案件检查工作程序及常识

纪检监察机关案件检查的程序和方法案件检查就是查办案件，通常称办案。

案件检查工作是纪检监察机关的一项重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，是体现纪检监察职能不可替代的重要手段，是纪检监察机关履行自身职能的客观需要,是要进一步抓好领导干部廉洁自律、查处大案要案、纠正部门和行业不正之风的工作反腐败的三项任务之一。

案件检查工作的作用就是要为保证和促进改革发展创造良好的条件。

纪检监察机关案件检查分为党纪案件检查和政纪案件检查两种。

有关案件检查的地位和作用，请同志们在平时学习中认真学习领会。

今天我主要和同志们一起结合学习《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》（后简称《案件检查条例》）和《中华人民共和国行政监察法》（后简称《行政监察法》），谈谈案件检查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，供同志们在实践中参考。

纪检监察机关案件检查实行分级办理、各负其责的工作制度，要求做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

查办案件这6个方面24字之间的关系是：总的原则一个是依纪依法，一个是按照组织原则。

事实清楚、证据确凿是前提、是基础；定性准确、处理恰当是关键、是目的；手续完备、程序合法是要求、是保障。

案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初步核实、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。

一、案件的受理和初步核实案件的受理和初步核实，是案件检查的第一道和第二道程序，是整个查办案件工作的前提和基础。

(一)受理。

是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的活动。

(二)初步核实。

这是立案前进行的初步调查摸底核实的活动，目的是通过初步核实了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。

初核不同于一般人民来信的了解，也不同于立案后的调查。

案件检查是纪检监察机关一项经常性的重要工作,是严肃党纪政纪的中心环节.纪检监察机关案件检查实行分级办理、各负其责的工作制度,要求做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法.其基本工作程序是：受理和初步核实、立案、调查、移送审理.ﻫ第一节受理ﻫ纪检监察案件受理,是指纪检监察机关按照规定接受涉及纪检监察对象违犯党纪政纪行为的线索和材料，并予以恰当处理的活动。

一、受理的范围:ﻫ《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》(后简称《案件检查条例》）第十条规定纪检机关对检举、控告以及发现的下列违纪问题应予以受理:（一）同级党委委员、纪委委员的违纪问题；ﻫﻫ(二）属上级党委管理在本地区、本部门工作的党员干部的违纪问题；ﻫ(三）同级党委管理的党员干部违纪问题；(四）下一级党组织的违纪问题；ﻫ（五）领导交办的反映其他党员和党组织的违纪问题。

《行政监察法》第三章规定政纪案件的受理范围是:ﻫ县级以上地方各级人民政府监察机关受理本级人民政府各部门及其公务员、本级人民政府及其各部门任命的其他人员、下级人民政府及其领导人员的违纪问题;县、自治县、不设区的市、市辖区人民政府监察机关还受理本辖区所属的乡、民族乡、镇人民政府及其公务员,乡、民族乡、镇人民政府任命的其他人员的违纪问题。

ﻫﻫ▲不是纪检监察对象的，不属纪检监察机关案件检查受理的范围。

ﻫ二、受理阶段的任务ﻫﻫ受理后应对反映的问题进行梳理分析,根据情况决定是否进行初步核实。

ﻫ第二节初步核实ﻫﻫ一、初步核实的任务ﻫﻫ了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否提供依据。

ﻫ▲初步核实过程中，应善于及时发现证据，不失时机地收集那些零散的、淹没在其他事件之中的证据价值很高的书证、物证,认真查明所反映主要问题的事实真相。

ﻫ二、初步核实的要求初步核实应当尽力收集证据，并抓住主要问题进行.要求做到：（一)迅速及时；（二）突出重点；(三)细致完备;（四）保守秘密。

案件检查人员不得将案情向无关人员透露，以防违纪人串供、毁证或制造伪证。

案件查办程序和方法案件查办程序、方法和技巧目录第一讲案件调查的一般程序一、案件受理的围二、初核和初核后的处理三、案件立案四、案件调查五、案件定性和处理建议六、移送审理或销案（装卷）七、对办案人员的要求八、办案人员的回避第二讲几种常见案件的调查方法和技巧一、贪污案、职务侵占案。

二、违反财经纪律的案件。

三、违反计划生育政策、失职渎职案件。

附：需要掌握的重要的法律、法规、条例1、《中国共产党纪律处分条例》2、《行政机关公务员处分条例》3、《案件检查工作条例》4、《行政监察法》5、其他有关法律、法规、条例。

第一讲案件调查的一般程序纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当；程序合法，手续完备。

这里面就提到“程序合法”。

可以说，不论是公检法机关，还是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成败。

纪检监察机关办案的一般程序:一、案件受理的围（管辖）。

所谓“案件受理的围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题。

这里面又有属地管辖、属人管辖和级别管辖的问题。

公检法机关也基本上是这样划分的。

具体来说，作为县级纪委、监察局，就是本县围的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关系在地方的党员，以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。

