武汉塑料：第六届第七次监事会决议公告 2011-01-22

关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-1关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成证字(2009)第006-2 号北京碧水源科技股份有限公司:北京市大成律师事务所(以下称“本所”)根据与北京碧水源科技股份有限公司(“发行人”)之间的《法律服务合同》,以特聘专项法律顾问身份,就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜(“本次发行股票并上市”)出具《法律意见书》及本律师工作报告。

本所依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(“《创业板首发办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本律师工作报告。

为出具法律意见书,本所根据相关法律、法规和中国证监会的规定,对发行人本次发行股票并上市所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查:1、本次发行上市的批准和授权2、发行人发行股票的主体资格3、本次发行上市的实质条件4、发行人设立5、发行人的独立性6、发起人和股东7、发行人的股本及演变8、发行人的业务9、关联交易及同业竞争10、发行人的主要财产关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-211、发行人的重大债权债务关系12、发行人的重大资产变化及收购兼并13、发行人章程的制定及修改14、发行人股东大会、董事会与监事会议事规则及规范运作15、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化16、发行人的税务17、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准18、发行人缴纳“五险一金”的情况19、发行人募股资金的运用20、发行人业务发展目标21、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚发行人已向我们出具书面文件,确认其提供的所有文件的原件均是真实的,所有复印件均与各该原件相一致;所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效;并且,所有相关的自然人均具有完全民事行为能力,发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

说明书范文篇一：说明书怎么写产品说明书的写法作者:未知来自:百度贴吧点击: 12566 时间:2007-5-29（一）产品说明书概述产品说明书，是对商品的性能、用途、使用和保养方法以及注意事项等作书面介绍的文书。

产品说明书，又叫商品说明书。

产品说明书的作用：助和指导消费者正确地认识商品、使用和保养商品，兼具宣传商品的作用。

根据内容和用途的不同：可分为民用产品说明书、专业产品说明书、技术说明书等。

根据表达形式的不同：可分为条款式说明书、文字图表说明书等。

根据传播方式的不同，可分为：包装式：即直接写在产品的外包装上。

内装式：将产品说明书专门印制，甚至装订成册，装在包装箱（盒）内。

（二）产品说明书的特点⒈说明性。

说明、介绍产品，是主要功能和目的。

⒉实事求是性。

必须客观、准确反映产品。

⒊指导性。

还包含指导消费者使用和维修产品的知识。

⒋形式多样性。

表达形式可以文字式，也可以图文兼备。

（三）产品说明书的结构和写法⒈标题。

一般是由产品名称加上“说明书”三字构成，如《vcd说明书》。

有些说明书侧重介绍使用方法，称为使用说明书，如《吹风机使用说明》。

⒉正文。

通常详细介绍产品的有关知识：产地、原料、功能、特点、原理、规格、使用方法、注意事项、维修保养等知识。

不同说明书的内容侧重点也有所不同。

一般的产品说明书分为⑴家用电器类。

⑵日用生活品类。

⑶食品药物类。

⑷大型机器设备类。

⑸设计说明书。

⒊附文。

厂名、地址、电话、电挂、电传、联系人和生产日期等。

出口产品在外包装上写明生产日期、中外文对照。

（四）注意事项：突出产品特点。

要注意广告和说明书的区别。

如“喝孔府家酒，做天下文章”可做广告语，写入产品说明书不合适。

语言要求准确、通俗、简明。

尽可能图文并重。

【案例】香雪牌抗病毒口服液使用说明书(纯中药新药) 本品系以板兰根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金等中药为原料，用科学方法精心研制而成。

是实施新药审批法以来通过的，第一个用于治疗病毒性疾患的纯中药新药。

证券代码：000707 证券简称：ST双环公告编号：2020-020 湖北双环科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会一项提案被否决，该提案为“湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案”。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。

本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年5月27日下午14:30开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为5月27日上午9:15—下午15:00，交易系统投票时间为5月27日的股票交易时间段。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为25.11%；通过网络投票出席会议的股东人数38人、代表股份数量11,713,957股、占公司有表决权股份总数的比例为2.5238%。

通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计11,713,957股，占本次会议有效表决权股份总数的9.1318%，占公司有表决权股份总数的2.5238%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

2．逐一说明每项提案的表决结果提案1：《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》表决情况:同意122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份的48.5138％；反对1,829,689股，占出席会议中小股东所持股份的15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。

湖北山河律师事务所Hubei S&H Law Firm关于湖北金环股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书（意字第11050号）页数（Total Pages）：7页时间（Date）：2011年5月18日致：湖北金环股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”或“公司”）的委托，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席湖北金环2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

本所已得到湖北金环的如下保证：湖北金环已向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。

其所提供的书面材料、副本材料或口头证言均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或原件一致。

本所对本法律意见书的出具特做如下声明：对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。

本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

证券代码：000034 证券简称：深信泰丰公告编号：2011-26深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次次会议于2011年10月20日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长晏群主持。

会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：一、会议审议了《公司2011年第三季度报告》（全文及正文）。

