四川网通 不当跟随者

涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考作者：李英闫慕华刘洋来源：《中国检察官·经典案例》2024年第01期摘要：跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境，可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据，建立数据信息关联证据模型，夯实客观证据认定案件事实。

针对诈骗团伙持续“回流”情形，可以首案为切入口，明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段，引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据，依法追诉团伙成员。

针对被害人难以找寻的困境，引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息，详细甄别案件关联信息确定被害人，全面认定涉案被害人，同时关注对案件关联事实审查，依法全链条打击犯罪行为。

关键词：跨境电信网络诈骗数据信息关联证据模型全链条打击追诉漏犯一、基本案情及办理过程“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙自2018年起逐渐形成以蒋某为首，李某、廖某、魏某、朱某、丁某（均追逃）担任直营、代理线老板，下设诈骗小组的组织架构，从国内招揽同乡及朋友偷渡至缅甸，以直营、代理的方式组建诈骗团队，培训成员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，诱骗被害人至该诈骗团伙控制的名为“永胜国际”等赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

2020年4月，郑某、杨某、唐某等30余人经朋友、老乡诱惑招揽，先后在该诈骗团伙组织安排下，通过乘飞机、租“黑车”的方式从四川省至云南省西双版纳傣族自治州，被当地“蛇头”带领偷渡至缅甸加入“纵横公司”诈骗团伙。

其中，郑某担任园区物业经理，负责园区人员出入审核管理及园区内设施维修，杨某、陈某、唐某等30余人担任“纵横公司”组长、业务员，利用虚假“高富帅”身份信息通过网络找寻被害人，以恋爱交友为名骗取被害人信任，后引流至“永胜国际”等赌博网站实施诈骗，先后骗取26名被害人共计840余万元。

杨某昌行贿案
文章属性
•【案由】行贿罪
•【审理法院】四川省绵阳市中级人民法院
•【审理程序】二审
正文
杨某昌行贿案
【基本案情】
被告人杨某昌组织、领导黑社会性质组织，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。

2004年至2018年，杨某昌为寻求非法保护，多次向某县副县长、公安局局长岳某，某市公安局某区分局副局长邓某某，某市公安局刑侦支队政委王某某（均另案处理）行贿，共计100.6万余元。

另查明，被告人杨某昌因犯组织、领导黑社会性质组织罪等13项罪名，已被四川省绵阳市中级人民法院定罪处刑。

【办理情况】
四川省绵阳市涪城区人民检察院指控被告人杨某昌犯行贿罪，向涪城区人民法院提起公诉。

涪城区人民法院经审理认为，被告人杨某昌为谋取不正当利益，先后多次给予多名国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。

根据杨某昌的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以行贿罪判处杨某昌有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元，与其已判决的组织、领导黑社会性质组织罪等进行并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财
产。

一审宣判后，杨某昌提出上诉。

绵阳市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

四川“会展王”邓鸿涉案被查佚名【摘要】继“汉龙系”实际控制人刘汉涉案被查之后，又一位川籍富豪被曝正在接受调查。

步刘汉后尘的，是曾名列2006年《福布斯》中国富豪排行榜第三百二十八位，、身价逾九亿元人民币的四川会展王兼旅游王邓鸿。

【期刊名称】《法人》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】1页(P76-76)【关键词】《福布斯》中国富豪排行榜;会展;四川;实际控制人;人民币;旅游;身价【正文语种】中文【中图分类】F272.91随着邓鸿的“消失”，他的产业帝国的未来也充满变数继“汉龙系”实际控制人刘汉涉案被查之后，又一位川籍富豪被曝正在接受调查。

