2020年XX集团有限公司重大事项管理办法2-50

关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定一、第十三条修改为：“上市公司自控制权发生变更之日起36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的—1—其他情形。

上市公司实施前款规定的重大资产重组，应当符合下列规定：（一）符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求；（二）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的其他发行条件；（三）上市公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满3年，交易方案能够消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外；（四）上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；（五）本次重大资产重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

XX有限公司大额资金管理办法第一条为进一步加强XX有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，明确资金管理权责，贯彻落实XX省国资委“三重一大”精神，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本办法所指大额资金是指对外投资、固定资产购置、无形资产购置、对外借款、对外实施债务重组、对外捐赠和赞助等活动中一次性投入或支付较大的资金。

大额资金的使用范围包括但不限于以下内容：（一）对外投资，包括股权投资、项目投资、资金理财（指期限低于三个月的中低风险理财产品）等；（二）对外借款（包括对公司下属企业和外部企业借款）；（三）固定资产购置；（四）无形资产购置；（五）非经营性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）；（六）单笔支付50万元（含）以上的专项经营管理费用（非常规费用）。

第三条大额资金支付审批采用领导集体决策机制。

集体决策机构是指公司总经理办公会、党总支会、董事会。

第四条根据公司章程和董事会授权，具体审批权限如下：（一）对外投资1、股权投资和项目投资单笔投资金额不超过50万元（含）的项目经公司党总支会、总经理办公会，董事会审议批准。

单笔投资金额超过50万元（不含）不超过1万元（含）的项目经公司三会审议后报集团党委会和集团总办会审批。

超过1万元（不含）的项目经公司三会审议后报集团党委会、总办会和董事会审议。

新设或收购公司项目，需同时经过公司三会审议和集团三会审议。

2、资金理财购买保本保息资金理财产品，经公司总经理审批后执行。

购买保本不保收益型、不保本不保收益型资金理财产品由公司财务管理部提出申请，根据董事会年度授权，分别由党总支会，总经理办公会和董事会审批。

（1）单次购买理财产品金额在50万元以下（含）的由公司党总支会和总经理办公会审批；（2）单次购买理财产品金额超过50万元（不含）不超过1万元（含）的，由公司党总支会和总办会审议后报公司董事会审批。

（3）单次购买理财产品金额超过1万元（不含）的，由公司三会审议后报集团党委会和总办会审批。

XX股份有限公司重大事项决策管理制度第一章总则第一条目的为进一步促进XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《内部资金往来管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《子公司管理制度》等规定，结合本公司实际情况，特制定《XX股份有限公司重大事项决策制度》（以下简称“本制度”）。

第二条适用范围本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以权益法核算的投资参股企业。

第三条决策原则1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化；2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规；3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。

第二章重大事项的主要内容第四条大事项本制度所指的重大决策事项主要包括但不限于以下所列事项：（一）非日常经营类重大决策事项1、公司股权变动、经营方式改变、公司名称变更、注册资金的增减变动以及涉及《公司章程》修改等事项；2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项；3、利润分配和弥补亏损；4、股权激励计划；5、变更募集资金使用用途；6、聘用或解聘会计师事务所，年度报告的审议；7、发行公司债券；8、非日常经营性合同（非货币性交易、委托经营、承包等）的订立、变更和终止；9、关联交易；10、对外担保、向金融或非金融机构借款以及集团内部借款；11、资产抵押与质押；12、对外捐赠或赠与资产、提供财务资助；13、重大诉讼、仲裁事项的决策；14、重大政府补贴项目的申报决策；15、单项计提资产减值损失；重大资产处置、应收款核销、债权或者债务重组；（二）重大对外投资项目（三）日常经营类重大决策事项1、重大项目支出；2、租入或者租出重大或核心资产；3、签订框架合同、战略协议等对公司的经营产生重要影响的合同或协议；（四）其他1、公司发展战略、经营方针的制定及重大调整；公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项；2、公司重要管理制度、工作流程的制定和修改；3、企业文化建设重要内容的制定与修改，例如愿景、使命、价值观；4、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项的政策制定及变更；公司员工年度考核及奖惩方案。

