董事会会议决议书范文3篇

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会股东会决议范本1.设董事会的股东会决议样本第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

本次会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了111事项；2、审议并通过了222事项；3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。

以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。

；弃权的。

未参会的股东以传真方式表达了dd意见。

根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议：1、同意公司名称变更为：2、同业公司住所变更为：3、同意公司经营范围变更为：4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止；5、同意增加公司注册资本（大写）万元，由（大写）万元增加到（大写）万元，其中：原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的%的（填写出资方式）出资，共计（大写）万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占%；8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；股东（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。

会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

适用换届选举的董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

鉴于******公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于******年******月******日在******召开临时董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员******、******、******出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、会议打算拟对外投资******公司。

二、投资总额：******元。

其中人民币******元，设备******，折合人民币******元。

三、投资金额占投资的******公司的******%。

******公司董事会成员(签字)：************、******、************年******月******日适用换届选举的董事会决议范本（第二篇）标题: 适用换届选举的董事会决议范本摘要：本合同范本为一份适用于董事会换届选举的决议样板，旨在提供简洁明了的内容。

合同分为摘要和正文两部分，可根据实际情况进行修改和调整。

正文：第一条：范本摘要的主题或目的（可根据具体情况填写）第二条：换届选举的决议根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在董事会进行换届选举时，经过充分讨论和协商，董事会就选举事项达成以下决定：（在这里详细列出换届选举的具体决议，包括但不限于以下内容：）1. 选举时间及地点；2. 选举的程序和方式；3. 选举的候选人资格和提名程序；4. 选举的投票方式和计票程序；5. 其他与换届选举相关的事项。

第三条：其他事项董事会还对其他与换届选举相关的必要事项进行了审议和决定，包括但不限于：（在这里详细列出其他事项，根据具体情况进行调整）第四条：生效和执行本决议经过董事会成员的多数同意后即刻生效。

各董事会成员应在规定的时间内执行本决议，并确保选举程序的顺利进行。

公司设立董事会决议(共6篇)公司设立董事会决议本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。

根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。

会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

2、董事长为本公司法定代表人。

3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

4、聘任出任本公司总经理。

上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：二零零五年月日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议| 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。

出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。

其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

有限责任公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

董事会成员于**年**月**日在***************召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、会议打算免去**的**职务，选举**为公司**。

二、因**提出辞去公司**职务，会议打算免去**的公司**职务，聘任**为公司**。

三、会议打算托付**到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

*********有限责任公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日有限责任公司董事会决议范本（第二篇）[公司名称]有限责任公司董事会决议摘要：本份决议书由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会呈请并经董事会批准，内容涉及[具体事项]。

本决议自做出之日起生效，并于签署之日起对公司及相关方具有法律约束力。

正文：根据公司法规定以及公司章程的要求，本公司董事会于[date]在[会议地点]召开董事会会议，并经审议及表决，通过以下决议：第一条[事项一][具体事项一的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。

]第二条[事项二][具体事项二的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。

]第三条[事项三][具体事项三的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。

]…第n条[事项n][具体事项n的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。

]以上所述决议事项经过全体董事以[支持票数]\[总票数]的结果表决通过，并于[date]正式生效。

特此决议。

董事会成员名单：- [董事姓名一]- [董事姓名二]- [董事姓名三]- ...[date][公司名称]董事会签署：____________________[董事姓名一]____________________[董事姓名二]____________________[董事姓名三]...注意：根据实际情况进行调整，确保每项具体事项描述的准确和完整。

独资公司董事会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

鉴于公司的经营状况。

全体公司董事会成员于*年***月***日在召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、打算公司和公司合并为公司。

二、会议打算托付到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

董事会成员(签字)：签署时间：*年***月***日独资公司董事会决议（第二篇）合同范本标题：独资公司董事会决议摘要：本合同范本旨在规范独资公司董事会的决议。

本合同包括摘要和正文两部分，其中摘要提供了简要的合同要点，正文则详细规定了董事会决议的内容和程序。

本合同的目的是确保决议的合法性和透明性，促进公司的正常经营。

正文：一、决议的目的与背景该决议旨在就独资公司相关事项做出决策，以保证公司的正常运营和发展。

二、决议事项XXX独资公司董事会经过审议并一致决定：1.批准公司年度财务报告，确认公司财务状况和经营成果；2.任命执行董事，并授权其管理日常运营事务；3.制定公司年度预算，并确定各部门的经营目标；4.决定公司的融资计划，并授权资金委员会进行相关操作；5.批准公司与合作伙伴签订的重要合同及合作协议；6.决定员工薪酬政策和激励计划；7.授权相关部门进行人事调整和员工招聘；8.决定公司股权交易事宜；9.授权执行董事与律师事务所签订法律服务合同；10.决议即时生效，并及时通知相关方。

