小微企业合同诈骗刑事案件的特点、原因及对策

中小企业如何防范商业欺诈在当今竞争激烈的商业环境中，中小企业面临着诸多挑战，其中商业欺诈是一个不容忽视的问题。

商业欺诈不仅会给企业带来经济损失，还可能损害企业的声誉和形象，甚至威胁到企业的生存和发展。

因此，中小企业必须高度重视商业欺诈的防范，采取有效的措施来保护自己的利益。

一、了解常见的商业欺诈手段要防范商业欺诈，首先需要了解常见的欺诈手段。

以下是一些较为常见的商业欺诈形式：1、合同欺诈这是一种常见的欺诈方式，欺诈方可能在合同条款中设置陷阱，如模糊的条款、不公平的责任分配、虚假的承诺等。

或者在签订合同后，故意不履行合同义务，给对方造成损失。

2、假冒伪劣产品一些不法商家会生产或销售假冒伪劣的产品，以次充好，欺骗消费者和合作企业。

3、虚假宣传通过夸大产品或服务的效果、性能、质量等，吸引客户购买，但实际上无法达到所宣传的水平。

4、网络诈骗随着互联网的发展，网络诈骗日益增多。

例如，虚假的网络交易、钓鱼网站、网络传销等。

5、商业间谍活动竞争对手可能通过窃取商业机密、客户信息等手段，获取不正当的竞争优势。

6、财务欺诈包括虚假财务报表、挪用公款、账目造假等，误导投资者和合作伙伴对企业财务状况的判断。

二、加强内部管理1、建立健全的内部控制制度中小企业应制定完善的内部控制制度，明确各部门和岗位的职责权限，规范业务流程，加强对资金、资产、采购、销售等关键环节的监控和管理。

2、加强员工培训提高员工的法律意识、风险意识和职业道德水平，使员工能够识别和防范商业欺诈。

同时，要教育员工遵守公司的规章制度，防止内部人员参与欺诈活动。

3、规范合同管理在签订合同前，要对合同对方的资质、信誉进行严格审查，确保其具备履行合同的能力和诚意。

合同条款要明确、具体、合法，避免出现歧义。

签订合同后，要加强对合同执行情况的监督和检查，及时发现和解决问题。

4、强化财务管理建立规范的财务制度，加强对资金收支、成本核算、财务报表等的管理和审计，防止财务欺诈的发生。

合同诈骗案件特点分析报告首先，合同诈骗案件具有隐蔽性高。

犯罪嫌疑人常常通过制作虚假合同或者篡改真实合同的方式，掩盖犯罪行为的真实目的。

这样一来，被害人很难从合同上看出其中的问题。

在合同诈骗案件中，往往需要对合同的内容进行仔细研究和比对，才能揭示出其中的犯罪嫌疑。

其次，合同诈骗案件涉及面广。

合同作为重要的商业文书，贯穿了商业活动的始终。

合同诈骗案件可以涉及到不同的领域，例如房地产、金融、贸易等。

同时，合同诈骗案件往往具有一定的专业性，需要对相关领域的知识和业务进行深入了解，以制造合同的伪装。

再次，合同诈骗案件常常伴随着其他犯罪行为的发生。

这是因为合同诈骗案件通常需要编造虚假事实来欺骗被害人，例如虚构企业的存在和财务状况，需要大量的虚假证据。

因此，合同诈骗案件可能涉及到伪造证据、虚构案情以及利用伪造的合同来获得其他犯罪行为的便利。

这给侦查和起诉工作带来了一定的困难。

最后，合同诈骗案件的受害人普遍为企业或个人。

相对于其他类型的犯罪案件，合同诈骗案件对于被害人造成的经济损失较大。

由于合同具有法律效力，一旦签订就很难撤销或更改，如果合同受到犯罪分子的攻击，被害人损失的金额可能是巨大的。

在这类案件中，往往涉案合同金额较大，损失超过一定数额才能构成犯罪。

总之，合同诈骗案件具有隐蔽性高、涉及面广、可能伴随其他犯罪行为以及对被害人造成经济损失较大等特点。

针对这些特点，司法机关应提高警惕，加强对合同的审核和监管，加大对合同诈骗案件的打击力度，维护公平公正的商业环境。

同时，个人和企业在签订合同时也要保持警惕，加强自我保护意识，避免成为合同诈骗案件的受害者。

中小企业避免商业欺诈案例分析商业欺诈是指企业在商业交易过程中实施的不诚信行为，旨在获得不当利益或损害他人利益。

中小企业作为商业生态系统中的重要一环，也面临着商业欺诈的威胁。

本文将通过分析几个实际案例，探讨中小企业避免商业欺诈的方法，以提供对其他中小企业的参考和启示。

1. 案例一：虚假交易欺诈某中小企业与一家看似正规的供应商签订采购合同，但事后发现供应商并未提供符合合同约定的产品，并通过虚构交易来欺骗企业。

这种欺诈行为给企业带来了巨大的经济损失。

中小企业应采取以下措施来避免虚假交易欺诈：- 严格审查供应商的信誉和资质，进行背景调查；- 建立有效的供应链风险管理体系，实施风险评估和监控；- 建立供应商绩效评估制度，定期评估供应商的履约能力和信誉；- 监督供应链的全过程，确保产品的来源和品质的真实性。

