2016年第一次临时股东大会-会议记录

股东大会会议记录范文3篇。

股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。

下面是小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。

股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。

x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?：无异议。

(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。

：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

临时股东会会议纪要范文
一、会议背景
根据公司章程的规定以及业务发展需要，本公司于 2021 年 11 月 10 日，在公司大会议室召开了一次临时股东会议。

二、出席人员
列席人员：公司董事长、公司总经理、公司财务总监、公司股东代表、律师代表等。

三、会议内容
1.股东代表介绍股东大会决议内容及执行情况，并对公司的财务状况和
业务发展进行了详细的报告。

2.公司董事长对公司业务发展情况作了重要发言，强调公司的战略定位
与发展方向，并对公司管理制度进行了调整。

3.公司总经理对公司业务发展及财务运营情况进行了详细报告，并对未
来一段时间的工作计划进行了规划和部署。

4.股东代表和公司高层管理团队对公司面临的问题以及未来发展方向进
行了深入探讨并就相关问题达成了一些共识。

四、会议决议
1.审议并通过了关于《公司管理制度》的调整方案。

2.审议并批准了公司 2021 年度财务报告。

3.听取了公司管理团队汇报并表决通过公司未来发展方向。

4.任命公司财务总监 xxx 为公司财务总裁。

5.讨论了公司股东代表提出的有关提高公司股本规模的议案，决定暂缓
实施。

五、其他事项
1.常务理事会成员对公司的管理和经营工作给予了高度赞扬，并对管理
团队表示了大力支持。

2.会议结束后，所有列席人员就会议的具体情况进行了讨论和总结，并
一致认为此次股东会议取得了圆满成功。

以上是本次临时股东会会议纪要，其中决议内容将由公司相关人员负责执行落实。

感谢各位参会股东和列席人员对本次会议的支持和配合！。

有限公司
临时股东会会议记录
会议时间：年月日点
会议地点：
会议性质：临时股东会
出席会议人员：
鉴于有限公司（以下简称“公司”或“有限公司”）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》之规定，召开临时股东会会议。

公司股
东出席了会议，会议议题如下：
1、审议并一致同意以年月日为基准日并聘
请会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的净资产进行审计折合股本，将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,审计的净资产
值人民币元，按1：折股万股整体变更为股份有限公司，剩余人民币元计入资本公积。

整体变更为股份有限公司后的股权结构如下表所列：
2、审议并一致同意变更后的公司名称为：股份有限公司。

3、审议并一致同意公司董事会成员、经理、监事职务的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、总经理、监事后自动终止。

4、审议并一致同意公司整体变更后，股份有限公司依据《中华人民共国公司法》的相关规定重新产生公司治理机构，重新制定公司章程。

5、审议并一致同意公司整体变更后，有限公司的债权债务由股份有限公司承接。

全体股东盖章：
法定代表人：
授权代表：
年月日。

宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会之会议记录宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2016年年度股东大会于2017年5月23日下午在上海举行。

本次股东大会召开方式为现场会议和网络投票，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共104人，代表公司股份16,664,912,875股，占公司有表决权股份总数的75.40%。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长戴志浩先生担任会议主席主持会议，公司董事、总经理邹继新，独立董事黄钰昌，监事会主席朱永红，监事何梅芬，财务总监吴琨宗，董事会秘书吴一鸣，证券事务代表虞红出席会议。

首先由董事长戴志浩先生，监事会主席朱永红先生，财务总监吴琨宗先生,董事会秘书吴一鸣女士分别汇报本次股东大会12项议案。

汇报结束后，戴志浩董事长回答了股东关于股东大会相关议案的提问。

股东：去年宝钢集团武钢集团合并，今年按照公司的计划，合并应该是有几个步骤，也定了一些阶段性的目标，想问一下，今年在合并方面的阶段性的动作是什么？经营总目标里说，湛江钢铁今年要实现全面盈利，现在离这个目标还有多远？怎么实现全面盈利？是不是会面临一些困难？还有一个问题是，公司旗下的欧冶云商有增资扩股的情况，在集团整个层面类似这种引进社会资本有没有其他的动作和规划？戴志浩：关于联合以后的重组。

公司从三月份开始联合以后，实际上在前期已经充分、认真地策划、准备联合以后的重组推进和协同效益的挖掘工作。

相对应的我们制定了首日行动计划、百日行动计划、年度行动计划以及三年行动计划，分短期、中期、长期制定了相关的行动计划。

我们还分了五个专项行动组，围绕着采购、销售、研发、信息化和财务管理，进行专项整合和协同效应的挖掘推进工作。

从制造端降本来看，还组织了同工序对标，相互取长补短，在不同的制造单元中，把最佳实践向更多的单元进行推广。

XXXX公司2016年第一次股东会会议决议出席会议股东：XX水利水电投资有限公司XX股份有限公司XX股份有限公司XX投资有限公司出席会议股东代表：王XX、黄XX、李XX、张XX列席会议人员：公司董事及监事本次会议于2016年X月X日在XX大酒店会议室召开，由董事会召集，董事长XX主持。

出席本次会议股东4家，代表公司股东100%表决权，所作出的决议经公司股东表决权100%同意通过，其召集程序、议事规则、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

