圣莱达：关于第一届董事会第十五次会议决议的公告 2010-10-21

华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。

经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。

公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

2010年度总经理工作报告尊敬的董事长及各位董事：2010年，股份公司经营团队在董事会的正确领导下，团结协作、同心同德，以引领行业发展为目标，在狠抓经营业务的同时，全力以赴地参与公司上市的各项工作。

经过一年的努力，基本达成了董事会下达的经营目标。

我代表股份公司经营团队，向董事会报告2010年的工作；提出2011年经营目标的建议及拟采取的主要措施。

请予审议。

1、认真履行董事会决议报告期内，股份公司经营团队本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，履行对公司忠实义务和勤勉义务，严格落实董事会决议，对日常生产经营实施了有效的控制，维护公司和全体股东的最大利益，实现了预期的经营目标。

2、2010年总体经营情况概述与重点工作回顾2.1、总体经营情况概述报告期内，公司在董事会的领导下，在市场激烈竞争的变化过程中，以国家经济复苏和一系列内需推动政策为契机，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，不断推进组织与机制的创新与转型，克服了原材料价格高位运行、人民币大幅升值、同业竞争加剧、产能严重不足等种种困难，在市场开拓、产品结构调整、项目创新、降费增利等方面积极采取有效措施，边做市场、边扩产能，积极发挥团队协作的优势，在2010年度取得了良好的业绩；市场份额进一步上升，特别是在温控器市场的寡头格局得到强化，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

2010年，公司实现主营业务收入2.19亿元，同比增长46%；实现净利润3389万元，同比增长22%。

水杯销量344万只，同比增长26%；温控器销量1651万套，同比增长101%；温控器产量1985万套，同比增长83%。

温控器销量增长102%的原因，主要有以下几点：2.1.1、“大客户战略”抓住行业复苏契机2009年6月，公司启动“大客户战略”，当温控器行业在经历了2009年的金融危机后逐渐复苏、尤其是国内市场恢复快速增长之时，公司提前启动的新战略适时抓住了这一有利契机，促使一批以内销为主的大品牌商进入圣莱达的客户名单并大幅增加订单数量，有力地带动了“阳光”温控器的销售增长。

证券代码：002473 证券简称：圣莱达公告编号：2020-010
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册地址并修订《公司章程》中相应条款，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、注册地址变更情况
因公司经营发展需要，拟变更注册地址
变更前注册地址：浙江省宁波市江北区金山路298号
变更后注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路199号柯力大厦15楼东
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况
根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明
上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

提请公司股东大会授权董事会向工商登记机关办理变更公司注册地址及《公司章程》相关条款修订等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的
先关条款进行必要的修改。

四、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日。

证券代码:300083 证券简称:劲胜股份公告编号:2011-001东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十九次董事会于2011年1月8日在公司以现场投票表决的方式召开。

会议通知于2010年12月20日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司独立董事姚忠胜先生因工作原因不能参会，委托公司独立董事夏维朝先生代为表决，实际参加表决的董事7人。

公司全体监事、部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。

规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，投资总额21,000.00万元，其中建设投资18,900.00万元，流动资金2,100.00万元。

主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园和长实科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，新增消费电子产品精密结构件产能共5500万套/年。

为加快消费电子产品精密结构件扩产项目的顺利进行，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本项目相关的一切事务。

本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。

北京市京师律师事务所关于北京金泰得生物科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：北京金泰得生物科技股份有限公司北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）接受北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师胡尊峰、刘阳（以下简称“本所律师”）出席公司2010年度股东大会。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金泰得生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真审查。

查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始资料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2010-005
宁波圣莱达电器股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2010年10月15日以专人送达方式发出会议通知，于2010年10月20日下午4点在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席叶雨注女士主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定要求，本次监事会一致同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,329万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网上的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、审议通过《2010年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

一致通过。

具体内容详见次日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮网上的公司2010年第三季度报告相关公告 特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会 二0一0年十月二十日。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

2010-2023历年甘肃省兰州一中高三第一次月考第1卷一.参考题库(共25题)1.列宁指出：“如果不是嘲弄历史，那就很明显，只要有不同阶级存在，就不能说纯粹‘民主’，而只能说阶级民主。

”这说明（）①阶级社会中的民主是具体的而不是抽象的②只有社会主义社会才存在纯粹的民主③作为国家制度的民主只能属于统治阶级④阶级性是民主的本质属性A．①②③B．①③④C．②③④D．①②④2.2007年12月29日，十届全国人大常委会第31次会议审议了香港特别行政区行政长官曾荫权提交的《关于香港特区政制发展咨询情况及2012年行政长官和立法会产生办法是否需要修改的报告》，并通过了《全国人大常委会关于香港特区2012年行政长官和立法会产生办法及有关普选问题的决定》。

对此，下列认识中正确的是（）①我国香港特别行政区要接受中央政权的统一领导②我国实行单一制的国家结构形式③全国人大常委会在全国人大闭会期间行使全国人大的部分重要职权④香港特别行政区不享有独立的立法权、司法权、终审权和外事权A．①②③B．①②④C．②③④D．①③④3.60年前的10月1日，毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告：中华人民共和国中央人民政府成立了。

当时中央人民政府是指整个中央一级的国家机关，而现在我国的“中央人民政府”是指（）A．全国人民代表大会B．中国人民政治协商会议全国委员会C．国务院D．中国共产党中央委员会4.党的十七大报告指出：“人民民主是社会主义的生命。

发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。

”我党之所以视人民民主为国家的生命，从根本上讲是因为（）A．只有发扬民主才能实现社会主义国家的繁荣与稳定B．人民民主是社会主义的本质属性和内在要求C．人民民主是社会主义政治文明建设的重要目标D．人民民主是实现和维护人民当家作主地位的根本保证5.我国的单一制国家结构形式具有中国特色，主要表现在国家实行了（）①人民民主专政制度②特别行政区制度③民族区域自治制度④人民代表大会制度A．①③B．②③C．①②③D．①③④6.某国政府（内阁）由占议会多数席位的政党或政党联盟来组织，政府对议会负责，则该国的政体不可能是（）A．议会制君主立宪制 B．总统制民主共和制．议会制民主共和制D．君主立宪制和民主共和制7.目前，中国特色社会主义法律体系已经基本形成。