集团公司董事考核管理制度准则

第一章总则第一条为规范公司董事薪酬管理，激励董事履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会成员，包括董事长、副董事长、董事。

第三条公司董事薪酬管理遵循以下原则：1. 公平合理原则：薪酬水平与董事职责、公司经营状况及市场水平相适应。

2. 激励约束原则：薪酬制度与董事履职情况、公司业绩挂钩，实现激励与约束相结合。

3. 透明公开原则：薪酬制度制定和执行过程公开透明，接受监督。

第二章薪酬构成第四条公司董事薪酬由以下部分构成：1. 固定薪酬：包括基本年薪和津贴。

2. 绩效薪酬：根据公司年度经营业绩和董事个人履职情况，给予一定比例的绩效奖金。

3. 股权激励：根据公司发展需要和董事对公司贡献，实施股权激励计划。

第五条固定薪酬：1. 董事长：基本年薪为人民币XX万元，津贴为人民币XX万元。

2. 副董事长：基本年薪为人民币XX万元，津贴为人民币XX万元。

3. 董事：基本年薪为人民币XX万元。

第六条绩效薪酬：1. 绩效奖金的发放依据公司年度经营业绩，按照一定比例计算。

2. 绩效奖金的具体发放标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况制定。

第七条股权激励：1. 股权激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东大会审议通过后实施。

2. 股权激励对象为公司董事，激励方式包括股票期权、限制性股票等。

第三章薪酬发放第八条公司董事薪酬按月或按年发放，具体发放时间由公司财务部门根据公司实际情况确定。

第九条董事离任后，其剩余薪酬按照公司相关规定予以处理。

第四章监督与考核第十条公司董事会薪酬与考核委员会负责监督本制度的执行，对董事薪酬进行审核和评估。

第十一条公司董事会每年对董事履职情况进行考核，考核结果作为确定董事薪酬的重要依据。

第十二条公司董事薪酬管理接受公司监事会、股东和有关部门的监督。

第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。

企业董事履职评价制度范本一、总则第一条为了完善公司治理结构，提高董事会成员的履职能力和公司决策水平，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，制定本评价制度。

第二条董事履职评价制度遵循公平、公正、公开的原则，以董事的职责和义务为依据，全面、客观、准确地评价董事的履职情况。

第三条董事履职评价制度主要包括董事的基本素质、业务能力、决策水平、风险控制、激励与约束等方面。

二、董事履职评价指标体系第四条基本素质评价指标：包括道德品质、职业操守、教育背景、工作经验、专业能力等。

第五条业务能力评价指标：包括对公司业务的了解程度、行业洞察力、决策能力、创新能力等。

第六条决策水平评价指标：包括决策的质量、决策的速度、决策的效果等。

第七条风险控制评价指标：包括风险意识、风险管理能力、风险控制效果等。

第八条激励与约束评价指标：包括薪酬激励、业绩考核、责任追究等。

三、董事履职评价程序第九条董事履职评价每年进行一次，由董事会负责组织实施。

第十条评价程序分为自评、互评、综合评价和评价结果公布四个阶段。

第十一条自评阶段：董事根据评价指标体系进行自我评价，形成自评报告。

第十二条互评阶段：董事之间相互评价，形成互评意见。

第十三条综合评价阶段：董事会结合自评报告、互评意见、公司业绩、股东反馈等因素，对董事进行综合评价。

第十四条评价结果公布阶段：董事会将评价结果向全体股东公布，并对评价结果进行分析、总结，提出改进措施。

四、评价结果的应用第十五条评价结果作为董事薪酬激励、业绩考核、职务调整的重要依据。

第十六条对评价结果优秀的董事，予以表彰和奖励。

第十七条对评价结果不合格的董事，予以警告、罚款、停职、撤职等处理。

五、附则第十八条本制度由董事会负责解释。

第十九条本制度自股东大会通过之日起实施。

第二十条本制度根据公司发展情况和法律法规的变化，适时进行修改和完善。

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例第一章总则第一条为建立、完善公司的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条本工作条例所称董事是指在公司担任正副董事长、董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、职能总裁、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如果有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；（三）董事会授权的其他事宜。

