ST钛白：关于变更公司高管人员的独立董事意见 2011-08-09

宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则（草案）第一章 总 则第一条 为健全和规范宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会组成及其职责第二条 公司董事会由１１名董事组成，其中３名独立董事。

第三条 公司董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）决定金额不超过公司最近一期经审计的净资产１０％的重大合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更、解除和终止。

第四条 董事会在１２个月内批准的投资项目、担保项目的累计投资金额、担保金额不得超过公司最近经审计的净资产的３０％，超过该限额的，报股东大会批准。

第五条 公司董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团公告编号：2020-016号泰禾集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监姜明群先生因工作变动，向公司董事会辞去公司财务总监职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

姜明群先生辞职后不在公司担任其他职务，将到公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）任职。

姜明群先生在任职财务负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展中发挥了重大作用。

截至本公告披露日，姜明群先生持有公司股份10,000股，姜明群先生辞职后将严格遵守关于高级管理人员减持股份的有关规定。

公司于2020年3月20日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王伟华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王伟华先生曾于2010年11月至2016年9月在公司任职，负责审计、资金等工作，2016年9月至2020年3月在泰禾投资任职，负责投资、资金、医疗等业务，目前任泰禾投资董事，在泰禾投资无除董事外的其他行政职务（王伟华先生的简历详见附件）。

王伟华先生未持有公司股票。

王伟华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十一日附件王伟华先生的简历王伟华先生，1975年出生，福州大学房地产经营管理专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士，资产评估师、土地估价师、房地产估价师和注册咨询工程师（投资）。

曾任福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司部门经理、总经理助理；2010年11月至2016年9月先后任公司审计部副经理、资金部经理、总裁助理兼资金部总经理、公司副总经理，2016年9月至今任公司控股股东泰禾投资集团有限公司董事。

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。

2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。

会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

证券代码：002145公司简称：中核钛白公告编号：2020-048
中核华原钛白股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月20日召开的公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，对《董事
《董事会议事规则》其他条款不变。

上述修改议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020年5月21日。

变更董事会议案尊敬的各位董事：大家好！随着公司的不断发展和业务的日益拓展，为了进一步优化公司的治理结构，提高决策效率，促进公司的持续稳定发展，现提出变更董事的议案，供各位董事审议。

一、变更董事的背景和原因1、公司战略调整近年来，公司在市场竞争中面临着新的机遇和挑战。

为了更好地适应市场变化，实现公司的战略目标，需要引入具有丰富行业经验和战略眼光的新董事，为公司的发展提供新的思路和方向。

2、业务拓展需求随着公司业务范围的不断扩大，原有的董事团队在某些领域的专业知识和经验相对不足。

为了加强公司在新兴业务领域的决策能力和管理水平，有必要增加具备相关专业背景的董事。

3、优化治理结构为了进一步完善公司的治理结构，提高董事会的决策效率和独立性，需要对董事成员进行适当的调整和补充，以实现董事会成员的多元化和专业化。

二、拟变更董事的基本情况1、姓名：＿____性别：＿____年龄：＿____教育背景：＿____工作经历：＿____专业特长：＿____2、姓名：＿____性别：＿____年龄：＿____教育背景：＿____工作经历：＿____专业特长：＿____三、新董事的提名和选举程序1、提名由公司董事会提名委员会根据公司的发展战略和治理需求，对符合条件的候选人进行筛选和提名，并向董事会提交提名报告。

2、资格审查董事会对提名候选人的资格进行审查，包括但不限于教育背景、工作经历、专业能力、道德品质等方面。

3、选举经董事会审查通过的候选人，将提交公司股东大会进行选举。

股东大会将按照公司章程和相关法律法规的规定，以投票表决的方式选举产生新的董事。

四、变更董事对公司的影响1、提升公司的战略决策能力新董事的加入将为公司带来新的战略思维和行业视野，有助于公司制定更加科学合理的发展战略，提高公司在市场竞争中的优势。

2、加强公司的业务管理水平新董事在相关业务领域的专业知识和经验，将有助于公司加强业务管理，提高运营效率，促进公司业务的持续健康发展。

变更董事会成员决议范文格式董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和决策重大事项。

董事会成员的变更是公司治理中常见的情况，可能由于董事辞职、新董事的加入或者其他原因。

为了确保董事会成员变更的合法性和规范性，公司应当按照相关法律法规和公司章程的规定，进行决议的通过和公告的程序。

以下是一份变更董事会成员决议范文格式，供参考：公司名称：XXX有限公司董事会成员变更决议日期：年月日根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会成员讨论一致通过，决议如下：一、董事会成员变更的原因和背景说明董事会成员变更的原因和背景，例如：由于董事A因个人原因辞去董事职务，为了保证公司的正常运营和决策能力，董事会决定任命新的董事B加入董事会。

二、任命新的董事根据公司章程的规定，公司董事会决定任命新的董事，具体信息如下：1. 姓名：XXX2. 性别：男/女3. 出生年月日：XXXX年XX月XX日4. 国籍：XXX5. 学历：XXX6. 职务：董事三、董事辞职根据公司章程的规定，董事A辞去董事职务，具体信息如下：1. 姓名：XXX2. 性别：男/女3. 出生年月日：XXXX年XX月XX日4. 国籍：XXX5. 学历：XXX6. 辞职原因：个人原因四、董事会成员变更生效日期董事会成员变更的生效日期为决议通过之日起生效。

五、其他事项如有其他需要说明的事项，可以在此部分进行详细描述。

六、决议公告公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，通过公司官方网站、报纸、公告栏等途径，对董事会成员变更的决议进行公告。

七、附件可以根据需要，附上董事会成员变更的相关文件、证明材料等。

以上决议经董事会成员一致通过，并按照公司章程的规定进行公告，自公告之日起生效。

特此决议。

公司名称：XXX有限公司董事会主席：XXX日期：年月日以上是一份变更董事会成员决议的范文格式，公司在实际操作中可以根据自身情况进行适当调整。

在进行董事会成员变更决议时，公司应当遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保决议的合法性和规范性。

关于变更监事的议案在生活当中我们比较少接触变更监事的议案,大家可能比较陌生。

下面我为大家整理了一些有关变更监事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

关于变更监事的议案范文一广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。

李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。

孙莹先生简历附后。

广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。

20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山西关铝股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为山西关铝股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第一次会议，会议审议了关于聘任高级管理人员的议案，我们听取了候选人的情况介绍，基于独立判断，特发表如下独立意见：
1、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、聘任高级管理人员的任职资格合法。

根据被聘任者的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；任职资格合法。

独立董事： （签名）
赵家生 刘昌桂 王瑞华
二○一○年十一月十二日。

股票代码：002010股票简称：传化股份公告编号：2011-001
浙江传化股份有限公司
关于更换职工监事的公告
公司2011年第五届职工代表大会第一次会议于2011年1月6日召开，选举王志盈先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后），任期从2011 年1 月6日至本届监事会任期届满。

羊志坚先生不再担任公司职工监事职务，继续担任公司人力资源总监一职，公司监事会对羊志坚先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢！
特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会
2011年1月7日
简历：
王志盈，中国国籍，1979年6月出生，本科学历，会计师。

2003年7月至2003年11月任传化集团有限公司会计员；2003年11月至2005年2月任公司财务主管；2005年2月至2009年1月任公司主办会计；2009年1月至今任公司财务部副部长。

未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。