集团重大活动管理制度范本标题：集团重大活动管理制度一、总则1. 为规范集团内部重大活动的组织、实施和管理，提高活动效率和安全性，制定本管理制度。

2. 本制度适用于集团内部举办的具有重大影响力和广泛参与度的活动，包括但不限于集团年会、大型庆典、拓展训练、重要会议等。

二、活动组织与筹备1. 活动组织委员会由集团高层领导组成，负责活动的整体规划、决策和监督。

2. 活动筹备组由活动组织委员会成员组成，负责活动细节的筹备工作，包括场地选取、日程安排、人员安排、赞助商协调等。

3. 活动筹备组应提前制定详细的活动策划方案，包括活动目标、预算、风险评估等，并在委员会会议上进行批准。

4. 活动筹备组应与相关部门协调合作，确保活动所需的资源和支持得到保障。

三、活动实施与管理1. 活动实施过程中，应严格按照策划方案的要求进行，确保活动顺利进行。

2. 活动筹备组应提前与参与人员进行沟通和培训，确保参与人员对活动的内容和流程有清晰的了解。

3. 活动期间，应设立活动指挥部，负责现场的日常管理和协调工作。

4. 活动期间发生的突发事件或紧急情况，应及时向活动组织委员会汇报，并采取有效的措施进行处理。

5. 活动结束后，应进行总结评估，及时反馈活动情况和收集意见建议，为下次活动提供参考。

四、安全与风险管理1. 活动策划中应充分考虑活动的安全性和风险控制，制定相应的应急预案和安全措施。

2. 活动场地应符合相关安全要求，场地检查应提前进行，并在活动前补充完善所有必要的安全设备和设施。

3. 活动期间应有专人负责安全监督和应急处理，确保活动参与人员的人身安全和财产安全。

4. 对于活动中可能存在的高风险项目或活动，应提前进行风险评估和审批，并明确相关责任人和控制措施。

五、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为和活动，将根据情况进行相应的处理，包括但不限于警告、处罚、停止活动等。

2. 对于因活动违规而造成的人员伤害、财产损失等，将依法承担相应的法律责任。

重大事项决策管理制度第一章总则第一条为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称“公司”）的重大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益化。

第三条董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。

第二章决策范围第四条公司重大事项决策包括但不限于：（一）重大经营事项；（二）重大投资事项；（三）确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。

第五条本管理制度所指的重大经营事项包括：（一）重大购买、销售合同；（二）购买或处置固定资产；（三）租入或租出资产；（四）赠与或受赠资产；（五）公司认定的其他事项。

第六条本管理制度所指的重大投资事项包括：（一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等；（二）债权、债务重组以及资产置换；（三）公司技术改造项目；（四）新建生产线；（五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发项目；（六）委托理财；（七）委托贷款；（八）对子公司投资；（九）提供财务资助；（十）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。

第三章决策程序第七条重大合同签订审批权限和程序(一) 公司总裁有权签订标的额未超过3000万元（包括3000万元）的购买合同和未超过5000万元（包括5000万元）的销售合同；(二) 标的额超过3000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总裁应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总裁向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人的与日常经营相关的合同。

重大事项监督管理办法第一章总则第一条为了加强对国有资产的监督管理，进一步规范企业重大问题的决策，规范招投标活动，规范物资采购，根据《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《中华人民共和国招投标法》和相关规章制度要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条本规定适用于公司及其控股子公司。

第二章“三重一大”事项的监督第三条“三重一大”是指企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用。

重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金范围和内容依据《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》规定。

第四条监督检查公司党委、监事会、纪委牵头对公司及其控股公司“三重一大”制度执行情况进行事前、事中、事后监督检查。

协助监督检查部门包括：党委工作部门、纪检监察部、企业管理部部门、公司办公室等。

检查内容：（一）查看“三重一大”项目会议记录。

主要查看以下内容：与会人员人数是否符合相关规定；是否体现了民主集中制原则，与会人员是否陈述各自的观点；是否进行了表决，表决结果是否记录在案；（二）找相关人员咨询、调查了解决策程序。

主要了解“三重一大”决策是否进行了前期论证；是否按要求征求了相关人员的意见；是否存在个人、少数人决策或改变集体决策等情况。

第五条责任追究公司党委、监事会、纪委对公司及各单位违反“三重一大”制度，凡属下列情形之一的，给国家、企业造成重大经济损失或其他严重后果的要追究责任。

（一）不执行或不正确执行党和国家政策法规进行表决的；（二）未经集体讨论决定而个人独断决策的；（三）不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；（四）未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；（五）决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的。