第九条薪酬与考核委员会对董事会负责。

委员会的提案应提交董事会审查决定。

高级管理人员的薪酬方案经公司董事会批准后执行；公司董事的薪酬计划，在报经董事会同意后须提交股东大会审议。

第四章议事规则第十条薪酬与考核委员会会议由其委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十一条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

集团公司－董事考核管理制度一、概述为进一步规范董事考核管理工作，将董事的责任和义务明确化、规范化，提高董事工作的科学性和规范化，制订本制度。

二、考核基本原则1.公正公平考核实行公开、公正、公平、科学的原则，确保考核结果真实、准确、客观。

2.综合评价考核结果应全面反映董事的工作表现，综合考虑成果、工作态度、群众评价、业绩等因素，以全面而不偏颇地评价董事的工作。

3.结果导向考核结果是对董事的工作表现和能力的确认和激励，主要是为了鼓励和激励董事发挥其能力和创造性，提高董事的工作业绩和行为水平。

三、考核方式1.定期考核集团公司董事除新任命的董事外，每年都要进行一次考核评定，以评估董事的工作表现、工作态度、业绩及个人素质等。

2.临时考核针对部分特定事件的考核，例如某位董事所负责的业务出现失误等，需要对其进行调查考核并给予相应处理。

3.异动考核对于调整岗位或从事其他工作的董事也需要进行考核评定，以评估其在新岗位的工作表现和能力。

四、考核内容1.工作业绩包括整体工作目标完成情况、业绩水平、效益表现、公司形象提升等方面。

2.工作态度包括工作精神、责任意识、工作效率、协调能力等方面。

3.个人素质包括领导能力、专业能力、学习能力、沟通能力等方面。

4.群众评价考核结果要充分反映群众对董事的表现及评价。

五、考核结果1.考核结果认定考核结果通过董事会讨论表决，通过表决的董事考核结果为优秀、称职、基本称职、不称职、终止任职等五种，如未通过表决，则继续讨论。

2.考核结果反馈考核结果应及时告知董事，并向董事本人和有权定期或不定期审批其聘用或解聘的组织机构报告考核结论。

3.考核结果应用集团公司将根据董事的考核结果，激励其优秀的业绩并惩罚不称职的行为。

对于优秀的董事，将给予奖金和晋升机会等奖励；对于不称职的董事，将降职或解职等处罚。

六、总则1.董事考核管理制度自颁布之日起实施，集团公司各部门及全体董事要严格按照本制度执行。

2.集团公司对本制度进行监督和复查，同时对本制度的修订，吸纳各方意见和建议。

企业董事管理制度范文企业董事管理制度是指企业内部为规范董事行为、保护股东权益、维护公司利益而制定的纲领性文件。

它规定了董事的职责、权限和行为准则，以及董事会的组成和运作方式。

一个良好的企业董事管理制度对于企业的发展和稳定至关重要。

下面是一份企业董事管理制度的范文，供参考使用。

第一章总则第一条为规范公司董事的行为，保护股东权益，维护公司利益，制定本制度。

第二条公司的董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，依法行使职权。

第三条公司董事应当具备以下条件：1.持有公司的股份；2.具备相关专业知识和经验；3.无违法犯罪记录。

第四条公司的董事应当独立行使职权，不受个人或机构的干扰。

第二章董事的职责第五条公司的董事应当制定公司的经营方针、发展战略、年度预算等重大决策。

第六条公司的董事应当监督公司的经营管理，确保公司的财务状况良好。

第七条公司的董事应当保护股东权益，确保股东的合法权益不受侵害。

第八条公司的董事应当及时对外公开重要信息，保护投资者的知情权。

第九条公司的董事应当遵守公司的内部管理制度，维护公司的利益。

第十条公司的董事应当积极履行社会责任，为社会做出贡献。

第三章董事的权限第十一条公司的董事有权召集董事会会议，并制定会议议程。

第十二条公司的董事有权决定公司的重大事项，如合并、分立、重组等。

第十三条公司的董事有权决定公司的经营计划、年度预算等。

第十四条公司的董事有权任免公司的高级管理人员，并对其进行考核。

第十五条公司的董事有权制定公司的董事报酬方案，并对董事的报酬进行审核。

第十六条公司的董事有权决定公司的投资、融资、担保等重大决策。

