许继电气：关于副总经理辞职的公告 2010-01-09

供电公司副经理离任讲话稿第一篇：供电公司副经理离任讲话稿尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！岁月悠悠，时光荏苒，2010年8月我担任供电公司副经理，分管营销管理工作，不知不觉已有四个年头。

在我即将离任之际，想到就要和大家分离，我的心情久久不能平静。

回望过去的四年，我能和大家一起为共同的事业而奋斗，我感到无比幸运。

这些天来，过往的日子就像放电影一般，时常在我脑中闪现，让我难忘，令我眷恋。

四年来，我与大家从陌生到相识，经历了太多。

为了工作，我们朝夕相处，相知相勉；我们一起承担责任，加班熬夜；我们坚持供电公司的营销思路，不折不扣的去完成各项工作任务。

通过我们的拼搏进取，扎实工作，供电公司的营销工作发展迅速，取得了骄人的成绩，这些成绩离不开大家的努力与支持，离不开上级领导的帮助与信任，没有你们的艰苦创业，就没有供电公司今天的蒸蒸日上，在此，我对为供电公司付出了艰辛的广大同志们表示由衷的感谢。

我们供电公司能有今天的发展局面，靠的是大家长期以来吃苦耐劳，共同创造的结果。

四年来，大家对供电营销事业始终保持着高度的事业心和责任感，始终发扬了不怕吃苦，不怕劳累的奋斗精神。

大家默默奋斗在一线，埋头苦干，就是为了让我们的供电公司建设得更加美好，发展得更加迅速。

回首往事，看看我们取得的工作成绩，在营销方面，无论是在完成供电公司下达的各项营销指标上，还是在对供电公司的市场销售和服务活动进行分析、规划和设计，并制定有效的市场营销方案的实施上，我们都力求做到最好；在客户服务方面，我们一直坚持以客户的需求为导向，为客户提供全方位的服务，同时，我们通过不断实践摸索，总结出了大量经验，给客户提供了优质而又高效的服务；在抄表管理方面，我们进行多途径的抄表方式，并根据供电公司的规定以及客户的需求，对抄表实践与路径进行了整合设计与优化，保证了对抄表工作的有效性管理；在费用收取方面，我们坚持以人为本，及时对未在规定或协议限期内付款的客户进行催缴活动，针对客户对电费的疑问，进行耐心细致的讲解，消除他们的疑虑，保证电费的及时收取；在营销服务信息与设备维护方面，我们认真做好了营销自动化系统的维护工作，对于各种营销基础数据的非常规性错误进行核实，并及时上报与修正，同时针对错误原因，我们进行了细致的分析、反馈，同时找出了改进办法；在客户管理方面，我们通过有效的营销方案，扩大了客户市场，对于客户的变更用电处理进行了有效处理，及时处理客户的咨询和投诉，认真对待客户的故障报修，并及时帮助客户解决用电故障。

证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2020-45许继电气股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述2020年11月16日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士、檀国彪先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。

公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。

关于预计2021年度日常关联交易事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司因日常经营业务，与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家电网及其所属企业等关联方发生关联交易，截止2020年10月31日，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为629,078.23万元。

（二）预计关联交易类别和金额单位：万元（三）2020年1-10月，日常关联交易实际发生情况单位：万元二、关联方情况及关联关系1.国家电网有限公司企业性质：有限责任公司(国有独资)注册地址：北京法定代表人：毛伟明注册资本：人民币82,950,000万元主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东主要财务数据：截止2019年12月31日，国家电网公司资产总额为41,436.10亿元，2019年实现营业收入26,604.30亿元,利润770.30亿元。

证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2011-01许继电气股份有限公司五届四十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届四十六次董事会会议于2011年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2011年3月22日在公司二楼会议室召开。

会议应到董事9人，实到4人，公司董事长王纪年先生委托公司董事程利民先生主持会议并代行表决权，公司董事尚衍国先生、王道麦先生委托董事檀国彪先生代行表决权，公司独立董事周小谦先生委托独立董事潘飞先生代行表决权，公司董事郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会议。

公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年年度报告》及其摘要；二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度财务决算报告》；四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2010年度利润分配预案》；本公司2010年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现净利润146,671,788.73 元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积2,037,751.75元，加上2009年末未分配利润1,035,991,335.58 元，2010年末未分配利润为1,180,625,372.56 元；期末资本公积金为595,139,786.35元。

