004【总页数】9【关键词】关键词:技术侦查;正当程序;重构刑事诉讼法是一个国家重要的基础法律，关系到犯罪追诉与公民基本权利保障，历来被称为“小宪法”。

2012年对于中国的刑事诉讼法而言，注定是个不平凡的年份。

十一届全国人大五次会议3月14日表决通过关于修改刑事诉讼法的决定，国家主席胡锦涛签署第55号主席令予以公布。

《刑事诉讼法》自2011年8月30日公布修改草案征求社会各界意见到颁布实施，颇受各方面的关注。

尤其是修正案增设的“技术侦查措施”一节，引起广泛的热议。

毁荣参半，担心忧虑与欢欣鼓舞者各持一端。

科学技术的发展在解放生产力和提高人民生活水平的同时，也催生了犯罪的智能化和犯罪率的攀升，暴力犯罪、有组织犯罪、经济犯罪、高科技犯罪等不断滋生蔓延，常规的侦查手段已经越来越不适用犯罪多发性、复杂性和智能化的态势，将“技术侦查措施”纳入刑事诉讼法，实现技术侦查法治化，正是顺应依法惩治犯罪、维护人民利益的需要，也是规范侦查机关的执法行为，确保办案质量、保障人权、维护司法公正的要求。

从“技术侦查措施”一节规定的内容总体来看，是我国侦查制度发展中的阶段性进步，其中体现了某些先进的理念，也存在值得商榷的地方。

基于此，本文就技术侦查① 什么是技术侦查?对这个概念，法学界尚存在歧义。

在中国，与“技术侦查”在相同或者相似意义上使用的术语还有“秘密侦查”、“特殊侦查”、“技术侦察”等。

这些术语的字面含义与内涵不尽相同，本文对该制度的研究暂用“技术侦查”这一名称，旨在与新刑事诉讼法“技术侦查措施”一节相对应。

民事欺诈罪的立案流程什么是民事欺诈罪？民事欺诈罪是我国刑法中的一种犯罪行为，其主要特点是通过欺骗或者其他手段损害他人权益，获得非法利益的行为。

在我国司法实践中，民事欺诈罪通常被作为一种经济犯罪行为来处理。

因此，当民事欺诈罪发生时，需要及时介入调查并依法处理。

民事欺诈罪的立案流程第一步：报案如果你发现自己或者他人成为民事欺诈罪的受害者，首先需要去公安机关报案。

在报案时，需要提供尽可能详细的证据以证明该行为的存在，例如证据物品或者相关合同文件等。

同时，还应该尽可能提供犯罪嫌疑人的有效信息或者线索，方便公安机关进行后续的侦查和取证工作。

第二步：立案审查接到报案后，公安机关会对报案人提供的信息进行立案审查。

如果经过审查后，发现存在民事欺诈罪的可能性，则会转由警方立案。

公安机关一般会在7个工作日内完成立案审查工作。

第三步：立案侦查立案后，公安机关会组织警力进行调查取证工作。

调查的工作内容包括，对报案人所提供的信息进行核实、走访被害人及其家人、调查犯罪嫌疑人的社会背景和犯罪前科等等。

在此过程中，警方根据收集到的证据，进行全面、深入的调查工作，以确定犯罪嫌疑人的行为以及非法所得的数额等信息。

该步骤一般需要1个月至3个月的时间，具体视案件复杂程度而定。

第四步：案件审查侦查工作结束后，公安机关会将案件移送检察机关审查起诉。

在检察机关进行审查时，主要会对案件的材料进行审查，包括警方侦查出的证据材料以及其他相关的文件资料。

审查的结果会根据证据材料中的犯罪事实，确定是否符合立案条件，以及是否应该立案。

第五步：起诉检察机关审查通过后，就会向法院提起公诉，对犯罪人进行起诉。

在起诉中，检察机关会详细描述犯罪人的行为及其所涉及的罪名，并提交相关证据材料，以帮助法院查清犯罪事实。

第六步：开庭审判在公诉程序中，法院会根据被告的构陷证据以及证人证言等方面进行审判。

主审法官会对犯罪嫌疑人的行为以及涉案金额进行全面地审查。

在审查过程中，法官会听取被害人及其代理律师的陈述，以及犯罪嫌疑人及其代理律师的答辩。

经济犯罪案件侦查第一章经济犯罪案件侦查概述关于经济犯罪概念的争论，其焦点关键在于经济犯罪本质特征的表述和经济犯罪外延大小的划分。

经济犯罪的本质特征1、经济犯罪是利用法律所许可的经济自由进行的非法经济活动2、发生在商品的生产、流通、分配和管理四个基本环节，破坏经济秩序3、经济犯罪破坏了正常的经济流转秩序4、违反经济法规，妨害国家经济管理活动，政策性特征较强，属于法定犯经济犯罪：行为人在市场经济运行运行的过程中，为了谋取不法的经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。

