增资扩股协议-完整版
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增资扩股协议范本5篇篇1本协议(以下简称“协议”)由以下各方于____年____月____日签订:甲方:(公司名称)乙方:(投资方名称)鉴于甲方拟进行增资扩股,引入新的投资方以扩大公司规模,提升公司实力,乙方愿意按照本协议约定的条件和条款对甲方进行投资。
为明确各方权益,达成如下协议:一、协议宗旨本协议旨在明确甲、乙双方在增资扩股过程中的权利和义务,确保本次增资扩股的顺利进行,以促进公司的长远发展。
二、增资扩股事项1. 增资额度和股权比例:本次增资额为____元人民币(或等值外币),增资后乙方持有甲方____%的股权。
2. 增资款项用途:本次增资款项将主要用于甲方的____(请根据实际情况填写)。
三、投资款的支付和验资1. 投资款的支付:乙方应按照甲方的要求将投资款支付至甲方指定账户。
2. 验资:甲方在收到投资款后,应及时通知乙方并委托有资质的会计师事务所进行验资。
四、公司治理1. 增资后,甲方的董事会、监事会成员构成应符合公司章程规定,乙方有权按照持股比例推荐董事会成员。
2. 甲方应严格按照公司章程及相关法律法规进行运营管理,保障股东的合法权益。
五、过渡期安排1. 各方在协议签署至增资扩股完成期间,应就重大事项及时沟通,确保本次增资扩股的顺利进行。
2. 乙方在过渡期内不得擅自转让其持有的甲方股权。
六、承诺和保证1. 甲方承诺本次增资扩股完成后,乙方的股权比例、投票权等权益将得到保障。
2. 乙方承诺按照本协议约定支付投资款,并积极参与甲方的经营管理。
3. 双方共同承诺,本次增资扩股过程中不得有损害公司及其他股东利益的行为。
七、违约责任和纠纷解决方式1. 任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 本协议的履行过程中如发生纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议未尽事宜,由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
增资扩股协议书6篇篇1本协议旨在明确本次增资扩股事宜中的投资、权利义务等重要事项,由以下各方共同签署:一、协议签署方甲方:【公司名称】地址:【公司地址】法定代表人:【法定代表人姓名】乙方:【投资方名称】地址:【投资方地址】法定代表人:【投资方法定代表人姓名】二、增资扩股事项本次增资扩股涉及甲方注册资本的增加,乙方作为投资方将向甲方进行投资,并成为甲方的股东。
本次增资扩股完成后,甲方的注册资本将增加至【具体金额】。
三、投资金额与股权比例1. 乙方投资金额为【投资金额】人民币。
2. 投资完成后,乙方持有甲方【股权比例】的股权。
四、投资款的支付与用途1. 乙方应按照本协议约定将投资款支付至甲方指定账户。
2. 投资款主要用于甲方的业务发展、研发创新、市场拓展等经营活动。
五、权利义务1. 甲方有权按照本协议约定接受乙方的投资,并按约定用途使用投资款。
2. 乙方有权按照股权比例参与甲方的经营决策,并对甲方经营情况进行监督。
3. 甲乙双方应共同遵守公司章程,维护公司利益,促进公司发展。
4. 甲方应按时向乙方提供财务报表,保证财务透明。
5. 乙方应履行投资义务,按时支付投资款。
六、协议生效与终止1. 本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议在以下情况下终止:(1)投资款支付完成且相关手续办妥;(2)甲乙双方协商一致解除本协议;(3)发生不可抗力事件导致本协议无法继续履行。
七、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定支付投资款,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按照本协议约定使用投资款或未履行信息披露义务,应承担违约责任。
3. 甲乙双方因违反本协议约定而导致的其他违约行为,均应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本协议引起的任何争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
公司增资扩股协议书5篇篇1甲方:(公司名称及地址)乙方:(投资方名称及地址)鉴于:甲方公司是一家依法成立并持续经营的公司,拥有良好的业务发展前景和盈利能力。
为了进一步扩大公司规模,提高市场竞争力,现决定进行增资扩股。
乙方经过对甲方的调查和评估,愿意对甲方进行投资。
