浙江大东南包装股份有限公司独立董事2009年度述职报告

附件1: 浙江省中小企业优秀企业家名单 (排名不分先后) 袁桂良浙江华丰企业集团有限公司董事长刘金贤浙江金鑫钢结构集团有限公司董事长袁国清杭州方圆塑料机械有限公司董事长吴岳军浙江金鸿源金属有限公司董事长林建华杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事长翁南道颐高集团有限公司董事长汪景亮杭州临安景亮照明电器有限公司董事长施瑞康浙江亚太机电股份有限公司总经理周萌浙江华滋奔腾建材有限公司董事长张鲁杭浙江鸿程计算机系统有限公司总经理朱加勇建德市勇华总公司董事长韩勇航杭州中广信息网络有限公司总经理叶坚定杭州怡天科技有限公司董事长徐金平杭州佳顺货运运输公司总经理胡金钱浙江多信控股集团有限公司总经理范渊杭州安恒信息技术有限公司总裁黄勇浙江杭州湾建筑集团有限公司大酒店总经理总经理周辞美华翔集团股份有限公司董事局主席张磊宁波艾盛服饰有限公司董事长方永杰宁波方正汽车模具有限公司总经理张新宁波梵雅国际贸易有限公司董事长金友静浙江华东橡胶有限公司董事长林建超瑞田钢业有限公司董事长林大钧文成县亨哈山珍食品有限公司董事长翁学军泰顺县白云橡胶厂厂长林昌方方大控股有限公司董事长陈集温州市东启汽车零部件制造有限司总经理林华权浙江天瑞药业有限公司董事长陈月华瑞安市江南铝型材厂董事长金志远浙江欧拉姆阀门科技有限公司董事长黄银林浙江三浃包装有限公司总裁金哲夫日泰集团有限公司董事长陈海燕温州海洋五金有限公司总经理王志益浙江远东电缆集团有限公司董事长颜贻意浙江诚意药业有限公司董事长朱水良浙江晨光电缆股份有限公司董事长马春峰浙江万好食品有限公司董事长卜菊明浙江明效丰汇控股集团有限公司董事长沈建松桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司总经理姚珄铭浙江天女集团制漆有限公司董事长严剑峰海宁联丰磁业股份有限公司董事长毛伟华浙江万方新材料股份有限公司总经理牟水法浙江神州毛纺织有限公司董事长黄荣泽之江集团有限公司董事长陈永兴浙江永裕竹业股份有限公司董事长张恩玖久盛地板有限公司董事长杨文荣浙江七星电容器有限公司董事长黄会平浙江安美德汽车配件有限公司董事长顾水祥浙江升华云峰新材股份有限公司董事长沈金松德清县利通绢纺塑化有限公司总经理陈国龙绍兴中成热电有限公司总经理王文龙新天龙集团有限公司董事长黄飞刚浙江大东南包装股份有限公司董事长孙伟勇浙江亿田电器有限公司董事长丁立清绍兴特立宙电脑动画有限公司董事长马列鹰浙江自立股份有限公司董事长何智慧丰球集团有限公司董事长阮新伟绍兴曙光机械有限公司董事长戴国水绍兴市天龙锡材有限公司董事长赵小强美盛文化创意股份有限公司董事长陈阿裕喜临门家具股份有限公司董事长阮荣涛浙江锦盛包装有限公司董事长王明煜浙江新乐纺织化纤有限公司董事长沈云根绍兴市云翔化纤有限公司董事长陈永根中设建工集团有限公司董事长洪罕灵义乌市华灵拉链有限公司董事长陈向阳浙江飞神车业有限公司总裁邵君芳浙江花园生物高科股份有限公司副董事长李兴林浙江贝克曼集团有限公司董事长吕仁高浙江巨龙管业股份有限公司董事长周爱马浙江武义神龙浮选有限公司董事长许晓华横店集团联宜电机有限公司董事长陈正明金华市春光橡塑软管有限公司董事长王金火红火集团有限公司董事长王荣浙江科润电力设备有限公司董事长潘为民浙江金凯门业有限责任公司执行董事杨国华浙江万安塑料有限公司总经理陈智勇浙江弗莱制冷剂有限公司董事长郭小忠浙江圣效化学品有限公司总经理叶昆福龙游县金龙纸业有限公司董事长蔡永胜浙江常发粮油食品有限公司董事长陈晓建瓯宝安防科技股份有限公司董事长郑承烈浙江双枪竹木有限公司总经理曹跃进涛涛集团有限公司董事长王宗和浙江科马摩擦材料股份有限公司董事长杨荣良浙江景宁大自然食品有限公司总经理单志敏意尔康鞋业集团有限公司董事长李能福浙江能福旅游用品有限公司董事长张才浙江五洲实业有限公司总经理吴长鸿浙江双环传动机械股份有限公司董事长胡于青浙江海之味水产有限公司董事长章启忠浙江亿利达风机股份有限公司董事长李冠军市下控股有限公司总经理陈仁贤浙江诚信医化设备有限公司董事长林榆彬埃飞灵卫浴科技有限公司董事长王以良浙江铁马科技股份有限公司魏启定台州市云峰电器有限公司总经理王文杰浙江元创橡胶履带有限公司总经理张敏浙江味老大工贸有限公司董事长范纪军浙江永贵电器股份有限公司董事长郭修雄浙江老爸食品有限公司董事长施中堂舟山市海山密封材料有限公司董事长徐舟波浙江富丹旅游食品有限公司董事长。

