董事会决议

董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：_________________________________________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：公司董事会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
出席人员：[列出出席董事及持表决权的代理人]
1.主席宣布开会，并确定法定人数出席；
2.确认会议议程并征求意见；
3.阅读并批准上次董事会会议记录；
4.审议并决定公司财务报告；
5.审议并决定分配利润或处理亏损；
6.审议并决定公司内部控制和风险管理的情况，以及采取的相应措施；
7.审议并决定公司重大投资、收购和出售交易；
8.审议并决定公司重大合同的签订与解除；
9.审议并决定公司重大法律纠纷和仲裁事项；
10.审议并决定公司行政任免和奖惩事项；
11.审议并决定公司资本结构调整或股权变动事项；
12.审议并决定公司改制、合并、分立或解散事项；
13.审议并决定公司所需融资的方式和额度；
14.审议并决定提请股东大会审议的重大事项；
15.审议并决定制定、修订公司章程或其他重要制度文件；
16.讨论并决定其他需要董事会决策的事项；
17.宣布本次会议决议；
18.会议结束。

本决议经全体出席董事签署有效。

主席：[主席签名]
董事1：[董事1签名]
……
6.听取并审议执行董事/总裁关于公司经营情况的报告；
7.审议并决定公司的市场营销策略和推广计划；
8.讨论并决定公司的研发和创新方案；
9.讨论并决定公司人力资源管理策略和人事任免事项；
9.审议并决定公司的人力资源发展计划；
15.审议并决定公司薪酬与福利政策；。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于批准公司投资项目的决议
董事会决议编号： [决议编号]
决议日期： [决议日期]
会议地点： [会议地点]
本次董事会会议由董事长主持，与会董事共计 [董事人数] 人，本次会议的召集符合公司章程和相关法律法规的规定，会议具备法定人数和表决权。

