股份公司股东大会决议.doc

股东会决议范本三篇篇一：股东会决议×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：××××年××月××日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东分红股东会决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

********有限公司关于公司********年度利润安排方案的决议股东会决议[****]**号时间：********地点：********出席：********股东一：*********有限公司法定代表人：*********股东二：*********有限公司法定代表人：*********主持人：*********董事长)股东会会议审议了公司关于******年度公司利润安排方案的议案，经讨论，形成以下决议：******同意***年度可供安排的利润***万元按股比进行安排，期中股东*******公司分红金额*****万元；股东*******公司分红金额******万元。

以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

股东单位：********公司(盖章)法人代表(签字)：********股东单位：*********公司(盖章)法人代表(签字)：**************年****月***日股东分红股东会决议模板（第二篇）合同标题：股东分红股东会决议模板摘要：本份股东分红股东会决议模板是为了确保股东之间的权益和利益的公正分配，并规范分红程序和决策程序而设计。

本合同为股东分红决议的法律依据，旨在维护公司和股东的合法权益。

本决议模板需根据实际情况进行修改和适应。

正文：一、背景和目的为了确保公司股东权益的保护和公正分配利润，制定本决议模板。

二、定义和解释1. "公司" 指的是_______________________（公司全称）。

2. "股东" 指的是公司登记在册且持有有效股份的法人或自然人。

三、分红决议本次股东分红决议如下：1. 原则在公司获得盈利的情况下，将按照股东持有的股份比例进行合理的分红。

分红比例和金额将根据公司的盈利状况和经营需要进行调整和决策。

2. 召开股东会议公司将召开股东会议，讨论和决定分红事宜。

2024年股东会决议范本（34篇）2024年股东会决议范本（通用34篇）2024年股东会决议范本篇1______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司注册资本由______万元增加至______万元，实收资本由______万元增加至______万元。

新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元。

增资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。

各股东的出资情况如下：股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元)。

二、修改公司章程相关条款：股东(签章)：___________________股东(签章)：___________________股东(签章)：_______________________年____月____日2024年股东会决议范本篇2会议时间：_______会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：___ ____ ____1、原股东： ____ ____ ____2、新增股东：_____ _____3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

首次股东会决议（通用5篇）首次股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东___________和___________。

股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

同意以上条款的股东签字或盖章：股东：___________股东：________年____月____日首次股东会决议篇2首次股东决定________公司首次股东于________年________月________日在________________(地址)做出如下决定：1.审议通过了公司章程。

2.决定设立执行董事，由________(姓名)担任公司执行董事，兼经理、公司法定代表人。

公司股东会决议-一、有限责任公司股东会决议根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；二、股份有限公司股东会决议根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（临时，年度）。

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。

召开创立大会，发起人应当在创立大会召开１５日前将会议日期通知各认股人，或者予以公告。

召开股东大会，会议审议事项应当于会议召开３０日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开４５日前作出公告。

创立大会，应有代表股份总数１／２以上的认股人出席方可举行。

３、会议主持情况：应当由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、议案表决情况：股东大会议案的具体表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

XX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参与会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。

股东会确认本次会议已根据《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营进展事宜，全体股东全都同意如下决议：1：全体股东全都通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示全都同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营进展事项。

盖章及签署：******XXX年XXX月XX日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：1、会议基本状况：会议时间、地点、会议性质(定时)2、会议通知状况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东状况，股东弃权状况。

召开股东会会议，应当与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般状况由董事会召集，董事长主持；董事长因特别原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者削减注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必需经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的详细表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)公司股东会决议（第二篇）标题：《公司股东会决议》摘要：本合同记录了由公司股东在正式召开的股东会议上所做的决议，旨在规范公司股东的权益、义务及其相关事项。

股份公司股东会议决议（首次）股份有限公司股东大会决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：；2、认股人（或者代理人）：。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）召集和主持。

出席本次股东大会的有发起人（股东）。

经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、通过《股份有限公司筹建工作报告》发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元）。

经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公司成立后月内如数偿还。

二、通过股份有限公司章程。

三、通过股份有限公司股东会、董事会、监事会议事规则。

四、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；. 名反对，代表股份_________ 万股；. .名弃权，代表股份_______ .万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举________________ 为公司董事，任期__________ 年。