作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，按照干部管辖权限，就是那个地方和部门的党员、干部。

这里需要说明的是，就是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。

比如，县纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。

中纪委、省纪委也有这种情况，我们国家的司法机关同样也是这样操作的。

二、初核及初核后的处理。

拿到经领导签批的举报信以后，如何进行初核（初查）？先讲什么叫初核？说白了，就是对信访举报的问题进行初步核实。

警察查案流程
警察查案是指警察机关依法对犯罪案件进行调查、收集证据、追查犯罪嫌疑人并最终将其绳之以法的一系列工作。

警察查案的流程一般包括案件接报、立案、侦查、审查起诉和执行刑罚等环节。

首先，案件接报是警察查案的第一步。

当接到报案电话或现场报案时，警察需要及时前往现场，了解案件基本情况，收集证据，保护现场，协助受害人，并对案件进行初步登记。

接下来是立案阶段。

在案件接报后，警察需要根据案件的性质和情况，决定是否立案侦查。

对于符合立案条件的案件，警察将正式立案，并组织侦查人员展开调查工作。

然后是侦查阶段。

警察需要通过走访调查、勘验现场、收集证据等方式，全面、深入地了解案件的情况，查清案件的事实、证据和犯罪嫌疑人的身份，为后续的审查起诉提供依据。

审查起诉是警察查案流程的重要环节。

在侦查结束后，警察需要将侦查结果提交给检察机关，由检察机关对案件进行审查，并决定是否提起公诉。

如果检察机关认为案件符合提起公诉的条件，将
向法院提起公诉，否则将不予提起公诉。

最后是执行刑罚。

在法院对犯罪嫌疑人作出有罪判决后，警察需要协助监狱、看守所等机构对罪犯进行执行刑罚的工作，确保罪犯依法接受刑罚。

总的来说，警察查案流程是一个严密的程序，需要警察依法公正地进行工作，保护人民的生命财产安全，维护社会的和谐稳定。

希望通过不懈的努力，警察能够更好地完成查案工作，为社会治安作出更大的贡献。

案件检查工作的程序和方法案件检查工作是司法机关对案件的必要程序，它可以确保案件的真实性和公正性，并保护公民的合法权益。

案件检查工作的程序和方法具有以下几个方面。

一、案件信息收集阶段1.物证检查物证是指法庭或检察机关在案件现场或犯罪嫌疑人身上查获的与案件有关的实物或痕迹。

物证检验必须依据科学方法进行，确保结果客观、准确。

对于能被破坏的物证，必须及时采取措施予以保存。

2.证人询问证人询问是指对与案件有关的人员进行调查，了解案件的事实和证据。

由于嫌疑人的证言不能自证其罪，因此其他非嫌疑人证人的证言也具有重要性。

在证人询问过程中，必须确保证人自由发言，不得进行恐吓、胁迫等不正当的手段，严禁逼迫证人作出有利于检察机关的证言。

3.鉴定评估鉴定评估是一种科学的技术手段，可以对案件的某些证据或事实进行评估、鉴定。

例如对犯罪嫌疑人的精神状况、鉴别文书真伪等方面进行鉴定。

4.情况核实情况核实是指通过一系列的手段和方法，查证案件的真实性与关联情况。

其过程包括收集相关资料资料，查阅公安、税务、工商、银行等部门的记录，了解嫌疑人的前科记录等。

二、案件证据分析阶段在案件信息收集阶段结束后，检查机关将对证据进行全面分析，确定案件能否成立或成立程度。

案件证据分析阶段的主要工作包括以下几个方面：1.证据材料的融合分析在证据材料的融合分析阶段，检察机关将分别分析各证据的证明力，并结合已知事实或证据，推断某些事实的程度。

此过程主要依赖案件文件分析手段。

2.法律适用分析法律适用分析是判断案件事实能否成立的关键分析环节。

检查机关要将案件事实与适用的法律进行全面、系统地对比和分析，以便找出案件事实与法律之间的关系，判断犯罪嫌疑人的犯罪事实是否成立。

三、案件结论阶段1.审查、起诉或不起诉在确定案件事实和法律适用的基础上，检查机关会根据案件情况进行审查、起诉或不起诉的决定。

审查阶段中，通常需要与嫌疑人或其代理人进行交涉，揭示案件的真相。

对于起诉、不起诉等决定，检查机关需要认真审查各项证据，并进行充分的法律评估，确保决策的公正合理。

纪委调查案件的程序和措施纪检监察机关在案件检查中，必须遵循依纪依法和按照组织原则的总原则，确保事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法等六个方面的要求。

这些要求是相互关联的，缺一不可。

案件检查工作的基本程序包括案件受理和初步核实、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。

在案件检查的第一道和第二道程序，即案件的受理和初步核实阶段，纪检监察机关需要对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料进行造册登记，并采取恰当方式予以处理。

同时，也需要进行初步调查摸底核实的活动，以了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。

在初步核实中，需要迅速及时、突出重点、细致完备、保守秘密，抓住主要矛盾和环节，尽快判明所反映的问题是否存在和严重程度，避免立案的盲目性，维护立案的严肃性和准确性。