基于上述背景,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在公司增资扩股过程中的权利和义务,确保双方共同遵守并履行。
二、增资扩股事项1. 增资方式:本次增资扩股采用定向增发的方式,由乙方认购甲方新增的注册资本。
2. 增资金额:本次增资总额为人民币(大写)______万元整。
其中,乙方认购金额为人民币(大写)______万元整。
3. 认购价格:本次增资的认购价格以甲方经评估的每股净资产的合理溢价为基础确定。
具体认购价格及支付方式详见附件。
4. 增资后的股权结构:本次增资扩股完成后,甲方的股权结构将发生变化,具体股权比例根据双方实际出资额确定。
三、协议生效条件1. 本协议经甲乙双方签字(或盖章)后生效。
2. 本协议生效后,双方应按照相关法律法规的规定,履行报批、登记等手续。
3. 甲乙双方应按照本协议的约定完成出资义务。
四、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务(1)甲方有权按照本协议约定收取乙方支付的增资款项。
(2)甲方有义务办理本次增资扩股的相关手续,确保本次增资扩股的合法性和有效性。
(3)甲方有义务在完成后及时办理工商变更登记手续。
(4)甲方应确保其用于本次增资扩股的资产权属清晰,不存在纠纷和抵押、质押等情况。
2. 乙方的权利与义务(1)乙方有权按照本协议约定认购甲方的增资。
(2)乙方有义务按照本协议的约定支付增资款项。
(3)乙方应确保其用于本次投资的资金来源合法。
(4)乙方应配合甲方办理本次增资扩股的相关手续。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本协议的内容予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。
2. 甲乙双方应妥善保管与本次增资扩股有关的文件、资料,未经对方同意,不得泄露给第三方。
公司增资扩股协议范本最新6篇篇1甲方(公司原股东):__________________乙方(新投资者):_____________________根据中华人民共和国相关法律规定,为明确公司增资扩股过程中的各方权利义务,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就公司增资扩股事宜达成以下协议:一、协议目的本协议旨在明确公司增资扩股的相关事宜,包括增资方式、股权比例调整、资金用途、违约责任等事项,以维护公司及其股东的合法权益。
二、增资扩股内容1. 增资方式:本次增资扩股采取现金出资方式,乙方按照约定金额向公司投资。
2. 增资金额及持股比例:本次增资总额为_____万元,乙方投资金额为_____万元,增资后乙方持有公司_____%的股权。
3. 增资用途:本次增资主要用于公司的业务发展、研发创新、市场拓展及债务偿还等。
三、公司治理结构1. 增资后,公司的董事会、监事会成员根据出资比例相应调整。
2. 乙方有权按照持有股权比例享有公司决策权、管理权及监督权。
3. 公司管理层应确保资金用途符合约定,不得损害公司及股东的利益。
四、股权权利与义务1. 甲乙双方按照出资比例享有公司利润分配、股份转让、剩余财产分配等权利。
2. 乙方有权了解公司运营情况,公司管理层应如实提供相关信息。
3. 甲乙双方应履行对公司的忠实义务,不得损害公司及其他股东的利益。
五、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行,守约方有权解除本协议并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 双方同意将争议提交仲裁机构仲裁的,应以仲裁机构的裁决为最终解决方式。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份,具有同等法律效力。
增资扩股协议书范本5篇第1篇示例:增资扩股协议书范本甲方:__________________ 公司鉴于,甲方为便于公司的发展以及未来的经营需要,决定进行增资扩股,现双方自愿根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,就增资扩股事宜达成如下协议:第一条增资方式1.1 甲方决定对公司进行增资,增资金额为人民币____________元。
1.2 乙方在本协议签署之日起______日内按照其持股比例认购增资份额,共计认购___________股。
2.1 乙方应于签署本协议后______日内将认购增资款支付至甲方指定账户。
2.2 增资款应以人民币形式支付,并应当通过银行划账等方式进行支付。
第三条增资份额转让3.1 乙方认购的增资份额不得转让、出售或以任何形式处分,但经甲方同意和监事会决议通过,可将增资份额转让给第三方。