决议内容如下：一、同意事项（一）同意公司之前共三次董事会作出的各项决议。

（二）同意公司董事长XX做出向XX银行申请贷款的报告，其中贷款额度为：XX万元整，贷款期限：X年，用途：业务扩展。

（三）同意在建工程期间，由公司负责投入后期运营所需的相关费用。

（四）同意项目监理方对试点项目工程质量和工程进度负责，按合同内容依法依规执行，对业主方负责。

（五）同意启动XX项目，并成立与之相配套的XXXX管理小组。

二、授权事项（一）股东会授权董事会进一步分析公司未来三年经营目标和发展方向，下次董事会会议订立明确目标。

（二）股东会授权董事会对项目公司的经营模式、机构、人员和薪酬设置做进一步研究决定。

（三）股东会授权董事会研究决定项目公司与设计方签订的XX合同及费用支付事宜。

（四）对项目指挥部做出的XXXXX的决定，股东会授权董事会研究决定。

（五）对于XXXX事宜，股东会要求根据合同依法依规处理，各方尽职尽责做好份内的事，并授权项目公司全权处理后续事项。

（六）股东会授权项目公司全权处理施工工程款项支付事宜。

全体股东（签字盖章）：XX水利水电投资有限公司法定代表人：XXXX股份有限公司法定代表人：XX股份有限公司法定代表人：XXXX有限公司法定代表人：年月日。

某公司年度第一次临时股东大会会议资料公司名称：某公司会议名称：年度第一次临时股东大会日期：XXXX年XX月XX日会议主要议题：1. 2019年度财务报告2. 分红方案3. 公司发展计划4. 董事会改选5. 其他事项1. 2019年度财务报告：首先，在本次股东大会上，我们将向各位股东呈现2019年度财务报告。

根据财务数据显示，公司在2019年度取得了显著的业绩增长。

总收入较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。

净利润较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。

这些成果得益于公司全体员工的努力以及市场环境的积极变化。

公司经营状况良好，财务状况稳健。

2. 分红方案：在财务报告的基础上，我们为股东们提出了关于分红方案的推荐意见。

根据公司财务状况和盈利能力，经过审议，建议本次分红方案为每股派发现金股利XX元。

此外，建议还通过优先股派息，派发现金股利XX元。

分红将根据股东持有股份比例进行计算。

我们相信，这样的分红方案将对股东们带来可观的回报，同时也体现了公司对股东们的回报承诺。

3. 公司发展计划：我们还将向股东们介绍公司的发展计划。

在2019年度取得良好业绩的基础上，公司将继续加大产品研发和市场推广力度，提升产品竞争力和市场占有率。

同时，公司将加强与合作伙伴的合作，拓展业务领域。

为了更好地为股东们创造利益，公司将积极探索新的业务增长机会，并加大投资力度，进一步发展公司的核心业务。

4. 董事会改选：公司为了更好地推进公司的发展，我们将进行董事会改选。

在本次股东大会上，将审议及选举新的董事会成员。

根据公司章程，董事会成员的选举由股东投票决定。

我们鼓励股东们积极参与，对合适的候选人进行投票，并选择具备经验和能力的候选人来进一步推动公司发展。

公司将确保董事会的多样性和专业素质。

候选人需具备良好的道德品质、专业素养和有效领导力。

我们将坚持公正、公平、透明的选举原则，以确保董事会成员的代表性和决策的合理性。

公司第一次股东会议纪要三篇篇一：XX公司股东会议纪要时间：年月日地点：出席人：主持人：记录员：根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。

经股东会一致同意，形成决议如下：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为：★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X★XX同意以0元无偿接受XXX%股权XX同意以0元无偿接受X的xx%股权二、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：篇二：第一次股东会决议纪要会议时间：会议地点：公司办公室参加人员：全体股东会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质：临时会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20 年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）。

二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的％，本期一次缴足（本期出资万元）。

三、公司经营范围：四、经有限公司股东会选举决定：（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。

（股东姓名）任本有限公司经理。

（股东姓名）任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字：（盖章）年月日篇三：XX有限公司首次股东会议纪要时间：年月日地址：出席人：主持人：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。

股东姓名或名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）于年月已全部到位，公司经营期限为年二、选举本公司董事 5 名：董事姓名：，身份证号：任期三年，自20XX 年月日开始。

二〇一六年第一次临时股东大会会议材料（000963.SZ）二〇一六年一月六日大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、公司2016年第一次临时股东大会所有议案，股东及股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。

三、议案1、2为采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票。

1、选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×6。

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

2、选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

3、选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×4。

股东可以将票数平均分配给4位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

四、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并当场宣布表决结果。

五、表决议案时，参加股东大会现场会议的股东应当在相应的项目后的表决栏里，填写“同意”“反对”“弃权”，并签字有效。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。

七、发言股东需向大会秘书处登记。

发言顺序根据登记结果，按持股数多的优先；股东发言经大会主持人指名后到指定发言席，内容应围绕大会的主要议案；主持人根据具体情况，可规定每人发言时间及发言次数。

八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

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股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。

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股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x 年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。

x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____&lt;方式&gt;通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由xx主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。

xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订：JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。

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股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。

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篇章1:股东大会会议记录范文召集人：主持人：记录人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。

x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。

xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。