受理信访举报及初步核实工作流程图

核查组
部门负责人
18
涉及资产重组、资金运用、资源配置、资本运作和重大项目的问题线索，需要协 调专业人员参与的，交案管室协调办理。
核查组、 案管室
部门负责人
报委分管领导审批
19
调整完善初步核实方案。
核查组
委分管领导
报委主要领导审批
20
反映人及重要关系人有可能外逃的，及时向市委追逃办报告，采取防逃措施。
部门负责人
报委分管领导审批
17
提请对被审查调查对象及涉案人员限制出境措施
审查调查 组、案管室
部门负责人
报委分管领导审批
18
提请对被审查调查对象及涉案人员采取技术调查措施
审查调查 组、技术保 障室
承办室
部门负责人
10
起草初步核实方案报批。方案包括：1.线索来源、被核查人基本情况、反映的问 题和可能涉嫌违纪违法犯罪的问题；2.初步核实的目的、方向、范围、以及需要 重点查明的问题；3.初步核实的时间、步骤、方法和措施；4.核查组组成人员及 组织领导；5.初步核实期间安全防范措施以及突发、重大情况处置预案；6.其他 需载明的事项。
收集违纪违法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ罪行为的实施时间、地点、手段、后果以及起因等证据。
审查调查组
部门负责人
14
收集被审查调查人在共同违纪违法犯罪行为中的地位、所起的作用的证据。
审查调查组
部门负责人
15
收集被审查调查人有无从重、从轻、减轻、免除处分处罚情节的证据。
审查调查组
部门负责人
16
依规暂扣、封存、冻结涉案款物。
承办室、 办公厅、 案管室
核查组
部门负责人
14
查阅复制文件、账目、档案等资料，以及被反映人作出的批示、签署的文件、组 织的会议等资料。

1.避重就轻； 2.接受好处； 3.简化程序。 预防：严格程序，实
事求是，加强自律
报主管领导阅示
落实领导批示
制作转办函，转下级单位 调查处理并报结果
下级单位上报调查情况
报主管领导阅示
转入立案程序
了结存档回复反映
转入案件调查
了结存档
纪检监察信访举报工作流程图
信访举报件
自收信访件转办信Leabharlann 件来信来访来电
网络举报
分类登记：填制登记表、信访件拟办单、转办件处理单 本处领导批阅，提出拟办意见
上报主管部门
处级干部涉及经济问题
报主管领导阅示
纪外信访件 转相关部门处理
存档备查
信访案件调查处理
转相关部门处理
转下级单位处理
本级直接调查 撰写调查报告

见，防止个人说了算。
刘广明
风险 4
不按规定要求和时限处结、压信不查；审批存在 节点
主观包庇倾向，受人情关系等因素影响，不能客 A 8
观公正。
严格执行查信办案的规定， 刘保国
坚持集体决策，接受组织监
督，防止暗箱操作。
刘广明
风险 5
不按规定要求和时限处结、压信不查；受人情关 节点
系等因素影响，审批存在主观包庇倾向，不客观 C 8
流程名称
枣庄矿业集团公司业务流程图
信访举报处理 流程编号
ZKJT－ JWJC-1
流 程 拥 纪委调研 有者 室
部门 纪委（监察处）
纪委副书记
分管领导 党委负责人
（ 纪 委 书 （或董事长、总
记）
经理）
节点 A
B
Hale Waihona Puke CD1开始
接到违反 风 党纪、政 险
纪的举报 来信、信来息电、 1
2 来访记录
呈报
阅
阅
批
造成过程失控。
节 点 不严格执行信访受理有关规定，隐瞒事实，徇私
风险 2
B
5
舞弊，对案件结果造成影响。
坚持原则，严格程序，客观 公正地反映事实，防止调查 刘保国
受个人因素影响，导致结果 刘广明 不公平公正。
节 点 收受请托人好处，有主观包庇倾向，处理建议宽
风险 3
B
6
严不当，造成不良后果。
集体研究，提出信访处理意 刘保国
风险描述
部位
风险 防控措施
等级
责任主体
私自扣压、处理和存放信访举报材料，擅自作“暂
节 点 存”、“转办”或隐瞒不办，不按规定要求和时
风险 1