步刘汉后尘的，是曾名列2006年《福布斯》中国富豪排行榜第三百二十八位，、身价逾九亿元人民币的四川会展王兼旅游王邓鸿。

4月2日，有媒体报道称，邓鸿正在接受有关部门调查。

据报道，他数十家经营实体牵涉的巨大利益最终流向何方，可能正是相关部门调查的重心所在。

有媒体致电成都会展旅游集团询问邓鸿是否被调查，该公司外宣部门人员称，对此事不予回应。

据财新传媒报道，邓鸿最近一次公开露面是2013年2月19日，会见前来成都考察的上海官员。

之后，他再未在公开场合露面。

与此前被调查的汉龙集团控制人刘汉同为川籍富豪的邓鸿，同样有着传奇的人生。

邓鸿1963出生于成都市，19岁参军，1985年，22岁的邓鸿以成都空军干部身份转业，并于次年加盟成都加州国际物业发展有限公司担任董事，这家公司后来也成为邓鸿控制的会展国际旗下企业。

1994年，邓鸿代表加州国际投资贸易有限公司，在成都设立了合资公司。

注册资本250万美金，其中加州国际占51%。

1995年，邓鸿携资从美国回成都，随后大手笔投资14亿元兴建位于成都金牛区沙湾的国际会展中心。

自此开始在成都会展界的长袖善舞。

1994年，邓鸿代表加州国际投资贸易有限公司，在成都设立了合资公司。

注册资本250万美金，其中加州国际占51%。

1995年，邓鸿携资从美国回成都，随后大手笔投资14亿元兴建位于成都金牛区沙湾的国际会展中心。

四川绵阳1.10大案始末真相王志文等人主演反腐剧《国家行动》2017开播,由刘汉刘维等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人案所改编。

,故事以四川绵阳1.10大案为线索,牵涉出一个盘踞地方的黑恶势力。

那么，四川绵阳1.10大案真相始末是什么？四川刘汉刘维案件侦查始末最后结果下场是什么？四川刘汉是谁下令抓的？四川绵阳1.10大案事件怎么回事是什么？下面小编整理的国家行动真实故事原型绵阳110大案相关资料，一起来看看吧。

四川绵阳1.10大案始末真相_四川刘汉刘维案件侦查始末哪里人刘汉刘维死刑当庭流下悔恨的泪水刘汉刘维事件始末刘汉在法庭上哭泣2月9日电记者从湖北省咸宁市中级人民法院获悉，今日，经最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。

1993年以来，被告人刘汉、刘维伙同他人以合法成立的四川汉龙集团等公司、企业为依托，组织、领导具有黑社会性质的组织。

该黑社会性质组织人数众多，结构稳定，骨干成员基本固定，刘汉、刘维系组织者、领导者，被告人唐先兵等9人系骨干分子，被告人张东华、田先伟等21人系一般成员。

该黑社会性质组织为树立其非法权威，维护其非法利益，为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施了故意杀人、故意伤害、非法拘禁、非法买卖枪支、非法持有枪支、弹药、敲诈勒索、故意毁坏财物、妨害公务、寻衅滋事、开设赌场、窝藏等数十起犯罪活动以及随意殴打他人、聚众赌博、串通拍卖等11起违法行为，共造成8人死亡、多人受伤等极其严重的危害后果。

该黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动及利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，在四川省广汉市、绵阳市、什邡市等地形成重大影响，并对广汉市的赌博游戏机行业形成非法控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。

刘汉、刘维黑社会性质组织犯罪案件是党的后依法查处的性质特别恶劣、危害特别严重的刑事案件。

李向东洗钱通道在4月份国际刑警组织中国国家中心局发布的百人红色通缉令中，四川移动公司数据部原总经理、无线音乐运营中心总经理李向东，榜上有名，涉嫌受贿犯罪。

作为中国移动音乐基地前“掌门人”，李向东此前引发媒体关注是在2010年3月底其案发后“失踪”，并由此爆出移动系统腐败弊案。

据红色通缉令通报，李目前可能逃往加拿大。

《财经》记者获悉，李向东不仅涉嫌在其负责主管的四川移动公司音乐内容管理MCP项目招投标上“暗度陈仓”，由利益关系人寄生此项目并暗中持股，还让该关系人为其在香港开设两个离岸公司账户。