第六条责任追究要依据集体或个人的职责范围，确定集体责任或个人责任，对责任主体应当根据事实、性质、情节或影响及应承担的责任，分别按以下种类追究：（一）本人写出检查；（二）通报批评；（三）经济处罚；（四）责令辞职或免职；（五）按照有关规定给予党纪政纪处分；（六）涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

重大事项报告制度范本一、目的和范围本制度的目的是确保组织内的重大事项得到及时、准确地报告，并能够迅速采取相应的措施。

本制度适用于组织内的所有重大事项的报告。

二、定义1. 重大事项：指能够对组织的经营、安全、声誉或可持续发展产生重大影响的事件、事故、问题或决策。

2. 报告人：指发现或涉及重大事项的员工、管理人员或内部监督人员。

三、报告程序1. 报告人应在发现或涉及重大事项后，立即向其所属的直接上级报告。

2. 直接上级收到报告后，应立即进行初步评估，并决定是否需要进一步的调查和采取相应的措施。

3. 若直接上级认为需要进一步调查或采取措施，应将事项上报给更高一级的管理人员或相关部门。

4. 高级管理人员或相关部门收到报告后，应快速评估事态的严重程度，并迅速采取适当措施，包括组织专门的调查小组、危机管理小组等。

5. 在调查或处理过程中，相关人员应及时、准确地提供有关情况和进展报告，直至事项得到圆满解决。

四、保密和报告人保护1. 对于报告人提供的有关重大事项的信息，组织应给予保密，并采取必要措施确保其身份不被泄露。

2. 组织不得采取任何形式的报复行为，如解雇、降职、辞退等，对报告人进行保护。

五、督促和追责1. 直接上级在接到报告后，有责任确保事项得到妥善处理。

2. 高级管理人员或相关部门应对事项的处理结果进行监督，确保问题得到彻底解决。

3. 对于重大事项的报告和相应的处理情况，应进行记录和归档，以备日后查阅和追溯。

六、培训和宣传组织应对报告重大事项的程序和相关政策进行定期培训和宣传，以提高员工的意识和参与度。

七、修改和补充对本制度的修改和补充，应由组织的高级管理人员或相关部门经批准后进行，并及时通知所有相关人员。

以上是一个重大事项报告制度的范本，具体的制度内容和流程可根据组织的实际情况进行调整和完善。

公司重大事项集体决策制度范本第一条目的和适用范围为规范公司重大事项的集体决策程序、保障决策的科学性、合法性和公正性，充分发挥各部门和人员的智慧和参与度，提高决策的效率和质量，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有重大事项的集体决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、大额贷款、业务合作、人事任免等事项。

第二条决策权限公司重大事项的决策权限分级确定，如下：1. 董事会决策：涉及公司整体战略调整、变更公司章程、重大投资等事项，由董事会以投票形式进行决策。

决策结果需按照董事会投票结果执行。

2. 高级管理层决策：涉及公司业务发展、项目投资等事项，由公司高级管理层进行决策。

决策结果需按照高级管理层决策结果执行。

3. 部门决策：涉及部门内部的业务操作、人事任免等事项，由部门负责人和相关业务人员共同协商决策。

决策结果需按照部门负责人签署的决策文件执行。

第三条决策程序1. 事项提议：任何与公司重大事项相关的人员，包括高级管理层、部门负责人等，均有权向相应决策权限的机构提出事项提议。

提议应包括事项的背景、目标、可行性研究等必要信息。

2. 决策准备：决策权限机构需组织相关人员对提议事项进行评估、论证和研究，制定决策方案和实施计划。

涉及重大投资、贷款等事项，还需进行风险评估和财务分析。

3. 决策讨论：决策准备工作完成后，决策权限机构召开讨论会议，就提议事项进行讨论和辩论。

会议应邀请相关人员参加，听取不同意见和建议。

4. 决策投票：决策权限机构成员针对提议事项进行投票表决。

投票方式可以是无记名投票或有记名投票，投票结果以多数意见为准。

5. 决策执行：决策权限机构根据投票结果制定决策文件，明确决策内容、责任人和执行计划，并通知各相关部门和人员执行。

6. 决策监督：决策权限机构应对决策执行情况进行监督，必要时可以召开监督会议或委托专业机构进行评估。

第四条决策纪要和归档决策权限机构应对每次决策过程进行纪要记录，包括讨论内容、投票结果和决策理由等。

XX股份有限公司重大事项通报制度第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范文件的要求，特制定本制度。

