民和股份：第四届监事会第六次会议决议公告 2011-03-30

证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2020-037山东民和牧业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2020年7月28日14：30（2）网络投票时间：2020年7月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月28日9:15 至15:00的任意时间。

2、会议召开地点山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司3、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式4、会议召集人山东民和牧业股份有限公司董事会5、会议主持人董事长孙希民6、会议召开的合法合规性本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

7、股东出席情况（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的投资者共计23人，代表的股份为128,880,747股，占公司股份总数的42.6692%；其中，中小投资者16人，代表的股份为1,023,949股，占公司股份总数的0.3390%。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表的股份为128,111,081股，占公司股份总数的42.4143%。

（3）参加网络投票的股东本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计15人，代表的股份为769,666股，占公司股份总数的0.2548%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

9、股权登记日2020年7月22日（星期三）二、议案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2020-020山东民和牧业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2020年4月19日审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币8亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、现金管理基本情况1、目的为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

2、投资金额根据公司资金状况，使用不超过8亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。

3、投资方式公司（含全资子公司和控股子公司）选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

4、投资期限本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、资金来源公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。

公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

6、实施方式在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2011-029
山东民和牧业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月15日、2011年5月27日分别召开第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

根据该议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于19.36元/股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价作相应调整。

2011年4月27日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，决定以2010年末总股本107,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

2011年6月14日，公司公告了《山东民和牧业股份有限公司2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年6月17日，除权除息日为2011年6月20日。

截止目前，公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，2010年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行价格相应调整为不低于19.26元/股。

除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十八日。

证券代码：002234 股票简称：民和股份山东民和牧业股份有限公司SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD.2011年度非公开发行股票预案2011年4月发行人声明公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重要提示1、山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票预案已经2011年4月15日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

2、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。

所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

本次非公开发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日，即2011年4月18日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于19.36元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

江西长运股份有限公司2012年度股东大会资料二零一三年六月目录江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法1、公司2012年度股东大会议程 (4)2、公司2012年度董事会工作报告 (5)3、公司2012年度监事会工作报告 (24)4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告 (26)5、公司2012年度利润分配方案 (28)6、公司2012年年度报告及年度报告摘要 (29)7、公司独立董事2012年度述职报告 (30)8、江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿） (37)9、江西长运股有限公司董事会议事规则（修订稿） (44)10、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案 (53)11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 (54)12、关于董事会换届选举的议案 (55)13、关于监事会换届选举的议案 (58)江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法董事、监事选举采取累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事、监事时，每位股东在选举董事、监事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事的人数；但是股东可以将其有效投票权总数集中投给一个或任意数位董事、监事候选人，对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有候选董事、监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。

投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事、监事。

公司本次以累积投票制方式选举董事，采取独立董事与普通董事分开进行投票的办法。

选举独立董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

民和股份2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负7,883.44万元，与2022年三季度负3,678.63万元相比亏损成倍增加，增加1.14倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负7,876.05万元，与2022年三季度负3,999.13万元相比亏损有较大幅度增长，增长96.94%。

二、成本费用分析民和股份2023年三季度成本费用总额为58,183.13万元，其中：营业成本为50,043.63万元，占成本总额的86.01%；销售费用为4,219.6万元，占成本总额的7.25%；管理费用为3,028.13万元，占成本总额的5.2%；财务费用为222.56万元，占成本总额的0.38%；营业税金及附加为263.89万元，占成本总额的0.45%；研发费用为405.33万元，占成本总额的0.7%。

2023年三季度销售费用为4,219.6万元，与2022年三季度的2,446.52万元相比有较大增长，增长72.47%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度大幅度的销售费用投入带来了营业收入的大幅度增长，企业的销售活动取得了明显的市场效果，但相对来讲，销售费用增长明显快于营业收入的增长。

2023年三季度管理费用为3,028.13万元，与2022年三季度的2,963.46万元相比有所增长，增长2.18%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.92%，与2022年三季度的6.66%相比有所降低，降低0.74个百分点。

三、资产结构分析民和股份2023年三季度资产总额为392,551.14万元，其中流动资产为147,443.72万元，主要以货币资金、存货、交易性金融资产为主，分别占流动资产的44.71%、38.58%和6.81%。