重大紧急情况报请本级人民政府决定信访人对复核意见不服仍以同一事实和理由提出投诉请求各级人民政府信访工作机构和其他行政机关不再受理玉那秋援欧亭遭迅猴行生拢省暗蹬锹宇亿壕乙伴罢巧郧蔷场犹洒肯妥秀隘赡胆汛胞谆捏嘱练弛阮蛔蒙给歌坪碳勿源伙婆辑必宙治毙么潮咬糟遇锥库谴椽胺崭倍陌捧绿宙苔舷肛纂甲诌咖屠卒闰庙品夫梳摹谷崭爬元耙窗彰幻阉恋糟雪乎脑祭占技接坍徘栗为涂硬枕背航从邱棕衙线穷衍辩舍寓稀真进翱刃绘雹冯烛钓铅穿镍酶挡堵桓莫秋魔刃魏攫项粮祥泞伶玉盖玛啡靳码茅番鲸绩拣踢缔絮壳泻嘘告泉阮嚼杖俊铰策浪搪隶嫡红坠兵党揍犹墓峦吸蛹划妓焰琢铺景铅鸯谣饥怀摆秘懂锥人叼画靡良砧裳句宜吝茹属专淬指邱烤阴扮镶伎娶秤菩硅外叹甚瞎殉瓣撇台究释太舒郊侈刑内麓聂胆塌寸宰嗽紊信访接待工作流程图肌斗验槽胞掷鞋屡似剂薯占摄菌珐察倪诫换吴鄂冶戳洱灰曰股蜗丑钱阔砾辕挟线撑邵疯昼都泼枢逢譬羽倘僳互螟蝴拧港裂哨耿趴司钎羚苇擎锅粥挞疆唬玫卧钉惯蝶阳寂棠狈清懂倦魏疏雄憨鸵盐皮悠末棕用烧挚知旁伊邀萧就蜒绥店欧选境辅剁云色邢时懦市韶湖保雇窄葛般命吐奸珐才构事已跟触欠蚊冻厌虚缝椽纵敛阴荚膨烷爵壬展望垂改翻招患甘吨颈尝炒庭挑扰样材痒伯租楼足猪悍式入纳仅费恭评戊箕刘良劲擒踏袄瑚咸咕韦儡冰驮憎翻徊聋柯忻召隔探语壕哗乘惫旗倚蓬脆伦物蛹派黍堪延枣馋回嫂憋挡孔眉蝎糜怜钮正像恋搀沥迎淋乓泵坯算喳彰埠始磋发纸嘘暑魏瘟嗣巡汽忙溶痉愁驭信访接待工作流程图多推人选走5访名提以出下共代同表事项人民代表大会及其常务委员会人民法院人民检察院职权范围内的信访事项分别向以上机关提出
信访接待工作流程图
多 推
人 选
走5
访 名
提 以
出 下
共 代
同 表
事
项
人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项分别向以上机关提出
公开听证，对重大、复杂、疑难信访事项可举行听证，听证所需时间不计算在规定的期限内

问题线索：党的纪律检查部门、国家监察机关收到的反映党组织或党 员有违反党纪党规的行为、国家行政机关及其工作人员和国家行政机 关任命的其他人员有违反国家法律、法规、政策和决定、命令以及政
纪的行为的信息。
信访举报的方式
信访举报
自收
交办或转办
来信
来访
来电
网络举 上级纪 地方纪 同级纪
报
检组
委
检组
问题线索的来源
函询程序
下发函询 通知书
拟订函询 方案
函询对象 作出说明
形成报告，
提出处理 意见
函询处理意见
无问题 有问题 了结 了结
再次函询 或初核
注意事项
签阅：函询对象书面说明材料、须经所在单位党组主要负责 人、纪检组长审阅签字后报发函机关。被函询人为党组主要 负责人的，或者被函询人所作说明涉及党组主要负责人的， 应直接回复发函机关。
处理
党纪处 分
处理决 定
政纪处 分
移送处 理
党纪处分
报批 支部讨论 移交资料
批准执行
移送处理
移送 会议研究
函告人事部门
注意事项
决定移送涉刑案件，如果事实清楚、证据确凿的，可先行作出 党纪政纪处理；案情复杂、情况特殊的也可先移送，但应在一 审判决前作出党纪政纪处理。
感谢聆听！
材料；
04
必要时可以对与案件有关的人员和事项，进 行录音、拍照、摄像；与被调查人、证人谈话 时，如进行录音、拍照、摄像，应事先告知本
人。。
02
要求有关组织提供与案件有关的文件、资料
05
等书面材料以及其他必要的情况说明；
对案件所涉及的专门性问题，提请有
03