第二章重大事项通报的基本原则第二条重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及各控股子公司的负责人必须严格执行。

第三条重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。

第四条对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所（以下简称“交易所”）股票上市规则》等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地报送及披露公司重大事项。

第三章重大事项的内容第五条重大事项包括但不限于下列内容：(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化；(2)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；(3)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；(4)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；(5)公司发生重大亏损或者重大损失；(6)公司生产经营的外部条件发生的重大变化；(7)公司的董事、1/3以上监事或者经理、财务负责人发生变动；董事长或者经理无法履行职责；(8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；(9)公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；(10)涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；(11)公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；(12)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；(13)董事会就发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案、股权激励方案形成相关决议；(14)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，或者出现被强制过户风险；(15)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(16)主要或者全部业务陷入停顿；(17)对外提供重大担保；(18)获得大额政府补贴等对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；(19)变更会计政策、会计估计；(20)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；(21)更换公司审计的会计师事务所；(22)公司股票成交价或交易量发生异常波动时；(23)在任何公共传播媒体中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时；(24)变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当新的公司章程在上交所网站上披露；(25)公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项等收到相应的审核意见；(26)依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司行业分类发生变更；(27)生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；(28)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；(29)中国证监会及交易所股票上市规则规定的其他情形。

公司重大事项集体决策制度一、前言随着企业规模的扩大和商业环境的不断变化，公司需要制定一套完善的集体决策制度，来保证决策的科学性、透明度和公正性。

本制度旨在确保公司重大事项的决策过程严肃、规范、高效，并确保决策结果能够最大程度地符合公司整体利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的重大事项决策，包括但不限于投资决策、战略制定、重要合同签订、公司业务调整等。

三、决策流程1.问题提出阶段公司任何员工都可以提出一个重大事项决策的问题，问题提出应当包括问题的背景、影响、可行性等相关信息，并以书面的形式提交。

问题提出人应当进行必要的调研和分析，并列出问题解决的不同方案供决策者参考。

2.决策讨论阶段提出的问题应当在下一次集体决策会议中进行讨论，决策会议应当提前至少3个工作日通知参会人员，并提前向参会人员发放问题提出人所提供的相关资料。

会议期间，决策者对问题进行充分的讨论和交流，各方可根据自身专业知识和经验提供意见和建议。

3.决策投票阶段经过充分讨论后，决策者将就问题提出的不同方案进行投票表决。

投票方式一般采取秘密投票的形式，决策者应当在决策前签署保密协议，不得将投票信息泄露给其他人。

投票结果以多数票数决定最终决策方案。

4.决策执行阶段决策结果应当由公司高层或专门委员会指定的责任人负责执行。

执行人应当按照决策结果的要求，制定详细的实施方案，并报告给公司高层或专门委员会。

四、决策者的义务和权利1.义务（1）保持决策的真实性和客观性，不能因个人原因影响决策的公正性；（2）对于提出的问题进行认真研究和准备，并在决策会议前向所有参会人员发放相关资料；（3）在讨论和投票阶段，积极发言，提供个人的专业观点和建议；（4）保护决策的保密性，不得泄露投票信息。

2.权利（1）有权在决策讨论阶段发表自己的意见和建议；（2）有权行使投票权，对不同的方案进行表决；（3）有权利获得问题的相关信息和决策结果；（4）有权利参与决策结果的执行并监督执行情况。

