股票上市公告书范本

股票上市发行公告（通用版本）一、释义本公告书中，除另有所指外，下列简称具有如下意义：本公司：指股份有限公司（集团）。

原公司：指年股份制改组前的商场。

本公司股票：指本公司历次发行的人民币普通股股票。

市：在文中未注明的情况下，均指市。

上市：指本公司股票获准在证券交易所挂牌买卖。

元：指人民币元。

二、绪言本公司股票经中国人民银行市分行银办【】___号文和市政府体改【】号文批复同意本公司股票在上市，并经证券交易所【】第号文审查和中国人民银行经济特区分行人银复字【】第号文指复通过，同意本公司股票在证券交易所挂牌交易。

本公告书依据《市股票发行与交易管理暂行办法》、《证券交易所业务规则》、《市上市公司监管暂行办法》以及国家和市有关有价证券管理的规定，参照国际惯例，为本公司股票异地上市交易之目的，向社会公众披露本公司基本情况及有关资料。

本公司董事会、各位董事愿就本公告书所载资料的准确性及完整性负共同及个别责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知及所信而言，没有因遗漏任何重大事项而致使本公告书的内容有误导成份。

本公告书内容由本公司董事会负责解释，并在必要时作出补充说明。

在证券交易所上市交易日期：年月份。

具体时间另行公告。

三、地区投资环境（略）四、股票发行及股本结构（略）五、债项（一）债权依据会计师事务所会外字( ) 号“审计报告书”之内容，本公司截至年月日，债权为元，其主要构成为：（略）（二）债务根据会计师事务所会外字( ) 号“审计报告书”验证，本公司截至年月日，债务为元，其主要构成为：（略）（三）财务承诺和无记录债务本公司财务经由会计事务所（会外字( )_____号文）审计，没有任何其他财务承诺和无记录债务。

六、公司资料（一）公司概况（略）（二）发展简史（略）（三）公司组织结构（略）（四）附属企业及联营公司简介（略）（五）改组发起人简介（略）（六）董事会及经理室成员简介及本公司职工构成情况（略）（七）物业及设备等（略）（八）业务状况（略）七、股份运作（略）八、本公司历年经营业绩及财务分析资料（一）近三年来本公司主要经营业绩（略）（二）近三年来本公司财务分析资料（略）（三）本公司每股资产净值（略）九、（略）十、发展计划本公司按照“大商业、大市场、大流通”的思路，制订了如下发展战略：一业为主，以商带工，以工促贸，把公司办成集商业、工业、房地产业、娱乐业四位一体的外向型股份制企业集团。

公司公开招股通知尊敬的投资者：感谢您对我们公司的关注与支持！我们公司决定进行公开招股，诚邀您参与，共同分享公司发展的成果。

一、公司简介我公司成立于XX年，专注于XXX领域，是一家XXX的领军企业。

经过多年的发展，公司已经取得了显著的成绩，在行业内拥有良好的口碑和广泛的客户群体。

二、招股信息1. 发行总股数本次公开招股计划发行总股数为XXX万股。

2. 发行价格每股发行价格为XX元。

3. 发行对象本次公开招股面向社会公开，欢迎各界投资者前来认购。

4. 发行时间招股时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

三、投资优势1. 行业领先地位我公司在所处行业中具有领先地位，拥有丰富的经验和技术优势。

2. 稳健发展前景公司未来发展前景广阔，有望实现持续稳健增长。

3. 专业团队支持公司拥有一支高素质、专业化的团队，能够有效推动公司业务发展。

四、投资风险提示1. 市场风险投资存在市场波动风险，投资者需谨慎评估自身风险承受能力。

2. 政策风险宏观经济政策变化可能对公司经营产生影响，投资者需关注政策动态。

3. 公司经营风险公司经营存在一定风险，包括市场竞争、管理风险等，请投资者理性看待。

五、认购方式请投资者通过指定渠道进行认购，详细认购流程请查阅相关公告或咨询我公司工作人员。

六、联系方式如有任何疑问或需要进一步了解公司信息，请随时联系我们：公司名称：XXX公司联系电话：XXX-XXXXXXX邮箱：对应邮箱地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号再次感谢您对我们公司的关注与支持！期待与您携手共创美好未来！此致，XXX公司敬上。

上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式证券代码：证券简称：公告编号：__________股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事__________、__________因__________（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：本次发行新增股份数量、发行价格和上市首日。