经济犯罪的特征一、经济犯罪的客体特征1、共同客体是侵犯了社会主义市场经济秩序2、一般是复杂客体首先是侵犯了市场经济秩序，同时，也可能侵犯了其他客体。

如果一种行为没有侵犯经济秩序，而只是侵犯了其它客体，那么应当认定构成它罪，而不能构成经济犯罪。

二、紧急犯罪的客观方面特征1、行为人实施了违反国家经济管理法律法规的经济行为2、多数经济犯罪的构成必须以情节恶劣、数额较大、后果严重以及造成重大损失为要件三、经济犯罪的主体特征1、既可以是一般主体，也可以是特定的主体，但一般主体占大多数2、单位犯罪较多四、经济犯罪的主观方面特征经济犯罪在罪过形式上，绝大多数都表现为故意，并且是直接故意。

还有一些既可以使故意，也可以过失关于主观故意的证明问题所有无正规厂商的合法委托手续而生产、销售假劣药品原料、辅料、半成品，以及为生产销售假劣药者提供资金、技术支持、广告宣传的行为统统推定为“明知或应知”经济犯罪案件的特点1、犯罪现场——潜在性2、犯罪特点——行业性、产业链特征明显3、犯罪性质认定——复杂性经济犯罪案件的管辖分工一、人民法院直接受理的经济犯罪案件1、告诉才处理的案件2、被害人有证据证明的轻微刑事案件3、被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权力的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告刑事责任的案件二、人民检察院直接受理的经济犯罪案件国家工作人员实施的经济犯罪案件可能存在公、检交叉管辖的问题（如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合；反之交换）三、剩余的刑事案件都由公安机关管辖经侦部门管辖经济犯罪案件的原则1、犯罪地管辖2、协商管辖3、指定管辖4、级别管辖5、并案侦查管辖并案侦查的情形1、一人犯数罪2、共同犯罪的3、共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪4、多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的治理经济犯罪的基本对策1、完善与加强经济管理法律法规和经济犯罪的刑事立法2、深化体制改革，强化经济管理监督手段3、增强法律意识，依法规范市场主体的经济行为4、增强对经济犯罪的防范意识5、充分发挥公安司法机关的职能作用第二章走私犯罪案件侦查走私犯罪违反法律法规，逃避海关监管，非法携带、运输、邮寄国家禁止、限制或者应缴纳税款的货物、物品进出关境；或者未经海关许可且未补缴税款而擅自销售保税物品、特定减免税货物；或者在我国内海、邻海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家禁止进出口的物品；或者运输、收购、贩卖国家限制进出口的货物、物品，数额较大，没有合法证明等依照刑法应负刑事责任的行为走私普通货物、物品犯罪的刑法规定1、走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