公司大型工程管理制度第一章总则1.为了规范公司大型工程的管理，提高工程质量，降低工程风险，保障工程顺利实施，特制定本管理制度。

2.本管理制度适用于公司所有大型工程项目的管理，包括但不限于建筑工程、市政工程、交通工程等各类大规模工程项目。

3.公司大型工程管理制度是公司质量管理体系的重要组成部分，是各级领导干部和全体员工必须遵守的工作制度。

第二章组织管理1.公司大型工程项目的组织管理机构分为总指挥部、技术部、财务部、人力资源部、采购部、安全保障部等。

2.总指挥部主要负责对大型工程项目的总体规划和管理，统筹各部门工作，协调资源以及处理重大事项。

3.技术部主要负责工程设计、施工图纸审核、技术方案评审等技术工作，确保工程质量和工程进度。

4.财务部主要负责项目预算编制、费用核算、资金管理等工作，确保项目经济效益。

5.人力资源部主要负责项目人员的招聘、培训、薪酬管理等工作，确保项目人力资源的充分利用。

6.采购部主要负责项目设备、材料的采购工作，确保材料质量和进度要求。

7.安全保障部主要负责工程施工中的安全管理工作，确保工程施工过程中的安全。

第三章工程管理1.工程管理包括项目管理、项目控制、施工管理、质量管理、安全管理等方面。

2.项目管理主要包括项目计划、项目组织、项目实施、项目验收等内容，在项目的各个阶段进行全面、系统的管理。

3.项目控制主要包括进度控制、成本控制、质量控制、风险控制等，确保项目能够按照计划顺利进行。

4.施工管理主要包括现场管理、材料管理、设备管理、劳务管理等方面，确保工程施工进展顺利。

5.质量管理主要包括工程设计、施工质量、验收规范等方面，确保工程质量符合相关标准。

6.安全管理主要包括安全教育、安全设施、安全检查等方面，确保工程施工中的安全。

第四章监督检查1.对于大型工程项目，公司将派出专门的监察组进行日常监督检查，并对项目的进展、质量、安全等方面进行全面评估。

2.监督组将根据公司相关规定对大型工程项目的各个环节进行检查，并提出改进建议和整改要求。

公司安全重大事项报告制度范本一、引言尊敬的各位领导、同事们：大家好！我受公司委托，向大家做关于公司安全重大事项报告制度的报告。

二、背景随着公司业务的发展和规模的扩大，我们面临着越来越多的安全风险和挑战。

为了保障公司的稳定运行，提高员工的安全意识并及时应对各类安全问题，公司决定建立安全重大事项报告制度。

三、目的制定安全重大事项报告制度的目的是为了及时调查、处理和解决与公司安全相关的重大事项，确保公司员工的人身安全和财产安全，保护公司的商誉和利益。

四、报告对象安全重大事项报告制度适用于公司全体员工。

任何员工在发现与公司安全相关的重大事项时，都应主动报告并按照规定的流程进行处理。

五、报告内容1. 事件描述：详细描述发生的安全重大事项，包括事发时间、地点、当事人等相关信息。

尽可能提供证据支持。

2. 危害评估：对事件的危害程度进行评估，包括可能引起的人身伤害、财产损失、商誉受损等。

3. 采取措施：针对安全重大事项，提出采取的应对措施。

包括紧急处置措施和长期解决方案。

4. 预防措施：根据事项的原因和经验教训，提出相应的预防措施，以防止类似事件再次发生。

5. 责任追究：明确责任追究的原则和制度，包括对失职行为的处理和对积极报告行为的奖励。

六、报告流程1. 员工发现安全重大事项后，应立即向所在部门的负责人报告，并告知公司安全负责人。

2. 负责人收到报告后，应组织相关人员成立事项调查小组并进行调查，确保及时了解事件的真相和情况。

3. 事项调查小组应在规定时间内完成调查并撰写调查报告，包括事项的背景、原因、影响等。

4. 负责人在收到调查报告后，应根据调查结果采取适当的处理措施，并及时向相关部门通报。

5. 相关部门根据负责人的通报，采取相应的应对措施，确保事件得到及时解决和控制。

七、培训和宣传公司将定期组织安全培训和宣传活动，提高员工的安全意识和应对能力。

同时，公司还会通过内部通讯、会议等途径，及时传达和宣传安全重大事项报告制度的相关要求。

公司重大专项管理制度一、目的与适用范围为规范公司内部对重大专项的管理，提高决策效率，确保项目按计划顺利推进，特制定本制度。

本制度适用于公司所有涉及重要资源配置、关键技术研发、市场开拓等具有战略意义的专项工作。

二、组织机构与职责1. 成立专项管理领导小组，由公司高层领导担任组长，相关部门负责人为成员，负责专项工作的统筹规划与决策。

2. 设立专项工作组，根据专项的性质和需要，由业务骨干组成，负责专项的日常管理和执行工作。

3. 财务部门负责专项经费的预算审核、拨付及使用监督。

4. 审计部门定期对专项的实施情况及资金使用进行审计。

三、项目管理流程1. 立项审批：对于拟开展的专项，需提交详细的项目建议书，经专项管理领导小组审议通过后方可立项。

2. 计划制定：专项工作组需制定具体的项目实施计划，包括时间表、里程碑目标、预算等，并报领导小组审批。

3. 实施监控：项目实施过程中，工作组需定期向领导小组报告进展情况，并对计划进行必要的调整。

4. 成果评估：项目完成后，需组织专家进行成果评估，形成书面报告上报领导小组。

5. 结项审计：财务部门和审计部门对项目的财务情况进行审计，确保资金使用的合规性和效率。

四、风险管理1. 风险识别：在项目实施前，需进行全面的风险评估，识别可能影响项目成功的因素。

2. 风险预防：根据风险评估结果，制定相应的风险预防措施，并在项目实施过程中严格执行。

3. 风险应对：一旦发生风险事件，应立即启动应急预案，采取有效措施降低损失。

五、信息沟通与报告1. 建立项目信息管理系统，确保所有相关人员能够及时获取项目信息。

2. 定期召开项目进度会议，及时通报项目实施中的问题和调整方案。

3. 对外发布的信息需经过专项管理领导小组审批，以保证信息的准确性和一致性。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

