SST兰光：第四届监事会第七次会议决议公告 2010-04-20

银亿房地产股份有限公司内幕信息知情人登记制度第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。

第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。

第三条董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。

证券部是在董事会秘书领导下具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等日常工作的部门。

第四条董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。

第五条证券部是公司唯一的信息披露机构。

未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。

对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送，公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。

第六条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕信息的保密工作。

不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券及其衍生品交易价格。

第二章内幕信息及内幕人员的范围第七条本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。

第八条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化；(二)公司重大投资行为和重大购臵财产的决定；(三)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；(五)公司定期报告和业绩快报的内容；(六)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；(七)公司尚未公开的并购、重组、定向增发等活动；(八)公司分配股利或者增资的计划；(九)公司股权结构发生重大变化；（十）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有的股份或者控制公司的情况发生较大变化；(十一)公司对外提供重大担保；(十二)涉及公司的重大诉讼和仲裁；(十三)重大的不可抗力事件的发生；(十四)公司的重大关联交易；(十五)公司发生重大亏损或者重大损失；(十六)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；(十七)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；(十八)主要或者全部业务陷入停顿；(十九)公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；(二十)公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；(二十一)中国证监会或深圳证券交易所认定的其他对公司股票价格有显著影响的重要信息。

股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2009-012甘肃兰光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2010年4月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第四届董事会第八次会议，会议于2010年4月17日上午9:00，在浙江省宁波市华侨豪生大酒店会议室召开。

会议应到董事8人，实到董事8人。

公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由顾地民董事长主持，经会议审议，通过了如下议案。

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2009年总经理工作报告》；二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2009年董事会报告》；三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2009年财务决算报告》；四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2009年利润分配预案》；经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司2009年合并实现净利润52,774,956.00元。

加2009年度的期初未分配利润调整21，133，378.69元，加上年度结转的未分配利润-527,221,308.15元，本年度实际可供股东分配的利润-453,312,973.46元。

根据公司实际情况，2009年公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》；年报摘要详见2010年4月20日《证券时报》，年报正文及摘要详见巨潮资讯网（）。

因为本期年度报告存在前期会计差错更正，以前年度追溯调整前数据尚未核算出来，我们将及时披露补充公告。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》；在中国证监会、深圳证券交易所、甘肃省政府相关部门和重组方宁波银亿集团有限公司等的大力支持下，公司的债务和解、大股东占用资金清偿、重大资产重组、股权分置改革、资产整合等工作取得了重大进展。

证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰公告编号：2020-074 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年7月30日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司总经理魏成臣先生主持并担任会议主席。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；其他高管及候选独立董事、候选监事列席情会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况1、关于增补独立董事的议案2、关于增补监事的议案(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1.01、2.01、2.02对中小投资者单独计票.三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：刘中贵、鞠宏钰2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年7月31日。

证券简称：ST零七A 证券代码：000007 公告编号：2010-043 深圳市零七股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2010年10月26日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下:一、 会议通知发出时间和方式发出时间：2010年10月24日发出方式：电子邮件和传真二、会议召开的时间、方式召开时间：2010年10月26日上午召开方式：通讯方式会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况 ：本次会议应到会监事3人，实际到会3人，会议由第六届监事会监事长王岱主持。

四、议案内容及表决情况会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：（一）审议通过了监事会对公司2010年第三季度报告的审核意见，同意3票，反对0票，弃权0票；公司董事会已经编制了2010年第三季度报告，监事会经审核，认为：公司董事会编制的2010年第三季度报告真实、合法、完整地反映了公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过了《深圳市零七股份有限公司防止资金占用长效机制建设和落实情况的自查报告》之审核意见；赞成9票，反对0票，弃权0票；公司依据深圳证监局【深证局公司字（2010）59号】文精神对公 司防止资金占用长效机制建设和落实情况进行了自查，并据此编制了《深圳市零七股份有限公司防止资金占用长效机制建设和落实情况的自查报告》，监事会经对公司相关自查报告情况进行了审核，认为：公司编制的《自查报告》真实、合法、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告！深圳市零七股份有限公司 监 事 会 2010年10月27日。

证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。

应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。

考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。

为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。

证券代码：000981 证券简称：兰光科技 公告编号：2006-025 甘肃兰光科技股份有限公司2006年中期报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。

投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会1.4 本报告期财务报告未经审计1.5 公司负责人路有志、主管会计工作负责人朱晖及会计机构负责人（会计主管人员）孟秀芳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称 兰光科技股票代码 000981上市证券交易所 深圳证券交易所董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘士儒 杜颖联系地址 深圳市福田区振华路56号兰光大厦1812 深圳市福田区振华路56号兰光大厦1812电话 83248739 83360841传真 83321624电子信箱 liusl8@2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产 820,734,476.26890,880,783.95-7.87%流动负债 491,004,049.74550,243,828.01-10.77%总资产 1,052,573,884.741,130,543,140.64-6.90%股东权益（不含少数股东权益）548,936,603.64567,872,814.95-3.33%每股净资产 3.41 3.53-3.40%调整后的每股净资产 3.34 3.20 4.38%报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）净利润 -7,930,975.917,351,896.32-207.88%扣除非经常性损益后的净利润-7,958,988.274,840,287.69-264.43%每股收益 -0.0490.05-198.00%每股收益（注） - -净资产收益率 -1.44%0.01%-1.45%经营活动产生的现金流量净额-364,370,997.72-88,674,027.87注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号：2010-025甘肃兰光科技股份有限公司恢复上市工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司2006年、2007年、2008年连续三年亏损，深圳证券交易所于2009年2月25日作出《关于甘肃兰光科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2009]9号），公司股票自2009年3月3日起暂停上市。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：一、公司股票自暂停上市以来，本公司董事会及经营层积极配合甘肃省政府相关部门及重组方全力推进重组工作，以解决大股东占用、银行债务清偿、股权分置改革、资产重组等相关问题,现通过努力各项工作已取得重大进展。

二、宁波银亿控股有限公司（以下简称银亿控股）拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司8110万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。

三、本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，目前已按中国证监会反馈意见函的要求上报了回复资料，待批复。

本公司本次收购触发的要约收购义务的豁免和发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准文件仍存在不确定性。

四、公司于2010年4月20日披露了公司2009年年度报告,按照有关规定，公司在2010年4月22日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2010年4月29日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订本）14.2.15条的规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号： 2020-039
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知已于2020年12月9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。

会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经审议，会议一致通过如下议案：
一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年12月16日。

盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会会议资料盛和资源·600392二○一三年六月参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。

股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。

股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。

大会表决时，将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。

如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东（股东代理人）在表决票上签名。