[临时公告]今泰科技：第二届董事会第一次会议决议公告pdf

证券代码：002540 证券简称：亚太科技公告编号：2020-068江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年8月11日以书面方式发出通知，并于2020年8月21日在子公司亚航科技西区多媒体会议室以现场加通讯表决方式召开。

本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。

会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）详见同日巨潮资讯网；《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案》。

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2020年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为139,051,723.87元，加上年初未分配利润1,291,523,903.41元，扣除少数股东损益、按规定计提法定盈余公积金和已实施的2019年度利润分配后，2020年半年度累计未分配利润为1,330,663,561.63元。

其中：母公司实现净利润为285,738,307.82元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2019年度利润分配后，母公司2020年半年度累计未分配利润为1,057,100,880.82元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出2020年半年度利润分配预案。

公司注销决定书6篇Company cancellation decision编订：JinTai College公司注销决定书6篇前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：公司注销决定书范文2、篇章2：公司注销决定书范文3、篇章3：公司注销决定书范文4、篇章4：合伙企业注销决定书范文5、篇章5：合伙企业注销决定书范文6、篇章6：合伙企业注销决定书范文你有没有见过关于公司注销的决定书，知道它具体会包含哪些内容吗?下面小泰给大家带来公司注销决定书范文，供大家参考!篇章1:公司注销决定书范文股东会决议主持人:出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以（书面等）形式通知了公司全体股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下：1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：××× ×××××××××……，×××为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：（签名或盖章）（签名或章章）年月日篇章2:公司注销决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】__________市__________有限公司股东会决议会议时间：_____年_____月_____日会议地点：__________会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）__________会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2013—025）天津海泰科技发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告●本次会议无否决提案的情况；●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月17日上午10:00在公司会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表本次会议由董事会召集，公司董事长宋克新先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事8人，出席2人，董事徐蔚莉女士、李林先生、李莉女士、杨宾先生、宋庆文先生、漆腊水先生因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事徐国祥先生、孙士柱先生、韩凤敏女士因工作原因未出席会议；公司董事会秘书、副总经理李刚先生出席会议。

公司副总经理刘莉女士、王为民先生列席会议。

二、议案审议情况经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决，审议通三、律师见证情况国浩律师（天津）事务所对本次股东会议出具了法律意见书。

经办律师王连恩、王崇飞先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、上网公告附件国浩律师（天津）事务所：《天津海泰科技发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一三年六月十八日。

证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2021—002 上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 3月4日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年3月9日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》2名关联董事回避表决，7名非关联董事参加表决。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易公告》。

（二）审议通过《关于合作成立产业投资基金的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于合作成立产业投资基金的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件1、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；2、董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；3、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司与上海广电股份浦东有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会2021年3月10日。

证券代码：603626 证券简称：科森科技公告编号：2020-033 债券代码：113521 债券简称：科森转债转股代码：191521 转股简称：科森转股昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告一、董事会会议召开情况（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2020年4月10日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规的规定，公司董事会对本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事会同意向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行具体方案如下：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。

在获得中国证监会核准后12个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引第一条为规范上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章，制定本备忘录。

第二条上市公司和相关信息披露义务人应按照本备忘录附件规定的公告格式指引编制临时报告。

临时报告不属于公告格式指引范围的，应按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求编制，必要时可参考相关公告格式指引的要求。

第三条上市公司和相关信息披露义务人应当在其编制的临时报告中声明：保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如相关人员对临时报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

第四条上市公司和相关信息披露义务人编制临时报告，除应遵守本备忘录的要求外，还应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》以及本所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

如上市公司及相关信息披露义务人未按照现行有效的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件履行信息披露义务的，应当自行承担相应的法律责任。

第五条本备忘录自发布之日起施行。

附件：临时公告格式指引（2002年实施，2007年第一次修订，2008年第二次修订，2009年第三次修订，2010年第四次修订，2012年第五次修订, 2013年第六、七次修订。

