2020-11-19乾照光电：公司章程修订对照表300102

北京新雷能科技股份有限公司《公司章程》及相关制度修订对照表2020年8月17日，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》和《关于修订对外投资管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》2020年6月12日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及相关制度中的部分条款，具体如下：（一）《公司章程》修订对照表：修改前修改后第4条公司注册名称中文全称：北京新雷能科技股份有限公司英文名称：Suplet Power Co.,Ltd 第4条公司注册名称中文全称：北京新雷能科技股份有限公司英文名称：Beijing Relpow Technology Co.，Ltd第6条公司注册资本为人民币【16558.08】万元。

第6条公司注册资本为人民币【16556.94】万元。

第20条公司的股份总数为【16558.08】万股，均为普通股。

第20条公司的股份总数为【16556.94】万股，均为普通股。

第30条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。

公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第30条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

广东南方新媒体股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，对《公司章程》做出修订。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，新的《公司章程》将在股东大会审议通过后替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。

相关条款修订具体如下：
上述条款修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2020年4月17日。

关于深圳市乾德电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路111号深圳证券交易所：贵所于2020年12月19日出具的《关于深圳市乾德电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》【审核函〔2020〕010972号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”】已收悉。

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳市乾德电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“乾德电子”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，已会同发行人、天健会计师事务所（以下简称“申报会计师”或“天健”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”或“中伦”），就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，并对招股说明书等申请文件进行了相应的修改、补充完善。

现将《审核中心意见落实函》回复如下，请予审核。

发行人、保荐机构保证回复真实、准确、完整。

如无特别说明，本《审核中心意见落实函》回复使用的简称与《深圳市乾德电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在《招股说明书》中以楷体加粗方式列示。

在本《审核中心意见落实函》回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录目录 (3)1. 关于收入及毛利率下滑风险 (4)2．关于研发情况 (26)3．关于净利润变动趋势 (37)4．关于深圳君泽、启东乾朔 (53)1. 关于收入及毛利率下滑风险申报文件及问询回复显示：（1）报告期内，发行人主营业务毛利率高于同行业水平，净利润呈爆发式增长。

（2）报告期各期发行人“三选三”卡座产品毛利率分别为29.45%、39.92%、54.89%、46.30%，高于发行人综合毛利率水平。

“三选三”卡座产品工艺较为简单。

有限责任公司章程修正案范本新（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

******有限公司于***年***月***日召开股东会，决议变更公司登记事项，并打算对公司章程作如下修改：一、第**条原为：“******”。

现修改为：“******”。

二、第**条原为：“******”。

现修改为：“******”。

（股东盖章或签名）***年***月***日注：1、本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。

变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交。

如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。

2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第**条规定的事项，如经营范围等。

3、应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。

4、股东为自然人的，由其签名。

股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章。

签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

5、转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名。

6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为***日内，变更住宅为迁入新住宅前，增资为股款缴足***日内，变更股东为股东发生变动***日内，减资、合并、分立为***日后）提交登记机关，逾期无效。

有限责任公司章程修正案范本新（第二篇）[公司名称][公司地址]有限责任公司章程修正案范本摘要：本合同范文是针对有限责任公司章程的修正案所做的范本。

修正案的目的是更新和完善现有章程，以保持公司的正常运营和合规性。

范本按照以下排版格式进行撰写，以确保简洁明了。

正文：有限责任公司章程修正案第一条：修正的章程条款以下是对现有有限责任公司章程的修正：1. 第[X] 条的修正：[详细说明第[X] 条的修正内容]2. 第[Y] 条的修正：[详细说明第[Y] 条的修正内容]3. 第[Z] 条的修正：[详细说明第[Z] 条的修正内容]第二条：生效时间本章程修正案自[日期]起生效。

佛山市国星光电股份有限公司
《公司章程》修正案
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开公司第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订:
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，序号相应调整。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2020年8月6日。

乾照光电2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为128,011.71万元，与2022年三季度的105,818.03万元相比有较大增长，增长20.97%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为62,496.06万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的48.82%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加10,858.4万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的28.9%。