公司董事会研究决定，本年度拟实施以2010年末总股本378,272,000股为基数,每10股派发现金1元(含税),计37,827,200元,本年度不再实施资本公积金转增股本。

此分配预案尚需提交2010年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度财务审计机构。

2010年·离职与就任2010年，房地产江湖风波不少。

企业变局带来人事变动，金地集团就是典型一例，2010年5月24日，金地(集团)股份有限公司发布公告，称公司董事郭国强因个人工作变动的原因辞去董事职务；一个月后，集团董事、高级副总裁兼上海公司总经理赵汉忠与集团董事会董事、总裁张华纲相继离职。

在各大媒体上，这场纷争被称为“金地人事地震”。

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2010年，不少职业经理人下海自己当老板，陈长缨、张华纲、林钜昌他们这个职位颇为敏感，与老板的理念认同也就至关重要，管理的理念越接近，职业经理人和资本方“一起走”的时间会越长。

一旦职业经理认为分歧不可调和了，自己再创业就成了必然。

跳槽、转岗、提拔、退休在任何时候都有，2010年当然也不例外，有的走，有的来，铁打的营盘流水的兵，正因为如此，地产江湖才显得如此热闹精彩。

最关注：黄俊灿—金地新路线金地集团过往极少江湖故事和市场谈资，去年却成为“人事地震”的震中。

42天内，金地集团三位高管离职，“三驾马车”分崩离析，市场惊诧。

其实，这一事件背后隐现的却是金地多年来集团管控遇到的困扰。

放权造成集团空心化，明星经理人因业绩彪炳而拥兵自重，山头利益有时跟总部利益相抵触。

“路线之争”使得金地不得不选择壮士断腕。

张华纲辞任后，在金地工作近20年的黄俊灿，最年轻的房地产上市公司总裁之一，被金地集团董事长凌克寄予了厚望。

2010年7月5日，金地集团董事会决定由原集团高级副总裁黄俊灿接替张华纲任总裁一职，至此金地集团人事变动终于尘埃落定。

据公开资料显示，黄俊灿曾任集团董事、高级副总裁、财务总监、深圳公司董事长等职务。

股票简称：许继电气 股票代码：000400 编号：2010-19
许继电气股份有限公司
关于实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年7月18日、2010年2月12日，本公司就控股股东许继集团有限公司（下称“许继集团”）及其母公司平安信托投资有限责任公司（下称“平安信托”）与中国电力科学研究院（下称“中国电科院”）签署《合作框架协议》、《关于许继集团有限公司之投资合作事项之总体协议》（下称“《总体协议》”）、《关于许继集团有限公司之增资协议》（下称“《增资协议》”）及本公司股东性质变更获国务院国资委批复等事宜，相继披露了《关于实际控制人可能发生变更的提示性公告》（详见当日的《中国证券报》、《证券时报》本公司2009-22号、2010-10号公告）。

本公司现接到许继集团的通知：根据2010年2月11日中国电科院、平安信托和许继集团三方签署的《总体协议》、《增资协议》的约定，中国电科院增资许继集团的相关工作已经完成，工商变更登记手续已于2010年5月28日办理完毕。

其间，许昌市人民政府和许继集团工会委员会书面同意豁免平安信托在受让许继集团股权时所作至少五年持有许继集团股权并保持对许继集团绝对控股的承诺。

本次增资事宜完成后，中国电科院成为许继集团的控股股东，持有许继集团60％的股权，本公司的实际控制人发生变更，具体控制关系如下图所示：
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一〇年六月一日。

第一章总则第一条为规范公司副总经理的退出管理，维护公司合法权益，保障公司稳定发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司副总经理及其相关人员的退出管理。

第三条本制度遵循合法、公平、公正、透明的原则。

第二章退出情形第四条以下情形，副总经理应当退出：（一）因个人原因提出辞职或退休申请的；（二）因健康原因无法履行岗位职责的；（三）因违反公司规章制度，经公司决定予以辞退的；（四）因公司经营战略调整、组织架构优化等原因，经公司决定不再担任副总经理职务的；（五）法律、法规、规章规定应当退出的其他情形。

