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增资对赌协议书一、协议背景本协议由以下各方（以下合称“各方”，单独称为“协议方”）于协商一致的基础上，就增资对赌事宜达成如下协议。
二、协议内容1.增资对象1.1 增资对象为_____（以下简称“项目公司”），注册地为____。
1.2 增资方为_______，注册地为________。
2.增资方式2.1 增资方将以金额为____的方式向项目公司进行增资。
2.2 增资方应在签署本协议后的____日内将增资款项划付至项目公司指定的银行账户。
3.对赌条款3.1 双方确认对项目公司的增资行为存在一定的风险，为保证各方的合法权益，特订立对赌条款。
3.2 若项目公司在增资后_______（条件），则增资方有权要求回购其所增资的股份。
3.3 若增资方未按照本协议约定的金额和时间向项目公司增资，则视为违约，项目公司有权解除本协议，并要求增资方支付违约金并赔偿相关损失。
4.对赌条件4.1 对赌条件为______。
即项目公司在____前必须完成____。
4.2 若项目公司未按对赌条件完成增资，则增资方有权要求回购所增资的股份。
5.违约责任5.1 任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿守约方的损失。
5.2 若项目公司违约，导致增资方遭受损失，项目公司应承担赔偿责任。
5.3 若增资方违约，导致项目公司遭受损失，增资方应承担赔偿责任。
5.4 违约方应在接到守约方书面通知后的____日内履行相应的违约赔偿责任。
6.法律适用和争议解决6.1 本协议的解释、执行和争议解决适用____法律。
6.2 在履行本协议过程中，如发生争议，各方应友好协商解决；若协商不成，任何一方可将争议提交至_____仲裁委员会按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。
三、协议生效本协议自各方签署之日起生效。
（以下无正文）。
股东对赌协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（公司全称）乙方：（股东全称）鉴于甲乙双方为公司发展投入了一定的资金和精力，根据公平、公正、平等、互利的原则，双方经友好协商，达成以下股东对赌协议合同：一、协议目的为了明确双方对公司的经营目标及未来发展前景的预期，提高公司的市场竞争力，并保障双方的权益，签订本协议。
二、对赌内容1. 经营目标：公司需在约定时间内完成指定的业绩目标。
具体目标包括年度销售额、利润增长率等。
2. 股东出资：乙方承诺在公司未达到业绩目标时，按照约定比例追加投资，以支持公司的发展。
3. 股权调整：若公司在约定时间内未能完成业绩目标，乙方需按照本协议约定转让部分股权给甲方或第三方投资者。
反之，若公司超额完成业绩目标，甲方需按照约定比例向乙方赠送股份或进行其他形式的奖励。
4. 退出机制：如乙方在公司经营过程中选择退出，需按照公司章程及本协议约定履行相关手续，并承担相应责任。
三、协议期限本协议自签订之日起生效，有效期为XX年。
到期后可经双方协商续签。
四、违约责任1. 若公司未完成业绩目标，乙方未按照约定追加投资或转让股权的，需承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按照约定履行股权调整或奖励义务，亦需承担违约责任。
3. 双方应共同遵守本协议的各项条款，如一方违反协议约定，应承担相应的法律责任。
五、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议的修改和解除，必须经双方书面同意。
3. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：（公司全称）（盖章）法定代表人（签字）日期：XXXX年XX月XX日乙方：（股东全称）（签字）日期：XXXX年XX月XX日篇2本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：甲方：__________ （公司全称）乙方：__________ （股东全称）鉴于甲乙双方对公司的未来发展持有共同信念，为明确双方权益，实现共赢，经友好协商，达成以下股东对赌协议：一、协议目的本协议旨在明确股东与公司之间的权益关系，激发股东的积极性，促进公司的快速发展。
pe股权投资协议书6篇第1篇示例：PE股权投资协议书一、定义与解释1.1 本协议的目的是为了规范本次投资事项，明确各方的权利义务，承诺共同遵守本协议的约定。
1.2 PE指的是私募股权投资基金，是指专门从事私募股权投资的一种特殊形式的投资机构。
1.3 投资人指的是本协议中的出资方，即本次PE股权投资事项的出资方。
1.5 股权指的是被投资公司现有的或未来向被投资公司增资时发行的股份或其他证券。
二、投资基本情况2.1 投资人同意向被投资公司出资一定金额，作为对被投资公司的股权投资。
2.2 股权投资的金额、比例及期限等具体事项将在后续的股权投资协议中确定。
三、投资金额及方式3.2 投资人可以选择一次性出资或分期出资，具体出资方式及时间将在后续协议中约定。
3.3 未经被投资公司同意，投资人不得将其股权投资转让给第三方。
四、附加条件4.1 投资人同意不得直接或间接参与竞争性业务，也不得泄露被投资公司的商业机密。
4.2 投资人同意配合被投资公司的管理团队，共同推动被投资公司的发展。
4.3 投资人同意遵守相关法律法规，不得从事任何违法违规的行为。
五、保密条款5.1 本协议属于保密性协议，未经各方事先书面同意，任何一方不得向第三方透露协议内容。
5.2 保密期限为协议签订之日起【具体期限】。
六、争议解决6.1 本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决应适用中华人民共和国法律。
6.2 如就本协议的履行发生争议，各方应协商解决；协商不成的，应提交至协商城市的人民法院解决。
七、其他条款7.1 本协议经各方签字盖章后生效，本协议文本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本协议如有未尽事宜，可由各方协商一致后进行补充和修改，并作为本协议的有效组成部分。
以上为PE股权投资协议书的内容，各方应严格遵守本协议的约定，共同促进被投资公司的发展并实现共同的利益。
希望各方能够诚实守信，共同维护本次投资事项的顺利进行。
第2篇示例：PE股权投资协议书是一种约定双方权利和义务的协议，它是股权投资的基本法律文件之一，也是私募股权投资基金与公司进行股权投资交易的重要依据。