2. 案例二：内部人员贪污某中小企业的财务主管利用职务之便，伪造公司财务数据并将资金转移到他人账户上，长期进行贪污行为。

这种内部人员贪污是中小企业常见的商业欺诈案例之一。

中小企业应采取以下措施来防范内部人员贪污：- 建立健全的内部控制体系，确保审计、监督和内部审查的有效实施；- 实施职责分离原则，避免财务相关岗位职责的集中；- 实施严格的财务审批流程和制度，确保每一笔资金流动都经过审批和记录；- 提供员工舒适和公正的工作环境，加强对员工的激励和培训，提高员工忠诚度。

3. 案例三：虚假广告欺诈某中小企业在互联网上发布虚假广告，宣称其产品具有超出实际性能的功能，吸引消费者购买，并最终导致消费者权益受损。

虚假广告欺诈是中小企业常见的商业欺诈手段之一。

中小企业应采取以下措施来避免虚假广告欺诈：- 公正真实地宣传产品信息，避免虚假夸大和误导消费者；- 遵守国家相关法律法规，明确规范广告宣传行为；- 建立消费者投诉和维权机制，及时处理消费者投诉，保护消费者合法权益；- 加强内部监管和培训，提高员工的法律意识和诚信意识。

合同诈骗犯罪案件的成因及对策合同诈骗犯罪案件的成因及对策甲方：被害人（个人或企业）乙方：诈骗犯罪者（个人或企业）一、基本信息甲方基本信息：姓名/名称：地址：联系电话：营业执照（企业）：乙方基本信息：姓名/名称：地址：联系电话：营业执照（企业）：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方权利和义务：1.1 甲方应当根据乙方提供的相关文件或信息，核实其真实性，对可能存在诈骗行为的内容进行审慎判断，以保障自身合法权益。