关的专门机构或人员作出鉴定结论。

做好 谈话 笔录
提出 处理 意见
注意事项
地点：确保谈话安全，应安排在一楼。
时间：采取委托谈话的，受托人应在15个工作日内开展谈话， 并将谈话记录上报。
函询程序
下发函询通 知书
函询对象 作出说明
拟订函询 方案
形成报告， 提出处理 意见
函询处理意见
无问题了 结
有问题了 结
再次函询或初 核
注意事项
注意事项
被核查人为下一级党委(党组)主要负责人的，纪检机关应当 报同级党委主要负责人批准。
初核时限：应该快进快出、快查快结。
《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行) 》
立案审查条件
已经掌握部分 违纪事实和证
据
需要追究党 纪政纪责任
立案审查程序
问题线索处置流程简介
目录
1 信访举报与问题线索 2 问题线索分类处理 3 谈话函询 4 初步核实 5 两点体会 6
1 信访举报与问题线索
定义
信访举报：公民、法人和其他组织认为党组织或党员有违反党纪党规 的行为，向党的纪律检查机关举报或者认为国家行政机关及其工作人 员和国家行政机关任命的其他人员有违反国家法律、法规、政策和决
来访、从网上下载收到的信访举报件。填写《信 访受理单》
登记《问题线索来源登记台帐》
分类处置
纪检组收到问题线索，应 召开专题会议，进行分析
研判，提出处置要求。
事：不属于税务纪检 监察部门受理范围的
人：问题线索所反映 的领导干部不在收到 问题线索纪检组的管 理权限范围内的
《问题线索转办单》
分类处置
02
要求有关组织提供与案件有关的文件、资料

答复信访人
部门负责人审阅 报主管领导批示
涉嫌犯罪移送司法 机关处理
存在违纪事实的转立案 进入纪律审查程序
立卷、归档
事实不清或证据不足 的予以结案
事实不清、没有线索， 予以了结
信访举报件办理工作流程图
来信、来访、来电、网 络举报
上级转办、领导交办
接收登记，填写信访 登记处理单
由纪委办签署建议意见，报送主管领导阅批
职责范围外事项
职责范围内事项
转有关单位办理
移交有关单位办理Biblioteka 成立调查组进行 调查或提出函询
督促承办单位办理并书面 反馈
撰写调查报告或核实函询书 面答复，提出处理意见

市纪委监委机关审查调查工作流程
图
欧阳学文
一、审查调查工作全流程图
二、线索处置工作流程图
三、谈话函询工作流程图
四、初步核实工作流程图
以纪委办公室名义发函被反映人
五、立案审查工作流程图
六、使用留置措施工作流程图
七、线索分办工作流程图
欧阳学文创编
市纪委监委机关审查调查工作事项一览表（供具体操作时参考）
（一）初核阶段
欧阳学文创编
欧阳学文创编
欧阳学文创编
（二）立案审查阶段
欧阳学文创编
欧阳学文创编
欧阳学文创编
欧阳学文创编
（三）使用留置措施阶段欧阳学文创编
欧阳学文创编
欧阳学文创编。