股权投资协议书样书(PE)6篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在____________签订：投资方（以下简称“甲方”）：____________公司或个体工商户（以下简称“乙方”）：____________鉴于甲、乙双方经过友好协商，共同就乙方的股权投资事宜达成一致，为明确各方权利义务，特订立本协议，以兹信守。
一、投资目的甲方本着优化资源配置、提升乙方企业价值及综合竞争力之目的向乙方投资，协助乙方企业更好地长远发展与持续经营。
乙方应以不断提升经营效益作为对甲方的合理回报。
二、投资条款篇2甲方（投资方）：_________________________乙方（被投资方）：_______________________鉴于甲乙双方同意就股权投资事宜进行合作，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下协议：一、投资概述1. 投资方式：甲方通过股权投资方式向乙方进行投资。
2. 投资金额：甲方投资金额为人民币_________元整（大写）。
3. 持股比例：投资完成后，甲方将持有乙方股权比例为_______%。
二、股权转让及登记事项1. 乙方应将其股东会决议通过的事项及时通知甲方，并按照约定完成股权转让手续。
2. 股权转让完成后，乙方应及时办理相关工商变更登记手续。
三、投资用途及承诺1. 投资用途：投资款项应用于乙方的经营发展、产品研发、市场拓展等方面。
2. 乙方承诺将按照约定的用途使用投资款项，不得挪作他用。
四、公司治理结构1. 甲方有权提名一名董事参与乙方的董事会，并享有相应的表决权。
2. 乙方应遵守公司章程及相关法律法规，确保公司治理结构的合规性和有效性。
五、投资回报与退出机制1. 乙方应按照约定向甲方支付投资回报，具体回报方式及分配比例由双方另行约定。
2. 若乙方发生IPO等上市情形时，甲方有权按照约定实现退出并获得相应的投资收益。
股权投资协议书样书(PE)7篇篇1本股权投资协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于____年____月____日签署：甲方：（投资方名称）乙方：（被投资企业名称）鉴于甲方同意向乙方进行股权投资，为明确各方权益，达成以下协议：一、投资事项1. 投资标的：甲方同意对乙方进行股权投资，投资标的为乙方的股权。
2. 投资金额：甲方投资金额为人民币____万元。
3. 持股比例：甲方投资后，将持有乙方____%的股权。
二、投资条件1. 乙方应确保本次投资的合法性和真实性，并履行相应的信息披露义务。
2. 甲方有权对乙方的业务、财务、管理等进行调查和了解。
3. 乙方应按照约定完成本次融资所需的全部审批和备案手续。
三、投资款的支付与股权变更1. 甲方投资款支付方式及期限：____。
2. 乙方收到投资款后，应在____个工作日内完成股权变更登记手续。
四、公司治理1. 乙方应设立董事会、监事会等公司治理机构，并遵守相关法律法规和公司章程。
2. 甲方有权提名一名董事进入乙方董事会，并参与乙方的重大决策。
五、利润分配与风险控制1. 利润分配：乙方应按照公司章程和本协议约定，将利润分配给股东。
2. 风险控制：乙方应建立健全风险控制体系，确保业务风险可控。
甲方有权对乙方的风险控制情况进行监督和检查。
六、保密条款1. 双方应保守本协议涉及的商业秘密和机密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。
七、退出机制1. 双方可协商在合适时机由甲方退出其在乙方的股权。
退出的方式、价格、时间等双方另行协商并签署协议。
八、违约责任1. 若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
篇2本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在_____签署：投资方（以下简称“甲方”）：____________________被投资方（以下简称“乙方”）：___________________鉴于甲乙双方同意就乙方的股权进行投资，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议条款：一、投资标的及投资额甲方投资人民币_____万元（大写），持有乙方公司的股权比例（以下简称“投资额”）。
股权增资协议（草）本协议由以下各方于年月日在中国xxxx市订立：甲方：住所：乙方：xxxx（xxxx）科技有限公司全体原股东乙方1：xdx，身份证号：乙方2：，身份证号：乙方3：，身份证号：乙方4：，身份证号：乙方5：，身份证号：乙方6：，身份证号：（以上六方合称乙方）鉴于：1. xxxx（xxxx）科技有限公司(以下简称“公司”)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司。
乙方为扩大生产经营规模同意甲方成为公司的股东。
2. 乙方一致同意甲方向公司增资人民币XX 万元。
增资完成后，甲方持有增资后的公司%的股权。
3. 公司与乙方已同意按本协议的条款和条件向甲方募集投资款，而甲方在对公司法律、财务、市场等方面进行了充分尽职调查的前提下已同意按本协议的条款和条件向公司增资。
为此，各方根据《公司法》、《合同法》等法律法规，经友好协商，达成本协议，以资共同信守：第一条定义在本协议中，除非上下文另有规定，否则下列词语具有以下含义：“甲方”指本协议项下的新增股东。
“关联方”指就某一人士而言，直接或间接(通过一个或多个中介)控制该人士、被该人士控制、或与该人士处于共同控制之下的任何其他人士。
“工商部门”指中国国家工商行政管理总局或其在当地的分支机构。
“乙方保证”指乙方在本协议中向甲方所作出的陈述与保证。
“经审计的税后净利润”指甲方和公司共同指定的审计机构按照中国通用的会计准则对公司年度合并财务报表进行审计后的公司实际税后净利润(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准)。
“经修订的公司章程”指由乙方和甲方于依据本协议约定，在甲方出资到位后申请办理注册资本变更同时修改的公司章程。
“权利负担”指质押、抵押、担保、留置权、优先权或其他任何种类的权利主张、共有财产利益或其他回购权，包括任何对于表决、转让、或者行使任何其他性质的所有权的任何限制，但除了所适用的法律强制性规定外。
“认购”指甲方或者其确定的最终投资方根据本协议对新增股份的认购。
