丽鹏股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-14

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2013-026广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次临时会议审议通过关于召开2013年度第二次临时股东大会的相关议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：（1）截至2013年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司会议厅。

二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件）：1、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案；2、关于修改公司《章程》的议案。

三、会议登记方法1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。

委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

3、登记时间： 2013年6月27日至6月28日上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。

四、其他1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、联系人：刘沣、罗丽萍电话：(0753) 2511298传真：(0753) 2511398五、备查文件1、公司第六届董事会第一次临时会议决议公告；2、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书（国融兴华评报字[2013]第4－012号）。

司法卷三：企业破产法考点（三）1、多选2013年年初顺发有限责任公司经营困难，亏损严重，2013年8月1日人民法院受理了顺发公司债权人提出的破产清算申请，并指定了管理人，管理人有权采取下列哪些行为？（）A.20（江南博哥）12年10月10日顺发公司无偿转让给甲公司一栋办公楼，管理人要求甲公司返还办公楼B.顺发公司章程规定股东应于2008年1月1日前缴清全部出资，管理人要求股东提前缴清出资C.顺发公司董事会于2013年3月1日召开董事会会议，通过大幅提高董事、监事、高管薪酬的决议，管理人要求董事、监事、高管退还增加的薪酬D.2012年11月乙公司要求顺发公司清偿拖欠的货款，顺发公司将公司的一辆轿车质押给乙公司以担保货款的清偿，管理人要求乙公司返还轿车正确答案：B, C参考解析：考查破产撤销权、追回权。

AD选项错误，管理人不能直接要求相对人返还财产。

《企业破产法》第34条规定："因本法第三十一条、第三十二条或者第三十三条规定的行为而取得的债务人的财产，管理人有权追回。

"但是第31条规定管理人须向法院申请撤销行为。

B选项正确。

法律依据为《企业破产法》第35条的规定，人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。

C选项正确。

法律依据为《企业破产法》第36条的规定，债务人的董事、监事和高级管理人员利用职权从企业获取的非正常收入和侵占的企业财产，管理人应当追回。

2、多选关于债权人会议的说法正确的是：（）A.债务人的债权人为债权人会议成员B.附停止条件债权的债权人在条件成就前，不得行使表决权C.对债务人财产享有担保物权的债权人不享有表决权D.债权人会议应当有债务人职工和工会代表参加正确答案：B, D参考解析：考查债权人会议的规则。

法律依据为《企业破产法》第59条的规定。

A选项不正确。

该条第1款规定，依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议，享有表决权。

武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。

网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。

本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

红筹10号文解读红筹2010-03-22 11:53:46 阅读436 评论0 字号：大中小红筹10号文解读---20100322目录于宁：“10号文”的曲折 (1)10号文和75号文对红筹架构的适用 (3)花旗风投被指以规避商务部10号文为名设局侵权 (6)坎坷红筹路：详解海外借壳上市 (14)10号文有效规避案例之一——辽宁忠旺香港IPO.. 1710号文有效规避案例之二——中国秦发香港IPO.. 2410号文有效规避案例之三——英利能源纽交所IPO.. 2910号文有效规避案例之四——天工国际香港IPO.. 3510号文有效规避案例之五——SOHO中国 (39)10号文有效规避案例之六——瑞金矿业香港IPO.. 4410号文有效规避案例之七——兴发铝业香港IPO.. 51规避“10号文”红筹系列八：银泰百货(转) 5610号文有效规避案例之九——保利协鑫香港IPO.. 62于宁：“10号文”的曲折2006年9月8日，商务部、国资委、国家税务总局、国家工商总局、证监会、外管局六个部委联合出台的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年第10号）生效，这就是此后对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10号文”。

“10号文”主要在两个方面对外资并购作出了规定：一是对外资并购境内企业需要满足的条件作出了更加具体的规定，例如，增加了关联并购的概念和反垄断审查的要求。

二是对外资并购完成的方式，特别是对以股权为收购对价、通过SPV（特殊目的公司）进行跨境换股等技术手段作出了具体的规定。

其中第二方面原本是为了开放外资并购的“正门”，堵塞“旁门左道”的良法。

然而在具体执行效果上恰恰相反，正门紧闭，捷径歧出，最终对于“小红筹”模式产生了摧毁性的影响。

“出台两年来，还没有一家境内企业经商务部批准完成了标准意义上的跨境换股，从而实现红筹结构的搭建。

”一位长期从事跨境投融资法律业务的资深律师说。

与此同时，“协议控制”、“代持股份”等未经监管部门正式认可的做法广泛的被采用，形成了中国企业海外上市中普遍的法律风险。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份公告编号：2010-043山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第一会议通知于2010年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2010年11月15日下午在山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村丽鹏公司会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事孙世尧先生主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；孙世尧先生的简历见附件1。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；选举曲维强先生、孙鲲鹏先生为公司第二届董事会副董事长，任期自下次股东大会通过公司章程修正案之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；曲维强先生、孙鲲鹏先生的简历见附件1。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》聘任曲维强先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；四、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》聘任邢路坤先生、张本杰先生、李海霞女士、李波先生、王德泰先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；聘任王国祝先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；以上高级管理人员的简历详见附件1。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》1、续聘李海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；2、续聘史宇女士为公司证券事务代表。

浙江天册律师事务所关于浙江伟星实业发展股份有限公司 2010年第二次临时股东大会的法律意见书TCYJS2010H229号致：浙江伟星实业发展股份有限公司浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姚毅琳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2010年第二次临时股东大会。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规以及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。

本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年第二次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序经核查，公司于2010年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会作出决议并向全体股东发出于2010年8月27日下午1点30分在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅，召开公司2010年第二次临时股东大会的公告。