第四章董事会的组成第十七条公司的董事会由不少于五名董事组成，其中至少三分之一为独立董事。

第十八条公司的董事会由董事长或副董事长召集，每年至少召开四次。

第十九条公司的董事会应当选举产生一名董事长，并根据需要选举产生若干名副董事长。

第二十条公司的董事会应当设立各种专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等。

机密哈药集团有限公司董事考核制度北京新华信管理顾问有限公司2019年4月董事考核制度目录第一章总则 (1)第二章组织和职责 (1)第三章考核流程 (2)第四章考核周期和内容 (3)第五章考核结果计算及运用 (7)第六章考核文档管理 (7)第七章附则 (8)董事考核制度第一章总则第一条为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。

第二条集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为集团公司董事。

第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章组织和职责第五条集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。

第六条作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：（1）审批集团公司董事绩效考核管理制度；（2）审批集团公司董事绩效考核标准；（3）审批集团公司董事绩效考核目标；（4）审批集团公司董事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。

第七条集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构，集团公司监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括：（1）编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度；（2）编制和修订集团公司董事绩效考核标准；（3）编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标；（4）组织收集绩效考核信息；（5）组织分析和计算考核结果；（6）拟定考核结果运用方案；（7）执行考核结果运用方案；（8）集团公司董事绩效考核结果归档和保管。

第三章考核流程第八条考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。

第九条集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：（1）集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集团公司股东大会；（2）集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议，并形成决议；（3）集团公司监事会根据集团公司股东大会决议，修改并拟定集团公司董事绩效考核方案。

董事会和外部董事考核评价制度一、前言作为公司治理中的重要一环，董事会和外部董事的考核评价制度对于公司的稳定发展和良性运营具有重要的意义。

本制度主要针对董事会和外部董事的角色和责任进行考核评价，以期为公司提供一套科学合理的评价体系，促进公司治理结构的完善，提升公司整体运营水平，增强公司的竞争力。

二、考核评价对象（一）董事会董事会是公司治理的核心机构，负责制定公司的发展战略、监督公司的经营管理情况以及保护公司的利益。

董事会的责任重大，所以对董事会的考核评价显得尤为重要。

（二）外部董事外部董事是董事会中的一部分，主要负责监督公司的经营活动，提供独立客观的意见和建议。

外部董事的角色不同于内部董事，他们更多扮演着监督者和管理者的角色。

因此，外部董事的考核评价也是本制度的重点对象之一。

三、考核评价标准（一）董事会1.董事会的决策能力和执行力评价董事会的决策能力和执行力需要从董事会的决策程序、信息披露、决策效果等多个方面进行评估，全面考量董事会在公司经营管理中的决策表现。