pe股权投资协议书6篇第1篇示例：PE股权投资协议书甲方（投资人）：法定代表人（或授权代表）：单位名称：地址：联系方式：鉴于甲方拥有自由支配的资金，希望通过投资获取收益；乙方具备专业的股权投资能力，愿意为甲方提供股权投资服务。
为明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本协议。
第一条投资基本信息1.1 甲方通过乙方的股权投资项目（以下简称“项目”）投入金额为【具体金额】，表示同意将该金额投资于该项目。
1.2 甲方投资金额应于本协议签署后【具体期限】日内转入乙方指定账户。
第二条投资方式2.1 甲方投资金额将以股权形式进入项目，并获得相应股权。
2.2 甲方在项目生命周期内享有按其出资比例分享项目收益的权利。
3.1 乙方应按照协议约定，对项目进行有效管理，维护甲方的合法权益。
3.2 乙方应每季度向甲方提供项目的经营情况、财务报告等相关信息。
4.1 项目盈利时，乙方应按照协议约定向甲方支付相应利润分红。
4.2 项目清算时，乙方应根据甲方所持股份比例，分配清算收益给甲方。
第五条信息披露5.1 双方应保持对合作事项的信息透明，并互相提供必要的信息。
5.2 如有发生对项目重大影响的事项，乙方应及时告知甲方。
第六条保密条款6.1 双方应对协议内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第七条协议变更7.1 本协议经双方签署后生效，未经双方书面同意，不得擅自修改。
8.1 双方一致同意解除本协议的，应签署解除协议书；如因某一方违约导致协议解除的，违约方应承担相应责任。
第九条争议解决9.1 双方若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条其他10.1 本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：以上为《PE股权投资协议书》内容，双方应认真阅读并遵守协议约定。
愿双方合作顺利，共创辉煌！第2篇示例：股权投资协议书一、甲方为PE投资基金，乙方为被投资企业，根据双方自愿、平等和公平的原则，就乙方向甲方提供的股权投资事宜达成如下协议：二、投资基本情况1、甲方承诺向乙方提供资金投资，乙方向甲方出售相应比例的股权。
增资协议书本《增资协议书》（以下简称“本协议”）于【】年【】月【】日由以下各方在中国**市签署：甲方（投资方）:住所：代表人：乙方（融资方）：住所：代表人：丙方（公司股东）：**，中国籍，身份证号为：***，系乙方现任董事长、总经理，为乙方的第一大股东和实际控制人。
以上当事人在本协议中单独称为“一方”，合称“各方”。
鉴于：1、甲方是一家根据中华人民共和国法律组建及存续的企业，注册地址为**。
2、乙方是一家**股份有限公司（以下亦称“公司”），注册地址为**。
3、甲方有意对乙方进行股权投资，并已履行了对外投资的内部决策程序。
4、乙方将按照法律规定履行内部审批手续,同意甲方对其以货币增资的方式进行投资（以下简称“本次增资”），丙方作为乙方的实际控制人，承诺将在公司董事会及股东大会上对本次增资投赞成票。
经各方充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规规定，就公司本次增资事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条本次增资1、甲方本次拟以货币方式对乙方增资，甲方本次投资人民币**万元（大写**元整，以下简称“增资款”），认购乙方**万股股份，折合**元/股。
增资款到位后，其中**万元进入注册资本，**万元计入资本公积。
2、乙方本次增资前的总股份数为**万股，本次增资后总股份数为【视最终增资情况填写】万股；本次增资后乙方注册资本为人民币【视最终增资情况填写】万元，甲方持有乙方的股份比例为【视最终增资情况填写】%。
3、甲方应将增资款按乙方书面通知及公告提示支付至指定的帐户，但该等通知及公告应至少提前【五】个工作日以给予甲方合理的准备时间。
增资款支付的前提条件包括：（1）本协议经各方适当签署生效。
（2）本次定向增资发行方案已经乙方股东大会审议通过并作出有效决议。
如经股东大会审议通过的本次定向发行的总体方案须经中国证监会核准，则乙方须取得相关核准文件。
（3）乙方已就本次发行事宜通知所有第三方权利人，并征得第三方权利人的同意（如需）。
pe股权投资协议书5篇篇1本协议（以下简称“投资协议”）由以下双方于____年____月____日签署：甲方：（投资方名称）乙方：（被投资方名称）鉴于甲方拟对乙方进行股权投资，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、投资目的和方式1. 投资目的：甲方本次股权投资的主要目的是持有乙方股份，获取乙方企业的经营收益，促进乙方企业的发展。
2. 投资方式：甲方以现金或其他合法方式向乙方进行股权投资。
投资完成后，甲方将持有乙方一定比例的股份。
二、投资金额和股权比例1. 投资金额：甲方本次投资金额为_____人民币（大写）。
2. 股权比例：甲方投资完成后，将持有乙方_____%的股权。
三、投资期限1. 本协议项下的股权投资期限为自投资完成之日起_____年。
2. 期限届满后，甲方有权选择继续持有乙方股权或者出售股权。
四、投资回报与退出机制1. 甲方享有乙方利润分配、股份转让等股东权利。
2. 乙方应按照约定向甲方支付投资回报。
投资回报的计算方式和支付时间如下：（具体约定）。
3. 甲方在股权投资期限届满或选择退出时，有权按照约定将其持有的股权转让给第三方，乙方应协助完成股权转让手续。
五、权利义务1. 甲乙双方应按照公司章程及相关法律法规履行股东权利和义务。
2. 乙方应保证业务的正常运营，确保甲方投资安全并获取合理回报。
3. 乙方应及时向甲方披露重要信息，包括但不限于财务状况、业务进展等。
4. 甲方有权对乙方的经营管理提出建议，但不得干预乙方的正常运营。
六、违约责任和争议解决1. 若甲乙双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
2. 对于因本协议引起的任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
股权融资之对赌协议6篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX乙方：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX一、前言鉴于甲方拟进行股权融资，乙方愿意参与投资并对甲方进行资金支持，双方经友好协商，达成如下对赌协议。