初步核实需要填写《初步核实呈批表》。

案件检查工作是纪检监察机关的一项重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，是体现纪检监察职能不可替代的重要手段，是纪检监察机关履行自身职能的客观需要。

案件检查分为党纪案件检查和政纪案件检查两种，其作用是为保证和促进改革发展创造良好的条件。

因此，同志们需要在平时研究中认真研究领会有关案件检查的地位和作用，结合研究《XXX党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》、《中国纪律检查机关案件检查工作条例》和《中华人民共和国行政监察法》，进一步了解案件检查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，以供在实践中参考。

During the XXX phase。

the main tasks include: firstly。

XXX of the case。

there should be no less than two people XXX。

XXX。

XXX。

The content of the XXX includes:1) The main issues reflected and the content that needs to be verified。

机关案件检查工作条例第一章总则第一条为加强机关内部案件检查工作，提高机关工作效率，规范案件处理程序，根据相关法律法规，特制定本条例。

第二条机关案件检查工作包括机关内部不正常情况的监督、调查和处理等工作。

第三条机关案件检查工作必须遵循公平、公正、公开的原则，确保被检查对象的合法权益。

第二章机关案件检查机制第四条机关应当设立专门的案件检查机构，负责统筹协调、领导监督机关内部案件检查工作。

第五条案件检查机构应当配备专业人员，具备较强的调查取证和案件处理能力，保障案件检查工作的顺利进行。

第六条机关案件检查机构应当建立完善的案件检查信息管理系统，做好案件的记录、存档和查询工作。

第三章机关案件检查程序第七条接到案件检举、举报等信息后，案件检查机构应当及时启动案件检查程序，并进行初步核实。

第八条经初步核实属实的案件，案件检查机构应当组织实地调查，采取必要的查证措施，收集相关证据。

第九条确定案件事实后，案件检查机构应当依法做出处理决定，并及时通知被检查对象。

第四章机关案件检查工作责任制第十条各级机关负有开展机关内部案件检查工作的责任，应当建立健全机关内部案件检查工作责任制。

第十一条机关领导干部应当对机关案件检查工作负总责，确保机关内部案件检查工作的顺利进行。

第十二条案件检查机构应当按照规定履行职责，严格按程序办案，确保案件处理的合法性和公正性。

第五章机关案件检查工作的监督第十三条上级机关对下级机关的案件检查工作有权进行监督，必要时可以提出指导意见。

第十四条机关案件检查工作应当接受社会监督，及时回应社会关切，维护公众利益。

第六章附则第十五条本条例自发布之日起生效，之前相关规定与本条例不符的废止。

第十六条本条例的解释权归机关案件检查机构所有。

以上为机关案件检查工作条例。

纪检监察案件检查的基本程序一、案件受理收到各类涉及纪检监察对象违纪违法行为的线索和材料后，认真进行登记以备查考，承办人员将受理材料的来源、基本内容和领导批示录入《中国人民银行纪检监察业务信息系统案件管理子系统》。

受理交办、批办、移送的案件，必须有书面依据。

对涉及到正在进行初步核实或立案调查的有关人员的受理材料，应迅速转承办调查组调查。

对属于下级纪检监察机关受理范围的，应尽快交办或转办，不得扣押和拖延。

对所反映的主要问题内容不具体，无法查证的，或是过去已经作过调查并做出结论没有新内容的，加注说明并将受理材料留存备查。

对需要查清所反映的主要问题，以决定是否立案的受理材料，应提出初步核实意见，报纪检监察办公室主任审批。

二、初步核实（一）办理初步核实的手续。

经领导批准，决定进行初步核实的，填写《纪律检查委员会初步核实呈批表》或《委托初步核实通知书》。

（二）确定初步核实人员。

根据所反映主要问题的范围和性质确定核查组人员的数量，最低不得少于二人。

对案情复杂，性质严重的，核查组人员数量可以多一些。

核查组可由纪检监察办公室单独抽调人员组成，也可会同有关业务部门联合组成。

（三）制定初步核实方案。

在认真分析研究所反映的主要问题的线索、基本情况以及涉及的单位和人员，掌握与所反映主要问题有关的法律条规的基础上，制定初步方案，包括核实的内容、方法、步骤、注意事项等。

（四）初步核实的实施。

核实方案经领导批准后，核查组即可组织实施。

初步核实结束后，撰写初步核实情况报告并报批。

三、立案（一）审查立案材料。

对受理的反映违纪违法问题的线索和材料进行核实，确定反映问题是否属实，是否构成违纪违法，是否需要追究其党纪政纪责任。

（二）写《立案报告》。

根据立案的两个条件，掌握了能证实违纪违法事实的一定材料，并能够追究党纪政纪责任，即可以写《立案报告》。

（三）审查批准立案。

接到《立案报告》后，认真审查违纪违法事实及其证据材料，核对该违纪违法行为所触犯的党纪政纪条规、法律、法规和其他有关规定，《立案报告》经审批机关集体讨论研究，负责人审查批准，即为正式立案，填写《立案审批表》、《立案决定书》、《立案通知书》或《责成立案通知书》。