XXXXXXX 有限公司股东会决议（适用于2-50人的股东决议）出席会议股东：XXX、XXX、XXX列席会议新增股东：XXX（如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于 2020 年 09 月XXX日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员XXX人，出席本次会议的股东XXX人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：1、同意公司名称变更为：“”。

2、同意公司经营范围变更为：“”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。

4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。

本次新增注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足；（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式）本次减少注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元；（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元。

（减资的格式）公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在 2020 年 09 月XXX日前缴足。

股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在2020 年 09 月XXX日前缴足。

……5、同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给（新股东）。

其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、同意变更公司类型，由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限公司（自然人独资）。

7、同意免去的执行董事（法定代表人）职务；同意选举为执行董事（法定代表人）。

同意免去的监事职务，选举为监事。

同意免去的经理职务；选举为经理。

关于印发《xxx集团xxx有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查管理办法（试行）》的通知公司各部门、各子公司：现将《xxx集团xxx有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

2019年xxx集团xxx有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查管理办法（试行）第一条为推动公司重大决策事项、重大人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，规范廉洁从业行为，强化决策监督，促进企业持续健康科学发展，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于印发xxx集团xxx有限公司“三重一大”决策制度实施办法的通知》(xxx发〔2015〕39号，以下简称：《实施办法》)等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部，公司下属全资、控股子公司。

第三条加强企业贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查应与健全现代企业制度相配套，与完善公司法人治理结构相适应，与维护企业管理者依法行使决策权相结合，坚持分级负责、预防为主、过程参与、违规必纠原则，推进企业重大决策规范化、科学化、民主化、合法化，有效促进各级领导人员规范用权，防止决策失误，防范决策风险。

第四条公司下属全资、控股子公司应按照《实施办法》要求，并结合实际，制定相应的实施办法或实施细则，明确重大决策事项、重大人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(应明确本单位大额度资金运作的具体资金数额)的具体内容、决策程序等事项。

制定的实施办法或实施细则应报公司备案。

第五条公司党委、董事会和纪检监察室负责对各单位贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查的指导、组织、协调和督办；公司综合办公室和纪检监察室按照各自职能与权限，负责本级和下属子公司贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查的具体组织实施。

第六条对各单位贯彻落实“三重一大”决策制度的监督检查采取公司综合办公室和纪检监察室组织检查与各单位自查、定期检查与不定期抽查相结合的方式进行。

集团公司重大事项决策实施细则第一条为深入贯彻落实集团公司《董事会议事规则》、《党委会议事规则》、《经理会议事规则》和《贯彻落实企业“三重一大”决策制度实施细则》，进一步细化完善集体决策机制，提高重大事项的集体决策质量和水平，促进集团公司依法经营管理，明确责权，加强风险控制，提高运营效率，特制定本管理办法。

第二条重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方论证，会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的原则。

第三条重大决策的类别(一)贯彻执行类1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施；2、贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施，上级领导的指示、批示和讲话精神，以及集团公司党委会、董事会决定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目。