第三章退出程序第五条副总经理提出辞职或退休申请，应当向公司总经理提交书面申请。

第六条公司总经理收到副总经理辞职或退休申请后，应当及时召开总经理办公会议，研究决定是否批准。

第七条经总经理办公会议研究决定批准副总经理辞职或退休的，公司应当与副总经理签订《离职协议书》，明确双方的权利和义务。

第八条副总经理离职前，应当完成以下工作：（一）将工作交接给接替人员，确保工作连续性；（二）妥善处理与公司有关的业务、财务、档案等事项；（三）协助公司进行离职后的相关手续办理。

第九条副总经理离职后，公司应当及时对其离职原因进行调查，并根据调查结果对相关责任人进行处理。

第四章离职待遇第十条副总经理离职后，按照国家法律法规、公司规章制度及《离职协议书》的规定，享受相应的离职待遇。

第十一条副总经理离职待遇包括：（一）经济补偿：按照公司规章制度及《离职协议书》的规定，给予经济补偿；（二）社会保险：按照国家法律法规及公司规章制度的规定，办理社会保险转移手续；（三）其他待遇：按照公司规章制度及《离职协议书》的规定，享受其他待遇。

第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

说明书范文篇一：说明书怎么写产品说明书的写法作者:未知来自:百度贴吧点击: 12566 时间:2007-5-29（一）产品说明书概述产品说明书，是对商品的性能、用途、使用和保养方法以及注意事项等作书面介绍的文书。

产品说明书，又叫商品说明书。

产品说明书的作用：助和指导消费者正确地认识商品、使用和保养商品，兼具宣传商品的作用。

根据内容和用途的不同：可分为民用产品说明书、专业产品说明书、技术说明书等。

根据表达形式的不同：可分为条款式说明书、文字图表说明书等。

根据传播方式的不同，可分为：包装式：即直接写在产品的外包装上。

内装式：将产品说明书专门印制，甚至装订成册，装在包装箱（盒）内。

（二）产品说明书的特点⒈说明性。

说明、介绍产品，是主要功能和目的。

⒉实事求是性。

必须客观、准确反映产品。

⒊指导性。

还包含指导消费者使用和维修产品的知识。

⒋形式多样性。

表达形式可以文字式，也可以图文兼备。

（三）产品说明书的结构和写法⒈标题。

一般是由产品名称加上“说明书”三字构成，如《vcd说明书》。

有些说明书侧重介绍使用方法，称为使用说明书，如《吹风机使用说明》。

⒉正文。

通常详细介绍产品的有关知识：产地、原料、功能、特点、原理、规格、使用方法、注意事项、维修保养等知识。

不同说明书的内容侧重点也有所不同。

一般的产品说明书分为⑴家用电器类。

⑵日用生活品类。

⑶食品药物类。

⑷大型机器设备类。

⑸设计说明书。

⒊附文。

厂名、地址、电话、电挂、电传、联系人和生产日期等。

出口产品在外包装上写明生产日期、中外文对照。

（四）注意事项：突出产品特点。

要注意广告和说明书的区别。

如“喝孔府家酒，做天下文章”可做广告语，写入产品说明书不合适。

语言要求准确、通俗、简明。

尽可能图文并重。

【案例】香雪牌抗病毒口服液使用说明书(纯中药新药) 本品系以板兰根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金等中药为原料，用科学方法精心研制而成。

是实施新药审批法以来通过的，第一个用于治疗病毒性疾患的纯中药新药。

2024年供电公司副经理离任讲话稿亲爱的同事们：大家好！今天，是我作为2024年供电公司副经理的最后一天，我站在这里，带着深深的感慨和喜悦，向大家做一次告别讲话。

首先，我要向每一位员工表示由衷的感谢。

是你们的支持和配合，才让我能够在过去的几年中担任副经理的重要职务。

正是你们的智慧和辛勤工作，才让2024年供电公司取得了如此辉煌的成绩。

回顾这些年来，我们一起面对了许许多多的挑战和困难。

但是，在每一次的困境中，我们都能够团结一心，迎难而上，化解危机。

这是因为我们有一支优秀的团队，每一位员工都充满着使命感和责任感。

你们的敬业精神和专业能力给予了我极大的信心和鼓舞，我由衷地感谢你们的付出和奉献。

在过去的几年中，随着科技的不断进步和社会的快速发展，供电行业也面临着许多新的挑战和机遇。

面对这些挑战，我们不仅仅是应对，更是要积极主动地创新和变革。

因此，我鼓励每一位员工都要敢于尝试新思路、新方法，追求卓越和创新。

在接下来的日子里，我希望大家能够保持团结和共进的精神，继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，我也希望大家能够关心、支持并相互合作，共同成长。