一、公司基本情况说明公司名称、注册地址、办公地址、发行前注册资本、法定代表人、所属行业、主营业务、上市地点、董事会秘书和联系方式等情况。

二、本次新增股份发行情况1.发行类型：说明本次发行是公开增发、配股或非公开发行股票。

2.本次发行履行的相关程序和发行过程简述：包括但不限于董事会和股东大会表决的时间，中国证监会审核本次发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、发行对象和发行价格的确定过程等。

3.发行时间。

4.发行方式。

5.发行数量。

6.发行价格。

应说明定价方法和最终的发行价格。

公司进行非公开发行股票的，还应披露发行价格与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率。

7.募集资金总额（含发行费用）。

8.发行费用总额及明细构成。

9.募集资金净额（扣除发行费用）。

10.资产过户和债务转移情况（适用以非现金资产认购股份）。

11.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况。

12.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况。

13.新增股份登记托管情况：应说明公司在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续的日期。

14.发行对象认购股份情况（如适用）：控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的，应说明上述股东是否严格遵守了认购股份承诺。

公司进行非公开发行股票的，应披露：（1）发行对象基本情况。

发行对象为法人的，应披露各发行对象的名称、企业性质、注册地、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围；发行对象为自然人的，应披露其姓名、处所；（2）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况，包括各发行对象与公司是否存在关联关系，该发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况（按照偶发性和经常性分别列示），未来交易的有关安排（如有）；（3）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期。

深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。

”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。

本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。

本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。

华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司联席主承销商：国开证券股份有限公司重要提示华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号，以下简称“《若干意见》”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（证监会公告〔2023〕12号，以下简称“《实施办法》”）等法规，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

第18号上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通公告格式证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告特别提示：应提示公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量、实际可上市流通数量、上市流通日期。

一、首次公开发行前已发行股份概况说明公司股票首次挂牌上市时间，首次公开发行前已发行股份数量，目前股份总额和尚未解除限售的股份数量。

公司上市后派发过股票股利或用资本公积金转增股本的，还应说明方案实施时间及其对首次公开发行前已发行股份数量变动的影响。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1.逐一说明本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺（包括法定承诺、股东在发行上市文件中做出的承诺、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺以及股东在公司上市后追加的其他承诺等）的具体内容：（1）上市公告书中做出的承诺；（2）招股说明书中做出的承诺（如招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，可以不重复相关内容，仅声明与上市公告书中做出的承诺一致即可）；（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺（如股东在权益变动报告书、收购报告书、新股上市公告书中对原所持股份做出的限售承诺）；（4）股东后续追加的承诺；（5）法定承诺和其他承诺。

2.说明本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺。

3.说明本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排1．本次解除限售股份的上市流通日期。

2．本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例。

3.本次申请解除股份限售的股东人数。

4.股份解除限售及上市流通具体情况。

公司应以表格形式逐一披露各股东持有的首次公开发行前已发行股份限售总数和本次解除限售的股份数量，并在“备注栏”对可能影响本次解除限售股份实际上市流通时间和数量的有关情况作出必要的说明。

股票上市公告书内容与格式指引第一章总则第一条为了规范首次公开发行股票公司上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本指引。

^第二条在中华人民共和国境内首次公开发行股票并申请在上海证券交易所（以下简称“本所”）上市的股份有限公司（以下简称“发行人”），应按本指引编制和披露上市公告书。

第三条本指引的规定是对上市公告书信息披露的最低要求。

除本指引指定事项外，凡在招股意向书披露日至上市公告书刊登日期间所发生的对投资者作出投资决策有重大影响的信息，发行人均应披露。

本指引某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作适当修改，但应提前以书面形式报本所同意。

第四条由于商业秘密等特殊原因致使某些信息确实不便披露的，发行人可向本所申请豁免披露。

经本所同意豁免的，发行人可不披露相关信息，但应在上市公告书的相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。

第五条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以保持文字简洁，避免不必要的重复。

第六条发行人在上市公告书中披露的所有信息应真实、准确、完整。

第七条上市公告书应符合以下一般要求：（一）引用的数据应有充分、客观的依据，并注明资料来源；（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元、万元或亿元为单位；（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制上市公告书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告书分别以中、英（或日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；（四）上市公告书应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的A4纸规格）；（五）上市公告书封面应载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可载有发行人的英文名称、徽章或其他标记、图案等；（六）上市公告书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。