可见，其外逃早有端倪。

今年2月9日，李向东案中的这名利益相关人因构成洗钱罪、串通投标罪，被四川省德阳市中级法院二审判处有期徒刑三年，缓刑三年。

上述查扣的资金中，有20.5万欧元和近160. 6万美元法院已查明是李向东涉嫌受贿所得，因此被没收并上缴国库。

这是司法文件首次披露外逃者李向东的腐败弊案和洗钱通道。

暗中持股合作公司被称为无线“音乐教父”的李向东，其人生际遇真正开始转变是在2006年。

当年3月，中国移动无线音乐基地正式在成都成立，这是中国移动设立的产品创新基地，为移动用户，提供彩铃、个性手机铃声、音乐全曲等无线音乐产品和服务。

此前一年，四川移动向中国移动总部申请在四川建立中国移动无线音乐基地。

很快，申请获批，时任四川移动数据部总经理的李向东随后被任命为无线音乐运营中心总经理。

无线音乐基地成立后，很快成为一块诱人的“蛋糕”。

2006年10月，杭州赛邦广告公司原负责人侯建胜（后因利用影响力受贿获刑）找到李向东，表示希望参与四川移动音乐内容管理项目（简称MCP项目）的投标。

侯曾在邮电部下属的一通信企业工作，与移动系统多名高管关系密切。

MCP项目简单说即是将无限音乐基地的音乐版权剥离出来单独交由第三方管理，由第三方作为代理机构与合作商结算并以此模式收取代理费获利。

李向东同意了侯建胜的请求，并向侯介绍了其江苏籍老乡谭春陵，谭此前在成都经营一家广告公司。

安博士网络暴力的真实例子俗话说，谣言杀人于无形，一个人在网上击倒的每一段，都可能成为杀人的参与者之一。

2018年8月25日，德阳，四川，一名女医生疑似被入侵，网络铺天盖地，最后在车里吃药后死亡。

2021年8月6日，四川绵阳市法院宣布，三名主要参与网络暴力和侮辱的人被判刑。

回顾当时发生的事情，还是让人感到很久的不安。

本来是一件小事，却变成了悲剧。

其中，有人助长了火势。

女医生安某(化名)和丈夫乔某在游泳池里游泳。

一个名叫罗佳的13岁男孩与安博士相撞，安博士要求他道歉。

他没有道歉，而是做出了吐痰等侮辱行为。

乔某一气之下把罗佳推到了水下，罗佳的头露出水面后，被乔某扇了一巴掌之后，安医生在浴室被男孩的父母殴打，于是安医生报了警，警方要求他们私下协商。

最后，安博士的丈夫向罗佳道歉我以为已经结束了。

然而，男孩的父母仍然拒绝做任何事情。

第二天，他们带人到安的医生办公室闹事，吵着要医院开除她，说：“这种人有什么资格当医生？”不要找她看病。

"她这样做时并不生气。

她还放大了罗佳在游泳池被暴力粉丝殴打的监控视频，编辑后发布在网络上，断章取义，煽动言论。

故意拿乔某当公务员，拿安某当医生，引起网友关注，误导网友情绪。

很快，视频在网上迅速发酵，安博士和丈夫的信息在网上公布，遭到了来自四面八方的网络暴力侮辱。

安医生遭受网络暴力，情绪越来越差。

最后，他在8月25日在车里服药后死亡。

很快舆论逆转，安博士在张的同事说，安博士被罗佳，摸了屁股，所以他要求男孩道歉。

男孩不仅没有道歉，还做出了侮辱的动作。

于是，罗佳家族的信息也被人肉发布，被网友声讨，被网络攻击。

罗母甚至恳求大家说，罗佳写了一封“绝命毒信”，不敢去上学，独自躲在酒店里。

自始至终，罗母都没有后悔。

他仍然认为他的儿子没有骚扰安医生安博士的丈夫起诉了泄露信息的人。

因为他恶意煽动舆论，罗母和常某最终被判处一年六个月的有期徒刑；视频剪辑发布的参与者有她的表弟，也姓常，被判处一年监禁，缓刑两年；她的表妹孙某，被判处6个月缓刑一年。

