关于深圳市得润电子股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

深圳市得润电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2020]004496号大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）深圳市得润电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2019年12月31日）目录页次1-2 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明二、深圳市得润电子股份有限公司2019年度非经1-2 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2020]004496号深圳市得润电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市得润电子股份有限公司（以下简称得润电子）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月29日签发了大华审字[2020]004500号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的规定，就得润电子编制的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是得润电子管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计得润电子2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对得润电大华核字[2020]004496号关联方资金占用情况的专项说明子实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

证券代码：002055 证券简称：得润电子公告编号：2020-032深圳市得润电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月30日发出通知。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月21日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数137,363,919股，占公司股本总额479,694,096股的28.6357%。

其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数137,353,919股，占公司股本总额的28.6336%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数10,000股，占公司股本总额的0.0021%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数515,251股，占公司总股份的0.1074%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数505,251股，占公司总股份的0.1053%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数10,000股，占公司总股份的0.0021%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市得润电子股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市得润电子股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市得润电子股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造资质一般纳税人产品服务是：信息咨询、市场推广、技术支持服务、国1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

深圳市得润电子股份有限公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一．本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金预计为人民币60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过57,207万元并将用于以下项目：序号募集资金投资项目项目投资总额（万元）拟投入募集资金额（万元）1 CPU连接器产品建设项目 14,98314,9832 双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目13,424 13,4243 LED连接器项目 8,8008,8004 汽车连接器及线束项目 15,50015,5005 研发中心建设项目 4,5004,500合计 57,20757,207上述五个项目拟投入的募集资金数额均不超过各自项目的总投资金额。

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需要，不足部分将通过公司自筹资金解决。

如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。

二．本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景（一）CPU连接器产品建设项目1、项目基本情况“CPU连接器产品建设项目”主要以生产笔记本电脑CPU连接器为主，主要产品为INTEL公司新一代笔记本SOCKET——rPGA989，该产品于2009年10月开始大规模推广并正在逐步替换传统的SOCKET 478产品。

rPGA989产品为尖端连接器产品，目前，其供货商主要是美国的泰科电子和台湾的富士康。

公司经过多年的研发和不断改进，目前已掌握该领域的独特生产工艺技术，使得公司rPGA989的生产成本有了较大幅度的降低，具有较强的市场竞争优势。

2、项目发展前景目前，rPGA989接口CPU的年出货量已接近1.8亿套，预计2015年rPGA989接口CPU的市场规模可以达到4亿套，并在未来3～5年继续保持高速增长。

目录1.公司概况2.定增资金投资方向3.估值预测4.投资亮点5.产品要素表1.1 公司概况公司主营业务：电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品涵盖消费电子及汽车领域等两大领域。

其中,消费电子领域是公司的传统业务领域,公司已成为国内家电连接器的龙头制造商,近年来公司布局新能源及智能汽车硬件及车联网业务,产品已进入众多国内汽车厂商的供应链。

目录1.公司概况2.定增资金投资方向3.估值预测4.利润回报5.投资亮点6.产品要素表2.1 定增资金投资方向定增投资项目FPC 产能扩建USBType-C 连接器建设车联网平台建设新能源及智能汽车硬件建设研发中心建设偿还银行贷款发行股份得润电子目录1.公司概况2.定增资金投资方向3.估值预测4.投资亮点5.产品要素表3.1 未来三年利润预测重要财务与估值指2015E2016E2017E2018E标营业收入30.38 亿元45.9 亿元63.66 亿元84.4 亿元净利润 8518.37 万元 1.59 亿元 2.45 亿元 4.21亿元每股收益0.2008元0.35 元0.54 元0.93 元动态PE175.2倍 89.37 倍57.93 倍 33.63 倍目录1.公司概况2.定增资金投资方向3.估值预测4.投资亮点5.产品要素表5.1 构建生态圈,抢占UBI车险千亿蓝海(1)牵手太保在线,完善车联网商业模式。

2015年11月,公司与太保在线共同设立合资公司—上海得道车联网公司,拓展国内车联网业务。

UBI全称是UserBehaviorInsurance,即按驾驶人行为来设计的保险。

(2)携手凹凸租车,实现OBD用户推广。

2015年11月30日,公司公告称将与凹凸共享租车在车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域内开展合作(3)UBI+大数据,构建车联网生态闭环。

公司通过与太保及凹凸租车的合作,实现了从后装OBD落地到批量化UBI推广的闭环,初步形成了从数据入口资源到大数据变现的商业模式,促进车联网保险客户量和数据量的提升。

北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市得润电子股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书深圳市得润电子股份有限公司：北京市德恒律师事务所深圳分所（下称“本所”）受深圳市得润电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，委派律师出席了公司2009年度股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、第三届董事会第十一次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通知、股东名册、出席股东登记表、股东持股凭证、本次股东大会议案等文件。

本所律师根据法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关法律事项出具法律意见如下：第 1 页一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。

公司第三届董事会第十一次会议通过决议，决定召开本次股东大会，并提前在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《深圳市得润电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了会议的召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等相关事项。

本次股东大会于2010年5月14日上午9时30分在公司会议室（深圳市光明新区观光路得润电子工业园）召开，会议召开的时间、地点和方式与会议通知一致。

本次股东大会由公司副董事长主持，会议就通知中所列明的事项进行审议，完成全部会议议程。

本所律师认为：本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格本次股东大会的股权登记日为2010年5月11日。

经本所律师核查，确认出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计5名，第 2 页持有及代表有表决权的股份数为71235169股，占公司股份总数的53.04%。

证券代码：002055 证券简称：得润电子公告编号：2020-023深圳市得润电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职已不符合激励条件及公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期未达到解锁条件，公司拟回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计4,169,000股。

现将相关事项具体内容公告如下：一、公司股权激励计划简述《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“公司股权激励计划”）的主要内容如下：1．授予限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

2．限制性股票的授予对象及数量：本激励计划一次性授予总计34名激励对象1,255万股限制性股票，占授予时公司总股本46,714.4096万股的2.69%。

3．限制性股票的授予价格：9.50元/股。

4．激励计划解除限售安排：本激励计划有效期为授予的限制性股票完成登记上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记上市之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划授予限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：解除限售期解除限售时间解除限售数量占获授限制性股票数量比例第一个解除限售期自授予的限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止30%第二个解除限售期自授予的限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止30%第三个解除限售期自授予的限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止40%5．解除限售的业绩考核要求：对于按照本激励计划授予的限制性股票，应达到公司业绩考核目标和个人绩效考核要求。

深圳市得润电子股份有限公司独立董事候选人声明声明人虞熙春，作为深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市得润电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。