西藏矿业：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-07-16

北京市金开律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司对重庆海棠新材料有限公司信用证债务的保证责任解除事宜之法律意见书致：西藏矿业发展股份有限公司北京市金开律师事务所（以下简称本所）接受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业）的委托，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，基于对西藏矿业1998年为重庆海棠新材料有限公司（以下简称重庆海棠）信用证债务提供担保所形成的保证债务情况进行的调查，现对西藏矿业上述保证责任的解除事宜出具本法律意见书。

本所律师同意西藏矿业将本法律意见书作为公告西藏矿业为重庆海棠信用证债务提供担保所形成的保证责任解除的法律文件，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本法律意见书仅供西藏矿业发布上述公告之目的使用，不得用作任何其他目的。

一、西藏矿业对重庆海棠信用证债务之保证责任的形成重庆海棠1997年向中国银行重庆分行（以下简称中行）申请开立了三份信用证，中行在上述信用证项下垫款形成了对重庆海棠USD1095.63万美元的债权。

1998年8月11日西藏矿业为重庆海棠上述信用证债务向中行出具了《不可撤销担保书》，承诺为上述信用证债务提供最高限额为5千万人民币的连带保证责任。

律师经核查认为：根据2000年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第22条规定，“第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人接受且未提出异议的，保证合同成立。

”西藏矿业单方向中行出具《不可撤销担保书》，中行接受并未提出异议，西藏矿业为重庆海棠相关信用证项下债务向中行提供保证担保的保证合同依法成立，中行依法对西藏矿业享有相应保证债权。

二、保证债权的转让（一）中行转让保证债权从1998年12月开始，中行多次就上述信用证债务对重庆海棠进行催收，重庆海棠向中行归还了上述信用证部分欠款，截止2004年8月9日，上述信用证债权本金余额为：编号为597BB1232信用证项下债权余额150万美元，以及编号为597BB1212信用证项下债权余额393万美元。

北京市乾坤律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书京乾法见字（2011）第16号致：中国有色金属建设股份有限公司北京市乾坤律师事务所（以下简称“本所”）接受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师舒建仁、蔡娜出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），见证本次股东大会并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，审查了本次股东大会的有关资料，对本次股东大会的召集、召开程序、审议事项、出席会议人员资格、大会召集人的资格、表决程序及表决结果等重要事项进行了审核。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司本次股东大会发表法律意见如下：1、本次股东大会的召集、召开程序1.1公司第五届董事会分别于2011年01月27日及02月21日在《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站“巨潮资讯网”上刊登公告了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告。

通知及公告中列明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、本次股东大会审议事项，现场会议登记、网络投票程序等内容。

1.2本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文 件中披露的有关内容做逐项对照，2004 年变更募投时，配股募集资金 6,694.97 万元误写为 6,694.5 万元，故而结余资金及变更用途的金额误计算为 2,270.97 万 元，实应为 2,271.44 万元，该部分资金已于 2004 年 12 月底使用完毕；除此之外， 实际使用情况与披露内容一致。
西藏矿业没有将资金用于委托理财，也不存在资金被控股股东占用的情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用具体情况见附件 1。 （二）前次募集资金变更情况 班戈金、铜矿建设项目经西藏自治区经济贸易体制改革委员会以藏经委企复 [1999]171、172、173 号文立项批准，拟投入金额3,840 万元，截至2004 年10 月21 日累计投入403.76 万元。由于西藏高原地区的特殊性，公司进行多次地堪 实验工作，发现其地质情况变化非常大，建设环境已发生变化；并且由于2003 年 西藏地区全面开展停止及整顿黄金开采工作，致使公司对矿山建设工作全面停 止。公司本着保护投资者利益，审慎使用募集资金的原则，决定暂停对其投入。 甘藏铬盐化工有限公司1 万吨/年红矾钠改扩建项目经西藏自治区经济贸易 经济体制改革委员会以藏经委企复[1999]174 号文件批准立项，拟投入金额4,950
否
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状
态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
5
（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。 （四）闲置募集资金的使用 公司不存在使用闲置募集资金的情况。