（二）发展战略、规划、计划类1、发展计谋、计划；2、年度综合计划，年度重点工作以及生产经营中的重1大事项；3、体制改革、生产能力布局及其调整方案；4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。

（三）组织架构、规章制度类1、公司章程和重要规章制度的审定；2、管理的基本流程及其重大调整方案；3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案。

（四）组织人事类1、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、更换、查核、赏罚等的建议；2、公司薪酬福利及绩效查核、评价、赏罚方案；3、所属单位带领班子成员的薪酬、绩效查核、评价、赏罚方案；4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控制方案。

（五）财经类1、财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方案；2、融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金的调度；3、贷款包管、履约包管等重大包管事项；4、股权投资、固定资产、无形资产等重要历久资产的2出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项；5、重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案；6、会计政策的制定和变更事项；7、影响公司收益的其他重大财经事项（六）重要、特殊经济行为类1、重大或法律关系复杂合同的审批；2、履行公司招投标程序的有关事项等。

集团股份有限公司三重一大事项集体决策制度为加强党内民主和监督，更好地贯彻民主集中制，实现我公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金安排使用（以下简称“三重一大”）事项集体决策的科学化、规范化、制度化，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，结合我公司实际，制定本制度。

一、“三重一大”事项决策原则1．民主集中制原则。

按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，凡属职责范围内的“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论后决定。

2．依法决策原则。

重大问题决策必须遵循国家的法律、法规和政策、规定，遵循党的路线方针政策和党的纪律。

3．科学决策原则。

以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误，确保决策贴近本局实际，符合林区经济社会发展规律。

4．决策公开原则。

除涉及国家安全、公共安全、经济安全和其他需保密的事项外，柘源分公司研究决定的“三重一大”事项，应当以适当方式及时向社会公开。

5．责任追究原则。

根据谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原则，落实责任追究制度，防范权力失控、决策失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。

二、“三重一大”事项决策范围1．重大决策事项：（1）贯彻落实党的路线方针政策、党内规章和国家法律法规，以及上级党委重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等方面的重大事项；（2）涉及经济社会发展方面的中长期规划编制，重大发展战略、重要领域发展思路，经济社会发展方面的年度计划及其他全公司性的年度重要指标、重要工作计划制定落实的重大事项；（3）涉及全公司性机制、体制、制度改革、机构编制设置、调整，国有资产产权重大变更和国有企业改组改制等方面的重大事项；（4）党风廉政建设中的重大问题，公司的重要奖惩事项；（5）涉及政治稳定、社会安定的重大事项处理、重要信访及矛盾化解、重大事故处理和重大突发事件应急处置等方面的重大事项；（6）其它在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等方面需要集体决策的重要事项。

集团重大活动管理制度
是指对集团组织的重大活动进行统一管理、规范运作的制度。

这些重大活动可以是集团内部的大型会议、庆典、培训等，也可以是外部的展览、论坛、赛事等。

下面是一个集团重大活动管理制度的示例：
1.活动计划阶段：
（1）确定活动的目标、主题和内容；
（2）编制详细的活动计划，包括活动日期、地点、预算等；
（3）组建活动筹备团队，明确各成员的职责和任务；
（4）制定活动宣传计划，包括宣传媒体、渠道和方式；
（5）制定活动风险评估和预防措施。

2.活动执行阶段：
（1）组织活动的筹备工作，包括场地布置、物资采购、人员安排等；
（2）做好活动的宣传工作，包括媒体发布、社交媒体推广、宣传资料制作等；
（3）制定活动流程和时间表，确保活动的顺利进行；
（4）指定活动负责人，负责协调各方面的工作；
（5）进行活动现场管理，包括安全措施、人员引导、嘉宾接待等；
（6）及时处理活动中出现的问题和突发事件。

3.活动总结和评估阶段：
（1）进行活动后的总结会议，分析活动的效果和问题；
（2）评估活动的成本和收益，以及活动参与者的满意度；
（3）提出改进活动的建议，并在下次活动中加以落实；
（4）制定活动报告，向集团高层汇报活动的情况和成果。

此外，集团重大活动管理制度还需要明确相关人员的职责和权限，包括活动负责人、活动筹备团队成员、宣传负责人等。

同时，还需要设立相应的监督机制，确保活动管理制度的严格执行和有效运作。