3.2 甲方同意乙方如需转让增资份额,应当提前以书面形式通知甲方,并确保转让方具备与乙方相同的资质和能力。
第四条利润分配4.1 公司利润分配应根据乙方认购增资份额所占比例按照公司章程执行。
4.2 乙方如需提取利润,应当经过公司董事会和股东大会的决议,进行分配。
第五条增资扩股的法律效力5.1 本协议自双方签署之日起生效,自起生效日即具有法律效力。
5.2 任何一方未按照本协议履行义务的,应当承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方因本协议履行产生的任何争议,应当友好协商解决。
6.2 若协商无果,则应提交至_________________仲裁委员会仲裁解决。
第七条附则7.2 本协议的未尽事宜,双方可另行协商并签署补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:____年____月____日以上是增资扩股协议书范本,愿双方共同遵守协议内容,共同见证公司发展的辉煌!第2篇示例:增资扩股协议书范本甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人)电话:(联系电话)鉴于甲方为(公司名称)的控股股东,乙方为(公司名称)现有股东,为了促进公司发展壮大,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、扩股方式1.1乙方同意增加其持有的(公司名称)股份,增资方式为增加现有股份的数量,增资比例为____%,增资金额为____元(大写)。
增资扩股协议书范本7篇第1篇示例:增资扩股协议书范本甲方:(公司名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(公司地址)乙方:(投资人名称)身份证号码:(乙方身份证号码)地址:(乙方地址)为了进一步发展公司业务,提升公司的市场竞争力,经过双方友好协商,就甲方公司增资扩股事宜,达成如下协议:一、增资金额甲乙双方同意,乙方将向甲方公司增资金额为人民币(具体金额大写)整,用于公司的生产经营发展。
二、增资方式1. 乙方应于签署本协议后(具体时间)内将增资款项一次性支付至甲方指定账户,并在收到增资款项后即行办理股权变更手续。
2. 增资后,乙方将按照增资金额比例持有公司新的股份。
三、股权变更1. 甲方公司应在收到乙方增资款项后(具体时间),立即变更公司股权结构,确保乙方持有的股份比例与增资金额相符。
2. 股权变更手续由甲方公司自行负责,甲方公司应向有关部门办理相关变更手续。
四、利润分配1. 乙方持有的新股份将享受相应的利润分配权益,并按照公司章程规定享有优先收益权。
2. 公司每年利润分配时,乙方应按照持股比例获得相应的分红。
五、保密条款双方在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密及其他保密信息,应予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
六、风险提示1. 增资扩股行为存在一定的投资风险,乙方应充分了解公司的经营状况和行业前景,做好风险评估。
2. 乙方在明确了解公司情况后自主做出投资决策,甲方公司对投资风险不承担任何责任。
七、违约责任1. 一方未履行协议项下的任何义务构成违约,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力原因导致未能按时履行协议,延期履行期间不视为违约。
八、争议解决协议履行中如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项本协议未尽事宜由双方共同协商解决。
十、附则本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公司名称):_____________________ (盖章)法定代表人(签字):_____________________日期:_____________________本协议自双方签字盖章之日起生效。
增资扩股协议7篇篇1甲方:(原股东姓名)身份证号:XXXXXXXXX乙方:(投资人姓名)身份证号:XXXXXXXXX鉴于:甲方作为公司股东,依据公司法相关规定,为公司扩大经营规模及增强公司实力之目的,决定对公司的注册资本进行增资扩股,引入新的股东对公司进行投资;乙方认同公司之增资扩股决定并自愿参与公司本次增资扩股活动。
据此,双方经友好协商共同订立本协议,以兹各方共同遵守。
一、协议目的甲乙双方同意以本协议约定的条款和条件,由乙方对公司进行投资,增资扩股后公司注册资本将由现人民币XX万元增加到人民币XX万元。