2.董事会成员的素质和能力评价董事会成员的素质和能力是评价董事会整体的一个重要方面。

评估董事会成员的专业背景、工作经验、个人能力、诚信度等方面的表现，对董事会成员的素质和能力进行综合评价。

3.公司治理结构和业绩公司治理结构和业绩是董事会整体表现的反映。

评价公司治理结构和业绩需要从公司的股东利益保护、内部控制制度、公司治理结构是否科学健全等方面进行评估。

（二）外部董事1.独立意见和建议外部董事的主要责任是提供独立客观的意见和建议。

评价外部董事需要考察他们在董事会中的发言权、提出建议的数量和质量等方面进行综合评价。

2.对公司经营管理的监督情况外部董事的另一个重要责任是对公司经营管理进行监督。

这包括对公司的财务管理、内控制度、公司治理结构等方面的监督。

评价外部董事需要综合考量他们在公司监督中的表现。

3.对公司发展战略的引领作用外部董事作为公司战略决策的一部分，对公司的发展战略具有一定的引领作用。

董事会管理制度总则1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出。

3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）代表1/10以上表决权的股东；（二）1/3以上董事；（三）1/2以上独立董事；（四）董事长；（五）董事会各专门委员会；（六）监事会；（七）总经理办公会；（八）法律法规规定可以天的其他主体。

4、提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详备资料，做出详细说明：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法；（三）必要性、可行性和合作性；（四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联联系（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。

提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。

提案应同时提交书面版本和电子版本。

提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。

当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。

5、拟提交董事会的提案，最迟于董事会会议召开前13日、董事会临时会议召开前5日，交董事会秘书处登记备案。

董事会秘书应于前款规定期限2日前，以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。

6、董事会秘书处负责董事会会议提案的形式和合规性审查。

董事会秘书处在收到有关会议提案的书面材料后，应于3日内完成审查。

审查气馁，董事会秘书处可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。

董事会秘书处完成提案初审后，报董事会议书审查。

7、董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形成正式提案。

董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。

当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董事会工作档案的一部分予以保存。

专职董事管理制度，是指董事会设立专职董事一职，并在公司章程中明确专职董事的权责、任命和解聘程序、薪酬和绩效考核等方面的规定。

本文旨在全面介绍专职董事管理制度，包括其定义、意义、实施步骤、运作机制等方面的内容，以期对于专职董事管理制度的认识和运用有所帮助。

一、定义专职董事管理制度，是指在公司董事会中设立专职董事一职，明确专职董事的权责和任命解聘程序，规定专职董事的薪酬和绩效考核等方面的制度。

专职董事是指将其全职委派于公司日常经营管理工作的董事，其具体职责和权限由公司章程和董事会决策确定。

二、意义专职董事管理制度的实施对于公司的发展和治理具有重要意义：1. 充分发挥董事会的作用。

专职董事作为董事会的重要成员，负责公司的日常经营管理工作，能够更加有效地落实董事会的决策和战略，提升公司治理效能。

2. 加强公司的管理水平。

专职董事通过专业的管理能力和经验，提升公司的运营水平和竞争力，推动公司持续健康发展。

3. 提高决策效率。

专职董事能够更好地把握市场机遇和应对挑战，加快决策的速度和灵活性，提高公司的应变能力和竞争力。

4. 规范公司管理和运作。

专职董事管理制度明确了专职董事的权责和薪酬绩效考核等方面的规定，对于规范公司的管理和运作具有重要意义。

三、实施步骤实施专职董事管理制度需要遵循以下步骤：1. 确定需求和目标。

公司董事会应该明确为何需要设立专职董事，制定设立专职董事的目标和预期效果。

2. 确定专职董事的职责和权限。

公司董事会需要明确专职董事的具体职责和权限，根据公司的经营特点和需求，制定相应授权和限制。

3. 设立任命和解聘程序。

公司董事会需要制定专职董事的任命和解聘程序，明确任命和解聘的决策权、程序和条件，保证任命和解聘的合法性和公正性。

4. 设定薪酬和绩效考核制度。

公司董事会需要制定专职董事的薪酬和绩效考核制度，包括薪酬福利待遇和绩效考核指标体系，既要激励专职董事积极履职，又要保证合理的薪酬水平。

5. 建立与专职董事相关的运作机制。

公司董事考核制度目录第一■章总贝U ....................................................... 1.. 第二章组织和职责........................................................ 1. 第三章考核流程.............................................................. 2. 第四章考核周期和内容.................................................... 3. 第五章考核结果计算及运用 ................................................ 7. 第六章考核文档管理..................................................... 7. 第七章附则............................................................... &第一章总则第一条为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。

