德豪润达：独立董事2009年度述职报告(李占英) 2010-03-16

中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：51804824/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 83243108电子邮件（E-mail）：info@网站（Website）：广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司二〇〇九年年度股东大会的法律意见书致：广东德豪润达电气股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开2010年3月16日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

2010年4月6日上午9:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼会议室如期召开。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格1、出席本次股东大会的股东及委托代理人出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，持有贵公司股份94,992,100股，占贵公司有表决权股本总额的29.39%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

四川金路集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2010 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下：一、出席董事会情况2010年度，本人认真参加了公司的董事局会议，履行了独立董事诚信、勤勉义务, 在有关会议召开前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。

会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献力量。

出席董事会情况如下：二、出席股东大会情况三、发表独立意见情况（一）2010年3月26日参加公司第七届第十四董事局会议关于公司对控股子公司提供担保的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，经过对公司进行了必要的核查和问询后，现就此事发表独立意见如下：1、四川省金路树脂有限公司与民生银行成都分行、兴业银行德阳支行、招商银行成都分行、中诚信托有限责任公司、大连银行成都分行协商贷款，上述贷款是为了满足生产经营和节能减排的需要，有利于促进该公司持续经营和健康发展；2、四川省金路树脂有限公司为本公司主体企业，主要生产PVC树脂、液碱和烧碱产品，生产经营情况正常稳定，不存在逾期不能偿还贷款的风险；3、四川省金路树脂有限公司为本公司全资子公司，本公司为其贷款提供连带责任担保的行为是可控的，不存在风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

德豪润达：信息披露管理制度(20１0年1月) 2010－0１—３0７**德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度（2０10年1月修订）第一章总则第一条为加强对**德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司")信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息,确保信息披露的公平性,维护公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《**证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”)、《**证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《**德豪润达电气股份有限公司章程》等规定，特制订本制度。

第二条本制度所指应披露的重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”)交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；(二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；(三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；(四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得**批准,主要供货商或客户的变化,签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；(六)有关法律、法规及《上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条本制度所指公平信息披露是指当公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表上市公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第四条本制度所指选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露.第五条本制度所指特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于:(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;(五）**证券交易所认定的其他机构或个人。

2009年度独立董事述职报告——————岳润栋各位股东及股东代表:本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了7次董事会，我参加公司董事会会议共7次，列席了4次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况我作为薪酬与考核委员会的主任，本年主持召开的薪酬与考核委员会对公司2009年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

三、发表独立董事意见情况（一）、在参加的2009年2月25日第一届董事会第六次会议上，对公司向高级管理人员转让汽车、公司2009年度日常关联交易计划、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司发表了独立意见。

（二）、在参加的2009年11月9日第一届董事会第十一次会议上对《以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》发表了独立意见：公司将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额2,360,375.54元。

（三）、在参加2009年12月23日的第一届董事会第十二次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表如下独立意见：认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—56广东德豪润达电气股份有限公司关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”） 2009年8月12日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过，公司为持股51%的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）提供了人民币2,100.00万元的财务资助，用于健隆光电收购深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）60%的股权。

该等股权已于2009年9月25日过户完毕，深圳锐拓成为公司间接控股的子公司，公司于2009年9月30日将其纳入合并会计报表。

鉴于健隆光电目前的业务发展及资金状况，其无法以现金偿还公司提供的财务资助，因此健隆光电拟将所持有深圳锐拓60%的股权以原收购价格人民币2,100.00万元转让与公司，股权转让价款与公司提供的上述财务资助款互相抵消。

公司2010年10月27日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的议案》，同意公司以人民币2,100.00万元受让健隆光电所持有的深圳锐拓60%的股权并以股权转让价款与公司提供给健隆光电的财务资助款相抵消。

深圳锐拓股东会已审议同意本次股权转让且另一方非关联股东石耀忠先生同意放弃深圳锐拓60%股权的优先购买权。

健隆光电股东会已审议同意本次股权转让。

根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次交易在公司董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

本次交易为公司与控股子公司之间的股权交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况健隆光电是公司的控股子公司，注册地点为台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内2号厂房，经营范围包括生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—71广东德豪润达电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年12月17日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份124,068,255股，占公司总股份483,200,000股的25.68%。

本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：（一）审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意123,863,375股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.83%；反对204,880股占出席股东大会有效表决权股份数的0.17%；弃权0股。