投资行为完成后各方按所持股权比例享有公司的相应权益并承担相应的义务。
同时根据公司发展实际情况对目标公司实行现代企业管理和资本运作。
以实现公司持续快速发展和盈利目标。
二、增资扩股额度和方式本次增资扩股总额为人民币XX万元(大写:XX万元)。
其中甲方现持有的公司股权将同比例稀释为占增资后公司总注册资本的XX%,并新增乙方为公司股东,乙方出资额为人民币XX万元(大写:XX万元),占增资后公司总注册资本的XX%。
本次增资扩股完成后,公司各股东按所占公司注册资本的比例享有相应的权益和承担风险责任及经营风险义务。
公司任何一位股东未在本协议规定的其他内容变更书面登记或报批手续办理前不得将本次认购的增资部分的股权全部或部分转让给第三方(股东通过合法继承、离婚分割、税收等取得股份的情况除外)。
如确需转让部分股份须经过甲乙双方书面同意并报请审批机关事先批准。
三、投资款支付方式篇2本协议旨在明确投资方与目标公司之间的增资扩股行为的具体条款和条件,以明确双方的权利和义务,保护双方的合法权益。
一、协议双方1. 投资方:____________(以下简称“甲方”)2. 目标公司:____________(以下简称“乙方”)二、增资扩股内容1. 增资扩股总额:人民币______万元。
其中,新增注册资本人民币______万元,剩余部分作为公司的资本公积。
增资扩股的协议书范本(优秀15篇)增资扩股的协议书范本篇1甲方:住所:法定代表人:乙方:住所地:法定代表人:风险提示一:有限责任公司增资扩股,需要订立增资扩股协议时,公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,有约定的除外。
所以在引进新股东投资入股的情况下,需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。
如果没有,现有股东提出异议,该协议将被认定无效。
鉴于:1、公司(以下简称公司)系在依法登记成立,注册资金为万元的有限责任公司,经____会计师事务所____年____验字第____号验资报告加以验证,公司的注册资金已经全部缴纳完毕。
公司愿意通过增资的方式引进资金,扩大经营规模,其董事会在____年____月____日(第___届____次董事会)对本次增资形成了决议,该决议也于____年____月____日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。
风险提示二:有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议,必须经代表____以上由表决权的股东通过。
股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。
股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的____以上通过。
违反上述条件和程序,将导致企业增资的无效或撤销。
第一条增资扩股1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股:(1)根据公司股东会决议,决定将公司的注册资本由人民币____万元增加到____万元,其中新增注册资本人民币(依审计报告结论为准)____万元。
(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据,协商确定。
风险提示三:为了保护投资人的权益,顺利通过验资,公司应当开设验资专户。
验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序,注册资本的增加是否真实,相关的会计处理是否正确。
(3)新增股东用现金认购新增注册资本,丙方认购新增注册资本____万元,认购价为人民币____万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中____万元作注册资本,所余部分为资本公积金)。
公司内部增资扩股协议范本6篇篇1协议编号:XXX甲方(原始股东):____________________地址:____________________________________法定代表人:________________________乙方(新投资方):____________________地址:____________________________________法定代表人:________________________鉴于:一、甲方是一家合法成立并有效存续的有限责任公司,拥有合法的经营资质和资质证书,并在业内拥有良好的声誉和竞争力。
