广东骏亚：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2020-013广东骏亚电子科技股份有限公司关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月完成发行股份及支付现金购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下合称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）事项，深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙牧泰莱”）已变更为公司的全资子公司。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买资产标的公司2019年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况2018年9月13日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。

2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。

2019年8月8日，公司收到中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1396 号），本次交易获得中国证监会核准。

2019年8月19日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳牧泰莱已就其100%股权过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了《变更（备案）通知书》（编号：21903410553）及新核发的营业执照。

2019年8月22日，经长沙市市场监督管理局批准，长沙牧泰莱已就其100%股权过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了《备案通知书》【（经开）登记内变核字[2019]第6751号】及新核发的营业执照。

2019年9月6日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份20,157,568股的股份登记相关手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-037北京万集科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份64,992,637股，占公司股份总数的59.1178%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共34人，代表股份3,656,525股，占公司股份总数的3.3260%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共44人，代表股份68,649,162股，占公司股份总数的62.4438%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共36人，代表股份3,685,025股，占公司股份总数的3.3519%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

广东骏亚2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为3,055.15万元，与2018年的7,325.35万元相比有较大幅度下降，下降58.29%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为17.08万元，与2018年的285.73万元相比有较大幅度下降，下降94.02%。

4、营业外利润2019年营业外利润为23.02万元，与2018年的203.46万元相比有较大幅度下降，下降88.68%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为147,218.1万元，比2018年的112,007.3万元增长31.44%，营业成本为120,618.44万元，比2018年的89,124.01万元增加35.34%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入147,218.1 31.44 112,007.3 13.32 98,845.55 0 实现利润3,055.15 -58.29 7,325.35 -2.82 7,537.85 0 营业利润3,032.12 -57.43 7,121.89 -1.57 7,235.58 0投资收益17.08 -94.02 285.73 1,849.76 -16.33 0 营业外利润23.02 -88.68 203.46 -32.69 302.27 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年广东骏亚成本费用总额为136,888.37万元，其中：营业成本为120,618.44万元，占成本总额的88.11%；销售费用为4,524.72万元，占成本总额的3.31%；管理费用为9,731.53万元，占成本总额的7.11%；财务费用为1,802.07万元，占成本总额的1.32%；营业税金及附加为828.58万元，占成本总额的0.61%。

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新公告编号：2020-临009广东冠豪高新技术股份有限公司2019年度利润分配方案公告重要内容提示：●每股分配比例A股每股派发现金红利0.028元（含税）；●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币675,235,757.11元。

经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股份登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东（广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外）每10股派送0.28元（含税）现金红利。

截至2019年12月31日，公司总股本1,271,315,443股，扣除公司目前回购专户的股份28,749,998股，以此计算合计拟派发现金红利34,791,832.46元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的20.43%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为96,777,172.94元（不含交易费用），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的56.82%。

综上，公司2019年度现金分红比例为77.25%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年3月9日召开第七届董事会第十四会议，审议通过本次利润分配方案。

广东骏亚电子科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2019 年3 月）广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

一、考核目的进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。

四、考核机构（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。

（二）公司人力资源部、审计部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。

考核工作小组对董事会负责并报告工作。

1 / 4（三）公司人力资源部、审计部、财务部负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。

（四）公司董事会负责考核结果的审核。

五、考核指标及标准（一）公司层面业绩考核要求本次股权激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

骏亚科技2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为3,503.53万元，与2022年三季度的4,344.94万元相比有较大幅度下降，下降19.37%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为3,493.31万元，与2022年三季度的4,424.78万元相比有较大幅度下降，下降21.05%。

在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。

二、成本费用分析骏亚科技2023年三季度成本费用总额为58,966.33万元，其中：营业成本为48,371.03万元，占成本总额的82.03%；销售费用为1,846.85万元，占成本总额的3.13%；管理费用为4,344.99万元，占成本总额的7.37%；财务费用为814.52万元，占成本总额的1.38%；营业税金及附加为497万元，占成本总额的0.84%；研发费用为3,091.94万元，占成本总额的5.24%。

2023年三季度销售费用为1,846.85万元，与2022年三季度的1,968.2万元相比有较大幅度下降，下降6.17%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。

2023年三季度管理费用为4,344.99万元，与2022年三季度的4,180.72万元相比有所增长，增长3.93%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为7.05%，与2022年三季度的6.88%相比变化不大。

企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。

三、资产结构分析骏亚科技2023年三季度资产总额为358,542.01万元，其中流动资产为127,137.58万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的51.97%、27.91%和7.25%。

证券代码：600375 证券简称：华菱星马公告编号：临2020-017 华菱星马汽车（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月11日(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》审议结果：通过4、议案名称：《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》审议结果：通过5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》审议结果：通过6、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》审议结果：通过7、议案名称：《公司2019年年度报告全文及其摘要》审议结果：通过8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于公司及公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：10、议案名称：《关于公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》审议结果：通过11、议案名称：《关于公司为2020年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第10、11项议案为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2020-025 广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月28日以邮件、通讯等形式发出，会议于2020年5月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2020年5月28日以邮件、通讯等形式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。

本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名，其中独立董事3名。

公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司符合非公开发行A股股票的条件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》公司拟非公开发行A股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行A股股票的方案。

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2020-056 广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通公告重要内容提示：●本次限售股上市流通数量为9,574,844股●本次限售股上市流通日期为2020年9月7日一、本次限售股上市类型1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1396号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、广东骏亚）以非公开发行股票的方式向陈兴农发行9,776,421股股份、向谢湘发行2,519,696股股份、向彭湘发行2,015,757股股份、向陈绍德发行1,914,969 股股份、向颜更生发行1,914,969股股份、向陈川东发行1,007,878股股份、向颜振祥发行503,939股股份、向殷建斌发行302,363股股份、向李峻华发行100,788股股份、向周利华发行100,788股股份购买相关资产（以上10位自然人合称“交易对方”），合计发行20,157,568股。