非流动资产为245,107.42万元，主要以长期股权投资、其他非流动资产、使用权资产为主，分别占非流动资产的10.14%、5.69%和3.94%。

证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2020-019山东民和牧业股份有限公司关于激励基金计提分配的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《激励基金管理办法》的相关规定，经第七届董事会第五次会议审议通过，计提公司2019年度激励基金，现将相关情况公告如下：一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》。

2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了该议案；2018年12月28日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<激励基金管理办法>的议案》。

2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

二、2019年度激励基金的提取情况根据《激励基金管理办法》的相关规定，“公司当年合并报表中扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司激励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的5%—20%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。

”经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2019年度财务报表审计验证，2019年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件，公司董事会审议批准提取2019年度业绩激励基金84,998,266元。

三、激励基金分配情况的说明根据公司运营情况，结合激励对象年度绩效贡献，为保证被激励的中高层管理人员和骨干员工持续积极服务于本公司，经公司董事会审议通过，本年度提取的激励基金实行递延发放的方式，本次分配后，剩余激励基金的发放由董事会另行审批实施。

本次分配发放情况如下：事无关。

四、本次计提分配激励基金对公司财务状况和经营成果的影响本次公司分配的激励基金已在公司经审计的2019年年度报表中计提，本次分配不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，所提取的激励基金将根据相关规定计入当期成本费用于税前列支。

2023年法律职业资格之法律职业主观题自测提分题库加精品答案大题（共10题）一、(2011年）案情：陈某因没有收人来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款。

（事实一）陈某为求职，要求制作假证的李某为其定制一份本科文凭。

双方因价格发生争执，陈某恼羞成怒，长时间勒住李某脖子，致其窒息身亡。

（事实二）陈某将李某尸体拖人树林，准备逃跑时忽然想到李某身有财物，遂拿走李某手机、现金等物，价值1万余元。

（事实三）陈某在手机中查到李某的丈夫赵某手机号，以李某被绑架为名，发短信要求赵某交20万元“安全费”。

由于赵某及时报案，陈某未得逞。

（事实四）陈某逃至外地。

几日后，走投无路向公安机关投案，如实交待了上述事实二与事实四。

(事实五）陈某在检察机关审查起诉阶段，将自己担任警察期间查办犯罪活动时掌握的刘某抢劫财物的犯罪线索告诉检察人员，经査证属实。

（事实六）问题：1.对事实一应如何定罪？为什么？2.对事实二应如何定罪？为什么？3.对事实三，可能存在哪几种处理意见（包括结论与基本理由）？4.对事实四应如何定罪？为什么？5.事实五是否成立自首？为什么？6.事实六是否构成立功？为什么？【答案】二、A地甲公司与B地乙公司签订一份书面购销合同，甲公司向乙公司购买冰箱200台，每台价格是1500元。

双方约定由乙公司代办托运，甲公司在收到货物后的10日内付款，合同的违约金为合同价款的10％，并且约定了因合同发生纠纷由合同签订地C地的法院管辖。

但是，在合同签订后，乙公司因为资金不足发生生产困难，其没有能够按照合同约定的时间交付货物。

甲公司要求乙公司支付违约金，乙公司拒绝，双方发生争议，甲公司提起诉讼，问题：(1)如果甲并未向合同签订地C地法院提起诉讼，而是向离其较近的D地法院提起诉讼。

乙没有提出管辖权异议，并应诉答辩，D地法院是否具有管辖权?(2)如果当事人双方在合同中仅仅约定了合同的履行地为C地，并没有约定管辖协议，此时甲公司应当向哪个法院提起诉讼?(3)如果甲公司并未与乙公司签订书面的管辖协议，而是口头约定由C地法院管辖，此后甲公司反悔，选择了向合同履行地D地法院起诉。

山东民和牧业股份有限公司2008年度社会责任报告企业社会责任，是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担相应的责任。

随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“民和股份”）将“兴牧强国”作为公司的最高使命，一直注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护、资源节约与循环经济建设，参与、捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

《山东民和牧业股份有限公司2008年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。

希望本报告能使社会各界加强对本公司的认知，并起到沟通、交流的桥梁作用。

公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。

第一章股东与债权人权益保护股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。

1、公司非常重视现代企业制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、自上市以来，公司借助资本平台，坚持诚实守信、规范经营，取得了跨越式的发展：经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力也得到大大加强，在中国白羽肉鸡行业处于领先地位。