近年10起网络谣言案例一、"蛆橘事件"让全国柑橘严重滞销"告诉家人、同学、朋友暂时别吃橘子！今年广元的橘子在剥了皮后的白须上发现小蛆状的病虫。

四川埋了一大批，还撒了石灰……"2008年的一条短信这样说。

从一部手机到另一部手机，这条短信不知道被转发了多少遍。

此间，又有媒体报道了"某地发现生虫橘子"的新闻，虽然语焉不详，但被网络转载后再度加剧了人们的恐慌。

自2008年10月下旬起，它导致了一场危机：仅次于苹果的中国第二大水果柑橘——严重滞销。

在湖北省，大约七成柑橘无人问津，损失或达15亿元。

在北京最大的新发地批发市场，商贩们开始贱卖橘子，21日还卖每斤0.8元—1元，次日价格只剩一半。

山东济南，有商贩为了证明自己的橘子无虫，一天要吃6至7斤"示众"。

10月21日，当传言已经严重影响全国部分地区的橘子销售时，四川省农业厅对此事件首次召开新闻通气会，并表示，此次柑橘大实蝇疫情仅限旺苍县，全省尚未发现新的疫情点，并且该县蛆果已全部摘除，落果全部深埋处理，疫情已得到很好控制。

二、地震谣言令山西数百万人街头"避难"2010年2月20日至21日，关于山西一些地区要发生地震的消息通过短信、网络等渠道疯狂传播，由于听信"地震"传言，山西太原、晋中、长治、晋城、吕梁、阳泉六地几十个县市数百万群众2月20日凌晨开始走上街头"躲避地震"，山西地震官网一度瘫痪。

21日上午，山西省地震局发出公告辟谣。

山西省公安机关立即对谣言来源展开调查，后查明造谣者共5人。

35岁的打工者李某某最先将道听途说的消息编写成"你好，二十一号下午六点以前有六级地震注意"的手机短信息发送传播，被晋中市公安局榆次区分局行政拘留7日。

一名20岁的在校大学生傅某某在网上看到有关地震的帖文后，便在百度贴吧发布《要命的进来》帖文："我爸的一个朋友，国家地震观测站的，也是打电话来，说震的几率很大！大约是90%的几率，愿大家好运！这绝对权威！"被行政拘留5日。

3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美。

4.方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。

"5.方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。

"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

"人民网>>地方领导正处级裸官挪用5.8亿公款获无期曾因嫖娼被抓被告人董跃进（右）、马连龙在法庭受审。

（资料图片）记者欧阳晓菲摄北京市司法机关办理的最大一起挪用公款案——中国通信建设集团有限公司(简称“中通建”)原总经理助理董跃进挪用5.8亿公款案日前有了结果，董跃进一审被市二中院判处无期徒刑。

昨天，记者获悉，此案侦查中牵出案中案，董的上司、中通建原法定代表人、总经理、党组副书记李瑞涉嫌受贿13万余元，被提起公诉。

1."噢，居然有土龙肉，给我一块！"2.老人们都笑了，自巨石上起身。

而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

3.石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。

3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美。

4.方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。

"5.方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。

"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

"“裸官”挪巨款被判无期刑此前，2010年7月28日，董跃进被控挪用公款罪和受贿罪在市二中院出庭受审。

打击网络不正当竞争案标题：打击网络不正当竞争案——以假冒品牌名目非法销售案为例一、案件背景时间：2008年11月10日2008年11月10日，湖北省荆州市公安局接到一家知名运动品牌公司的报案，指控一家网上商城利用假冒品牌名目非法销售其产品。

警方立即展开调查。

二、事件细节时间：2008年11月5日至2008年11月10日调查发现，这家网上商城名为“优享尚品”，网店主页标明售卖各类运动品牌的鞋子、服装和配件，包括报案公司的知名品牌。