第二条集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对某某集团公司董事。

第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某集团，“集团公司”是指某合成革集团有限公司，“权属公司”是指某合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章组织和职责第五条集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。

第六条作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：（1）审批集团公司董事绩效考核管理制度；（2）审批集团公司董事绩效考核标准；（3）审批集团公司董事绩效考核目标；（4）审批集团公司董事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。

公司管理类精选资料Enterprise management information董事查核制度【精选】【专业】【适用】Fine quality Major Practical董事查核制度烟台某合成革公司有限公司目录第一章总则 (1)第二章组织和职责 (1)第三章查核流程 (2)第四章查核周期和内容 (3)第五章查核结果计算及运用 (7)第六章查核文档管理 (7)第七章附则 (8)第一章总则第一条为提升各公司公司董事工作绩效，特拟定本制度。

第二条公司公司董事绩效查核是指在一准期间内，公司经过拟定有效、客观的查核目标，对各公司公司董事进行科学、动向地权衡和评定，并对公司公司董事绩效查核结果进行合理运用以激发各公司公司董事责任者的工作踊跃性和创建性，提升工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考查对某某公司公司董事。

第四条本制度中除特别注明以外，“公司”是指某公司，“公司公司”是指某合成革公司有限公司，“权属公司”是指某合成革公司有限公司拥有实质控制权的对外投资公司。

第二章组织和职责第五条公司公司股东大会是公司公司董事绩效查核的决策机构。

第六条作为公司公司董事绩效查核的决策机构，股东大会的职责包含：（1）审批公司公司董事绩效查核管理制度；（2）审批公司公司董事绩效查核标准；（3）审批公司公司董事绩效查核目标；（4）审批公司公司董事绩效查核结果；（5）审批查核结果运用方案。

第七条公司公司监事会是公司公司董事绩效查核的履行机构，公司公司监事会在公司公司董事绩效查核中所肩负的职责包含：（1）编制和订正公司公司董事绩效查核管理制度；（2）编制和订正公司公司董事绩效查核标准；（3）编制和订正公司公司董事绩效查核查核目标；（4）组织采集绩效查核信息；（5）组织剖析和计算查核结果；（6）制定查核结果运用方案；（7）履行查核结果运用方案；（8）公司公司董事绩效查核结果归档和保留。

第三章查核流程第八条查核流程包含公司公司董事绩效查核方案审批流程和公司公司董事绩效查核流程。

董事会薪酬与考核委员会工作规则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，审查公司董事及高级管理人员的履职情况并进行考核评价。

第二章人员组成第三条薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应占多数。

第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

主任委员由董事会在独立董事委员中选举产生。

第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常工作机构，负责准备相关资料、执行委员会的决议等日常工作。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责包括：（一）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（二）研究和制定董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案；（三）审查公司董事、高级管理人员的履职情况，并依照绩效考核标准和方案进行考核评价；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

第九条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条薪酬与考核委员会应就其认为必要的事项进行调研和咨询，包括但不限于征求公司内部相关部门、员工的意见，聘请外部专家提供专业咨询服务等。

第四章决策程序第十一条人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

董事考核评价暂行办法编制单位：邛崃市新农开发建设有限公司编制日期：2017年5月邛崃市新农开发建设有限公司董事考核评价暂行办法第一章总则第一条为做好公司董事会（以下简称董事会）及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，确保董事会依法行使职权，切实履行股东赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《四川省企业国有资产监督管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于由邛崃市新农开发建设有限公司董事会、董事的评价。

第三条评价董事会及董事遵循以下原则：（一）客观公正原则；（二）注重实绩原则；（三）全面评价原则。

第二章董事会评价第五条重点评价董事会运作的规范性和有效性，评价董事会有效性的主要指标是企业的经营绩效；评价董事会规范性的主要内容是董事会的议事方式和表决程序是否符合《公司法》及公司章程的规定，包括董事会的工作机构设置、制度建设、日常运行、议事方式、表决程序和决策效果以及高级经营管理人员选聘、考核和监督管理等。