1.2 甲方同意按照合同约定支付货款或提供服务。

1.3 甲方应当保持通讯畅通，确保乙方能够及时与其沟通。

1.4 如发现乙方有诈骗行为，应当及时立案报警，同时和乙方沟通，协商解决方案。

1.5 甲方应当按照本合同中的相关条款履行相关义务，否则需要承担相应的违约责任。

2.乙方权利和义务：2.1 乙方应当提供真实可靠的信息和文件。

2.2 乙方应当按照合同约定履行其提供货物或服务的义务，确保质量合格。

2.3 乙方应当在合同期限内完成提供货物或服务的工作，并在协商期限内清晰地向甲方通报进展情况。

2.4 如因刻意欺诈、虚假的信息或文件，对甲方产生经济损失，乙方需要承担相应的法律责任。

2.5 乙方应当按照本合同中的相关条款履行相关义务，否则需要承担相应的违约责任。

3.履行方式本合同可采用书面或电子合同的方式签署。

4.期限与违约责任4.1 本合同所规定的履行期限为______个自然日。

甲乙双方应在期限内按照合同约定履行各自的义务。

4.2 任何一方未在合同规定的期限内完成各自的义务，均应当承担违约责任。

违约方应承担相应的违约金或者赔偿费用，并赔偿因违约所造成的全部损失。

三、需遵守中国的相关法律法规3.1 本合同的成立、履行、解除，应当遵守中华人民共和国法律法规的规定。

3.2 如本合同存在与中华人民共和国相关法律法规不符部分，应以中华人民共和国相关法律法规为准。

四、明确各方的权力和义务4.1 双方应当在合同约定的期限内履行各自的义务，保护自身权益。

中小企业如何应对商业欺诈行为商业欺诈行为给中小企业带来了巨大的挑战和风险。

面对这一问题，中小企业需要采取一系列有效的措施来应对商业欺诈行为，保护自身权益，确保企业的可持续发展。

本文将从预防、发现和应对三个方面来探讨中小企业应对商业欺诈行为的具体方法和策略。

一、预防欺诈行为预防胜于治疗，中小企业应该在内部建立健全的制度和规章，以减少商业欺诈的可能性。

1. 建立有效的内部控制制度：中小企业应当制定并贯彻严格的内部控制制度，明确工作流程、权限分配和责任分工，确保各个环节的制约和相互监督。

2. 加强员工培训：通过定期培训，提高员工的风险意识和法律意识，教育员工识别和防范商业欺诈行为，让他们意识到欺诈行为对企业和个人的严重危害。

3. 密切监控现金流：中小企业应加强对现金流的管理和监控，建立健全的财务审计机制，确保资金的安全和流动的透明。

二、发现欺诈行为及时发现欺诈行为是解决问题的前提，中小企业需要采取一些措施来加强对商业欺诈行为的监测和识别。

1. 建立举报渠道：中小企业应设立举报电话或邮箱等渠道，鼓励员工和合作伙伴主动报告可疑行为，确保信息的实时获取。

2. 定期风险评估：中小企业可以定期进行风险评估，识别潜在的商业欺诈风险，掌握企业内部和外部环境变化对企业产生的潜在风险。

3. 使用科技手段：中小企业可以借助现代科技手段，如数据分析、人工智能等，对业务数据进行全面监测和分析，以便及早发现异常情况。

三、应对欺诈行为一旦发现欺诈行为，中小企业需要迅速采取措施，及时应对和解决问题，以最大程度减少损失和影响。

1. 内审调查：中小企业可以通过内部审计等方式，对可疑的业务环节或员工进行调查，收集证据，确保事实的真实性和可信度。

2. 合作伙伴筛选：中小企业应当加强对合作伙伴的筛选和尽职调查，确保合作伙伴的信誉和业务规范，减少合作风险。

3. 法律维权：中小企业在遇到商业欺诈行为时，应积极维护自身合法权益，及时寻求法律援助，通过法律手段追诉欺诈者。

合同诈骗调查与对策研究课题个人小结一、引言合同诈骗是一种常见的犯罪行为，给企业和个人带来了严重的经济损失和财产安全威胁。

为了应对合同诈骗的挑战，我进行了一项调查和研究，旨在探讨合同诈骗的现状、原因和对策。

本小结将总结我在这一课题上的研究成果，并提出相关的对策建议。

二、合同诈骗的现状合同诈骗是指以虚假合同为手段，通过欺骗、强迫、胁迫等手段获取非法利益的行为。

近年来，合同诈骗案件呈现出以下几个特点：1. 数量不断增加：合同诈骗案件的数量呈逐年递增的趋势，涉及的行业范围也越来越广泛。

2. 案件类型多样化：合同诈骗手法层出不穷，包括虚假宣传、捏造事实、操纵合同条款、伪造合同文件等。

3. 隐蔽性强：合同诈骗往往通过伪装成正常商业交易的方式进行，受害者难以辨别真伪。

三、合同诈骗的原因分析合同诈骗的发生与以下几个因素密切相关：1. 法律监管不完善：合同法等相关法律对合同诈骗的规定不够明确，难以起到有效的预防和打击作用。

2. 道德观念缺失：一些人在商业交易中追求短期利益，缺乏诚信意识，从而容易成为合同诈骗的受害者或施害者。

3. 信息不对称：合同诈骗往往利用信息不对称的情况，通过掌握更多信息获取对手的信任，从而达到欺诈目的。

四、应对合同诈骗的对策建议为了有效预防和打击合同诈骗，可以采取以下措施：1. 完善法律监管：加强对合同诈骗的立法工作，明确合同诈骗的定义和刑事责任，提高打击合同诈骗的法律效力。

2. 增强诚信意识：加强社会教育，培养公民的诚信意识和道德观念，提高人们在商业交易中的自我保护意识。

3. 加强信息共享：建立健全的信息共享机制，加强各部门之间的合作，共同打击合同诈骗行为。

4. 建立信用体系：构建完善的信用体系，将违法行为的记录纳入信用档案，并在商业交易中进行信用评估，加大对不良诚信行为的惩戒力度。

5. 加强执法力度：加大对合同诈骗的打击力度，提高执法机关的专业水平和办案效率，加大对合同诈骗犯罪分子的打击力度。

合同欺诈的特点及其相应防范对策对于合同欺诈的特点及其相应防范对策的内容，最近很多⼈很困惑，⼀直在咨询⼩编，今天店铺⼩编针对该问题，梳理了以下内容，希望可以帮您答疑解惑。

合同欺诈的特点及其相应防范对策特点：(1)侵犯的客体是对合同管理制度、诚实信⽤的市场经济秩序和合同当事⼈的合法权益。

(2)客观⽅⾯表现为以下⼏个⽅⾯;A.以虚构的单位或冒⽤他⼈名义签定合同B.以伪造、变造、作废的票据或其他的虚假产权证明作担保C.没有实际履⾏能⼒以先履⾏⼩额合同或部分履⾏合同的⽅法诱骗对⽅继续签定或履⾏合同的D.收受对⽅当事⼈的货物、货款、预付款后逃匿的E.以其他欺骗的⽅法骗取对⽅当事⼈的财物的。

(3)主观⽅⾯是故意，并且具有⾮法占有对⽅当事⼈的财物⽬的在现实⽣活中合同欺诈、合同纠纷极容易和合同诈骗罪混淆，其实区分他们的关键是：A.合同纠纷主要是指当事⼈对合同履⾏情况或违约等情况的争议。