其中，_________ 名赞成，代表股份万股；_______ 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份________ 万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员组成公司第一届董事会。

五、同意选举___________________ 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另________ 名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

股东大会决议背景根据公司章程，每年必须召开一次股东大会。

公司在近期提出了一些突破性计划，需要在股东大会上进行讨论和决策。

股东大会在 XX 年 XX 月 XX 日于公司总部召开。

决议内容本次股东大会通过了以下决议：1. 通过公司新计划公司提出的新计划涵盖了多个方面，包括技术研发、市场营销、人才引进等。

在大会上，公司就新计划的重要性和可实施性进行了详细阐述。

经过讨论和表决，所有股东一致同意通过公司新计划。

2. 选举董事会成员公司董事会人员选举也是本次股东大会的重要议题之一。

公司提名的候选人均具备丰富的行业经验和管理能力。

经过选举，最终确定了下列董事会成员：•董事长：张三•副董事长：李四•董事：王五、赵六、钱七、孙八3. 分配股利和利润公司在本年度取得了不俗的业绩，股东们更关心的是公司将如何分配股利和利润。

经过讨论和表决，大会决定：•将公司净利润的 30% 分配为股利，按照股份比例给予股东；•将公司净利润的 10% 作为公积金；•将公司净利润的 60% 用于再投资和开拓新市场。

4. 设置新的薪酬制度公司薪酬制度一直是股东们关心的话题。

本次大会通过了新的薪酬制度，旨在更好地激励公司员工的积极性和创造性。

新的薪酬制度主要包括以下内容：•基本工资：根据职位和工作年限等因素确定；•绩效奖金：根据个人工作表现和公司业绩贡献等因素确定；•股票期权：根据公司业绩和股东权益等因素确定。

结束语本次股东大会是公司历史上一次重要的会议，决议的内容直接影响到公司未来的发展前景。

公司将全力以赴，确保新计划的顺利实施，同时认真落实选举结果，优化人才管理和薪酬制度，实现公司的长期稳定发展。

股东大会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

一、开会时间：********二、开会地址：********公司办公室三、会议通知状况：********于****年***月***日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东***、***、***。

本次会议股东应到***名，实到***名，代表本公司股权的***%。

(半数以上)，*****有限公司第届第次股东会决议***年***月***日在********召开了********公司第***届第***次股东会，会议应到***人，实到***人，参与会议的股东：********四、会议议题：1、通过公司章程；2、同意任命***为公司董事长/总经理；3、同意推举***为公司监事；4、同意公司注册地址为*******；5、同意托付***全权代理，办理工商注册事宜。

公司注册资本***万元，实收*******万元，注册资本与实收资本全都。

全体股东签字*****************年***月***日股东大会决议范本（第二篇）标题: 股东大会决议范本摘要：本合同是根据股东大会的决议所制定，旨在规定公司内部股东权益与义务的法律文件。

本合同分为摘要和正文两部分，摘要部分简要概括合同的主要内容，正文部分详细叙述各项条款和法律要求，并对排版进行了特别注意。

正文：第一条：背景与目的根据公司法规定，为明确公司股东间的权益与义务，特召开股东大会，经全体股东讨论并一致通过，通过本合同约定各方在公司事务上的权益与义务。

第二条：股份归属1. 各方股份明细如下：股东A：持有公司股份XX%；股东B：持有公司股份XX%；股东C：持有公司股份XX%；2. 各方同意按照上述股份归属，对公司事务进行投票和决策。

第三条：投票权与决策程序1. 股东大会决策应遵循公司法和公司章程的要求；2. 各方拥有的股份比例决定了其在股东大会上的投票权；3. 决议应通过股东大会半数以上股东的赞同方可生效；4. 若涉及重大决策，须拥有三分之二以上股东的赞同方可生效。

股东大会决议12篇股东大会决议1召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京中艺盛嘉文化发展有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。

本次会议由_____________提议召开，_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东，应到会股东_____________人，实际到会股东_____________人，占总股数_____________%。

会议由_____________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

同意将本公司_______________%的股权，作为激励股权授予_____________，不进行工商变更登记。

股东(签字、盖章)_________________股东：________________(签章)股东：________________(签章)_________________年_________________月_________________日股东大会决议2鉴于：1、上海市____有限责任公司以下简称公司)系在上海市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经上海市某某会计师事务所验资报告(见附件清单)加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