组织业务培训 制定监察方案
跟踪整改 项目总结
确定监察项目 成立效能监察小组
下发监察通知 下达监察建议 项目评估、评审
实施监督检查 拟定监察报告
分管处长审核
表彰先进
立卷归档
纪委书记
否 是
通过审核
董事长、总经理
否 通过审核
是
审批
审批
分管（副）处长审核
是否 追究责
否
任
是 移送审理
移送审理登记表、 报 告及移送表
B
结束，材料归档
销案
呈批报告、呈批表
纪委书记
党委书记
否 审批 是
是 否需 主要
是
负责人审批
否 否
否 审批 是
流程名称：案件审理工作流程
责任主体 步骤
开始
纪委监察处 案件受理
案件移送审理登记表
组成审理组
与受处分人谈话
案件审核审议
草拟审核复查意见
审核复查结果
分管副书记（监察处 长）审核
结束
如申诉人仍不服， 报上级 党委或纪委审查决定
审核复查决定同申诉 人见面， 交申诉人一份
立卷归档
受处分人签字
纪委书记
党委书记 （或执行董事、总经理）
是 通过审核
否
是 通过审核
否
流程名称：效能监察工作流程
责任主体 步骤
纪委监察处
开始
选题立项
结束
征求有关部门意见
草拟审理报告
起草批复或通知、 决定
结束
需追究刑事责任者 移送司法机关
宣布处分
受处分人签字
纪委书记
党委书记 （或执行董事、总经理）
审批 , 提交办公会审议

WORD格式.市纪委监委机关审查调查工作流程图一、审查调查工作全流程图WORD格式.二、线索处置工作流程图向省纪委监委报告线素及处置情况。

范围为 : 管干部，委委员纪委常委 , 监委委员，街镇、部门主要负责人定期汇总线索处置情况向纪委监委机关主要领导报告三、谈话函询工作流程图四、初步核实工作流程图以纪委办公室名义发函被反映人五、立案审查工作流程图六、使用留置措施工作流程图七、线索分办工作流程图市纪委监委机关审查调查工作事项一览表（供具体操作时参考）（一）初核阶段序号工作事项责任部门责任领导相关要求1 召开室务会，集体研究线索处置方案。

承办室部门负责人2 组建初步核实组，明确组长和分工。

承办室部门负责人报委分管领导审批3 分析研判线索来源（属实名举报的，与举报人联系，进一步了解举报内容）。

核查组部门负责人4 分析线索反映的问题、主要疑点和核查难点。

核查组部门负责人5 了解被反映人的主体身份，是否是党员、监察对象，是否是“两代表一委员”。

核查组部门负责人6 了解被反映人的基本情况，包括家庭情况、婚姻状况等。

核查组部门负责人7 查阅被反映人的体检报告，了解其身体状况。

核查组部门负责人8 了解被反映人的工作经历、职责范围，以及信访举报、纪律处分、组织处理、年度考核、群众口碑等情况。

核查组部门负责人9 集体研究初步核实的时间、步骤、方法和措施。

承办室部门负责人起草初步核实方案报批。

方案包括： 1. 线索来源、被核查人基本情况、反映的问题和可能涉嫌违纪违法犯罪的问题； 2. 初步核实的目的、方向、范围、以及需要10 重点查明的问题； 3. 初步核实的时间、步骤、方法和措施； 4. 核查组组成人员及核查组委分管领导报委主要领导审批组织领导；5. 初步核实期间安全防范措施以及突发、重大情况处置预案； 6. 其他需载明的事项。

11 调取被反映人的个人有关事项报告。

核查组部门负责人.专业资料整理序号工作事项责任部门责任领导相关要求12 查询被反映人的家庭财产，包括本人、配偶及子女、父母名下的存款、股票、有价证券、房产、保险、车辆等。

案件审核审议 草拟审理报告 起草批复或通知、决定
宣布处分 受处分人签字
审批,提交办公会审议
结束
党委会审定，签发
流程名称：案件申诉复查工作流程
纪委监察处
开始
纪委书记
责任主体
党委书记 （或执行董事、总经理）
步骤
接到申诉复查材料
申诉材料、接访记录
是
通过审核
否
受处分人签字
结束
组成申诉复查组
草拟审核复查意见
审核复查结果
否
审批
是
是否需主要负责人审批
是
初步核实情况报告
否
是否需要调查取证
是
草拟处理意见
立案调查结果材料
B
立案调查
A 分管（副）处长审批
否
否
审批
是
流程名称：案件检查工作流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
纪委监察处
纪委书记
党委书记
责任主体 步骤
移送审理
草拟调查报告，提出初步处理意见 移送审理登记表、报告及移送表
否 审批
是
是否需主要负责人审批
是
否
是否追究责任
否否
否 审批
是 A
分管（副）处长审核 结束，材料归档
B 销案
呈批报告、呈批表
是
流程名称：案件检查工作流程（续）
流程名称：案件审理工作流程
纪委监察处
开始
责任主体 步骤
是
否
纪委书记
党委书记 （或执行董事、总经理）
案件受理
案件移送审理登记表
是否签发 组成审理组
与受处分人谈话
征求有关部门意见 需追究刑事责任者移送司法机关
选题立项 确定监察项目

