江苏三友：第三届董事会第十五次会议决议公告 2010-09-29

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2020-029号唐山三友化工股份有限公司八届一次董事会决议公告唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次董事会的会议通知于2020年7月27日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年8月6日在公司所在地会议室召开。

会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议由王春生先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举王春生先生担任公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。

同意选举陈胜华先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。

同意选举赵向东先生、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。

上述各专业委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2010-022江苏华西村股份有限公司第四届第十八次董事会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第十八次董事会会议于2010年8月27日在公司三楼会议室召开。

本次会议的会议通知于2010年8月16日以送达和传真的形式发出。

本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：一、审议通过《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》；公司拟以总股本440,007,581股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增308,005,306股。

转增后总股本将增加至748,012,887股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；公司2010年半年度资本公积金转增股本的方案完成后，公司总股本将增加至748,012,887股，注册资本相应增加至人民币748,012,887元。

为此，提请股东大会授权公司董事会办理注册资本变更的工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；根据公司2010年半年度资本公积金转增股本的方案，公司的注册资本等相应有所变动，为此，须对《公司章程》的有关条款作如下修改：1、第六条原为“公司注册资本为人民币440,007,581元。

”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币748,012,887元。

”2、第十九条原为“公司股份总数为440,007,581股，均为人民币普通股。

”现修改为：“第十九条 公司股份总数为748,012,887股，均为人民币普通股。

”表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

股权激励案例——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励 (1)——新中基（000972）：股东直接提供现金用于管理层业绩激励 (6)——通威股份（600438）：控股股东向管理团队授予股票认购权根据业绩确定行权数量 (9)——诚志股份（000990）、深长城（000042）股票期权激励计划的业绩指标 (10)——农产品（000061）：放弃股权激励基金股权激励通过管理层自筹资金解决 (11)——抚顺特钢（600399）：限制性股票激励 (12) (13)——浔兴股份（002098）：大股东提供股票来源的股票期权激励计划 (17)——江西铜业（600362）：董事会可分离债预案江西铜业股份有限公司今天公告《第四届第十七次董事会会议决议公告》，逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》： 20 ——华菱管线（000932）：限制性股票激励和外籍高管股票增值权激励 (23)——东百集团（000693）：股东转让股权代替股票期权激励 (32)——广宇集团（002133）股票期权激励：业绩考核条件中根据房地产行业特点调整净资产计算方式 (33)——江西铜业（600362）：H股股票增值权激励行业对标指标 (35)——中粮地产（000031）股票期权激励：业绩条件考虑历史及同行业水平限制累计账面收益 (40)——宝新能源（000690）：股票激励计划行权 (41)——长电科技（600584）管理层激励计划：激励基金 (42)——武汉凡谷IPO：解除集体企业挂靠关系自然人股东转让、赠与方式实施管理层股权激励客户集中风险 (43)——达安基因（002030）：自然人发起人股东出资二级市场购买股票激励高管 (46)——特变电工（600089）管理层股权激励计划 (47)——万科A（000002）“限制性股票激励计划”要点及会计处理 (49)——安纳达IPO：上市前实施限制性股票激励环保挂牌督办之后整改通过 (50)——上海家化（600315）：“业绩股票”激励方式再次搁浅 (59)——苏宁电器（002024）：股票期权激励计划 (60)——宝新能源(000690)2006年年报：股权激励导致股东权益调节 (62)——同方股份（600100）：期权股权激励计划 (66)——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励招商银行股份有限公司今天公告（2008-03-19）《首期A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》，披露：[激励对象的确定依据和范围]本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

江苏三友集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人张璞、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）455,372,744.92447,642,559.65 1.73%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 320,750,854.31317,713,628.37 0.96%股本（股）162,500,000.00162,500,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.971.96 0.51%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）171,234,967.027.24%356,208,895.58 4.96%归属于上市公司股东的净利润（元） 10,781,664.1625.89%16,037,225.94 26.53%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -30,139,481.14 -311.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - --0.19 -311.11%基本每股收益（元/股） 0.0740.00%0.10 25.00%稀释每股收益（元/股） 0.0740.00%0.10 25.00%加权平均净资产收益率（%）3.40%0.61% 5.06% 0.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.31%0.88%4.97% 1.20%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-206,183.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外846,314.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,736.45 所得税影响额 -88,848.44 少数股东权益影响额30,043.13合计296,588.45 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,227前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类日本三轮株式会社26,800,000 人民币普通股株式会社飞马日本5,813,600 人民币普通股赵建军4,962,300 人民币普通股陈迁3,212,060 人民币普通股陈军2,468,500 人民币普通股江晓坦2,193,244 人民币普通股黄均成1,590,836 人民币普通股朱建林1,281,400 人民币普通股陈建洪1,000,000 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金999,971 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期内，公司实现营业总收入35620.89万元较上年同期33939.04 万元同比增加4.96%；利润总额2254.47 万元较上年同期1915.97万元同比增加17.67%；实现归属于母公司净利润1603.72 万元较上年同期1267.49 万元同比增加26.53%，其主要原因为：各子公司的盈利能力有所提升。

唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议材料2011年10月24日唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议议程会议召开时间：2011年10月31日上午9：30会议召开地点：公司所在地会议室一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》。

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。

登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。

有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。

不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

关于调整独立董事津贴的议案各位股东：目前，公司独立董事津贴标准为每人每年5 万元（税前）。

考虑到社会经济发展并结合公司规模的扩大及业务结构的变化，独立董事所承担的工作量逐渐加大，所肩负的责任也逐渐加重，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，充分体现权、责、利相一致的原则，参照其他上市公司并结合公司的实际现状，公司拟将独立董事津贴由每人每年5 万元（税前）调整到8万元（税前）。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司2011年10月24日关于增补公司第五届董事会董事人选的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会董事候选人史岭珠先生未获得公司2011年第二次临时股东大会选举通过，董事会经审议，提名李建渊先生为公司第五届董事会增补董事。

江苏三友集团股份有限公司独立董事工作细则第一章总则第一条为进一步完善江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《独立董事备案办法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。

第二章一般规定第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并独立于公司及其主要股东，即与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条董事会七名成员中有三名独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第六条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构组织的培训。

第三章独立董事的任职条件第七条担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有本细则所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。