经讨论，董事会一致通过以下决议：
一、批准公司投资 [投资项目名称] 。

二、投资金额确定为人民币 [投资金额] 元。

三、投资期限为 [投资期限] 年。

四、投资方式为 [投资方式] 。

五、投资风险及回报分析：
[风险及回报分析内容]
六、本次投资项目将由 [责任部门/责任人] 负责推进，并及时向董事会报告项目
进展情况。

七、本次投资项目需满足以下条件：
[条件内容]
八、授权董事长或副董事长代表公司签署相关合同、协议及其他文件。

九、本次决议自通过之日起生效，并请公司秘书根据本次决议的内容制作正式决议书，报送相关部门备案。

十、本次董事会会议纪要由公司秘书制作，并于 [时间] 内将董事会会议纪要发给
与会董事审核，审核通过后由董事长签字确认，作为正式纪要保存。

针对本次决议，与会董事认为该投资项目符合公司发展战略并具有较好的经济效益，支持并赞同该投资项目的实施。

本次董事会决议经与会董事无异议通过，决议生效后将形成具有约束力的内部文件，公司各相关部门和职能部门按照决议的要求迅速落实和执行。

本次董事会决议书由公司秘书负责制作并报备，保留备案。

董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。

（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。

（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。

2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。

（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。

（3）任命____为新的____部门负责人。

3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。

（2）加强内部培训，提升员工综合素质。

（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。

四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。

与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

公司法中的董事会决议董事会决议是公司法中一种重要的决策机制，它在公司治理中起着至关重要的作用。

本文将对董事会决议的概念、要求、程序以及具体操作进行探讨，以帮助读者更好地理解和应用董事会决议。

一、概念及要求董事会决议是指由公司董事会进行的正式决策，涉及公司的重大事项和日常经营事务。

董事会决议必须符合法律法规及公司章程的规定，保证决策的合法性和合规性。

同时，董事会决议应当体现董事会的决策程序、讨论和表决，在确保各方利益平衡的基础上做出合适的决策。

二、董事会决议程序董事会决议程序包括决策发起、准备工作、讨论和表决、决策执行等环节。

1. 决策发起：任何董事都有权利提出决策议题，并向董事会提供有关资料和解释说明。

2. 准备工作：董事会秘书负责准备决策相关文件，包括正式决议草案和相应的附件、报告等。

这些文件应当事先发放给董事，以便他们在决策会议前做好准备。

3. 讨论和表决：董事会召开会议进行决策的讨论和表决。

在会议上，董事可以发表意见、提出问题，并对决策进行表决。

通常，决策要求获得董事会多数成员的同意才能通过。

4. 决策执行：董事会通过决策后，相关人员应按照决策的内容和要求进行执行，并做好决策的跟踪和整理工作。

三、董事会决议的种类董事会决议根据其具体内容和性质可以分为多种不同的类型，下面列举了一些常见的董事会决议类型。

1. 重大投资决策：涉及公司重大资产的购买、合作与投资、股权转让等决策。

2. 人事任免决策：包括高级管理人员的聘任和解聘、薪酬福利的调整等。

3. 财务决策：涉及公司财务状况、利润分配、债务融资等方面的决策。

4. 公司战略决策：决定公司的发展方向、市场定位、产品策略等决策。

5. 公司治理决策：涉及公司章程修订、监管合规等方面的决策。

四、董事会决议的要素董事会决议应当包含以下要素，以确保决策的完整性和可执行性。

1. 决策议题：明确决策的具体事项和目标。

2. 决策依据：提供决策制定的理论依据、市场分析、财务报告、相关法规等。

选举新董事—董事会决议（通用3篇）选举新董事—董事会决议篇1鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司董事长：________董事会成员（签字）：________、________、________________年________月________日选举新董事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事会会议决议书范文3篇篇一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书范文篇二：(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。

出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。

会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。

公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。

会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。

2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板1：公司名称：____________________董事会决议编号：____________________决议日期：____________________根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为了更好地保障公司利益、促进公司发展，经董事会讨论并一致通过，我公司董事会决议如下：一、决议内容：1. 任命/解聘(职位)：根据业务需要，决定任命/解聘(姓名)为公司(职位)。

2. 批准/终止合同：批准/终止与(合作方名称)签订的合同，合同详细信息如下：(合同编号、合同期限、合同内容等)。

3. 确定/调整预算：根据公司经营需要，确定/调整年度预算，具体预算数额及分配情况详见附件。

4. 审议/批准财务报告：审议并批准(报告名称)的财务报告，报告详细内容如下：(报告期间、报告内容等)。

5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项)二、决议结果：以上决议经董事会全体董事表决，经过***票赞成、***票反对、***票弃权(或其他形式表决结果)，决议内容获得通过/否决。

三、决议执行：本决议自董事会决议通过之日起生效，并由公司(相关部门)负责具体执行。

附件：(如有附件，列明附件名称及数量)一、决议内容：1. 审议并批准上年度财务报告：审议并批准公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 分配利润：根据财务报告和公司章程的规定，决定对上一年度的利润进行分配，具体分配方案如下：____________________(详细描述利润分配方案)。

3. 审议并批准本年度新项目投资计划：审议并批准公司本年度的新项目投资计划，投资金额、项目内容等详见附件。

4. 批准职工薪酬调整方案：批准公司职工薪酬调整方案，具体方案如下：____________________(详细描述职工薪酬调整方案)。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：公司名称：XXX公司董事会决议日期：XXXX年X月X日决议内容：经过董事会成员讨论，根据《公司章程》规定，决定如下：一、通过XXX公司XXXX年X月X日召开的第X次股东大会《XXX公司2021年度财务报告》。