B.⼀般的合同欺诈骗取的财物数额不⼤。

合同诈骗罪的成⽴关键是利⽤合同诈骗的财物达到数额较⼤。

防范对策1、加强对合同欺诈的宏观控制合同欺诈的宏观控制，是指国家从宏观⾓度出发，综合动⽤宣传教育、⽴法调整、⾏政执法、司法⼲预等⼿段进⾏有效地控制与预防的措施。

其内容包括：加强法律宣传教育，与时俱进，开拓创新、发挥公、检、法、司专门机关的职能作⽤、发挥⼯商⾏政管理机关的执法功能、实施⾦信⼯程，建⽴健全企业信⽤监管体系、持久⼴泛深⼊地开展“重合同、守信⽤”活动。

2、采取预防合同欺诈的防范措施合同欺诈的防范，狭义上讲就是从企业和⽣产经营者的⾓度，寻求预防合同欺诈的对策和⽅法。

⾏之有效的措施包括：提⾼警惕、得道多助、完善制度、核审资信、慎签合同、供货反诈、购货反诈、项⽬反诈、引资反诈、租赁反诈、担保防诈。

3、遭遇合同欺诈时的应急预案经济活动中遭遇合同欺诈时应采取以下救济措施：协商变更和解除合同、依法废约、请求⼯商⾏政管理部门和政法机关及时介⼊查处。

论我国合同诈骗罪的成因及防范对策党颖【摘要】合同诈骗行为不仅严重危害了我国的社会主义市场经济秩序，并且国家经济利益、集体经济利益以及个人的经济利益也都受到了非常严重的侵害。

所以，我们要对合同诈骗犯罪问题进行研究，这是一个非常重要的社会问题，具有很强的实践意义。

文章通过搜集查阅大量文献资料，挖掘出引发合同诈骗犯罪的原因，并在此基础上提出了标本兼治的预防策略。

%Criminal behaviors relating to contractual fraud not only pose severe threats to the order of China' s so- cialist market economy, but also tend to gravely undermine national, collective and individual economic interests. Therefore, efforts need to be marshaled to investigate into crimes of contractual fraud, a better clarification of which is of both vital social ramifications and strong practical significance. By collecting and delving into a great deal of literature, the paper attempts to unveil the criminal causes of contractual fraud, based on which relevant counter- measures are also proposed addressing both symptoms and root causes of contractual fraud.【期刊名称】《南阳师范学院学报》【年(卷),期】2012(011)011【总页数】4页(P19-22)【关键词】合同诈骗;犯罪原因;防范策略【作者】党颖【作者单位】南阳师范学院法学院,河南南阳473061【正文语种】中文【中图分类】DF623;DF525一、合同诈骗犯罪的现状《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

当前合同诈骗犯罪的认定、侦查及预防对策作者：刘婷来源：山东省潍坊市公安局寒亭分局经侦大队添加日期：12年04月23日合同诈骗犯罪是与商品经济发展相联系的新的诈骗犯罪形式。

它是指法人或自然人在经济活动中，以非法占有为目的，与其他单位、经济组织或个人签订虚假、无效的合同，骗取财物数额较大，危害经济秩序的行为。

由于近年来合同诈骗犯罪越演愈烈，且作案方法、手段不断翻新，案值也呈上升趋势，这必将对经济发展产生强烈的负面影响。

因此，为了更好地预防和打击合同诈骗犯罪，对其作案的手段、特点及时进行认真分析，有针对性地采取一些行之有效的预防措施，减少犯罪尤为重要。

一、当前合同诈骗的主要手段特点合同诈骗是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

主要有以下特点：（一）以虚构的单位或冒用他人财物显示自己有履约能力达到骗取对方的信任。

在生意场上，生意人为了维护自己的利益，往往都比较谨慎，一般不见货物（钱）是不会轻易发货的，但尽管如此，犯罪分子还是挖空心思，投其所好，以借他人的财物来显示自己的实力，达到骗取对方的信任。

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假证件，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物。

虚假的证件，是指伪造或通过其他非法途径获得的证件，其对某项不享有权利的财产享有权利的证明文件，如伪造的房屋产权证、土地使用证、私刻公章伪造介绍信等。

一些犯罪分子为了取得对方当事人的信任，往往以伪造、变造、作废的票据，虚假的证件作担保，以诱骗对方当事人与其订立合同，从而达到骗取钱财的目的。

（三）没有实际履行能力，以虚构事实或隐瞒真相相骗，或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。

行为人并无实际履行能力而与他人签订合同，在签订合同后，为了取得对方当事人信任，先主动履行部分合同义务，从而使对方当事人确信其肯定会履行全部合同义务，达到骗取钱财的目的。