公司股东会决议XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

下面是书包范文为您带来的公司股东会决议【通用6篇】，希望能够给大家的写作带来一些的启发。

__________市__________有限公司关于注销__________市__________有限公司__________分公司股东会决议会议时间：_________________20__________年__________月__________日会议地点：________________会议性质：_________________临时股东会会议参加会议人员：_________________股东_______________、_______________。

全体股东均已到会。

会议议题：_________________协商表决本公司__________分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事_______________召集，执行董事_______________主持，会议一致通过并决议如下：_________________本公司于2023年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司__________分公司注销事宜。

截止2023年6月3日，与本公司__________分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理__________分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：___________________________市__________有限公司20__________年__________月__________日分家协议________________木业有限公司：由________、________、________三位股东合资创办。

________、________、________各占公司三分之一股份；由于公司在经营管理中瞥见分岐，经股东会议研究决定：________独立经营公司，经友好协商达成如下协议：一、公司资产全面盘点合价三人认可以(附表)为准(分为资产部分、资金分割)。

股东会决议书的范本(第1篇)_____________有限公司于________年________月________日在拟设公司会议室召开会议，由_______________主持。

本次大会的召开符合《XX公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

经全体股东讨论打算，会议通过了以下事项：一、注册资本为_______________万元，股东甲以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东乙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东丙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;并于________年________月________日之前缴足。

二、选举__________为__________有限公司的执行董事(或董事长)，并为公司法定代表人；三、选举__________为__________有限公司的监事；四、通过了公司《章程》。

以上决议符合章程规定，合法有效。

全体股东签章：___________________________市__________有限公司________年________月________日股东会决议书的范本(第2篇)【合同格式范本】股东会决议书日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxxx出席人员：（按照出席人员的姓名及股份数量进行列举）主持人：（主持本次股东会的人员姓名及股份数量）根据《公司法》和公司章程的规定，经过充分讨论和表决，各股东们达成以下决议：一、审议并通过上一届董事会的工作报告和财务报告（具体内容根据实际情况列举）二、审议并通过本届董事会的工作报告和财务报告（具体内容根据实际情况列举）三、选举公司的董事和监事（根据公司章程规定进行选举，具体列举选举结果）四、审议并通过调整公司章程的议案（根据实际情况列举调整的具体内容和通过的决议）五、任免公司高级管理人员（列举已经任免或决定继续任免的高级管理人员）六、决定公司分红事宜（根据公司财务状况和股东意见，列举确定的分红方案）七、决定新的投资计划和扩大经营等战略决策（列举具体的投资计划和战略决策，并说明通过的决议）八、决定公司其他重大事项（根据公司实际情况列举其他需要决定的重大事项）本次股东会决议有效，所有出席股东均签字确认，并由主持人主持签署。

股东会议决议书范文
尊敬的股东们：
我们在此召开本次股东会议，旨在讨论并决定与公司相关的重要事项。

在此，我们向各位股东汇报本次会议的决议结果，并请各位股东予以审议。

一、会议时间：XXXX年XX月XX日，星期X，上午X点
二、会议地点：公司会议室
三、出席会议股东：全体股东
四、会议议程：
1. 股东大会主持人介绍会议议程。

2. 审议公司上一季度财务报告。

3. 审议关于公司运营的重大决策事项。

4. 投票表决。

5. 公布决议结果。

6. 股东发言。

7. 结束语。

在此次会议中，我们讨论了关于公司运营的重要决策事项，各位股东对此事项进行了投票表决。

根据公司章程及相关法律法规的规定，本次股东会议就所讨论事项已达成决议。

决议结果将在本次会议结束后向各位股东公告。

关于公司运营的重大决策事项的具体内容如下：……（在此处详细阐述）
各位股东，我们对公司的未来充满信心，我们将秉持诚实信用的原则，努力推动公司的发展，为股东创造更多的价值。

