中能电气：独立董事2009年度述职报告(徐腊元) 2010-05-28

2009年述职报告----泗水公司杨忠民尊敬的市公司领导、各位同仁：大家上午好！2009年即将进入尾声,泗水公司本年度在市公司党委、总经理室大力支持和亲切关怀下，通过全体员工团结一致、共同努力，打造了一个各项业务齐头并进、共同繁荣发展的喜人局面！高举发展的大旗，坚持“稳健经营、以效益为中心”的经营指导思想，采取积极的工作态度、始终坚持与党委总经理室保持高度一致，听话照做，完善工作措施，使泗水太保朝着健康、稳定、有续的方向发展！现就2009年的工作总结和2010年的发展规划给各位领导和同仁汇报如下:一、整体情况概述：2009年1—12月份泗水公司共完成个险标保580万元，较2008年（375万）同比增长54.7%，完成全年任务的127.2%。

个险团队框架人力300人，较08年底（176人）净增长124人，人力净增长率70.45%。

部经理增长2人，主任增长12人。

月均长险举绩率51.2%，人均标准保费2536元。

团险意外险完成326.98万元，完成全年任务的163.49%，较08年228万同比增长43.41%；健康险业务完成21万元，达成全年计划的105%；银行保险业务完成450万元，完成全年任务的114.4%，较08年同比增长112.3%；续期收费业务完成1280万元，完成计划100.54%；09年泗水公司各条线费用略有节余。

各条线员工工资按照上级公司工资绩效考核办法均有所变化。

从数字上看，09年的泗水公司延续了08年的良好发展态势和劲头，是历史上最辉煌的一年。

队伍稳定、士气高涨，个险、团险、银行保险、续收均完成全年任务计划，公司品牌、市场分额正逐步确立地位。

二、各条线情况综述：1、个险条线突破与提升：2009年泗水公司个险业务同样有了长足进步和发展。

我们以《基本法》为依据，以人力发展为主线，以业务提升为目的，以基础管理为依托。

作好各职级人员的职涯规划。

完成标保580万元，标保同比增长54.7%，人力300人，同比净增长124人，同比净增长率70.45%。

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2010-032福建中能电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年10月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2010年10月20日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。

本次监事会应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：1、审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。

经广泛征询意见，本次监事会提名郑道江先生、曾燕云女士为担任第二届监事会非职工监事候选人，该项议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！福建中能电气股份有限公司监 事 会 2010年10月26日附监事候选人简历：郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1999年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。

江汉石油钻头股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了2009年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们就2009年度履职情况作如下报告：一、独立董事出席董事会的情况2009年，公司董事会有3名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2009 年度，公司共召开了6 次董事会会议，独立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。

公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、2009 年度独立董事发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事，我们对公司2009 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：1、2009年1月20日、关于公司变更2008年度审计机构的独立意见：经核查，北京京都天华会计师事务所有限责任公司营业执照已经办理，具备的证券、期货从业资格证书换发工作正在进行中，该公司名称已在中国证监会《会计师事务所及资产评估机构监管系统》中公示。

2、2009年2月13日、关于公司与江汉石油管理局第三机械厂发生关联交易的独立意见：（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

（2）该关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是市场定价，没有损害上市公司及中小股东的利益。

3、2009年2月13日关于公司高级管理人员2008年度薪酬方案的独立意见：（1）公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码：300062 证券简称：中能电气公告编号：临2010-028福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2010年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2010年10月26日上午8:30在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开，会议由公司董事长陈添旭先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：1、审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《2010年第三季度报告全文及正文》。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》根据公司主营业务扩张的需要，公司计划向厦门国际银行福州分行申请不超过2000万元人民币授信额度，以补充公司日常经营活动中所需的流动资金，为期一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

4、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》。

5、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年出席董事会及股东大会的情况董事会召开次数 7 股东大会召开次数 1姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席次数徐兴尧 独立董事 7 0 0 01、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况（一）2009年3月31日，对公司累计和当期对外担保情况发表独立意见：报告期内，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56 号和证监发(2005)120 号的规定,所有对外担保均履行了严格的审批程序,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。

（二）2009年3月31日，对2008年度为控股子公司提供融资担保发表独立意见：公司为控股子公司提供融资担保的该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为两控股子公司提供26,000 万元借款担保。

（三）2009年3月31日，对公司2008年度高管薪酬发表独立意见：公司2008 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

广州智光电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参加会议情况2009年公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议4次，以通讯方式参加会议1次。

会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，必要时进行了现场调查，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。

对于会议议案，本人均认真进行了审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2009年8月，本人对公司2009年上半年公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为；公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险；截至2009年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益。

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于福建中能电气股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：福建中能电气股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所深圳分所（以下简称“本所”）接受福建中能电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派武建设律师、徐芝敏律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司召开的2009年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建中能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：1、贵公司于2010年5月28日刊载的《福建中能电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；2、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集根据贵公司董事会于2010年5月28日刊载的《会议通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开1. 根据《会议通知》，贵公司召开本次年度股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议日期、会议地点、会议召集人、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安徽中能电气股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安徽中能电气股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安徽中能电气股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

湖南中科电气股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代理人：本人（毛斌）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。

现将2010年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况2010年公司共计召开2次股东大会，8次董事会，本人亲自按时出席了7次董事会，委托其他董事代为出席1次董事会，列席了全部两次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况（一）2010年3月28日，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见1、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见公司 2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2、关于 2009 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见1）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；2）截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；3）公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

3、关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

浙江方正电机股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代理人：本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况（1）董事会会议姓 名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数投票情况（反对次数）缺席次数沈田丰 5 5 0 0 0 （2）股东大会会议2009年内，我亲自出席了公司召开的2009年度第一以及第二次临时股东大会和2008年度股东大会。

二、2009年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况（一） 2009年4月15日，本人于公司第三届董事会第八次会议上，对相关事项发表了独立意见：1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。

2、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况，1、董事会会议公司2009年度共召开了5次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2、股东大会公司2009年度召开了一次股东大会，本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年4月8日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：1、关于公司董事会提出的子公司日常关联交易事项发表如下独立意见：公司2009年度预计于关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

该项关联交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，并相应产生一定的经营利润。

子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见：浙江天健东方会计师事务所有限公司已为公司连续提供8年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2009年度独立董事述职报告(顾霓鸿)各位董事：作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规和公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：1、2009 年度公司共召开了2 次股东大会，分别为：2008 年度股东大会、2009年第一次临时股东大会。

本人由于出差在外没能亲自出席，以委托方式出席。

2、2009 年度公司共召开了4 次董事会，出席情况如下：本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议4 3 1 0 否二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2009年4月16日，在公司召开的第一届董事会第十七次会议上，本人发表《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》、《2008年内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2008年利润分配预案的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的独立意见》、《关于聘任袁亚松先生为公司副总经理的独立意见》。

2、2009年7月22日，在公司召开的第一届董事会第十八次会议上，发表《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。