二、对赌条款1. 对赌标的：本协议对赌标的为甲方在约定时间内实现的净利润。
2. 对赌方式：乙方根据甲方实现的净利润情况，决定是否要求甲方回购其持有的甲方股权。
3. 对赌期限：本协议对赌期限为自签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
4. 对赌标准：甲方在约定期限内实现的净利润应达到乙方要求的水平，具体标准另行协商确定。
5. 回购条款：若甲方未能达到对赌标准，乙方有权要求甲方回购其持有的甲方股权，回购价格及方式另行协商确定。
三、其他条款1. 投资金额：乙方投资金额为人民币XX万元，用于支持甲方进行业务拓展。
2. 资金用途：乙方投资资金应专款专用，用于甲方约定的业务领域，不得挪作他用。
3. 资金监管：甲方应设立专用账户，对乙方投资资金进行监管，确保资金的安全与合规使用。
4. 信息披露：甲方应定期向乙方披露财务状况、业务进展等相关信息，确保乙方的知情权。
5. 违约责任：若甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
四、争议解决1. 争议解决方式：因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
五、协议生效与终止1. 协议生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 协议终止：在约定的对赌期限届满后，本协议自动终止；若提前终止，需双方书面协商一致。
六、其他事项1. 保密义务：双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业机密、技术秘密等敏感信息予以严格保密，不得泄露给无关第三方。
关于股份有限公司之股份认购及增资协议20××年月日中国深圳目录第一章定义............................................................第二章投资的前提条件..................................................第三章新发行股份的认购................................................第四章变更登记手续....................................................第五章股份回购及转让..................................................第六章经营目标........................................................第七章公司治理........................................................第八章上市前的股份转让................................................第九章新投资者进入的限制..............................................第十章竞业禁止........................................................ 第十一章知识产权的占有与使用............................................第十二章清算财产的分配..................................................第十三章债务和或有债务..................................................第十四章关联交易和同业竞争..............................................第十五章首次公开发行股票并上市..........................................第十六章保证和承诺......................................................第十七章通知及送达......................................................第十八章违约及其责任....................................................第十九章协议的变更、解除和终止..........................................第二十章争议解决........................................................第二十一章附则.........................................................附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况...................附件二、本次增资前标的公司股本结构.......................................附件三、管理人员和核心业务人员名单.......................................附件四、投资完成后义务...................................................附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺...............................附件六、关联交易.........................................................附件七、重大债务........................................................附件八、诉讼清单.........................................................附件九、知识产权清单.....................................................附表一、《保密及竞业禁止协议》.............................................