乙方拥有稳定的资金来源和合法的投资资质,有意向甲方投资并共同扩大公司规模。
二、根据公司发展需要,甲方拟进行增资扩股,以引入新的投资方并扩大公司规模。
乙方同意按照本协议规定的条件和条款对甲方进行投资。
为此,双方经过友好协商,达成如下协议:一、增资扩股事项1. 增资扩股后公司的注册资本将由原来的______万元增至______万元。
2. 乙方将以现金方式向甲方投资______万元,持有公司增资后总股份的______%。
3. 增资扩股完成后,甲方的股权结构将相应调整,具体股权比例以双方实际出资额为准。
二、投资款的支付与验资1. 乙方应按照本协议约定将投资款支付至甲方指定的账户。
2. 投资款支付完毕后,双方应共同委托会计师事务所进行验资,并出具验资报告。
三、公司治理结构1. 增资扩股后,公司的董事会、监事会、管理层等组织机构将根据新的股权结构进行调整。
2. 乙方有权按照持有股份的比例,向公司提名董事、监事及高级管理人员候选人。
四、股权转让与退出机制1. 本协议下的股权在协议有效期内不得随意转让。
若需转让,应取得双方的共同同意。
2. 如乙方在协议期间要求退出,应提前三个月书面通知甲方,并在双方协商达成一致后办理相关手续。
3. 股权转让的具体事宜,包括但不限于转让价格、转让方式等,由双方另行签订协议约定。
股东增资扩股协议书范本6篇篇1甲方:(公司全称)乙方:(增资方全称)鉴于:1. 甲方为依法设立并持续经营的公司,拥有一定规模的资产和业务。
2. 乙方有意对甲方进行增资扩股,扩大其在公司的持股比例,以扩大公司经营规模。
经过友好协商,甲乙双方达成以下协议:一、增资扩股事项1. 增资方式:乙方通过现金方式向甲方增资。
2. 增资金额:乙方增资人民币(大写)(具体金额)元。
增资后乙方持股比例不超过公司总股本的百分之XX(XX%)。
具体比例由双方另行约定。
二、资金用途及支付方式1. 增资资金用途:本次增资资金主要用于公司扩大经营规模、市场推广及产品研发等经营活动。
2. 支付方式:乙方应按照本协议的约定将增资款项支付至甲方指定账户。
具体支付时间和金额按照甲方提供的支付计划执行。
三、股权转让条款1. 甲方现有股东同意本次增资扩股后,按照相应比例进行股权调整。
乙方取得相应的股权份额后成为公司股东,享有公司股东的相应权益。
2. 增资完成后,甲方应办理相关工商变更登记手续。
四、公司治理结构条款请注意本合同仅为示例并非专业法律意见。
实际使用前应由资质的律师或法律专家,根据具体情况进行审核修改,以确保其合法性及适用性。
篇2本协议于XXXX年XX月XX日在____地点由以下各方签署:甲方:(公司全称)法定代表人:____地址:____乙方:(投资方全称)法定代表人:____地址:____鉴于公司原有股东同意并决定进行增资扩股,同时乙方愿意按照本协议规定的条款和条件对公司进行投资。
为明确各方权益,达成如下协议:一、协议目的本协议的目的是明确公司与乙方之间增资扩股的权利和义务,规定增资扩股的方式、投资金额、股权比例、权利义务等事项。
二、增资扩股的方式及金额公司此次增资扩股采取现金出资方式,乙方出资____万元人民币(大写)。
增资后公司总股本为____万元人民币(大写)。
三、股权比例乙方出资后,持有公司____%的股权。
原股东股权比例按出资比例相应调整。
2024年增资扩股协议参考样本甲乙丙三方:甲乙丙三方系依据中华人民共和国相关法律法规合法设立并持续经营的企业及个人,以下简称“各方”。
以下为各方主体信息概览:甲方(公司名称):注册地址:____法定代表人:____乙方(原股东姓名):身份证号码:____丙方(新股东姓名):身份证号码:____注册地址:____联系电话:____电子邮箱:____鉴于以下事实:1. 甲方系依据《中华人民共和国公司法》合法设立并持续经营的有限公司,注册资本为人民币____万元。
2. 乙方作为甲方原股东,截至本协议签署时,甲方的股权结构详见附件一《公司原股东持股情况》。
3. 丙方具备完全民事权利能力和行为能力,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的合格投资者资格。
经充分协商,各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,就丙方对甲方进行增资扩股事宜达成以下协议,各方应共同遵守:一、增资扩股各方一致同意,丙方向甲方投资人民币____万元,其中人民币____万元用于认购甲方新增注册资本,剩余人民币____万元作为资本公积金。
因此,丙方将投资人民币____万元,相应获得甲方股权。
二、先决条件甲方应依法召开股东会并作出关于增资扩股的有效决议。
甲方原股东乙方已明确放弃本次增资扩股的优先认购权。