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内容介绍：商品简介商品编码：pdf72976出版社：吉林人民出版社册   数：作者: 编委会出版时间:2013年7月印刷时间2013年7月isbn：版次：第二版装帧：精装纸张：胶版纸印次：第二次页数：正文语种：中文开本：16开目录【目录浏览】：第一章经济犯罪总论第二章经济犯罪侦查的性质与指导思想第三章经济犯罪侦查的任务与基本原则第四章经济犯罪案件的程序的受案与初查第五章经济犯罪立案第六章经济犯罪侦查实施第七章经济犯罪案件证据特点与调查取证方略第八章经济犯罪案件追缴赃款赃物处理簟九章经济犯罪嫌疑人的缉捕策略第十章经济犯罪嫌疑人的讯问技巧第十一章经济犯罪侦查终结第十二章外经济犯罪案件的办理程序第十三章经济犯罪侦查对策体系第十四章经济犯罪侦查协作第十五章经济犯罪侦查业务管理第二部分新型经济犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析第一章生产、销售伪劣商品犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、生产、销售伪劣产品犯罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析]、[查处法律依据] (注：下同)二、生产、销售假药犯罪案件三、生产、销售劣药犯罪案件四、生产、销售不特合卫生标准的食品犯罪案件五、生产、销售有毒、有害食品犯罪案件第二章走私犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、走私武器、弹药犯罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准员案例侦破分析]、[查处法律依据](注：下同)二、走私核材料犯罪案件三、走私假币犯罪案件四、走私文物犯罪案件五走私贵重金属犯罪案件第三章妨害对公司，企业的管理秩序犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、虚报注册资本牙巳罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析)、[查处法律依据] (注：下同)：虚假出资、抽进出资犯罪案件三、欺诈发行股票、债券犯罪案件五,妨害清算犯罪案件第四章破坏金融管理秩序犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、伪造货币犯罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析]、[查处法律依据] (注：下同)二、出售、购买、运输假币犯罪案件三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件四、持有、使用假币犯罪案件五、变造货币犯罪案件第五章金融诈骗犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析——、集资诈骗犯罪案件[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析]、[查处法律依据] (注：下同)二、贷款诈骗犯罪案件三、票据诈骗犯罪案件四、金融凭证诈骗犯罪案件五、信用证诈骗犯罪案件第六章危害税收征管犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、偷税犯罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析]、[查处法律依据] (注：下同)二、抗税犯罪案件三、逃避追缴欠税犯罪案件四、骗取出口退税犯罪案件五虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税抵扣税敷发票犯罪案件第七章侵犯知识产权犯罪案件侦查与疑难案例侦破费新一、假冒注册商标犯罪案件[立案侦查策略]、[证据规格标准]、[定罪量刑标准]、[案例侦破分析]、[查处法律依据] (注：下同)二、销售假冒注册商标的商品犯罪案件三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识犯罪案件四、假冒专利犯罪案件五、侵犯著作权犯罪案件第八章扰乱市场秩序犯罪案件侦查与疑难案例侦破分析一、损害商《新型经济违法犯罪案件侦查与疑难案例分析全书》巨邦文化发展有限公司服务宗旨让客户“买得放心、买得开心”是本公司的一贯服务宗旨，而且，我们也会始终将这一宗旨贯彻到底，并赋与其更丰富的涵义。

关于防范非法集资确保金融安全的调研报告祝奉田【摘要】一、淄博市非法集资类案件审理的基本情况自2007年以来,全市法院共审理集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、生产销售伪劣产品罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪案件共583件,涉案金额18.4亿元,判处被告人886人,直接受害群众6.09万余人。

其中非法集资类犯罪案件呈现出以下特点：一是案件类型相对集中。

【期刊名称】《山东审判》【年(卷),期】2012(28)5【总页数】5页(P29-33)【关键词】非法集资;金融安全;非法吸收公众存款罪;经济犯罪案件;销售伪劣产品罪;集资诈骗罪;调研;防范【作者】祝奉田【作者单位】淄博市中级人民法院研究室【正文语种】中文【中图分类】D924.33自2007年以来，全市法院共审理集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、生产销售伪劣产品罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪案件共583件，涉案金额18.4亿元，判处被告人886人，直接受害群众6.09万余人。

其中非法集资类犯罪案件呈现出以下特点：一是案件类型相对集中。

主要集中在非法吸收公众存款和集资诈骗两类犯罪案件，属传统的非法集资类案件，新类型犯罪案件较少；二是犯罪隐蔽性强。

非法集资往往以民间借贷的方式进行，以投资、生产经营项目为载体掩护。

参与者主要为熟人、亲戚朋友之间的层层介绍扩展，自成集资网络，且非法集资中相当一部分资金往来无收付款凭据和账目记载，有的仅凭手工记录，简单记录集资时间、金额和经手人，除非资金链断裂，否则问题很难暴露；三是社会危害性大。

非法集资类犯罪在犯罪时空上针对不特定的广大社会群众，受害群众动辄几百人，且受害群体广泛，分布于全市甚至全省多个地区，涵盖各行业人群。

涉案金额较高，赃款赃物追缴难度大，一旦个人、企业资金链断裂，受害群众往往经济损失惨重，极易酿成过激行为，引发集体上访和群体事件，造成地方不稳定因素；四是法律纠纷多，司法判决执行难。