青岛金王：2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010-05-15

青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。

二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

信息披露事务管理制度（本制度经2010年3月18日第三届董事会第二十三次审议修订）第一章总则第一条 为加强青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露义务人”包括：（一）公司；（二）相关信息披露义务人。

1、公司董事、监事和高级管理人员；2、公司各部门、下属公司的负责人；3、有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）亦应承担相应的信息披露义务；4、法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。

第三条 本制度所称“公平信息披露”是指当公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第四条 本制度所称“选择性信息披露”是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。

第五条 本制度所称“重大事件”是指可能对公司证券及其衍生品种（以下统称“证券”）交易价格产生较大影响的事件，包括：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、1/3以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十六）主要或者全部业务陷入停顿；（十七）对外提供重大担保；（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九）变更会计政策、会计估计；（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十一）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他情形。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2011-002 青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第四次会议，于2011年3月5日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月24日上午9：30在会议室召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。

与会董事通过讨论，形成决议如下：1、审议通过《2010年度总经理工作报告》，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过《2010年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

《2010年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告》全文第七节刊登于巨潮网（）供投资者查阅。

3、审议通过《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》全文刊登于巨潮网（）供投资者查阅。

4、审议通过《2010年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于巨潮网（）供投资者查阅。

《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网（）供投资者查阅。

5、审议通过《2010年度利润分配预案》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。

经山东汇德会计师事务所审计，公司2010年度经审计的净利润为37,580,367.50元，加年初未分配利润103,096,546.93元,减去对所有者实施的分配25,753,329.60元，并且根据公司章程有关规定，按2010年度税后利润的10%提取法定公积金4,154,074.84元后，可供股东分配的利润为110,769,509.99元。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

山东德衡律师事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票申请上市之法律意见书山德律意见（2006）第181号致：青岛金王应由化学股份有限公司山东德衡律师事务所（以下称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，作为发行人本次人民币普通股股票公开发行、上市之特聘专项法律顾问，现就发行人申请股票在深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）相关事宜出具本法律意见书。

本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第32 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人本次申请上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为发行人本次申请上市必备的法律文件之一，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，对发行人本次上市的相关事项进行了核查，现发表法律意见如下：一、本次上市的批准和授权1、发行人于2006年5月23日召开2005年度股东大会批准了本次上市。

2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〔2006〕132号文，发行人首次公开发行股票已取得中国证监会的核准。

3、发行人本次上市尚待深圳证券交易所审查并核准。

二、发行人本次上市的主体资格1、发行人系经国家对外经济贸易合作部以“外经贸资[2001]294号”文批准，于2001年4月24日由中外合资的青岛金海工艺制品有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

2、发行人为依法有效存续的股份有限公司，不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛金王应用化学股份有限公司公司章程》需要终止的情形。

目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。

作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。

二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。

下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。

第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。

①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。

②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。

③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。

德衡律师集团事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会的法律意见书德衡（青）律意见（2010）第166号 致：青岛金王应用化学股份有限公司德衡律师集团事务所（以下简称本所）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司2010 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。

本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司第四届董事会以公司第四届董事会第二次会议决议召集；公司董事会已于2010 年8月21 日以公告形式在《证券时报》、巨潮网（）上发布了召开本次股东大会的通知。

会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2010-023青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2010年5月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年5月14日14：00在会议室召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。

与会董事通过讨论，形成决议如下：一、 审议通过《关于推选陈索斌先生担任公司董事长的议案》：选举陈索斌先生担任公司董事长。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：聘任崔言民先生担任公司总经理、黄宝安先生担任公司董事会秘书。

三、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：聘 任黄宝安先生、王方勇先生、董胜先生担任公司副总经理、聘任崔言民先生担任公司财务总监。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任杨茜女士担任公司证券事务代表。

五、审议通过《关于设立第四届董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会的议案》。

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会成员三名，由董事王荭、杨伟程、崔言民组成，其中王荭、杨伟程为独立董事，崔言民为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王荭担任。

审计委员会中独立董事王荭为会计专业人士。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会成员三名，由董事杨伟程、陈波、姜颖组成，其中杨伟程、陈波为独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事杨伟程担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2010-021青岛汉缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会的通知于2010年11月30日公告，并于2010年12月24日刊登提示性公告，本次会议于2010年12月27日（星期一）14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

本次会议由公司董事会召集，董事长张思夏先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计23名，代表公司股份数量为423269601股，占公司有表决权股份总数的比例为90.0574%。

其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为3名，代表公司股份数量为420000000股，占公司有表决权股份总数的比例为89.3617%；通过网络投票参与表决的股东人数为20名，代表公司股份数量为3269601股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6957%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的德衡律师集团（北京）事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议审议的第3项、第4项、第5项议案采用累积投票方式表决，第6项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：1．审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》同意423203101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9843%；反对66500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议决议青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议于二○一○年二月十二日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。

会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、 审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、 审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、 审议通过了《2009年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润47,985,918.22元，按2009年度实现的公司净利润的10%计提法定盈余公积4,798,591.82元，公司实际可供分配的利润为43,187,326.40元。

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2009年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、 审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、 审议通过了《关于申请公开发行股票及上市的议案》；根据公司经营和业务发展需要，公司计划于2010-2011年度申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，具体发行方案包括：1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。

2、发行数量：不低于2,500万股。

具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。

山东玉龙黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料上海二〇二一年一月目录1、2021年第一次临时股东大会会议议程 (2)2、会议须知 (3)3、公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案 (4)2021年第一次临时股东大会会议议程一、召开时间现场会议召开时间：2021年1月6日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年1月6日的9:15-15:00。