合同诈骗犯罪行为的特点及对策作者：钱媛来源：《中国·东盟博览》2013年第12期文章编号：1673-0380（2013）012 -0329-01一、合同诈骗案件的特点（一）诈骗主体具有较强的投机性合同，作为连接市场的主体纽带，在市场经济中发挥着日益重要的作用；市场主体，无论是生产者还是经营者，为了使劳动成果得到社会承认，都必须通过签定合同和履行合同实现劳动成果的价值，从而在总体上发挥市场对社会资源最优质配置的作用。

通过有效的合同和市场，原料和资源，商品和服务得到消费者的、购买；相反，部分剩余或者质次价高的商品，要么积压，要么滞销，遭到市场无情的淘汰。

一些生产者、经营者为此忧心如焚，一方面，生产出的商品积压或者滞销，不能转化为再生产所必需的资金和创造效益。

不法分子正是看准了部分生产者、经营者这种心理，瞄准紧俏原材料、滞销积压产品和特困企业，投其所好，利用合同进行诈骗。

（二）诈骗方式复杂、智能、隐蔽科学技术的进步和发展，为犯罪分子实施诈骗提供了便利条件，大众传媒越来越发达，报纸、电台、电视台、手机短讯、计算机网络等各种技术手段层出不穷。

广告信息铺天盖地，极易被人利用，使得诈骗手段由传统的简单诈骗转向智能化诈骗，有的在结算方式上先货后款，有的以合伙办公司、企业的名义骗取其他合伙人的财产。

合同诈骗，表面上看，仍然要经过正常的合同签定程序，犯罪分子一般持有较为完备的手续，其经济活动的性质使诈骗活动具有较强的隐蔽性，不易被人察觉。

（三）诈骗标的数额巨大，具有极大的社会危害性随着我国社会主义市场经济的高速发展，百姓生活水平的不断提高，诈骗分子的胃口也随之大了起来，合同诈骗犯罪的数额越来越大。

诈骗者用尽各种手段使，一旦使被害人上当受骗，给付的定金、预付款或者交付的货物很难追回，诈骗者诈骗得手以后，他们则挥霍无度，即使落网，所造成的财产损失大都已无法追回，由此造成重大的经济损失，其社会危害性十分严重。

（四）合同诈骗的诱饵大多为紧俏、畅销商品，利用小额利益，掩盖大额诈骗在市场经济的条件下，一方面由于竞争的加剧，各个单位和企业为了提高自身的竞争力，总是渴望利用频繁的交易降低成本，扩大利润；另一方面，公司、企业也从自身的利益出发，千方百计地扩大自己产品的销路，或者是保证自己的货源，这就给一些不法分子造成可乘之机。

合同欺诈的成因与对策王克南阳市委党校河南南阳473056摘要：随着我国市场经济的发展，合同的运用越来越广泛，合同为我们的生产生活带来便利的同时，也带来了很多负面问题，合同欺诈便是其中一种。

本文对合同欺诈的概念和种类进行了详细阐述。

重点对合同欺诈的种类和产生的原因进行了全面的分析，对合同欺诈的防范也提出了独到见解。

关键词：合同欺诈成因对策社会主义市场经济是信用经济，而任何经济交往离不开合同，合同是商品经济发展的产物，是商品交换最基本的法律形式，是在市场经济条件下企业之间连接的纽带，小到家庭主妇上街买菜，大到政府部门代表国家采购国外商品；小到几块钱的买卖，大到国家每年几万亿美元的进出口贸易，合同的身影几乎无处不在，涉及我们生活的方方面面。

随着市场经济的发展，在市场对资源配置的基础作用下，人力，物力和各种资源根据需求自由的在市场中流动。

合同的特征正是平等蕾体之间自由意志的体现，符合市场经济的本质要求，所以合同的运用越来越广泛。

以信用为基础的合同在为我们的生活创造便捷的同时，也带来了一个负面问题——合同欺诈。

据有关数据统计，目前我国企业信用状况有所好转，但信用依然不足，尤其是合同欺诈等现象较为严重，它侵犯国家、企业、个人的财产权，践踏市场公平交易与诚实信用法则，与我们目前倡导的构建和谐社会的目标背道而驰。

合同欺诈损害经济发展和社会稳定，动摇社会的信用价值体系，传播人与人之间的不信任感，是我们搞好市场经济、和谐社会的大敌，危害如此严重，怎样才能化解和避免合同欺诈行为的发生呢?要解决这个问题，首先必须对合同欺诈有个全面了解，才能对症下药，本文试图通过对合同欺诈的概念、种类、方式以及成因的伞面分析，找到解决的方法。

1．合同欺诈的概念和种类1．1合同欺诈的概念和特征合同欺诈是以签订合同为幌子，以虚构事实或制造假象掩盖真相为手段，诱使对方做出错误的意思表示，以蓄意骗取公私财物占为已有为目的的不法行为。