股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国深圳签订：投资方：甲方：深圳储银股权投资基金管理有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：原股东：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)标的公司：股份有限公司注册地址：法定代表人：鉴于：1、股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国市区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币万元，总股本为万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；2、标的公司现有登记股东共计左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的%；以净资产出资认购万元，占公司注册资本的%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述位股东以下合称为“原股东”)；3、标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币万元。
标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。
本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为万股，注册资本总额为万元。
标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。
4、投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，甲方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的xx%。
上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
第一章定义第一条除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：1、各方或协议各方：指投资方、原股东和标的公司。
2、标的公司或公司：指xxxxxxxxx股份有限公司。
3、本协议：指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。
4、本次交易：指投资方认购标的公司新发行股份的行为。
5、工作日：指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。
6、尽职调查：指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
7、投资完成：指投资方按照本协议第3条的约定完成总额 xxxx万元的出资义务。
8、投资价格：指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为xxx元。
(以上内容适合于股份公司，如果标的企业为非股份公司，相应参考内容如下：指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为xx元购买1元注册资本金。
)9、过渡期：指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。
10、净利润：是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
11、净资产：是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。
12、控股子公司：指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。
13、首次公开发行股票并上市：标的公司在20xx年12月31日前首次公开发行股票并于中国或者境外证券交易所挂牌上市14、权利负担：指任何担保权益、质押、抵押、留置(包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权)、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
15、重大不利变化：指下述涉及公司业务或公司(包括其控股子公司)的任何情况、变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变更或影响共同地：(a)对业务或公司的资产、负债(包括但不限于或有责任)、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或(b)对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
第二条本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二章投资的前提条件第一条各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：一、各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；二、标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。
三、本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；四、标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；五、过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定)，未进行任何形式的利润分配；六、过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。
标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)；七、过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在10%以上；八、原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份或在其上设置质押等权利负担；九、标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。
第二条若本协议本章第一条的任何条件在20xx年x月x日前因任何原因未能实现，则甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