）临时公告格式指引目录第一号上市公司收购、出售资产公告...第二号上市公司取得、转让矿业权公告...第三号上市公司对外投资公告...第四号上市公司委托理财公告...第五号上市公司委托贷款公告...第六号上市公司为他人提供担保公告...第七号上市公司特别重大合同公告...第八号上市公司涉及诉讼、仲裁公告...第九号上市公司重大事项获批公告...第十号上市公司关联交易公告...第十一号上市公司日常关联交易公告...第十二号上市公司分配及转增股本实施公告...第十三号上市公司召开股东大会通知公告...第十四号上市公司股东大会决议公告...第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告...第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告...第十七号上市公司股票交易异常波动公告...第十八号上市公司澄清公告...第十九号上市公司变更证券简称公告...第二十号上市公司公开发行证券预案公告...第二十一号上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告...第二十二号上市公司重大事项停牌公告...第二十三号上市公司重大资产重组停牌公告...第二十四号上市公司终止本次重大事项（重大资产重组）暨复牌公告... 第二十五号上市公司股改限售股上市流通公告...第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告...第二十七号上市公司业绩预增（预减）公告...第二十八号上市公司业绩预盈公告...第二十九号上市公司业绩预亏公告...第三十号上市公司业绩预告更正公告...第三十一号上市公司业绩快报公告...第三十二号上市公司业绩快报更正公告...第三十三号上市公司实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告... 第三十四号上市公司可转债开始转股公告...第三十五号上市公司可转债转股结果暨股份变动公告...第三十六号上市公司可转债回售公告...第三十七号上市公司可转债赎回公告...第三十八号上市公司可转债到期兑付及摘牌公告...第三十九号上市公司可转债停止交易公告...第四十号上市公司独立董事提名人和候选人声明公告...第四十一号上市公司董事会决议公告...第四十二号上市公司监事会决议公告...第四十三号上市公司现金选择权申报公告...第四十四号上市公司重大资产重组预案公告...第四十五号上市公司要约收购申报公告...第四十六号上市公司股份（质押/解质、冻结/解冻）公告...第四十七号上市公司股东公开征集股份受让方公告...第四十八号上市公司股权激励计划草案摘要公告...第四十九号上市公司股权激励权益授予公告...第五十号上市公司股权激励计划股份回购开始公告...第五十一号上市公司股权激励计划股份回购结果公告...第五十二号上市公司股权激励计划限制性股票授予结果公告...第五十三号上市公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告... 第五十四号上市公司股权激励计划股票期权符合行权条件的公告... 第五十五号上市公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告...第五十六号上市公司公司债券付息公告...第五十七号上市公司（可转换）公司债券评级调整公告...第五十八号上市公司浮动利率公司债利率调整公告...第五十九号上市公司公司债券本息兑付和摘牌公告...第六十号上市公司股票实施风险警示公告...第六十一号上市公司股票撤销风险警示公告...第六十二号上市公司股票暂停上市风险提示公告...第六十三号上市公司股票暂停上市公告...第六十四号上市公司股票恢复上市公告...第六十五号上市公司股票终止上市风险提示公告...第六十六号上市公司股票终止上市公告...第六十七号上市公司破产申请提示性公告...第六十八号上市公司收到法院受理破产申请裁定公告...第六十九号上市公司破产重整计划（或和解协议）获得法院裁定批准公告...第七十号上市公司被法院宣告破产暨股票终止上市风险提示性公告...第七十一号上市公司获得各类补助的公告...第七十二号上市公司投资者说明会预告公告...第七十三号上市公司股东大会延期召开公告...第七十四号上市公司股东大会增加网络投票公告...第七十五号上市公司取消股东大会公告...第七十六号上市公司股东大会增加临时提案公告...第七十七号上市公司公开征集投票权公告...第七十八号上市公司监事会/股东自行召开股东大会通知的公告...第七十九号上市公司签订募集资金专户存储三方监管协的公告...第八十号上市公司募集资金临时补充流动资金公告...第八十一号上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告...第八十二号上市公司前次募集资金使用情况的专项报告...第八十三号上市公司关于股东权益变动的提示公告...第八十四号上市公司控股股东及实际控制人增持公司股份公告...第八十五号上市公司回购股份预案公告...第八十六号股份回购实施结果及股份变动公告...第八十七号上市公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市（合并方）公告... 第八十八号上市公司债券发行预案公告...第八十九号上市公司通知债权人公告...第九十号上市公司可转债转股价格调整公告...第九十一号上市公司可转债赎回结果公告...第九十二号上市公司可转债回售结果公告...第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更...第一号上市公司收购、出售资产公告适用范围：1、本指引适用于达到《股票上市规则》规定的收购、出售资产标准，但未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定的重大资产重组标准的交易事项。

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦公告编号：2021-047浙江广厦股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年7月28日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

本次会议由赵云池先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，邢力、冯敏、叶曼桦、许成宏、赵敏、李学尧、李勤因公出差；2、公司在任监事3人，出席1人，许国君、康芳珍因公出差；3、常务副总经理赵云池先生（本次股东大会期间代行总经理、董事秘书职责）出席会议，副总经理黄召才先生及财务负责人陈艳女士列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司第十届董事会提前换届的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于公司第十一届董事会董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于公司第十届监事会提前换届的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于公司第十一届监事会监事津贴的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况5、关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案6、关于第十一届董事会独立董事候选人的议案7、关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：徐春辉、任穗2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临2013-014泰豪科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年6月7日以通讯的方式召开。

本次会议从5月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。

应到董事七人，实到董事七人。

会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议形成决议如下：一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》；为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇，提高公司产品科技含量，公司董事会同意公司投资2000万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备公司”）。

拟投资设立的北京装备公司注册资本为2000万元，法定代表人为毛勇，注册地址为北京市海淀区王庄路1号同方科技大厦B座9楼，主要从事装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。

该公司将成为公司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台。

投资设立北京装备公司将有利于公司更好服务国防建设，加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点，同时为产业升级、品牌提升等方面带来重要机遇。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》；为合理利用公司闲置土地、盘活公司资产，同时根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字【2012】264号文）、《关于南昌市2012年度部分公共租赁住房项目建议书的函复》（洪发改投字【2012】48号）批文，公司董事会同意公司投资设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓公司”）。

证券代码：300225 证券简称：金力泰公告编号：2020-036上海金力泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况1、会议召集人:公司第八届董事会2、会议召开时间:现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午15:00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15-下午15:00的任意时间。

3、会议主持人：董事长景总法先生。

4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份162,599,444股，占上市公司股份总数的34.5706％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,451,042股，占上市公司总股份的24.5463％。

通过网络投票的股东4人，代表股份47,148,402股，占上市公司总股份的10.0243％。

2、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东3人，代表股份114,402股，占上市公司总股份的0.0243％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东3人，代表股份114,402股，占上市公司总股份的0.0243％。