三、决议程序1.董事会的召集：决议应在董事会正式会议上进行，董事会秘书应提前通知董事会成员，并确保董事会成员出席会议。

2.决议形式：决议应以书面形式记录，由董事会秘书起草，并由董事长或执行董事签字确认。

所有董事应在指定期限内签署决议文件。

3.决议生效：决议文件生效后，应及时通知相关方，并确保决议的正确执行。

董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。

出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。

会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。

公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。

会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。

2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。

公司临时董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

****公司的董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：******风险提示：****董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、*********。

二、*********。

三、*********。

风险提示：****董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。

****公司董事会成员(签字)：**********、****、********年****月****日公司临时董事会决议「第二篇」合同范文公司临时董事会决议摘要：本合同范文是一份公司临时董事会决议，旨在规范临时董事会的决策过程和内容。

该决议的目的是确保公司各项业务的顺利进行，并保护股东和公司的利益。

本合同范文包含摘要和正文两部分，旨在提供简洁明了的合同书写示范。

正文：公司临时董事会决议日期：年月日地点：公司总部参会人员：（列出参会董事名单）1. 决议内容（在此列出本次临时董事会的决议内容，包括但不限于以下事项）：1.1 任命公司财务总监为临时董事会主席，并授权其召集和主持本次临时董事会；1.2 批准公司计划进行一次股东大会，并授权临时董事会主席制定并发送相关通知；1.3 批准公司资金运作计划，包括但不限于借贷、投资和支付事宜；1.4 授权公司高级管理人员签署与本次决议相关的文件和合同；1.5 确认公司当前财务状况，并制定相应措施保障公司健康发展；1.6 其他事宜。

2. 决议有效性临时董事会决议自本次临时董事会召开之日起生效，并具有法律效力。

董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。

本文是为大家整理的董事会会议决议书范文。

董事会会议决议书范文篇一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司新。

二、有限公司新注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司新经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：盖公章年月日董事会会议决议书范文篇二：公司名称有限公司董事会决议公司名称有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司以下简称股份公司事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。

本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。

以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。

第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。

第三条选举程序1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。

2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。

3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。

4. 参会董事对候选人进行匿名选举。

投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。

5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。

第四条新董事长职责1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。

2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。

3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。

第五条其他事项1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。

2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。

以上即是本次决议的内容。

（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等）[签署日期]签署人：____________________[董事会主席姓名]董事会主席____________________[选举董事长姓名]新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。

请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。

选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]选举新董事长董事会决议日期：[日期]本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。

临时董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

****公司的董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、*********。

二、*********。

三、*********。

****公司董事会成员（签字）：**********、****、********年****月****日临时董事会决议范本（第二篇）合同范文标题: 临时董事会决议范本摘要:本合同旨在确认董事会成员之间临时决议的约定事项。

该决议适用于临时董事会成员，包括临时委派的董事、临时任命的董事或其他特定情况下的董事会成员。

该决议具有法律约束力，并按照相关法律规范进行制定。

本合同主要约定了决议的条件、程序和实施细节。

正文:日期: [决议签署日期]鉴于：1. 根据相关法律规定，临时董事会成员有权作出相关决策；2. 董事会成员根据公司章程的规定，有权在临时情况下进行决策；3. 公司的利益需要遵守相关法律规定和公司章程的规定。

根据上述事实，经董事会成员充分讨论，就以下事项达成如下临时决议:第一条: 决议对象本决议适用于公司的临时董事会成员、临时任命的董事或特定情况下的董事会成员。

第二条: 决议内容根据本决议的约定，临时董事会成员在临时情况下可以对公司相关事项做出决策，包括但不限于：1. 重大财务事项的决策；2. 公司日常运营事宜的决策；3. 公司战略决策的表决；4. 其他依据公司章程或法律法规需要董事会成员决策的事项。

第三条: 决议程序1. 决议的提出: 临时董事会成员之一可提出决议，并提交书面材料，详细说明决议事项和理由。

2. 决议的讨论和表决: 董事会成员在董事会召开期间，对提出的决议进行充分讨论，并进行表决，以确定决议的通过与否。

增加经营范围董事会决议范本新（第二篇）合同范文：标题：增加经营范围董事会决议范本摘要：本合同范本为董事会决议文件，旨在记录公司董事会决议通过增加经营范围的事项，并具备简洁明了的排版。