（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—83广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年12月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月26日在公司总部四楼会议室举行。

会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司监事会提名杨燕、何孔春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

监事候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司新一届监事会中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一○年十二月二十七日附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历1、杨燕女, 1975年出生，中国籍，无境外居留权。

大学本科学历。

历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司市场部副部长、营销中心总经理、任本公司营销中心非美洲区总监，现任本公司监事、总裁助理、市场部总监。

杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、何孔春男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。

大专学历。

历任芜湖市益安建设有限公司综合财务部会计，芜湖市建设投资有限公司财务部会计；现任芜湖经济技术开发区建设投资公司财务部会计、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司财务部会计。

广东德豪润达电气股份有限公司2010年度公司内部控制自我评价报告依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司董事会审计委员会对公司内部控制及运行情况进行了全面检查，出具公司内部控制自我评价报告如下：一、公司的基本情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）系由珠海华润电器有限公司于2001年10月整体变更设立。

本公司注册地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，法定代表人：王冬雷。

2004年6月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕67号文核准，本公司获准向社会公开发行26,000千股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币18.20元，并于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：德豪润达，股票代码：002005。

发行后，本公司股本变更为101,000千元，业经信永中和会计师事务所审验。

本公司股本历经变更，截至2010年12月31日，总股本为483,200千股。

上述历次股本变更均已经会计师事务所审验。

本公司经营范围包括开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED 装饰灯、太阳能LED 照明、LED 显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备)等。

二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则（一）公司建立内部控制的目的1．建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；2．建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；3．避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；5．确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

关于2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明目录页码一、专项说明 1-2二、附件2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件关于2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明深南专审报字（2010）第ZA1-019号家润多商业股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了家润多商业股份有限公司2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2010年3月30日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，家润多商业股份有限公司编制了本专项说明所附的2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是家润多商业股份有限公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计家润多商业股份有限公司2009年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除了对家润多商业股份有限公司实施了2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师有限责任公司周俊杰中国注册会计师周红宇中国深圳2010年3月30日32009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：家润多商业股份有限公司（盖章） 币种：人民币 单位：元资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含 占用资金利息）2009年度占用资金利息2009年度 偿还累计 发生金额 2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质其他应收款673,590.67641,818.6731,772.00租赁款等 经营性占用控股股东、实际控制人及其附属企业 湖南远征科技 发展有限公司同一母公司应收账款 173,858.00 173,858.00商品交易款小计847,448.67815,676.6731,772.00上市公司的子公司及其附属企业湖南家润多家电 超市有限公司 子公司应收账款 7,363,558.18 6,739,124.78624,433.40销售款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南新雅地服饰 贸易有限公司 子公司 应收账款 5,724,693.51 32,000.005,692,693.51销售款 经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南家润多家电 超市有限公司 子公司其他应收款22,433,980.31124,205,073.49132,771,630.3613,867,423.44往来款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南新雅地服饰 贸易有限公司子公司 其他应收款118,634.40 94,650.2023,984.20往来款 经营性占用小计 22,433,980.31137,411,959.58139,637,405.3420,208,534.55关联自然人及 其控制的法人 小计其他自然人及 其附属企业小计总计22,433,980.31138,259,408.25140,453,082.0120,240,306.55公司法定代表人：_______________ 主管会计机构负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________日 期：_______________ 日 期：_______________ 日 期：_______________。

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会新聘的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，在我们任职期间公司召开了2次股东大会和8次董事会，我们均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

2009年，我们对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，我们就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

3、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐1瞒干预独立行使职权的情况。

2009年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。

对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况的进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。

奥维通信股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的职能作用，切实维护中小股东的合法权益。

现将2009年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议及投票情况2009年度公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9次董事会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

对董事会各项议案及公司其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况（一）2009年1月17日，本人对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于变更公司2008年度审计机构的议案》发表了独立意见：鉴于：1、原为公司提供审计服务的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所进行了合并，合并后的名称为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。

2、华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司具备证券从业资格，公司聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司并继续执行公司与辽宁天健会计师事务所有限公司签订的《业务约定书》，有利于保证公司业务的连续性。

因此，我们一致同意聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司二〇〇八年度审计机构，同意将上述议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

（二）2009年4月7日，本人对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见：1、对公司续聘二○○九年度审计机构的独立意见华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司在担任奥维通信股份有限公司财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。