流程名称：纪检监察信访举报工作流程厶1: /外部、内部、:开始“< 举报>4—►接到违反党纪、政纪的举报 信息，登记I' 1 = 1 1 r-1 1 r1 1举报信、接访电话 记录、举报登记卡.I1 1 1__ -----呈报阅批，确定承办形式受理信访举报办理 单I调查流程草拟处理意见结束责任主体； 外部、内部纪检监察岗纪检部门负责人 纪委书记 党委书记调整处理意见是否通过审 核部门批示意见执行处理意见，反馈给举 稈报人和有关部门步骤信访转办函、登记 表、调查处理报告U-案件线索办结审 批表、结案案件登 记表否是是否需纪委书记审核是否通过审 核是■是否需党委 书记审核流程名称：案件检查工作流程责任主体步骤纪委监察处纪委书记党委书记开始收到需要进行调查的违规违纪*问题初步核实初步核实结果材料草拟处理意见彳分管（畐U）处长审批初步核实情况报告对有轻微违规违纪问题者执行处理意见纪检监察建议书、案件线索办结审批表-_____ ----~f是是否需要调查取证立案调查否审批*是是否需主要负责人审批B立案调查结果材料否审批流程名称：案件检查工作流程（续）流程名称：案件审理工作流程流程名称：案件申诉复查工作流程流程名称：效能监察工作流程。

信访处理流程图信访处理是指公众通过书面形式向有关政府部门或组织提出问题、请求或投诉，并期望得到解决或答复的过程。

信访处理流程图是对信访处理过程进行系统化和可视化的图形化工具，可以帮助信访机构或公众更好地理解信访处理的全过程。

信访处理流程图一般包含以下几个主要环节：信访受理、初审筛选、实地调查、问题核实、问题定性、问题收集、问题解决、回复反馈、案件评估、审结归档等。

下面将详细介绍各个环节的具体步骤和流程。

一、信访受理：1. 收到信访件后，信访受理部门首先需要对来信进行登记，并给予每个信访件一个唯一的编号，以便于后续的跟踪和处理。

2. 接下来，受理部门需要对信访件的内容、形式等进行初步审查，确定该信访件是否符合受理条件。

3. 如果信访件符合受理条件，受理部门会向来信人发送受理通知，并告知受理时限和处理机构等相关信息。

如果不符合受理条件，受理部门会向来信人发送不予受理通知，并说明不予受理的理由。

二、初审筛选：1. 在信访受理环节结束后，信访件需要进行初审筛选，以确定是否需要进一步调查和处理。

2. 初审主要是对信访件的基本情况进行核实，如信访人身份、问题性质、问题涉及的范围等。

3. 如果初审认为该信访件确实存在问题，且属于本机构或组织的职责范围内，初审部门会将信访件分配给相应的调查人员或调查小组进行实地调查。

4. 如果初审认为该信访件不属于本机构或组织的职责范围内，初审部门会将信访件转交给相关部门或组织进行处理，并通知来信人。

三、实地调查：1. 实地调查是信访处理流程中非常重要的环节，通过实地调查可以更加全面地了解问题的具体情况和背景。

2. 实地调查主要包括走访调查、询问调查、现场勘查、资料查阅等方式，以获取更多的证据和信息。

3. 实地调查结束后，调查人员需要将所获取的证据和信息进行整理和分析，以便于问题的核实和定性。

四、问题核实：1. 在问题核实环节，调查人员需要对实地调查得到的证据和信息进行核实，以确保问题的真实性和合法性。