正文：公司名称：[公司名称]董事会决议日期：[决议日期]董事会决议文件编号：[决议文件编号]在本次董事会会议上，根据公司章程和法律法规的规定，出席会议的董事在经过充分讨论后，就增加公司经营范围的事项达成一致，并采取如下决议：第一条目的和背景鉴于公司发展的需要和市场环境的变化，董事会决定通过增加公司的经营范围来推动公司的业务拓展，进一步提升公司的竞争力和盈利能力。

第二条增加经营范围根据公司章程规定，经过讨论，董事会一致同意补充公司经营范围，具体如下：[详细描述新增的经营范围内容，包括具体业务领域、相关行业、产品或服务范围等]第三条权限和义务董事会授权公司法定代表人或其他指定人员代表公司办理与新增经营范围相关的一切事务，并拥有签署相关文件、合同和协议的权利。

公司在经营新增范围的同时，应遵守法律法规的要求，并按照相关部门的要求进行注册、备案和申请必要的许可证件。

第四条其他事项关于本次增加经营范围的决议和实施，董事会授权公司法务部门与相关部门及时沟通、配合，并确保合规性和合法性。

第五条生效和解释本决议自董事会决议通过之日起生效，并成为公司的法律文件。

对于本决议的解释和执行，适用中华人民共和国相关法律法规。

摘要：本合同范本为董事会决议文件，记录公司决定增加经营范围的事项，并具备简洁明了的排版。

增加经营范围董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]增加经营范围董事会决议范本日期：[日期]本决议范本由以下的董事会成员达成，用以确认公司增加经营范围的决议。

本决议范本详细描述了在增加经营范围方面的决策、目标和责任。

一、决议事项公司董事会一致通过增加经营范围，旨在扩大公司的业务领域和提升公司的竞争力。

二、变更内容根据公司法和相关法规的要求，公司经营范围将新增以下项目：1. [增加的经营范围项目1]2. [增加的经营范围项目2]3. [增加的经营范围项目3]...（根据需要增加项目）三、目标与计划1. 公司将积极开展市场调研和商业分析，确保新增经营范围的市场潜力和可行性。

国有企业董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。

会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。

本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。

董事签字：*************年**月**日国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本摘要：本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。

本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。

正文：国有企业董事会决议第一条：决议的背景（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目的等。

）第二条：决议内容（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。

内容应简洁明了，排版清晰。

）第三条：执行责任和义务（在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。

包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。

）第四条：其他事项（在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。

）第五条：生效日期和期限（在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决议的变更、解除等。

董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxxxxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。

本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。

独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。

根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

董事会会议决议书范文3篇会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

董事会决议的格式及范文(通用5篇)董事会决议的格式及范文第1篇尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下：1、时间：2023年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。

二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。

三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、谈论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。

专此致函。

***有限公司***年**月**日各位董事及相关人员：经探究，公司决定召开董事会会议。

现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。

各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20**年**月**日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿);2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会，无特别状况不得请假。

特此通知。

董事会决议的格式及范文第2篇__________________有限公司董事会决议依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：****年****月****日。

地点：****。

会议性质：****。

通知状况及参与人员：****。

本次董事会会议采纳书面通知方式，于****年****月****日送达各位董事，****位董事全体出席，无董事弃权状况。

本次董事会会议由****召集和主持。

经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举****为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任****为公司总经理。

三、以上**为****年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：**签署时间：****年****月****日有限公司董事会决议范本1（第二篇）合同标题：有限公司董事会决议范本1摘要：本合同为有限公司董事会作出的决议，旨在规范公司内部运营及相关事务。

根据本合同的规定，公司董事会将合理履行其职责，并确保公司的利益最大化。

正文：一、背景与目的为了更好地管理有限公司的运营，并明确董事会的职责，特制定下列决议。

二、决议内容1.董事会成员任命：1.1 委任[姓名]为公司董事会主席，负责主持并组织董事会会议。

1.2 其他董事会成员包括：[姓名]，[姓名]等，共计[人数]人。

2.董事会会议及决议：2.1 董事会将定期召开会议，确保公司经营的顺利进行。

2.2 决议的通过须得到至少三分之二董事会成员的支持，同时需记录在会议纪要中。

2.3 董事会在作出重大决策之前，将进行充分的讨论与研究，确保符合公司最大利益。

2.4 董事会成员需在会议上全力配合，提供必要的信息并积极参与讨论。

3.董事会职责：3.1 确保公司各项业务活动符合法律法规以及公司章程的要求。

3.2 监督公司高层管理履行其职责并按照董事会决议执行。

3.3 审核并批准公司年度经营计划及预算，并对其执行情况进行监督和评估。

3.4 审议并批准公司重大合同、投资及资产管理事宜。

4.会议纪律：4.1 准时参加会议，如因故无法到场的，应提前通知主席并说明原由。