江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书致：东华能源股份有限公司根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2011年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、本次临时股东大会的召集2011年3月15日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。

本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、本次临时股东大会的召开贵公司本次临时股东大会采取现场投票的方式召开，本次临时股东大会于2011年4月1日上午9：00 在公司南京管理总部会议室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。

本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。

法律意见书北京市康达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书康达股会字[2011]006号致：东方日升新能源股份有限公司北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2011年第一次临时股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET , BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL:（8610）85262828 传真/FAX ：（8610）85262826 网址/WEBSITE ：断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集本次会议由公司2010年12月26日召开的第一届董事会第十次会议决议召集。

关于西藏银河科技发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书致：西藏银河科技发展股份有限公司受西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）指派刘静律师、张靖律师出席了公司2010年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称《规则》）及其他相关法律、法规及规范性文件和《西藏银河科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师审阅了公司提供的以下文件，包括：1．公司章程；2．公司刊登于2010年11月19日巨潮资讯网（）的《西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》；3．公司于2010年11月19日刊登在巨潮资讯网（）的《西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》；4．公司于2010年11月19日刊登在巨潮资讯网（）的《西藏银河科技发展股份有限公司对外担保公告》；5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；6．本次股东大会会议文件。

根据《规则》之要求，本所仅就本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和公司章程的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序和表决结果的合法有效性等发表法律意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所经办律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1．2010年11月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登了《西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》，载明会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、股东参加会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、联系人姓名及联系电话等事项。

北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：安徽神剑新材料股份有限公司北京市天银律师事务所（“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、吕宏飞律师（“本所律师”）出席公司2011年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2011 年7月5日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2011年7月21日召开公司2011年第二次临时股东大会。

（二）2011年7月6日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。

（三）本次股东大会于2011年7月21日上午9时在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司会议室如期召开，会议由公司董事长刘志坚先生主持。

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业编号： 2011-004西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年4月24日上午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦5楼召开，会前公司于2011年4月14日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。

会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事主席丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了公司监事会二○一○年度工作报告。

（同意5票，反对0票，弃权0票）二、审议通过了公司二○一○年度报告及摘要。

（同意5票，反对0票，弃权0票）三、审议通过了公司二○一○年度财务决算报告。

（同意5票，反对0票，弃权0票）四、审议通过了公司二○一○年度利润分配预案。

（同意5票，反对0票，弃权0票）第一至第四项议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会意见:公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整。

对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进措施。

公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的、准确的。

详见本日公告的《关于公司内部控制自我评价报告》。

（同意5票，反对0票，弃权0票）六、审议通过了公司《关于会计政策变更公司追溯调整事项的议案》。

监事会认为: 本次公司会计政策变更公司追溯调整处理是根据有关会计准则的规定进行的。

公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更公司追溯调整处理。

国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：江苏常铝铝业股份有限公司江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2011年7月15日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2011年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次股东大会，董事会于2011年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网()以公告方式通知各股东，并于2011年7月9日同样在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了提示性公告。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

黑龙江仁大律师事务所关于阿城继电器股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书致：阿城继电器股份有限公司黑龙江仁大律师事务所接受阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔丽晶、赵伊娜律师（以下简称本所律师）出席公司2011年度第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《阿城继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

在此基础上，本所律师发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司关于召开本次股东大会的通知已于2011年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。

本次股东大会于2011年6月10日如期召开，会议由董事长高志军主持。

根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格及召集人资格经查验现场出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，确定了出席会议股东及委托代理人8名，代表股份131029771股、占公司总股本的43.91%。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参与本次会议网络投票的股东共1027名、代表股份53921216股、占公司总股本的18.068%。

另外，公司董事、监事、董事会秘书，高级管理人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由董事会召集。