经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

二、会议审议了《公司关于更换证券事务代表的议案》。

经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

依照该决议，根据公司的业务发展需要，决定聘任刘敏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；同时，免去孙德志先生兼任的证券事务代表一职。

特此决议附件：刘敏先生个人简历深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会二○一一年十月二十日刘敏先生个人简历刘敏，男，1985年8月出生，安徽省桐城市人，研究生学历。

2004年9月～2008年6月，在中央财经大学就读，获法学学士学位；2008年9月～2011年6月，在中央财经大学就读，获经济法学硕士学位。

2011年3月，参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，获其颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-1A-012）；同年7月，参加了交易所组织的董事会秘书培训，获其颁发的《董事会秘书培训证书》（证书编号：2011-1B-267）。

特别说明：1、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；2、本人未持有任职的上市公司的股份；3、本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；4、本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘敏二○一一年十月二十日。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。

会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。

本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。

本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。

因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。

为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股编号：临2013-019
华新水泥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2013年6月9日在武汉召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席周家明先生主持，全体监事出席会议。

现在将有关事项公告如下：
会议经审议，通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）激励对象名单的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）。

监事会对公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》本次获授期权的激励对象名单进行审核后认为：公司确定的首期股票期权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为股票期权激励对象的主体资格条件合法、有效。

会议还讨论了《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》，监事会对上述激励计划及考核办法无异议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会
2013年6月14日1。

武汉塑料工业集团股份有限公司
独立董事关于对聘请会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》的有关规定，我们作为武汉塑料工业集团股份有限公司的独立董事，对公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构事宜，发表如下独立意见：1、经审查北京中证天通会计师事务所有限公司的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

2、我们同意将聘请北京中证天通会计师事务所有限公司的议案提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事：钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊
二0一一年一月二十日。

股票简称：佛塑科技股票代码：000973 公告编号：2013－34
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。

应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的
议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二○一三年五月三十日。

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2010－004武汉中商集团股份有限公司第六届三次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年3月24日在公司总部－中商广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于2010年3月14日以书面传真和电子邮件的方式发出。

会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席肖书钢先生主持。

经过讨论审议：一、以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员属守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

二、以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2009年年度报告正文及摘要》；监事会认为：1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2009年利润分配预案》；四、以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评估报告。

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营管理工作的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2009年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

武汉塑料工业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述公司于2010年7月28日以通讯表决方式召开了七届八次董事会，本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的规定，各位董事经过认真审议，全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》，具体内容如下：公司曾于2009年七届二次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款提供担保的议案》，现一年期限已满，为缓解资金压力，保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况1．武汉神光模塑有限公司成立日期：1996年7月8日注册地点：武汉经济技术开发区工业区2MA-5地法定代表人：段山虎注册资本：人民币7000万元主营业务：开发、生产、销售塑料模具以及中小颜色注塑件。

本公司持有武汉神光模塑有限公司100%股权。

主要财务状况：2009年12月31日，武汉神光模塑有限公司资产总额37,671.55万元，负债总额30,719.70万元,净资产6,951.85万元,营业收入56,058.88万元,利润总额253.30万元,净利润339.15万元。

2010年6月30日，武汉神光模塑有限公司资产总额36,791.18万元，负债总额29,278.81万元,净资产7,512.38万元,营业收入41,267.40万元,利润总额501.80万元,净利润560.52万元。

证券代码：600885 证券简称：宏发股份编号：临2013—018宏发科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2013年6月18日上午九点在公司会议室以通讯方式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经讨论拟对《公司章程》中“第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则”和“第一百五十二条：公司利润分配具体政策”进行修订，明确公司的利润分配原则、利润分配政策、现金分红的标准和比例。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于厦门宏发电声股份有限公司现金分红并以分红款项增资的议案》。

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司拟在2014年6月30日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利40,000万元，以弥补公司(母公司)累计亏损。

公司、江西联创光电科技股份有限公司取得上述40,000万元现金分红款后，将以各自取得现金分红款认购厦门宏发电声股份有限公司新增注册资本，增资价格为1元/股。

增资完成前后，公司与江西联创光电科技股份有限公司对厦门宏发电声股份有限公司持股比例不变。

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2013-005
美的集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 10 月 24 日向各位监事发出召开第一届监事会第六次会议通知，并于 2013 年 10 月 29 日上午在公司总部召开会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2013 年第三季度报告的书面审核意见如下：
1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013 年第三季度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2013年10月31日。

中国证券监督管理委员会关于Globe Union Industrial (BVI) Crop.及其一致行动人收购深圳成霖洁具股份有限公司有关问
题的批复
【法规类别】证券监督管理机构与市场监管
【发文字号】证监公司字[2006]220号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2006.10.09
【实施日期】2006.10.09
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
中国证券监督管理委员会关于Globe Union Industrial （BVI） Crop.及其一致行动人
收购深圳成霖洁具股份有限公司有关问题的批复
（证监公司字[2006]220号）
Globe Union Industrial （BVI） Crop.、欧阳明、欧阳磊、欧阳玄：
你公司及其一致行动人报送的《深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书》和《关于GOBO-BVI等收购人豁免要约收购的申请》及相关文件收悉。

根据《证券法》、《
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