二、现场会议地点上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

三、会议召开方式本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。

（二）审议议案（三）股东发言和股东提问（四）现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票（五）对审议议案进行投票表决（六）统计表决结果(七) 宣读现场会议投票表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）公司董事在股东大会决议上签字（十）主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

上海市锦天城律师事务所关于浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会之法律意见书致：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）接受浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派锦天城律师列席公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。

锦天城律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序公司董事会于2010年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（）刊登了公司召开2010年第一次临时股东大会会议通知的公告。

会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。

经审核，本次股东大会召开的公告在股东大会召开前15日发布。

本次股东大会于2010年3月29日13：30在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长陈夏英女士主持，会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《章程》的规定。

二、公司2010年第一次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格经核查，出席本次会议的股东共44名，代表有表决权股份72185150股，占公司总股本的71.83%。

北京市君致律师事务所关于家润多商业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致:家润多商业股份有限公司北京市君致律师事务所(以下简称本所)接受家润多商业股份有限公司(以下简称公司)的委托，指派本所律师出席并见证公司于2010年5月10日召开的2010年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。

公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实、准确、完整的。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和所证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《家润多商业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序本次股东大会是根据公司2010年4月21日召开的公司第三届董事会第一次会议决议，由公司董事会召集召开的。

公司董事会已于2010年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《家润多商业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（以下简称召开会议公告或公告）。

公告中载明了关于本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

本次股东大会按照公告要求于2010年5月10日上午十点在湖南省长沙市芙蓉区八一路1号公司三楼会议室以现场方式如期召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格出席本次股东大会的股东及股东代理共9人，代表股份219,024,100万股，占公司总股本的62.72 %，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2010年5月5日下午收市后（股东出席本次股东大会的股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

湖南启元律师事务所HUNAN QIYUAN LAW FIRM410007 湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层Tel：86-731-82953777Fax：86-731-82953779湖南启元律师事务所关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书致：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司湖南启元律师事务所接受湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2010年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：1、刊登在2010年11月13日《上海证券报》上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告及召开2010年第五次临时股东大会的通知公告；2、刊登在2010年11月26日《上海证券报》上的公司召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告；3、出席现场会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定，现出具法律意见如下：一、本次临时股东大会的召集、召开程序经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2010年11月13日在《上海证券报》上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。

本次临时股东大会于2010年11月29日（星期一）下午2：00时在长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅如期召开。

本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

本次临时股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深证证券交易所互联网系统进行，通过深圳证券交易所交易系统的投票表决时间为2010年11月29日上午9：30-11.30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所交易系统的投票表决的时间为2010年11 月28日下午3：00—2010年11月29日下午3：00。

青岛啤酒股份有限公司6006002010 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额(二) 扣除非经常性损益项目和金额项目非流动资产处置损益单位：元币种：人民币金额1,935,715,3792,123,195,7091,520,484,3501,372,933,3543,284,027,678单位：元币种：人民币金额-34,741,854计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）221,745,6385,000,000476,546 -34,372,610 -10,556,724 147,550,996(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标股）1.15 1.15四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况不适用股份变动的过户情况不适用股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容不适用2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。

5(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况100 15,000,000 2008 年4 月15,000,000 2014 年4 月2 可转债 2 日18 日日经公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本公司于2008 年 4 月 2 日在上海证券交易所向符合条件的 A 股投资者发行了价值15 亿元人民币、期限为 6 年的分离交易可转债，该等发行于 4 月9 日完成。

该次发行的公司债券及认股权证于2008 年4 月18 日在上海证券交易所挂牌上市。

青岛金王2018年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况青岛金王2018年资产总额为591,659.03万元，其中流动资产为361,158.07万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的34.25%、25.81%和24.3%。

非流动资产为230,500.96万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的58.85%、23.95%。

资产构成表2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的34.33%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的27.28%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表3、资产的增减变化2018年总资产为591,659.03万元，与2017年的466,027万元相比有较大增长，增长26.96%。

4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加39,151万元，长期投资增加31,212.97万元，应收账款增加29,996.63万元，存货增加17,667.78万元，预付款项增加11,441.57万元，其他应收款增加3,687.11万元，长期待摊费用增加722.03万元，无形资产增加705.4万元，递延所得税资产增加645.73万元，其他流动资产增加629.97万元，交易性金融资产增加100万元，固定资产增加88.59万元，在建工程增加19.61万元，应收票据增加1.82万元，共计增加136,070.2万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他非流动资产减少431.48万元，商誉减少10,006.7万元，共计减少10,438.18万元。

增加项与减少项相抵，使资产总额增长125,632.03万元。

主要资产项目变动情况表二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况青岛金王2018年负债总额为254,220.07万元，资本金为69,255.19万元，所有者权益为337,438.96万元，资产负债率为42.97%。

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-10青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司四届三十四届三十八八次董事会决议公告次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届三十八次会议于2009年4月24日以通讯方式召开，于会议召开前十日通知全体董事。

应到会董事八人，实际到会董事八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。

会议由董事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、 审议通过关于修订公司股审议通过关于修订公司股票期票期票期权激励计划权激励计划权激励计划草案草案草案的议案的议案的议案为了进一步完善公司治理结构，实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，公司四届三十四次董事会审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意。

根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案，形成了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本计划的受益人，对本议案回避表决。

二、 关于召开关于召开200920092009年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知同意于2009年5月12日召开公司2009年第一次临时股东大会，逐项审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）的有关内容。

详见“临2009-12号召开2009年第一次临时股东大会的通知”的公告。