合同欺诈的关系中，合同欺诈者和被骗者对合同的了解是不同的，合同欺诈者正是利用了双方信息的不对称，故意编造事实，或者隐瞒某项事实，来实施欺诈。

合同诈骗罪的特点包括
1.主体特点：
合同诈骗罪是一种犯罪形式相对专一的犯罪，即仅限于犯罪分子在合同签订、履行过程中实施欺骗行为的情形。

因此，该罪的主体可以是自然人、法人或其他组织，只要其在合同签订和履行过程中有欺诈行为，均应承担刑事责任。

2.概括特点：
3.欺骗性：
合同诈骗罪的主要特点是其行为手段是通过虚构事实、隐瞒真相或其他欺骗手段来实施的。

在合同诈骗罪中，犯罪分子通常会采取虚构或隐瞒财务状况、资金流动、业务情况等欺骗手段，使对方在签订或履行合同时受到误导，从而达到骗取财物或者非法占有财物的目的。

4.狡猾性：
合同诈骗罪常常伴随着一定的狡猾性。

犯罪分子常常在与被害人签订合同时采取一些不合理的、复杂的或难以识别的条款或行为，从而掩盖了其真实目的和意图，使被害人难以察觉或追溯到欺骗行为。

此外，犯罪分子还可能通过培养并满足对方的一些权益或需求，增加对方的信任度，以此来强化欺骗行为。

5.危险性：
合同诈骗罪具有一定的危险性。

由于合同诈骗行为常常涉及到大量财物，当被害人在签订合同时无法全面评估犯罪分子的真实意图或行为结果时，合同诈骗罪就会对被害人的财产权益产生严重威胁。

同时，该罪也会
影响商业社会的信用环境和交易秩序，对市场经济的正常运转产生不利影响。

6.双重要件原则：
合同诈骗罪是一种典型的主观和客观要件相结合的犯罪形式。

犯罪分子必须实施具体的欺骗行为，导致被害人受到误导，同时还必须达到非法占有或骗取财物的目的。

只有在这两个要件同时满足的情况下，合同诈骗罪才得以成立。

总结：。

合同诈骗犯罪案件的特点和对策合同诈骗犯罪案件的特点和对策甲方：根据录音文件显示，为合同诈骗犯罪的主要执行者，系诈骗犯罪嫌疑人，下称“诈骗人”。

乙方：因与甲方签订合同而遭受经济损失，下称“受害人”。

一、背景受害人与诈骗人签订了一份装修合同，但后来发现诈骗人在合同中存在虚构价格、作假等行为，以诈骗受害人款项。

二、双方的身份1. 诈骗人是犯罪嫌疑人，应承担相应的刑事责任。

2. 受害人是非犯罪方，应作为受害者获得合法的赔偿。

三、各方权利、义务、履行方式、期限和违约责任1. 诈骗人权利和义务（1）保证合同的真实性和合法性。

（2）按照约定的价款向受害人支付赔偿款。

（3）承担相应的法律责任。

2. 受害人权利和义务（1）依据合同规定并按时支付定金和合同款项。

（2）全面服务机构装修。

（3）要求诈骗人完成服务工作或选择解除合同。

（4）行使申诉、维权等相关权利。

3.履行方式、期限和违约责任（1）受害人应按照约定期限支付款项。

（2）甲方应按照约定的装修标准和时间完成服务并按时向受害人支付赔偿款。

（3）如有一方未按时履行义务，则应承担相应的违约责任。

四、相关法律规定1.《合同法》第十九条规定“合同的内容应当包括：（一）当事人的名称或者姓名；（二）合同标的和数量；（三）价款或者报酬；（四）交付方式和期限；（五）履行期限和地点；（六）质量、标准和约定的其他条款；（七）违约责任和争议处理方式”。

2.《刑法》第二百二十四条规定：“以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相使他人误认为有债务或者其他的权利义务关系，骗取他人财物的，以诈骗罪定罪处罚。

”五、权力和义务的明确性、法律效力和可执行性1.本合同一经双方签字盖章即取得法律效力，对双方具有法律约束力。

2.如有任何争议，双方应通过友好协商解决，如仍不能协商解决，任意一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同的任何变更、补充应在双方共同协商并签字盖章后生效。

六、其他1.本合同一式两份，双方各执一份。

小微企业合同诈骗刑事案件的特点、原因及对策[摘要]2010年以来，广州市花都区检察院共受理审查合同诈骗案件46件50人，其中，仅发生在花都区狮岭镇地区的小微企业合同诈骗案件就有22件26人，约占案件总数的48%。

通过分析，广州市花都区检察院发现发生在经济发达地区的小微企业合同诈骗案件呈现作案手段隐蔽、涉案金额巨大和社会影响恶劣等特点，且查处难度极大，亟需从完善企业监管、加强宣传教育和增强社会综合治理等方面进行统筹预防和打击。

[关键词]合同诈骗；小微企业；完善；社会综合治理近年来，广州市农村地区小微企业呈蓬勃发展之势，据不完全统计，截止2012年底，仅广州市花都区狮岭镇工商登记在册的小微企业就近5000户，这还不包括大量未进行工商登记的企业。