独立董事提名人声明提名人方能斌，现提名韩洪灵为浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大胜达包装股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

浙江大胜达包装股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于补选独立董事的独立意见
公司董事会提名韩洪灵先生为第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

经审查独立董事候选人履历等相关资料，我们认为韩洪灵先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

我们同意提名韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

同意将上述第二届董事会独立董事候选人议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
郭永清
王海明
钱育新
年月日。

浙江大东南包装股份有限公司子公司管理制度（2009 年7月5日四届一次董事会制订）第一章 总则第一条 为加强对浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。

子公司设立形式包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度适用于公司及公司子公司。

子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章 子公司管理的基本原则第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。

同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第六条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。

第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第八条 子公司应依照本公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息保密制度》的相关规定，在事件发生当日向公司董事会秘书报告子公司重大业务经营事项、重大财务事项、重大投资事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件。

浙江大东南包装股份有限公司重大信息内部报告制度（2009 年7月5日四届一次董事会制订）第一章总则第一条为规范浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江大东南包装股份有限公司章程》、《浙江大东南包装股份有限公司信息披露管理制度》以及国家发布的相关法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条本制度所称“内部信息报告义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；（二）公司控股子公司、分支机构负责人；（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股东；（六）公司各部门及其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。

第二章重大信息的内容第五条公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；（二）各子公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）并作出决议；（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：1、购买或出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或受赠资产；8、债权、债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可使用协议；11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2010-18
浙江大东南包装股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年4月13日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议，有关会议召开的通知，公司已于2010年4月8日以传真和电话方式送达各位董事。

本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《浙江大东南包装股份有限公司2010年第一季度报告》。

(内容详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：) 赞成8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》。

（内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：）
赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2010年4月15日。

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东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

浙江公司定期报告工作制度浙江大东南包装股份有限公司定期报告工作制度( 年7月5日四届一次董事会制订)第一章总则第一条为规范浙江大东南包装股份有限公司(以下简称”公司”)定期报告的编制和披露流程,确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益。

根据<公司法>、<证券法>、<上市公司信息披露管理办法>等法规以及<公司信息披露管理制度>的相关规定,特制定本制度。

第二条公司定期报告包括年度、半年度和季度报告。

年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

在会计年度、半年度、季度结束后,公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制定期报告。

第二章董事、监事、高管和其它内幕知情人员的职责第三条公司董事、监事、高级管理人员和其它内幕知情人员应当遵守本制度的要求,履行必要的传递、审核和披露流程,提供年报编制所需材料,并关注个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。