然而，警方通过线人得知，“优享尚品”实际上是一家没有任何授权的个人经营店铺。

进一步调查发现，该网店自2008年11月5日起开始营业，通过注册会员的方式销售产品，支付方式限定使用支付宝，每月销售额超过100万元人民币。

经验算商店接近10万订单。

在调查过程中，警方购买了数款产品，经过鉴定，确认这些产品是假冒品牌，质量不合格。

同时，警方发现，网店经营者使用了多个支付宝账号进行收款，并使用不同的身份证明伪装身份。

三、法律程序时间：2008年11月20日在充分收集证据后，湖北省荆州市警方于2008年11月20日向荆州市人民检察院递交了刑事立案材料。

检察机关迅速成立了专案组进行审查立案，并于次日依法向法院申请对涉案人员立案。

在经过审查立案、侦查取证、侦查完毕和起诉的法定程序后，荆州市法院于2009年6月15日正式受理此案。

四、审判及判决时间：2010年1月5日庭审中，法庭公布了大量证据，包括购买的假冒产品、收款证明、支付宝交易记录和涉案人员的身份伪装证据。

经过审理，法庭认定网店经营者犯有假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法经营的罪行。

2010年1月5日，荆州市法院公开宣判，被告人罗某因犯有假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法经营罪被判处有期徒刑6年，并处罚金人民币50万元。

五、律师点评此案是一个典型的网络不正当竞争案例，通过假冒品牌名目非法销售活动获取经济利益。

这种行为不仅严重侵犯了知识产权，也误导了消费者，损害了正当市场秩序。

“范跑跑”事件发布时间：2008-05-22一、主题事件概述“5•12”汶川特大地震中，多所学校倒塌，在地动山摇的那一刻，都江堰某中学教师范美忠选择了独自逃跑，把学生丢在了后面。

5月22日四川都江堰光亚中学教师范美忠在网络上发表文章《那一刻，地动山摇——5•12汶川地震亲历记》，表示自己是一名老师，在地震发生时，没有提醒学生马上跑，而是自己先跑出教室，并发表了一句“连母亲都不顾”的言论，引起网友争议，被称为“范跑跑”。

6月7日范美忠做客凤凰卫视《一虎一席谈》节目，就自己“先跑事件”与节目嘉宾郭松民（时评人郭松民）展开辩论，郭松民多次用“无耻”、“畜牲”之类字眼对范美忠进行辱骂。

多数网友对他从批判转向理解。

6月11日，范美忠接到光亚中学校长电话，被告知其教师资格被吊销。

6月16日，教育部新闻发言人表示，从未发文取消范美忠的教师资格证。

而都江堰教育局则称，范没有教师资格证，光亚学校没有严格按《教师法》办事。

二、“范跑跑”事件日变化趋势图图1 “范跑跑”事件日变化趋势图（6月1日—6月16日）6月6 日范美忠做客腾讯网。

7日凤凰卫视《一虎一席谈》，邀请了范美忠和时事评论员郭松民就地震时教师先跑问题进行辩论。

在随后几天里关于“范跑跑”事件的新闻报道或评论陆续增多，在6月11日达到了337篇。

随后便进陷入沉寂，在14日更实在6月16号，教育行政部门取消了“范跑跑”的教育资格同时责令光亚中学辞退范美忠，从而又引起了媒体新一轮关注高峰。

此时期新闻报道或评论数量达到6月以来的到最高峰值，共有458篇相关评论与报道。

三、传统媒体倾向性分析1．传统媒体对“范跑跑”行为的态度图2 对“范跑跑”行为的态度批评（42％）：中国青年报文章《教师跑不对，不让跑也不对？》认为：“在灾难面前，逃生是人的本能，这是大家都能认同和理解的。

然而‘范跑跑’在灾难发生时只顾自己逃生，使班上学生的生命安全暴露在危险之中，这是作为教师的失职。