小微企业的迅速发展为当地经济注入了新鲜活力，提高了当地财政收入，解决了很大一部分人的就业问题，但同时，由于企业监管、宣传教育和社会综合治理等方面存在不足和缺位等原因，发生在小微企业间的合同诈骗案件呈逐年增加的趋势，已经严重影响到当地经济发展和社会稳定，亟需引起重视。

本文拟从分析花都区狮岭镇小微企业合同诈骗案件的特点为出发点，探讨合同诈骗案件高发的原因，并有针对性地提出预防和打击的对策。

一、小微企业合同诈骗案件的主要特点（一）作案手段新颖、隐蔽性强通过分析，广州市花都区检察院发现发生在经济发达地区的小微企业合同诈骗案件主要有以下一些作案手段：一是“诱饵诈骗”，即采取先履行小额合同或部分履行合同为诱饵，骗取对方信任后，继而在签订或者履行大额合同过程中，携带对方支付的大额货款或变卖对方给付的货物后携款潜逃。

在这种诈骗犯罪中，受害人往往一开始被蒙蔽，发现自己被骗后也悔之晚矣。

2010年以来发生在狮岭镇小微企业之间的合同诈骗案件中，约40%属于此类诈骗。

二是“连环诈骗”，即受害人被骗后，非但不采取合法手段维护权益，反而为挽回损失，产生诈骗他人的犯罪心理，转嫁被诈骗造成的损失。

论合同诈骗罪的原因与除因防范措施所谓除因防范，是指消除合同诈骗犯罪产生的原因。

想要防范合同诈骗犯罪，就必须加强对合同诈骗犯罪原因的研究，深入探讨合同诈骗犯罪的一般规律和特殊规律，深刻认识产生合同诈骗犯罪的根源和条件，准确把握合同诈骗发展的形式和趋势，为预防合同诈骗犯罪提供理论依据。

一、合同诈骗犯罪产生的原因(一）合同诈骗犯罪产生的社会原因1、合同诈骗犯罪是体制转型过程的“负产品”所谓…负产品“是指我国经济体制在从原来计划经济体制向市场经济体制转型时期，常常会出现一些脱节现象，甚至会有一定程度的紊乱，给合同诈骗犯罪分子留下可乘之机，从而导致合同诈骗犯罪大量增加。

2、商品经济的消极影响是滋生合同诈骗犯罪的温床我国实行的是社会主义市场经济，必然会有竞争，而“犯罪也受竞争支配”。

商品经济的消极影响是合同诈骗犯罪不可忽视的重要因素。

首先，追求盈利不择手段为合同诈骗犯罪提供了条件。

正如托。

约。

登林所讲“一旦有适当的利润，资本就大胆起来，如果有10%的利润，它就保证到处被利用，有20%的利润，它就活跃起来，有50%的利润，它就铤而走险，为了 100%的利润它就敢践踏一切人间法律，有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒着绞首的危险。

如果动乱和纷争能带来利润，它就鼓劢动乱纷争”。

当现实生活中缺乏商品经济所要求的公平、公正、法制等条件时，就会出现违法犯罪行为。

第二，拜金主义为社会准备了大量潜在的合同诈骗犯罪分子。

在商品经济生活中，货币成为衡量一切商品的价值尺度，是社会财富的总代表，占有货币量的多少成为社会评判个人能力、地位或成功与否的标准，这就很容易使人们心理天平向金钱倾斜，人的价值观念一旦发生畸变，犯罪的欲望便恶性膨胀，难以遏制，合同诈骗犯罪分子主观的贪利欲望往往源于此。

第三，个人本位和利己动机是合同诈骗犯罪的思想基础。

商品经济强调充分发挥个人能力，这就容易产生个人主义，即把个人的利益、需要作为行为的出发点和归宿，为达到目的，不惜损害和牺牲他人利益，甚至以身试法。

合同诈骗罪的特征、认定与辩护要点随着中国市场经济的不断发展，利⽤签订合同诈骗钱财的案件⼤有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他⼈财产权，⽽且扰乱了市场秩序。

那么，合同诈骗罪的特征、认定与辩护要点是什么呢?下⾯由店铺的⼩编为⼤家整理了⼀些关于这⽅⾯的知识，希望可以帮到您!合同诈骗罪的特征、认定与辩护要点⼀、本罪的构成要件：1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。

本罪的对象是公私财物。

⼆、合同诈骗罪的量刑标准中国《刑法》第⼆百⼆⼗四条有下列情形之⼀，以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，骗取对⽅当事⼈财物，数额较⼤的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚⾦;数额巨⼤或者有其他严重情节的，处三年以上⼗年以下有期徒刑，并处罚⾦;数额特别巨⼤或者有其他特别严重情节的，处⼗年以上有期徒刑或者⽆期徒刑，并处罚⾦或者没收财产。