第四条公司董事、监事和高级管理人员及其它内幕知情人员在定期报告编制期间,负有保密义务。

公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动,防止泄漏未公开重大信息。

不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式,严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。

公司如需向银行、税务、工商、统计、国资委、外管局等外部使用人提供定期报告统计报表的,其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间,业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的定期报告统计报表。

第五条公司及相关人员应加强对外部信息报送和使用的管理。

对于无法律法规依据的外部单位定期报告统计报表等报送要求应拒绝报送;依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查及时在定期报告中进行披露,登记、披露事项包括但不限于内幕知情人的姓名、单位部门、职务、身份证号码以及获取信息的时间。

违规案例分析五、大东南控股股东违规占用资金案例简介：大东南存在以下违规行为：自大东南2008年7月28日上市以来，公司控股股东浙江大东南集团通过代公司收取货款、短期资金拆借等方式违规占用公司资金，最高金额为1984万元。

公司对上述事项未履行相应的审批程序及信息披露义务。

处理结果：大东南上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的多项规定。

公司董事长、总经理、财务总监等当事人未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司上述违规行为负有重要责任。

大股东大东南集团违反深交所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》有关规定，对公司上述违规行为负有重要责任。

鉴于此，深交所作出了对大东南、大东南集团给予通报批评的处分，对上市公司董事长、副董事长兼总经理、财务总监、原董秘、两名独立董事给予通报批评的处分，并将公司及相关当事人的违规行为及上述处分记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

启示：大东南出现以上违规资金占用的主要原因在于：一、公司的内部控制制度建设不规范，业务、资产等方面的独立性不够；二、实际控制人以及公司高管的法律意识较为淡薄。

七、兰光科技关联交易披露不规范案例简介：兰光科技存在以下违法行为：1、2005年，兰光科技通过第三方账户借款给兰光经发，发生额300万元以上的共20笔合计65,125万元，每笔借款业务均达到了应披露关联交易的金额标准，兰光科技未及时在2005年临时公告中披露。

2、2006年1月1日至6月30日，兰光科技因担保、直接或通过第三方，被兰光经发及其关联方占用资金共发生5笔，发生额合计33,930万元，每笔业务均达到了应披露关联交易的金额标准，兰光科技未及时在2006年临时公告中披露。

3、2005年6月至2006年1月，兰光科技以其控股子公司的名义直接或通过第三方，为兰光集团全资子公司或直接为兰光经发以银行存单质押、保证金质押等方式，提供担保总计9笔，发生额合计50,570万元，均达到了应披露关联交易的标准，兰光科技未及时在临时公告中披露。

浙江方正电机股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代理人：本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况（1）董事会会议姓 名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数投票情况（反对次数）缺席次数沈田丰 5 5 0 0 0 （2）股东大会会议2009年内，我亲自出席了公司召开的2009年度第一以及第二次临时股东大会和2008年度股东大会。

二、2009年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况（一） 2009年4月15日，本人于公司第三届董事会第八次会议上，对相关事项发表了独立意见：1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。

2、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋山东东方海洋科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

本人于2009年5月经公司股东大会审议通过，受聘担任公司独立董事，2009年度本人出席公司董事会、股东会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况公司2009年度共召开6次董事会，其中本人担任公司独立董事后共召开4次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，对历次董事会会议审议的相关议案没有提出异议。

（二）出席股东会会议情况公司2009年度共召开3次股东大会，本人亲自出席1次会议，对会议审议的相关议案没有提出异议。

二、发表独立意见的情况公司于2009年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：《关于公司部分募投项目延期竣工的议案》独立董事意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资进度，符合公司实际经营情况和全体股东利益，同意公司本次募投项目延期竣工。

三、对公司进行现场调查的情况公司董事会审计委员会于2010年2月22日向本人下发了《关于公司2009年度报告有关工作的安排意见》，根据其日程安排，在年审会计师事务所进场审计前，本人于2010年3月9日参加了“公司管理层与独立董事见面会”，就2009年度报告编制工作进行了沟通，听取了公司财务总监对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，并于会后实地考察了公司的生产经营情况。