三、各方承诺1. 甲方承诺在丙方投资款全额支付且修改公司章程的股东会决议通过后____个工作日内,完成相应的工商变更登记手续。
2. 乙方承诺在增资扩股完成后,若公司设立董事会,在不妨碍乙方意见的前提下,支持由丙方提名的一名董事。
3. 丙方承诺其签订和履行本协议不违反中国法律法规及公司组织文件,不构成不正当竞争或同业竞争,且投资资金来源合法。
丙方还承诺,除非得到股东会三分之二以上多数同意,否则在甲方上市前不得向第三方转让所持有的股权,不得设定质押或其他形式的第三方权利或债务负担。
如违反,视为放弃表决权,并应对造成的损失进行赔偿。
公司增资扩股协议书7篇篇1本协议旨在明确公司增资扩股的相关事宜,明确各方的权益关系,以促进公司的稳定发展。
本次增资扩股遵循自愿、公平、公正的原则,由现有股东与新增投资者共同参与。
双方依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:一、协议主体甲方:(公司名称)乙方:(新增投资者姓名或名称)二、增资扩股概况1. 增资扩股后公司注册资本增加至(具体金额)元人民币。
2. 新增投资者以现金或实物出资,享有相应股权比例。
3. 增资扩股完成后,公司股权结构将相应调整。
三、出资方式与认购价格1. 乙方以现金方式向甲方出资(具体金额)元人民币。
2. 乙方出资的认购价格以公司增资扩股完成前的净资产为基础,经双方协商确定。
四、股权分配与登记1. 增资扩股完成后,乙方将获得相应股权比例。
2. 公司应及时办理股权变更登记手续,确保乙方股权的合法性。
五、公司治理结构1. 增资扩股后,公司应依法设立股东会、董事会和监事会。
2. 董事会成员由股东会选举产生,乙方有权按照股权比例推荐董事人选。
3. 公司应建立健全的治理结构,确保股东权益得到充分保障。
六、业务发展与合作1. 双方应共同制定公司发展战略规划,实现公司业务的持续发展。
2. 乙方有权参与公司重大决策,促进公司业务的拓展与改进。
3. 双方应积极寻求合作机会,共同开拓新市场、新业务。
七、股东权益保障1. 公司应保障股东的知情权、参与权、表决权等合法权益。
2. 公司应及时向股东披露经营信息,确保股东的知情权。
3. 股东有权参与利润分配方案制定,按照股权比例分享公司利润。
八、退出机制1. 乙方在协议签订后,不得随意退出。
如需退出,应提前告知甲方,并征得甲方同意。
2. 乙方退出时,应按照公司章程及相关法律法规办理股权转让手续。
3. 如因乙方违规行为导致公司损失,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
九、违约责任与争议解决1. 双方应遵守本协议约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
第 1 页 共 18 页
合同编号:【】
增资扩股协议
本协议由以下各方于 年【】月【】日在【】签署。
甲方:
住所:
身份证号码:
联系电话:
乙方:
住所:
身份证号码:
联系电话:
丙方:【】公司
法定代表人:
住所:
联系电话:
传 真:
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鉴于:
1. 甲方系丙方实际控制人,拟受让丙方唯一股东(以下简称“原
股东”)所持丙方全部股权,并完成工商变更登记。
2. 乙方拟对丙方进行战略投资,自前项变更完成之日起【】日内,
与甲、丙三方签署编号为【】《增资扩股协议》(以下简称“本协
议”),约定丙方增资【】万元由乙方认购,乙方为丙方的合法
股东。
3. 丙方系依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。丙方
拟新增注册资本人民币【】万元整 (以下简称“本次增资”),
由乙方以【】万元的资金全部认购。乙方认购并实际缴付本次增
资之后,甲方持有丙方【】%股权,乙方持有丙方【】股权(以
下简称“标的股权”)。
4. 甲乙双方于2012年【】月【】日,就双方合作经营丙方、并实现
丙方整体并入一家【】类上市公司的战略目标的相关事宜签署《合
作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”);
5. 甲方拟与乙方签署编号为【】的《股权转让协议》(以下简称“《股
权转让协议》”),约定乙方对丙方增资的同时,由乙方以【】万元
受让甲方所持丙方【】%的股权,使甲乙两方的股权比例变更为【】。
现各方充分协商,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国合同法》等法律、行政法规的规定,本着诚实信用和公平的原则,就
乙方向丙方增资事宜,经友好协商达成本协议,以兹遵照执行。
