2015 年第四次临时股东大会 会议资料

华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议资料（600340）二〇一三年六月二十五日华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议议程会议时间：2013年6月25日（星期二）上午10时会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）主持人：董事郭绍增先生(一)董事郭绍增先生宣读本次股东大会须知并宣布会议开始(二)董事会秘书报告会议出席情况(三)董事郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案1.《关于公司拟签订<整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议>的议案》2.《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》3.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）4.《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》5.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过）(四)股东、股东代表发言(五)记名投票表决上述议案(六)监票人公布表决结果(七)董事郭绍增先生宣读股东大会决议(八)见证律师宣读股东大会见证意见(九)与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议上签字(十)董事郭绍增先生宣布股东大会结束华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。

股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。

各类会议记录模板大全目录党委理论学习中心组学习记录模板 (2)支部委员会记录模板 (3)支部党员大会会议记录模板 (5)党课记录模板 (7)民主（组织）生活会会议记录模板 (8)发展党员记录模板 (10)民主评议党员记录模板 (12)党员汇报会记录模板 (14)支委会汇报会记录模板 (15)扫黑除恶调度会记录模板 (16)帮扶工作会商会议记录模板 (17)政府常务会议记录模板 (18)董事会记录模板 (20)总裁办公会议记录模板 (21)年度股东大会记录模板 (23)党委理论学习中心组学习记录模板时间:XX 年X X 月XX 日X X 时X X 分至X X 时X X 分地点:XXX参加人员:XXX、XXX(每次集体学习的参学人员原则上不少于中心组成员的三分之二)主持人:XXX(一般为党委书记)记录人:XXX会议主题:XXXXXX会议内容：主持人：今天我们召开党委理论学习中心组学习,主要任务是学习XX、学习XX。

下面依次进行：1.学习……2.学习……主持人：下面请XXX、XXX围绕主题进行交流发言。

发言完毕,主持人进行总结讲评,宣布会议结束。

支部委员会记录模板时间:XX 年X X 月XX 日X X 时X X 分至X X 时X X 分地点:XXXXXX参加人员:XXX、XXX（一般为支部委员）列席人员:XXX缺席人员:XXX(需注明缺席原因)主持人:XXX（一般为支部书记）记录人:XXX会议议题:XXX（一般研究涉及全局的重大问题）会议内容:主持人:今天我们召开支委会,会议议程有 XX 项，下面逐个议题进行研究。

1.研究X XX。

XXX：……。

XXX：……。

(如进行表决,表决情况要详细记录。

)支委会决议：…………。

2.研究X XX。

XXX：……。

XXX：……。

(如进行表决,表决情况要详细记录。

)支委会决议：……。

散会。

(会议主持人审核签名并印发会议纪要)支部党员大会会议记录模板时间：XX 年X X 月X X 日XX 时X X 分至X X 时X X 分地点：XXX参加人员：XXX、XXX（本支部各党员姓名）缺席人员：XXX（需注明缺席原因）列席人员：XXX、XXX主持人：XXX（一般由支部书记主持）记录人：XXX议题：（以换届选举为例）会议内容：主持人：今天召开支部党员大会，主要是因为上一届党支部委员任期届满应按期进行换届选举。

2015年全国会计专业技术中级资格考试内部资料经济法（中级）第二章 公司法律制度知识点：股份有限公司的组织机构（1）-股东大会● 详细描述：1.股东大会的性质和组成 股份有限公司的股东大会是公司的权力机构。

股份有限公司的股东大会由全体股东组成，公司的任何一个股东，无论其所持股份有多少，都是股东大会的成员。

2.股东大会的职权 （1）股份有限公司股东大会的职权与有限责任公司股东会的职权的规定基本相同。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的规定，上市公司的股东大会还有权对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；公司审议代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东的提案；审议股权激励计划；审议批准下列担保行为： ①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； ②公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；　③为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； ④单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； ⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

3.股东大会的形式 股东大会分为年会与临时大会。

股东大会应当每年召开1次年会。

上市公司的年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （3）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （4）董事会认为必要时； （5）监事会提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。

4.股东大会的召开 （1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。

参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由CZN董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。

本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。

因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。

因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。

随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。

按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。

股东大会汇报材料各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：公司年度股东代表大会董事长年度工作报告各位股东代表，大家好！今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议！20xx年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。

在20xx年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。

今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。

我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。

一、20xx的公司生产经营和各项指标完成情况(一)指导思想在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。

***矿业公司在20xx年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。

（二）生产经营情况20xx年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和***%。

浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2010年12月9日中国济南浪潮电子信息产业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，本公司办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园，拟对公司章程相关条款修改如下：将章程第五条“公司住所：山东省济南市山大路224号邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号邮政编码：250101”。

以上章程修正案已在2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议上审议通过，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司二○一○年十二月二十七日浪潮电子信息产业股份有限公司处置公司部分房产暨关联交易的议案一、关联交易概述为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园（经十路以北，草山岭村以西，省军区用地以东，马山坡、菠萝山以南的区域），搬迁以后本公司位于济南市山大路224号的房产处于闲置状态。

本公司拟以43,588,433元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称浪潮数字媒体），出售价格以山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》对上述房产的评估价值作为依据。

本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团），浪潮集团持有本公司10,512.89万股，股权比例为48.90%。

浪潮数字媒体的实际控制人亦为浪潮集团，相关股权关系如下图所示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体出售房产的行为，构成了关联交易。

董事会临时会议通知【篇一：关于召开临时股东会的提议】关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日【篇二：董事会会议流程】董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定? 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。