《刑法》修正案七第四条在刑法第⼆百⼆⼗四条后增加⼀条，作为第⼆百⼆⼗四条之⼀：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费⽤或者购买商品、服务等⽅式获得加⼊资格，并按照⼀定顺序组成层级，直接或者间接以发展⼈员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他⼈参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚⾦;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚⾦。

”根据我国《刑法》第224条的规定，合同诈骗罪是指以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，骗取对⽅当事⼈财物，数额较⼤的⾏为。

司法实践中，对如何认定合同诈骗罪存在⼀定的争议，笔者试对此问题作⼀些探讨。

三、合同诈骗罪⾏为⽅式的认定合同诈骗罪的客观⽅⾯是指在签订、履⾏合同的过程中，骗取对⽅当事⼈的财物，数额较⼤的⾏为。

具体包括以下⼏种：第⼀，以虚构的单位或者冒⽤他⼈名义签订合同，骗取对⽅当事⼈财物的⾏为。

它是指⾏为⼈向对⽅作出签订合同的要约表⽰时，不是以真实单位或以⾃⼰名义作出，⽽是以虚构的根本不存在的单位和他⼈的名义，使对⽅信以为真，从⽽与⾏为⼈签订合同，对⽅“⾃愿”地履⾏合同规定的义务，⾏为⼈从中获取不法利益。

合同诈骗的特点及防范对策合同诈骗的特点及防范对策一、双方的基本信息甲方：______________（以下简称甲方）地址：______________电话：______________身份证号：______________乙方：______________（以下简称乙方）地址：______________电话：______________身份证号：______________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1、甲方的身份：_________________，拥有_________________权利；甲方的义务：_________________，履行方式：_______________，期限：_______________；甲方的违约责任：_________________。

2、乙方的身份：_________________，拥有_________________权利；乙方的义务：_________________，履行方式：_______________，期限：_______________；乙方的违约责任：_________________。

三、需遵守中国的相关法律法规双方需遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，不得进行任何违法、违纪、违规行为。

四、明确各方的权力和义务1、甲方在本合同中享有的权利：_________________；甲方在本合同中应当履行的义务：_________________。

2、乙方在本合同中享有的权利：_________________；乙方在本合同中应当履行的义务：_________________。

五、明确法律效力和可执行性本合同是双方自愿签订的，具有法律效力和可执行性。

若任何一方违反合同规定，均应承担相应的违约责任。

六、其他1、本合同未规定的事项，按照双方的实际意愿和相关法律法规处理；2、本合同一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。

诈骗案件的法律分析与解决方案诈骗案件一直以来都是社会中的一大问题，给人民的生活和财产安全造成了严重威胁。

本文将对诈骗案件进行法律分析，并提出相应的解决方案，以应对这一严峻的挑战。

一、诈骗案件的定义和特点诈骗是指以非法占有为目的，通过欺骗行为，使他人产生错误认识，依法签订合同或进行其他财产交付行为的犯罪行为。

诈骗案件具有以下特点：1. 欺骗性强：诈骗行为通常以欺骗、虚构事实等手段诱使他人相信虚假信息。

2. 非法占有目的：诈骗的最终目的是为了获得非法的财产占有。

3. 损害他人权益：诈骗行为造成他人经济损失，严重侵害了他们的财产权益。

二、诈骗案件的法律分析1. 刑法规定：我国刑法明确规定了诈骗罪的构成要件、数额标准和相应的刑罚。

2. 案例分析：回顾过去的诈骗案件，分析其中的诈骗手段和手法，有助于更好地理解诈骗行为的犯罪特点。

3. 法律权利保护：分析受害人与嫌疑人之间的合同关系，依法维护受害人的合法权益。

三、解决诈骗案件的法律方案1. 加强宣传教育：通过社会媒体、新闻报道等渠道，向公众普及诈骗案件的种类和手法，提高群众警惕，增强应对诈骗行为的能力。

2. 健全法律法规：完善相关法律法规，针对不同类型的诈骗行为制定相应的处罚措施，使犯罪分子付出应有的代价。

3. 强化执法力度：加大对涉及诈骗行为的打击力度，加强警方、检察机关和法院之间的配合，形成合力，打击诈骗犯罪。

4. 提高受害人救济机制：建立健全受害人赔偿机制，确保受害人能够及时得到补偿，减轻他们的经济损失。

5. 社会共治：加强社区和单位的安全防范意识，推动社会共同参与，形成全社会共同维护诚信和法治的良好氛围。

四、结语诈骗案件的发生给社会安定和人民财产安全带来了严重威胁，要解决这一问题，需要全社会的共同努力。

通过加强宣传教育、完善法律法规、强化执法力度、提高受害人救济机制和推动社会共治，我们能够更好地预防和打击诈骗犯罪，维护社会和谐稳定。

引用法则：没有大规模执法，世界执法也没有可能成功。