只有我们心怀感恩和感激的态度，才能够在新的工作岗位上继续取得辉煌的成绩。

最后，我要向公司领导班子表示衷心的感谢。

是你们在工作上的指导和支持，才使我能够不断进步和成长。

同时，也要感谢各位同事给予我的信任和帮助。

你们是我成功的后盾，也是我发展的动力。

感谢你们一路相伴，与我共同努力，创造了2024年供电公司的辉煌。

最后，我衷心祝福公司在未来的发展中取得更大的成就。

希望每一个员工都能够实现自己的梦想和目标。

无论是离任还是在任，我相信你们一定能够砥砺前行，实现更好的自己。

谢谢大家！2024年供电公司副经理离任讲话稿（二）尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！首先，我要向各位同事表示最诚挚的感谢和最真挚的问候！今天，我站在这里作为2024年供电公司副经理离任讲话，对于这一别离的时刻，我感慨万千，心情复杂。

1目的加强公司车辆维修管理，规范车辆维修工作的具体操作程序，提高维修工作效率，节约车辆维修的综合费用。

2适用范围公司办公室。

3参考文件无4职责4.1司机班：负责检查、确认车辆故障，送车或联系拖车；填写《车辆保养、维修申请表》；监督维修零配件质量确认车辆维修结果。

4.2办公室主任：审批车辆维修厂，审批权内的维修项目及费用。

4.3 行政总监：审批权内的维修项目及费用，定期组织维修评审。

4.4 总经理(副总经理)：下达各级审批权限的额度标准；最终审批车辆的维修项目及费用。

5程序5.1维修分类。

新车、高级轿车维修厂为专业4S店；普通的旧车辆维修厂为评审合格的二类、三类维修厂。

5.2零配件的采购。

5.2.1司机班向已评审合格的固定维修厂以及正规经营且规模较大的配件商寻求报价；5.2.2小型、小金额维修配件由维修厂采购；5.2.3量多或大型维修配件，在允许车主自行采购的情况下，单件价值在500元以上，或每次维修配件的总金额在1200元以上的由公司供应部采购，司机班监督质量。

供应部负责审查供应商、审批采购价、下单采购、办理结算支付货款。

5.3维修过程5.3.1车辆日常检查、行驶中发现故障，由司机班报告主任报告。

5.3.2 办公室主任根据车辆故障情况，确定、安排维修厂进行检查。

5.3.3维修厂根据公司的要求，对故障车辆进行检查，并出故障报告、提供坏零件照片、维修报价。

较大型的维修项目要由主任或司机班跟进维修厂的拆检工作5.3.3主任审查车辆故障照片及报价单，与司机班沟通维修事宜，审批权限内的维修项目及费用；行政总监审批权内的维修项目及费用；总(副)经理最终审批车辆的维修项目及费用。

5.3.4维修厂接到公司的维修确认单后，进行采购配件、维修，在约定的时间内交车；提供结算清单、发票，定期或逐笔与我公司核对维修费用，办理结算。

5.3.5 司机班长及时跟进车辆的维修进度，安排接回维修完成车辆、并检查维修质量；根据双方协议定期或不定期办理付款审批手续。

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2010-06许继电气股份有限公司五届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届十四次监事会会议于2010年1月15日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2010年1月27日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席欧阳俊先生主持了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

经表决，会议通过了以下议案：一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2009年年度报告》及其摘要；监事会认为：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2009年度监事会工作报告》；三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

上述一、二项议案需提交公司2009年度股东大会审议，公司2009年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会二○一○年一月二十七日。