第六条董事会评价实行年度评价与任期评价制度。

第七条评价董事会一般经过以下程序：（一）董事会提交工作报告和自我评价意见。

年度终了后一个月内，董事会向股东会提交上一年度工作报告，并附董事会自我评价意见；任期终了前一个月内，董事会向股东会提交任期工作报告，并附董事会自我评价意见。

董事会自我评价意见包括以下内容：主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的计划及建议。

自我评价意见需经三分之二以上董事参加的董事会会议讨论并经全体董事过半数通过。

（二）征求意见。

股东会征求公司监事会、经理层、公司党委和职工群众的意见。

根据工作需要，也可调阅董事会及其专门委员会会议记录、公司财务报表等有关资料。

公司监事会须对董事会作出独立书面评价意见。

评价意见需经监事会讨论通过，年度终了后一个月内、任期届满前一个月内向股东会提交。

（三）股东会综合各方面评价意见后，形成董事会年度、任期评价意见并予以反馈。

集团公司董事考核管理制度X药集团董事考核制度目录第一章总则 (1)第二章组织和职责 (1)第三章考核流程 (2)第四章考核周期和内容 (3)第五章考核结果运算及运用 (7)第六章考核文档治理 (7)第七章附则 (8)董事考核制度第一章总则第一条为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。

第二条集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和制造性，提高工作业绩的治理过程。

第三条本制度中的考核对象为集团公司董事。

第四条本制度中除专门注明之外，“集团”是指H药集团，“集团公司”是指H药集团，“权属公司”是指H药集团拥有实际操纵权的对外投资企业。

第二章组织和职责第五条集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。

第六条作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：（1）审批集团公司董事绩效考核治理制度；（2）审批集团公司董事绩效考核标准；（3）审批集团公司董事绩效考核目标；（4）审批集团公司董事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。

第七条集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构，集团公司监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括：（1）编制和修订集团公司董事绩效考核治理制度；（2）编制和修订集团公司董事绩效考核标准；（3）编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标；（4）组织收集绩效考核信息；（5）组织分析和运算考核结果；（6）拟定考核结果运用方案；（7）执行考核结果运用方案；（8）集团公司董事绩效考核结果归档和保管。

第三章考核流程第八条考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。

第九条集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：（1）集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集团公司股东大会；（2）集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议，并形成决议；（3）集团公司监事会依照集团公司股东大会决议，修改并拟定集团公司董事绩效考核方案。

董事会管理制度总则1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出.3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）代表1/10以上表决权的股东；（二）1/3以上董事；（三）1/2以上独立董事；（四）董事长；（五）董事会各专门委员会；（六）监事会；（七）总经理办公会;（八）法律法规规定可以天的其他主体.4、提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详备资料，做出详细说明：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法;（三）必要性、可行性和合作性；（四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联联系（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜.提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的,应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。

提案应同时提交书面版本和电子版本。

提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责.当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。

5、拟提交董事会的提案,最迟于董事会会议召开前13日、董事会临时会议召开前5日，交董事会秘书处登记备案。

董事会秘书应于前款规定期限2日前,以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。

6、董事会秘书处负责董事会会议提案的形式和合规性审查。

董事会秘书处在收到有关会议提案的书面材料后，应于3日内完成审查。

审查气馁，董事会秘书处可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。

董事会秘书处完成提案初审后，报董事会议书审查.7、董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形成正式提案。

董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充.当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容,沟通的方式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董事会工作档案的一部分予以保存.8、董事会会议应严格按照规定的程序进行，会议的提案确定后方可发出会议通知，会议通知、提案及相关资料应按规定时间送交各位董事，确保董事有足够的时间熟悉提案及相关资料。