二、审议并通过2021年度财务决算方案。

三、通过聘任XXX律师事务所为公司法律顾问。

四、批准公司2021年度慈善事业捐款计划。

五、批准公司与XXXX公司签署的合同，并授权公司总经理签署相关合同文件。

六、决定任命XXX公司总经理为公司2021年度薪酬委员会主席。

七、关于聘任公司财务总监，拟委任XXX担任公司财务总监，职务任期为三年。

八、本决议自通过之日起生效。

本次董事会决议经与会的全体董事一致通过。

公司董事会主席：XXXXX二、关于公司投资项目：批准公司今后投资半导体工业的相关项目，拟投资金额为XXXX，具体融资方式待进一步商定。

三、关于公司薪酬管理：决定设立薪酬委员会，委员会成员为XXXXXXXX，同时聘任XXX公司律师事务所为公司顾问，制定公司薪酬管理制度。

四、批准公司在XXXX银行开户并办理相关业务。

五、关于公司本年绩效目标：决定本年公司绩效目标为XXX，具体实施细节待制定。

六、关于公司人事任免：批准公司XXX担任XXX职位，XXX卸任XXX职位。

七、董事会授权任命/解除本拟定决议中的各职位人员，并代表公司签署相关文件。

一、通过公司XXX董事长向本公司的股东XXX提出的设立子公司的建议，并批准成立XXX子公司。

二、批准在XXX市注册XXX子公司。

三、任命XXX为XXX子公司总经理，任期为三年。

四、按照公司的投资计划，拨备XXXX公司的启动资金。

五、授权XXX公司总裁XXX签署与XXXX银行、XXX公司和XXX公司的融资合同，并批准融资金额为XXX。

六、批准公司XXX公布并即刻生效的第X次内部实务规章。

七、决定设立董监高津贴制度，委任XXX负责津贴的制定和调整，责任由公司董事会负责监督。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于同意公司与某公司合作的决议公司名称：[公司名称]时间：[日期]地点：[地点]出席人员：[董事名单]会议主席：[主席姓名]经过讨论，本次董事会就[合作内容]达成以下决议：第一条：合作方案1. 合作对象：某公司（简称为“合作方”）。

2. 合作内容：[详细描述合作内容，例如合作方向、合作模式、合作期限等]。

3. 合作条款：[约定合作双方的权利和义务，例如分工合作、资金投入、利益分配等]。

1. 合作期限为[具体日期]至[具体日期]，共计[合作期限]。

第三条：审批程序1. 公司将委托[具体部门]负责与合作方进行具体的合作事宜洽谈，并负责合作协议的起草和签订。

2. 合作协议需得到公司董事会的终审和授权签字方能生效。

第四条：董事会授权第五条：其他事项1. 本次决议自董事会通过之日起生效，并由公司秘书公告。

2. 与本次决议相冲突的其他文件或协议均无效。

3. 本次决议需遵守相关法律法规和公司章程的规定。

董事会主席签字：董事会秘书签字：日期：[日期] 日期：[日期]1. 人事调整内容：[详细描述人事调整的具体内容，例如任免职位、转岗调配等]。

2. 调整原因：[解释人事调整的原因和目的]。

第二条：任免和调整范围1. 任免范围：[具体列出受影响的人员名单]。

1. 任免程序：根据公司章程和劳动合同法的规定进行人事任免，由[具体部门]负责人员的任免手续和合同解除手续。

1. 授权[具体职位姓名]代表公司进行人事任免和岗位调整，执行相关手续。

第一条：行政诉讼内容1. 行政诉讼对象：[具体行政机关的名称]。

2. 行政诉讼原因：[详细描述行政机关的行为或决定，列出引起诉讼的事实和理由]。

1. 制定行政诉讼策略和方案，确定代理律师。

2. 提交行政诉状和相关证据材料。

3. 配合律师出庭应诉和参加庭审。

董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。

四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。

经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。

二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。

预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。

2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

董事会决议范本10则|董事会决议模板时间：xxxx 年 xx月xx 日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由xxx召集和主持。

内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：xxxx年xx 月xx 日根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。

会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%不一样意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字:______年______月______日注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。