浙江大东南包装股份有限公司 2010年半年度财务报告（未经审计）报告日期：2010年08月28日浙江大东南包装股份有限公司2010年半年度财务报告目录页码一、财务报表 11、资产负债表 12、利润表 23、现金流量表 34、合并所有者权益变动表 45、母公司所有者权益变动表 5二、财务报表附注 6浙江大东南包装股份有限公司2010年半年度财务报告二、财务报表1、资产负债表法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人： 郭林岳 会计机构负责人：许海芳12、利润表法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人： 郭林岳 会计机构负责人：许海芳23、现金流量表法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人： 郭林岳 会计机构负责人：许海芳3法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人： 郭林岳 会计机构负责人：许海芳4法定代表人：黄飞刚 主管会计工作负责人： 郭林岳 会计机构负责人：许海芳5二、财务报表附注浙江大东南包装股份有限公司财务报表附注2010年1-6月一、公司基本情况浙江大东南包装股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2000年01月08日经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]102号文批准，由浙江大东南集团有限公司(原名：浙江大东南塑胶集团公司，以下简称大东南集团)作为主发起人，将其与塑胶包装有关的经营性资产、负债及对子公司浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入，并联合其他七家发起人，共同组建成立的股份有限公司。

本公司于2000年06月08日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000009248的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币367,575,348元，总股本为367,575,348股(每股面值人民币1元)。

公司注册地：浙江省诸暨市城西工业园区。

法定代表人：黄飞刚。

根据2009年2月15日公司第三届董事会第十一次会议决议并经2009年3月9日公司2008年度股东大会决议通过，公司于2009年3月30日以现有总股本245,050,232股为基数，向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本122,525,116股，每股面值人民币1元。

浙江大东南包装股份有限公司定期报告工作制度（2009年7月5日四届一次董事会制订）第一章总则第一条为规范浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规以及《公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。

第二条公司定期报告包括年度、半年度和季度报告。

年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

在会计年度、半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制定期报告。

第二章董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责第三条公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年报编制所需材料，并关注个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。

第四条公司董事、监事和高级管理人员及其他内幕知情人员在定期报告编制期间，负有保密义务。

公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。

公司如需向银行、税务、工商、统计、国资委、外管局等外部使用人提供定期报告统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的定期报告统计报表。

第五条公司及相关人员应加强对外部信息报送和使用的管理。

对于无法律法规依据的外部单位定期报告统计报表等报送要求应拒绝报送；依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查及时在定期报告中进行披露，登记、披露事项包括但不限于内幕知情人的姓名、单位部门、职务、身份证号码以及获取信息的时间。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告浙江大东南股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:浙江大东南股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分浙江大东南股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务、塑料制品、锂电池离子隔离膜的生产、销售，1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

浙江大东南股份有限公司违规担保及解除情况表
注1：2019年6月26日，大东南集团公司管理人已依据《浙江大东南集团有限公司重整计划》的相关规定，在其账户(户名：浙江大东南集团有限公司管理人，账户：201000210638706，开户银行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司营业部)预留保证金26,644.81万元，该资金将主要用于解决本公司为大东南集团公司及关联方违规提供担保问题(如本公司需为此承担全部或部分担保责任)，该等预留保证金中相应的金额将在本公司每一笔违规担
保负债的最终责任明晰后予以直接承担担保责任(如本公司被确认为需承担责任)，以确保本公司为关联方的违规担保不会对本公司造成损失。

注2：丰球集团有限公司向诸暨市人民法院提出诉讼请求，判令本公司承担二分之一赔偿责任，诸暨市人民法院以（2020）浙0681民初15465号立案受理，于2020年10月27日判决本公司承担二分之一的赔偿责任。

本公司不服一审判决向绍兴市中级人民法院提起上诉，绍兴市中级人民法院于2021年2月18日立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷、询问决定不开庭进行审理。

2021年4月7日，绍兴市中级人民法院作出《民事判决书》（2021）浙06民终783号，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费据实调整为120315元，由浙江大东南股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

浙江大东南股份有限公司董事会
2021年4月27日。