许继集团公司董事长王纪年认为国企要远离“三条死亡线”佚名
【期刊名称】《辽宁财税》
【年(卷),期】1999(000)012
【摘要】国家级管理成果创新奖获得者、许继集团有限公司董事长兼总经理王纪年，近日结合企业实践提出，国有企业内部改革成功与否，关键要看能否在人事用工、分配、人才引进领域远离“三条死亡线”O王纪年提出了远离“三条死亡线”的考核标准：一是关于企业内部员工的流动和淘汰问题。

如果一个企业在经营正常时期，员工流动和淘汰率低于2％，这个企业就护走向死亡，2％就是一条死亡界线。

一些西方国家用6％至8％的失业率来调整整个国民的素质，因为失业率低了会养懒汉，失业率高了社会不稳定。

企业如同社会，我们自己确定了5％至8％不同层次的淘汰率，从班子成员到一线工人全部实行末位淘汰制，让大家的积极性都始终处在一种激活的状态。

二是企业内
【总页数】1页(P43-43)
【正文语种】中文
【中图分类】F810.42
【相关文献】
1.国企要远离“三条死亡线” [J],
2.国企改革“三条死亡线” [J], ;
3.在求变中实现腾越——访许继集团有限公司董事长王纪年 [J], 陈华斌
4.创新:国企腾飞的驱动力——访淮南矿业集团公司董事长、党委书记王金镕 [J],
5.管理创新:国企改革攻坚的重中之重——淮南市委副书记、淮南矿业集团公司董事长、党委书记王金镕谈国有煤矿扭亏脱困 [J],
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副总辞职报告12篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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证券代码：000400 股票简称：许继电气公告编号：2011-16许继电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况1、召开时间：2011年6月21日上午9时2、召开地点：公司本部会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事檀国彪先生6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况出席会议的股东（代理人）13人、代表股份120,287,952股、占上市公司有表决权总股份31.80％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况1、审议并通过公司《关于修改<公司章程>的议案》；同意120,287,952股，占参与表决股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0 股。

2、审议并通过公司《关于换届选举公司第六届董事会董事候选人的议案》；以累积投票方式选举李富生先生、于世新先生、檀国彪先生、姚致清先生、张新昌先生、马保州先生、潘飞先生（会计专业人士）、耿明斋先生、田土城先生为公司第六届董事会成员。

公司独立董事潘飞先生、耿明斋先生、田土城先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起至2014年6月21日届满。

(董事简历详见公司于2011年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的五届四十八次董事会决议公告) 选举李富生先生为公司第六届董事会董事：同意120,287,952股，占参与表决股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

选举于世新先生为公司第六届董事会董事：同意120,287,952股，占参与表决股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

许继电气股份有限公司独立董事候选人声明声明人潘飞，作为许继电气股份有限公司六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与许继电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；— 1 —十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

许昌市人民政府关于表彰许继集团有限公司的通报
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 许昌市人民政府关于表彰许继集团有限公司的通报
（许政[2010]54号）
各县（市、区）人民政府，经济开发区、东城区管委会，市人民政府各部门：
近年来，许继集团有限公司深入贯彻科学发展观，大力实施质量兴市战略，积极推行卓越绩效管理，努力促进发展方式转变，自主创新能力不断增强，产品质量和核心竞争力不断提升。

在2010年度河南省省长质量奖评选活动中，该公司被授予“河南省省长质量奖”，成为全省6家获此殊荣的企业之一。

为表彰先进，促进工作，市政府决定对许继集团有限公司予以通报表彰。

希望许继集团有限公司珍惜荣誉、再接再厉、再创佳绩。

各级政府及有关部门要高度重视质量工作，注重典型培养，做好示范带动，推动质量兴市工作深入开展。

全市广大企业要学习许继集团有限公司的先进经验，牢固树立“质量第一”的理念，不断追求卓越绩效，进一步提高产品、服务和经营质量，努力开创质量管理工作新局面，为全市经济社会又好又快发展做出新的贡献。

二○一○年七月十九日
——结束——。

证券代码：XX 证券简称：X电重工公告编号：临202X-0XX
X电重工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

X电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于202X 年X月X 日收到XX先生的书面辞职申请。

因工作变动原因，XX先生申请辞去公司副总经理职务。

辞职后，XX先生将不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，XX先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

XX先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、无私奉献，公司及董事会对XX先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

X电重工股份有限公司董事会
二○二X年X月X日。