新 华 都：第二届董事会第六次会议决议公告 2011-01-26

xx公司会议决议公告范例
x x x x 股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
x x x x股份有限公司第一届董事会第七次会议于XXXX 年X 月X 日在公司中心会议室召开，应到董事X人，实到X 人，会议由公司董事长x x x 主持，X 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议:
1.审议通过了公司内部控制制度及执行情况的议案。

根据公司内控制度的有关规定，累计提取存货跌价准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元:累计提取坏账准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元;目前公司无短期投资，长期投资不存在减值。

2.审议通过了公司xxxx年利润分配预案:
经XX会计师事务所有限公司审计，本公司XXXX年度实现税后净利XXXX 元，根据公司《章程》的规定，提取10% 法定公积金XXXX元、5%法定公益金XXXX 元、任意公积金XXXX 元，加上年初未分配利润XXXX元，本期可供股东分配利润为XXXX元。

为加快技术改造步代伐，将有限资金投人到回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定XXXX年利润分配方案为不分配，也不以资本公积金转增股本，此预案须经公司股东会审议批准。

3.审议通过了继续聘任XXXX会计师事务所有限公司为公司XXXX年审计机构的议案。

4.审议通过了公司XXXX年度董事会工作报告。

5.审议通过了公司XXXX年度总经理业务报告。

6.审议通过了公司XXXX年年度报告及年度报告摘要。

7.审议通过了公司XXXX年度财务决算报告。

8.XXXX年度股东大会召开时间另行公告。

X x x x股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日。

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2011-033
中国有色股份建设股份有限公司
第六届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年5月10日以通讯方式召开了第六届董事会第4次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸矿产资源勘探及开发合作协议的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸中色新威矿业有限公司出资人协议、中色新威（腾冲）边贸有限公司出资人协议的议案》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意双方共同出资在缅甸密支那市成立合资公司--缅甸中色新威矿业有限公司（暂定名），注册资本金50万美元。

中色股份以现金出资25.5万美元，持股比例为51%，新威集团以现金出资24.5万美元，持股比例为49%。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意双方共同出资在云南腾冲设立腾冲物资边贸有限公司(暂定名)，注册资本金1,000万元人民币，中色股份以现金出资510万元人民币，持股比例为51%，新威集团以现金出资490万元人民币，持股比例为49%。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2011年05月10日
1。

成立董事会决议范本1.董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日2.董事会决议样本公司董事会决议根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事长人选；谷玉洪先生作为总裁人选；刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；李远堂先生作为总会计师人选；田红平先生作为总工程师任选；王一兵先生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。

因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《公关于聘任2011年度审计机构的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。

出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期1年。

江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日关于授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易的关联交易独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易议案》，同意公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签《人民币循环贷款合同》。

上市公司公司章程通用版第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照法律法规和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条公司注册名称：公司全称第四条公司住所：公司地址第五条公司注册资本为人民币具体金额元。

第六条公司营业期限为具体期限。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第二章经营宗旨和范围第十条公司的经营宗旨：阐述公司的经营理念和目标第十一条公司的经营范围：详细列出公司的经营范围第三章股份第十二条公司的股份采取股票的形式。

第十三条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十五条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司具体名称集中存管。

第十六条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：发起人详情第十七条公司的股份总数为具体数量股，均为普通股。

第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第四章股东和股东大会第十九条公司股东为依法持有公司股份的人。

第二十条股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第二十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。

会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。

董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。

根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。

董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。

证券代码：002518 证券简称：科士达公告编号：2011-003深圳科士达科技股份有限公司关于放弃控股子公司深圳科士达新能源有限公司股权优先购买权及控股子公司深圳科士达新能源有限公司引进新股东的公告深圳科士达科技股份有限公司（下称“公司”或“科士达”）控股子公司深圳科士达新能源有限公司（下称“深圳新能源”）将引进两个新股东，进入方式为原有股东实施股权转让。

公司将放弃此次股权转让的优先购买权。

具体情况如下：一、转让前股权结构概述1、股权结构概述深圳新能源注册资本与实收资本均为1000万元，由深圳科士达科技股份有限公司、上海非凡电源系统有限公司（下称“上海非凡”）、自然人关迈分别出资700万元、250万元、50万元，对应的持股比例为70%、25%、5%。

法定代表人为刘程宇。

2、股东情况介绍（1）深圳科士达科技股份有限公司名称：深圳科士达科技股份有限公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼法定代表人：刘程宇注册资本与实收资本：均为11,500万元成立日期：1993年3月17日经营范围:UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、热交换器、变频器PLC可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外网设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备的生产、经营及相关技术咨询；软件开发、销售及相关技术服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。

（2）上海非凡电源系统有限公司名称：上海非凡电源系统有限公司住所：上海市浦东新区川沙镇川沙路4185号法定代表人：陆诗涛注册资本与实收资本：均为500万元成立日期：1997年6月19日经营范围：微机与网络体统配套电源设备的加工、制造，电源专用领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，免维护电源、电子元器件、交直流电源器的销售。

（3）自然人关迈，中国国籍，以现金50万元人民币出资持有深圳新能源5%股份。