合同管理制度范本与流程图及内控体系表Word编辑

合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部合同管理工作，加强合同管理，明确各级人员的职责与权利，特制定本合同管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有合同管理工作。

第三条合同管理应该以好合同为目标，以严格合同执行为基础，以合同管理水平的提高为动力，坚持诚实守信、互利共赢、合作共赢的原则。

第四条公司应对所有与其合作伙伴签订的合同负责，合同管理工作应当严格按照本制度进行。

第五条所有合同应当严格按照法律法规和合同的约定执行，如遇到特殊情况，应当及时通报相关部门。

第六条本制度应遵循透明、公开、公正、公平原则，建立健全内部流程和规范操作，确保公司的合法权益不受侵犯。

第二章合同有效性条件第七条合同应当具有法律上的有效性，应当具备下列条件：（一）合同应当具有完整的内容，包括合同的名称、签订时间、合同双方的联系信息、数量、质量、价格、支付方式、交货方式、争议解决方式等等。

（二）合同应当是自愿签订的，没有任何一方被强制签署。

（三）具有法律约束力，合同的双方应当共同遵守。

（四）合同的内容应当符合法律、法规的规定和双方意愿。

（五）合同应当明确约定履行期限和违约责任。

第三章合同签订流程第八条合同的签订应当经过以下程序：（一）需求部门提出合同需求和具体要求，包括合同内容、签订方、期限等。

（二）合同管理部门审核合同需求并指派专员确认。

（三）专员起草合同草案，并提出修改意见。

（四）经过多次协商修改后达成一致。

（五）合同管理部门对合同草案进行审核，确认草案完整合规后，将草案交给法务部门审核。

（六）合同经法务部门审核合法有效后，由签订方签署。

第四章合同履行监督第九条合同部门应当对合同履行情况进行严格监督，确保合同的履行情况始终符合双方意愿和法律法规的要求。

第十条合同履行监督包括以下内容：（一）对履行期限的跟踪监督和催收。

（二）对合同履行过程中出现的疑点和纠纷进行即时沟通和协调。

（三）对履行情况不符合要求的情况进行记录和处理。

合同管理制度范本与流程图:流程图的格式合同管理制度范本与流程图 1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责第7条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

第9条总裁职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11条各部门负责人职责。

1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12条法律顾问职责。

1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。

2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的，如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等，并列出合同管理的基本原则。

3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构，包括各个部门的职责和角色。

4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤，包括需求分析、条款制定、格式规范等。

4.2 合同审核介绍合同审核的流程，包括法律审核、财务审核、技术审核等。

4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。

4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。

4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。

4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。

5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表，帮助理解合同管理的各个环节。

6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。

8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。

9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3．受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

合同管理制度1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责第7条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

第8条企业对外签订合同均由董事长授权总经理、副总经理代表企业行使职权。

第9条总经理、副总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权市场部合同经办人员代表企业签订合同。

第10条人力资源部总监、经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11条各部门负责人职责。

1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助人力资源部经理拟定企业主营业务格式合同。

3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12条人力资源部总监、经理职责。

1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度受控状态制度名称合同授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1 章总则第1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2 章适用范围第3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3 章授权审批职责第7 条合同分类。

1. 一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2. 重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

第8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

第9 条总裁职责。

1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2. 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。

第10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2. 协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

3. 初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12 条法律顾问职责。

1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

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合同管理制度范本与流程图及内控体系表 (2)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
管理制度精选整理
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
2020-4-1
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度
2、合同会审制度
3、合同专用章管理制度
第16条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。

4、合同违约及纠纷处理制度
2、合同的解除与变更流程图
合同
对方
(2)合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
内部控制体系表。

合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本合同管理制度。

本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。

合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。

审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。

协商不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。

2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序办理。

3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办理相关手续。

4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图（此处附上合同管理流程图）四、内控体系表（此处附上内控体系表）五、附件（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司规定予以处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

特此通知。

特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。

合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图制度名称：合同授权审批制度执行部门：企业各部门监督部门：监督部门第1章总则为规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2章适用范围本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第3章授权审批职责合同分类：1.一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2.重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

总裁负责审批企业所有格式合同和各部门的合同文本，并授权业务经办人员代表企业签订合同。

法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

各部门负责人负责草拟与本部门业务相关的合同文本，并协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

法律顾问负责草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同，并监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式签订。

以上为合同授权审批制度的范本和流程图，旨在规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

考证部门制定的合同订立和变更程序与第17条规定的相同。

业务经办人员与合同对方拟定重要合同时，必须经过所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核和总裁审批后才能订立正式合同。

合同管理制度1目的为增强经济合同管理，减少失误，提升经济效益，依据《合同法》及其余有关法例的规定，联合公司的实质状况，制定本制度。

2范围本标准规定了公司经济合同的订制、赞同权限、执行、更改排除及纠葛办理有关内容。

本标准合用于公司各部门对外签订的各种经济合同一律合用本制度，经济合同包含买卖（销售和采买）合同、租借合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保存合同、仓储合同样与公司经营业务有关的一吻合同。

3 规范性引用文件以下文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其1或订正版均不合用于本标准，但是，鼓舞依据本标随后全部的改正单（不包含勘误的内容）准达成协议的各方研究能否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本均合用于本标准。

《合同法》4 职责各职能部门经办本部门职责范围内的合同签约作业。

督查审计部负责合同评审。

公司法律顾问负责对合同条款进行审察。

董事会、总经理或由总经理受权拜托人负责合同审批。

各职能部门负责本部门合同执行管理。

经济合同管理是公司管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，关于公司经济活动的展开和经济利益的获得，都有踊跃的意义。

各级领导及有关人员，都一定严格恪守、确实执行本制度。

各有关部门一定相互当合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信用”为中心的经济合同管理工作。

5合同管理5.1 经济合同的签订签订经济合同，一定恪守国家的法律、政策及有关规定。

对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余一定是经总经理受权者，被受权者一定对本公司负责，对本员工作负责，在受权范围内履行签约权。

签约人在签订经济合同以前，一定仔细认识对方当事人的状况。

拥有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信状况，代表人或法人拜托人及其代理权限。

做到既要考虑本方的经济效益，包含：对方单位能否对方签约人能否法定又要考虑对方的条件和实质能力，防备被骗被骗，防备签订无效经济合同，保证所签合同有效、有益。