在此，我们恳请各位股东的支持与信任，共同努力，携手前行。

如有任何疑问或需要进一步了解本次决议事项，请随时联系我们。

（落款）公司全体股东会议（日期）XXXX年XX月XX日。

公司股东会决议关于公司股东大会议事规则的决议股东会议事规则决议一、背景介绍公司作为一家依法设立并经营的企业，为了更好地管理和运作，确保公司的股东会议能够有序进行，股东会决定对公司股东大会议事规则进行一些调整和完善。

二、会议时间和地点规定1. 会议时间：公司股东大会议每年举行一次。

具体的召开时间由董事会决定，并提前至少三十天通知股东。

2. 会议地点：公司股东大会议一般在公司所在地或其他合适的地点举行，具体的会议地点也由董事会决定并提前通知股东。

三、会议议程安排1. 提案申报：股东拥有根据公司章程规定的权利，可以提出议题并申报提案。

提案必须在股东大会召开前的合理时间内提交给董事会。

2. 通知股东：公司应当在会议召开前至少15天向股东发出书面通知，通知包括会议时间、地点、议程等相关信息。

通知可以通过公司公告、邮件、传真、短信等方式进行。

3. 制定议程：董事会会议前，应当由公司秘书制定股东大会议程并报董事会审议通过。

议程中应当包括会议时间、地点、议题及相关规定。

四、会议组织和主持1. 会议由股东选举产生的董事长主持，如董事长无法履行职责，由副董事长或其他董事依次负责主持。

2. 在会议进行中，董事长有权终止与会股东的发言，并制止违反会议秩序的行为。

五、表决方式1. 表决权：股东拥有根据其持有的股份比例相应的表决权，每股一票。

2. 表决方式：表决可以通过现场投票、委托代理、邮寄投票等方式进行。

对于重要事项，可以将表决结果以公告的形式进行公示。

六、会议记录和决议公告1. 会议记录：公司应当配备专门的会议记录人员，记录会议的实际情况，并做成会议记录。

会议记录应当真实、完整地反映股东大会的讨论、表决情况以及决议的结果。

2. 决议公告：公司应当在股东大会召开之日起五个工作日内，将会议决议以书面形式公告。

公告形式可以是公司公告、报纸刊登、网络平台发布等。

七、其他规定1. 特别股东会：对于公司特定规模或特殊情况下的股东会议，可以另行制定相关规定。

股东会议决议（精选5篇）股东会议决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：律师365年月日股东会议决议篇2_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1) 董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2) 监事会成员：____________________________________,任期__________年。

(3) 上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。

出席本次会议股东法人股东(盖章) 自然人股东(签字)年月日年月日股东会议决议篇3会议股东：__________、__________、___________。

列席会议新增股东：_______________________________。

根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下：1.同意公司经营范围变更为：2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。

2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。

3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。

依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。

决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。

(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。

3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。

xxxxxxx有限公司xxxx年度第X次（临时）股东会决议XXXXXXX有限公司（以下简称公司）XXXX年度第次X（临时）股东会于XXXX年XX月XX日在本公司_________________ （会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有XXXX,法定代表人或委托代理人XXX出席了会议；自然人股东XXX。

出席会议的股东持有公司100%勺股权, 会议合法有效。

XXX等人列席了会议。

本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长______________ 先生主持。

会议就公司____________ 事宜以__________ 举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：2、____________________________________3、___________________________________法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：XXXX 年XX 月XX 日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）xxxxxxx有限公司xxxx年度第X次2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

（股权转让）股东会决议通用版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开**日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

******有限公司于****年**月**日在******召开股东会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东******和股东******，全体股东均已到会。

股东会会议全都通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者削减注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、股东******将所持有的占公司******％的股权（认缴注册资本******万元，实缴******万元），以******万元的价格转让给******，所转让的占公司******％的股权中尚未到资的注册资本******万元由******按章程规定如期到资。

2、股权转让后，******持有公司******％的股权（认缴注册资本******万元，实缴******万元）；******持有公司******％的股权（认缴注册资本******万元，实缴******万元）；******持有公司******％的股权（认缴注册资本******万元，实缴******万元）。

同意以上决议的股东签字：股东：******股东：******股东：****年**月**日股权转让股东会决议通用版（第二篇）[公司名称]股权转让股东会决议通用版摘要：本股权转让股东会决议（下称“决议”）旨在就[公司名称]（下称“公司”）内部的股权转让事宜进行讨论和表决。