经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。

北京市海问律师事务所关于深圳发展银行股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会召开的法律意见书致：深圳发展银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《深圳发展银行股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为深圳发展银行股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派卞昊律师和张金恩律师（以下称“本所律师”）出席2010年9月30日召开的公司2010年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、 本次会议的召集和召开公司董事会于2010年9月14日审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，并于2010年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网()上刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长肖遂宁先生主持。

陕西睿诚律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书致：西安通源石油科技股份有限公司陕西睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会于2011年6月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上公告了《西安通源石油科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“临时大会通知”），临时大会通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。

西藏矿业发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度第一条 为加强公司对外部信息报送和使用的管理，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和使用信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露工作内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第六条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业绩快报披露的时间，业绩披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。

第七条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

第八条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第九条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函，并要求对方接收人员签署回执，回执中应列明使用所报送信息的人员情况。

第十条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原件交由董事会秘书保留存档，董事会秘书将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。

第十一条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司尚未公开的重大信息，不利用所获取的未公开的重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

北京市众天律师事务所ZHONGTIAN LAW FIRM地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦Add: 1711-1717, Silver Valley Tower, 9 West 1711-1717 Beisihuan Rd., Beijing邮编：100080 Zip: Beijing 100190,电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409电子邮箱：zhongtian@ E-mail: zhongtian@ 北京市众天律师事务所关于山西西山煤电股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书众天会字[2011]XM -001号致山西西山煤电股份有限公司：北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司2011年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》及《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。

本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。

为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于2011年12月29日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮咨询网（http//）上。

西藏自治区人民代表大会常务委员会关于废止《西藏自治区集体矿山企业
和个体采矿管理办法》的决定
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 西藏自治区人民代表大会常务委员会关于废止
《西藏自治区集体矿山企业和个体采矿管理办法》的决定
（１９９７年１１月１２日西藏自治区第六届人民代表
大会常务委员会第２７次会议通过）
西藏自治区第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议决定废止１９９１年１月１日颁布实施的《西藏自治区集体矿山企业和个体采矿管理办法》。

本决定自公布之日起生效。

d57082--020129xxj
——结束——。

股票代码：000762 公司简称：西藏矿业 公告号： 2010-014西藏矿业发展股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况1.召开时间：2010年6月9日2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室3.召开方式：现场投票方式4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会5.主持人：董事长曾泰先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）7 人、代表股份75,928,020股、占上市公司有表决权总股份27.54％。

四、提案审议和表决情况（一）、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（二）、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（三）、审议公司二○○九年度报告及摘要1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、表决结果：提案获得通过。

（四）、审议《公司二○○九年度财务决算报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

西藏自治区恒丰律师事务所西藏恒丰律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书西藏矿业发展股份有限公司：受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称:本所）指派央金、贺鹏康律师（以下简称:本律师）出席贵公司 2010年度股东大会（以下称简:本次大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称:《股东大会规则》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

一、关于本次大会的召集和召开程序西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议于2011年6月22日上午10：00 在西藏矿业发展股份有限公司会议室召开公司2010年度股东大会。

公司董事会于2011年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了会议通知，通知中列明的本次大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

贵公司本次大会于 2011年6月22日上午10：00在西藏矿业发展股份有限公司会议室如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。

会议由公司董事长曾泰先生主持。

二、关于出席本次大会人员的资格出席本次大会的股东代表（代理人）共8人，代表股份81，676，591股，占公司股份总数的25.74%。

此外，出席会议的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。

经查验，上述人员均具备出席公司本次大会的合法资格。

三、关于本次大会的表决程序（一）、本次大会就会议通知中列明的事项以举手表决的方式进行了逐项表示。

（二）本次大会所审议的议案及表决结果：1、审议了《公司董事会二○一○年度工作报告》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；2、审议了《公司监事会二○一○年度工作报告》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；3、审议了《公司二○一○年度报告及摘要》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；4、审议了《公司二○一○年度财务决算报告》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；5、审议了《公司二○一○年度利润分配预案》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；6、审议了《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》，经表决：同意票为81，676，591股，反对票为0股，弃权票为0股；同意票占与会股东（和代表人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过；四、法律意见本律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。