第1条 承诺与保证
1.1
甲方及丙方的承诺与保证
甲方及丙方在签署本协议时作出如下承诺和保证,并在本协议存
续期间持续有效。
第 3 页 共 18 页
(1)
甲方为具有民事权利能力及民事行为能力的主体。
(2)
甲方在2012年【】月【】日之前受让丙方原股东所持丙方
全部股权,并完成工商变更登记。
(3)
甲方承诺,甲方所认缴的丙方注册资本已全部到位并完成验
资,不存在虚假出资或抽逃出资的情形。
(4)
截至乙方缴付增资款之日,甲方持有的乙方股权不存在质押
或其他任何形式的担保或第三者权益。
(5)
甲方及丙方在乙方增资认购款汇入丙方验资账户之日起【】
日内,协助乙方办理增资认购与股权转让的工商变更登记手
续。
(6)
甲方及丙方承诺,截至2012年12月31日,丙方本年度净
利润不低于【】万元,净资产值不低于【】万元(含现有账
面净资产【】万元),且对外借款不高于【】万元。此后连
续三年期间,丙方年度净利润实现不低于【】%的递增率。
(以上数据,均以具有证券从业资格的会计师事务所届时出
具的年度审计报告确认的结果为准)。
(7)
甲方及丙方承诺,丙方不再购臵车辆,不购臵土地、房产、
大型生产设备等固定资产。
(8)
甲方承诺,除《合作框架协议》第1.1.4条项下的财务报表
所反映的负债外,丙方任何或有负债均由甲方单方面承担。
(9)
甲方承诺,国家税收机关任何时候就本次增资前丙方的经营
行为追缴税款的,甲方无条件单方面以自有资金予以承担。
(10)
甲方及丙方承诺,在本次增资前,丙方完成与所有员工签
署劳动合同、办理包括“五险一金”在内的社会保障手续。
(11)
为实现丙方反向收购之目的,甲方在丙方法人治理结构、
财务会计制度、劳动用工、税收等方面听取乙方的意见和建
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议。
(12)
甲方及丙方截至乙方缴付增资款之日,丙方合法取得并有
效拥有经营其业务(包括但不限于生产和销售等)所必需的
全部授权、批准、许可,并且有权签署和履行与其经营业务
相关的各类合同。
(13)
丙方所开展业务,不违反国家颁布的“限制类或禁止类产
业目录”规定,符合国家产业政策。
(14)
甲方保证采取符合法律、丙方章程的行为,促使本协议规
定的增资扩股程序顺利完成。
(15)
甲方及丙方提供的与本协议相关的资料均真实、准确、有
效、完整且无任何重大遗漏或隐瞒。
(16)
除丙方已向乙方披露的或有事项外,丙方不存在其他任何
未披露的或有事项。
(17)
甲丙双方从未从事或达成任何可能导致对本次增资重大不
利影响的行为或协议。
(18)
甲方承诺在签署本协议的同时,与乙方签署《股权转让协
议》,向乙方转让甲方所持丙方【】%的股权。
(19)
丙方承诺在任何法院、仲裁机构或行政机关均没有未结的
针对或威胁到丙方可能禁止本协议的订立或以各种方式影
响本协议的效力和执行的诉讼、仲裁或其他程序。
(20)
未经乙方书面同意,甲方不得转让其依照本协议所享有的
权利及应承担的义务。
(21)
本协议各条款均系甲方及丙方的真实意思表示,对甲方及
丙方具有法律约束力。
1.2
乙方的承诺与保证
乙方签署本协议时作出如下承诺和保证,并在本协议存续期间持
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续有效。
(1)
按照本协议的约定按期、足额缴付增资款。
(2)
遵守并合理履行本协议中约定的各项义务。
(3)
乙方以【】万元受让甲方所持丙方【】%的股权,且乙方不
迟于2013年【】月【】日完成该笔股权受让价款的支付。
(4)
在甲方实现本协议第1.1条承诺和保证事项的情形下,乙方
协助丙方实现不迟于2014年12月31日以反向收购方式整
体并入上市公司,并且收购价格不低于【】倍市盈率的战略
目标,否则,乙方有权调整上述战略目标的实现日期或收购
价格。
(5)
乙方签署并履行本协议均在其权力、权利范围之内,且不违
反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。
(6)
乙方提供的与本协议相关的资料真实、准确、有效、完整且
无任何重大遗漏或隐瞒。
(7)
本协议各条款均是乙方的真实意思表示,对乙方具有法律约
束力。
第2条 增资扩股方案
2.1
截至本协议签署之日,丙方的注册资本为人民币【】万元整,并
且已全部缴清。
2.2
丙方本次增加注册资本人民币【】万元整,乙方同意在甲方受让
丙方原股东所持丙方全部股权,并完成工商变更登记后日起【】
日内,以其合法拥有的现金出资【】万元,以【】元/元注册资本
的价格,认购丙方本次新增注册资本【】万元;乙方认购资金超
出其所认购新增注册资本的金额【】万元计入丙方的资本公积,
由甲乙双方共享。