表明企业正在进行投资结构调整。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为129,369.72万元，与2022年三季度的107,730.12万元相比有较大增长，增长20.09%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的31.3%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；投资支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度乾照光电投资活动需要资金2,156.88万元；经营活动创造资金10,858.4万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度乾照光电筹资活动需要净支付资金10,059.54万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

厦门乾照光电股份有限公司突发事件处理制度第一章总则第一条为提高厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《厦门乾照光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度所称突发事件是指突然发生的、已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应急措施予以应对的偶发性事件。

第三条公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。

第四条本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司、各参股公司遭遇突发事件时的处理。

第二章突发事件范围第五条按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于：（一）治理类1、持有公司5%以上股份的股东出现重大风险，对公司造成重大影响；2、持有公司5%以上股份的股东间就公司治理和发展方向存在重大争议，或出现明显分歧；3、公司与股东、董事、监事、高级管理人员之间发生重大争议或诉讼；4、公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；5、公司资产被股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；6、其他重大事件。

（二）经营类1、公司的经营和财务状况恶化；2、公司面临退市风险；3、公司因重大质量事故等无持续经营能力；4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；5、其他事件。

（三）政策环境类1、国际重大事件波及公司；2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；4、公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等事故灾难造成公司正常经营受到严重影响；5、公司涉及重大行政处罚风险；6、其他事件。

（四）信息类1、公司的股价异常波动；2、公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了重大影响；3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了严重影响；4、可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；5、报刊、媒体对公司进行严重不实报导；6、其他事件。

证券代码：300102 证券简称：乾照光电公告编号：2020-043厦门乾照光电股份有限公司2020年度股东大会决议公告特别提示：1、本次临时股东大会所审议事项不涉及需特别决议事项。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会所审议事项不涉及需回避表决事项。

一、会议召开和出席情况1、会议召集人：董事会2、会议主持人：董事长金张育先生3、会议召开时间：（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2021年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15—15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24名，代表135,409,700股，占公司有表决权股份总数的19.5118%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共20名，代表629,700股，占公司有表决权股份总数的0.0907%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表82,480,000股，占公司有表决权股份总数的11.8849%；（2）通过网络投票参会的股东共22名，代表52,929,700股，占公司有表决权股份总数的7.6269%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

厦门乾照光电股份有限公司关于股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见厦门乾照光电股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与招股说明书一致）：一、公司历次股权转让及注册资本/股本变化情况概述二、有限公司阶段股权转让及注册资本、实收资本变化情况1、2006年2月，乾照有限设立乾照有限成立于2006年2月21日，创始股东为5名自然人。

公司注册资本为人民币1,500万元，实收资本为人民币800万元（章程规定分两期出资，第一期800万元，第二期700万元，第二期出资于2007年12月30日前到位），全体股东均以货币资金出资。

厦门永和会计师事务所有限公司为有限公司设立出具了厦永会资验[2006]1006号《验资报告》，验证乾照有限5名股东均以货币资金出资，截至2006年2月15日，邓电明实缴出资222万元、王维勇实缴出资400万元、文孟莉实缴出资30万元、叶孙义实缴出资74万元、郑顺炎实缴出资74万元。

2006年2月21日，乾照有限取得了厦门工商行政管理局核发的注册号为3502002560395的《企业法人营业执照》。

乾照有限设立时的股权结构如下：金额：万元序号股东名称出资金额实缴出资出资比例1 邓电明450.00 222.00 30.00%2 王维勇450.00 400.00 30.00%3 文孟莉300.00 30.00 20.00%4 叶孙义150.00 74.00 10.00%5 郑顺炎150.00 74.00 10.00%合计1,500.00 800.00 100.00% 2、2006年7月，乾照有限第一次股权转让2006年7月，文孟莉女士将其持有的股权转让给邓电明先生，鉴于乾照有限设立时，文孟莉女士所持股权实际出资人为邓电明先生，本次股权邓电明先生未向文孟莉女士支付对价。

2008年2月1日，文孟莉女士以书面方式对上述零对价股权转让予以确认；邓电明先生也对相关事宜予以确认。