3、非公开发行限售股股份登记情况2019年9月6日，公司本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由206,143,200股变更为226,300,768股，其中公司向交易对方合计发行20,157,568股。

4、非公开发行限售股锁定期安排交易对方承诺，本次交易取得的广东骏亚股份自本次股份发行结束之日起12 个月内不得转让且锁定期届满后按照业绩承诺完成情况分三期解锁。

交易对方已完成2018年度、2019年度业绩承诺，即交易对方本次可解锁数量为其持有的限售股的47.50%，共计9,574,844股。

上述可解锁的限售股将于2020年9月7日上市流通。

广东骏亚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二零二零年伍月2019年年度股东大会会议资料目录一、会议须知二、会议议程三、会议议案四、现场表决结果计票监票办法五、股东现场投票注意事项六、现场投票表2019年年度股东大会会议须知为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2019年年度股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续。

签到应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2020-028 广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日(二)股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事水田晴夫先生因中日两国防范新型冠状病毒肺炎疫情需要暂无法入境出席股东大会，事先已参与董事会会议审议了相关事项并向公司提出股东大会请假申请；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议，财务总监王英珍女士列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度财务决算工作报告审议结果：通过3、议案名称：2020年度财务预算工作报告审议结果：通过4、议案名称：2019年年度报告全文及摘要审议结果：通过5、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：关于2020年度董事薪酬的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度担保计划的议案审议结果：通过9、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过10、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过11、议案名称：关于2020年度监事薪酬的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所审议的特别决议议案：议案8，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过；其余议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2020-049 广东骏亚电子科技股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：鉴于公司2019年限制性股票激励计划7名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2018年年度股东大会的授权，董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计460,600股进行回购注销。

回购注销完成后，公司股份总数将减少460,600股，公司总股本将由224,953,008股变更为224,492,408股；公司注册资本将由224,953,008元变更为224,492,408元。

公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。

根据上述公司注册资本变化情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：修订前：拟修订后：第六条公司的注册资本为人民币224,953,008元。

第六条公司的注册资本为人民币224,492,408元。

第十九条公司股份总数为224,953,008股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。

第十九条公司股份总数为224,492,408股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

根据公司2018年年度股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。

广东骏亚2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为3,784.36万元，与2019年上半年的1,106.5万元相比成倍增长，增长2.42倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年上半年营业利润为3,827.08万元，与2019年上半年的1,079.28万元相比成倍增长，增长2.55倍。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。

二、成本费用分析广东骏亚2020年上半年成本费用总额为80,482.72万元，其中：营业成本为69,221.87万元，占成本总额的86.01%；销售费用为3,436.75万元，占成本总额的4.27%；管理费用为6,102.45万元，占成本总额的7.58%；财务费用为1,345.56万元，占成本总额的1.67%；营业税金及附加为376.1万元，占成本总额的0.47%。

2020年上半年销售费用为3,436.75万元，与2019年上半年的1,321.89万元相比成倍增长，增长1.6倍。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。

2020年上半年管理费用为6,102.45万元，与2019年上半年的3,500.86万元相比有较大增长，增长74.31%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.84%，与2019年上半年的6.13%相比有所提高，提高0.71个百分点。

管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。

管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。

三、资产结构分析广东骏亚2020年上半年资产总额为278,802.07万元，其中流动资产为114,410.35万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的38.79%、31.84%和15.5%。

广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见民生证券股份有限公司：现对你公司推荐的广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你公司在30天内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。

若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。

我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。

如在30天内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申请。

若对本反馈意见有任何问题，请致电我会发行监管部审核人员。

一、规范性问题1、据披露，发行人前身在出资设立和后续增资中，存在代为出资、实物出资未经评估、出资存在延期等情形。

请保荐机构、发行人律师核查并补充披露：（1）发行人招股书中未能详细披露发行人前身出资中存在瑕疵的原因；（2）发行人出资设立是否履行了相关程序，是否构成出资不实或虚假出资；是否存在纠纷或潜在纠纷；是否存在违法违规行为；（3）股东历次增资是否符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定；是否存在纠纷或潜在纠纷。

2、招股书披露，2015年发行人引入长和创展和可心可意。

请保荐机构、发行人律师核查并披露：（1）发行人股东（包括已退出股东）历次出资、增资及股权转让的资金来源；（2）发行人及历次新进股东的详细情况及其近五年从业经历，是否存在委托持股、信托持股或一致行动关系等情况；（3）新引入股东与发行人之间是否存在特殊协议或安排，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在影响和潜在影响公司股权结构事项；（4）担任发行人本次发行申请的相关中介机构及相关人员是否存在直接或间接持有发行人股份的情形。

3、招股书披露，发行人实际控制人亲属控制多家公司，且部分存在与“骏亚”、“万基隆”等相近的企业名称情形。

请保荐机构和发行人律师核查并补充披露：（1）发行人与其实际控制人及其亲属控制的其它盈利性组织之间是否存在相同或相似业务，如有，请说明该等情形是否构成同业竞争或潜在同业竞争；存在上下游业务的，应对该事项对公司独立性的影响发表意见；（2）发行人及发行人控股股东及其亲属控制的其他企业与发行人主营业务的区别和联系，历史上是否存在资产混同、人员共用、采购、销售渠道相同，商标、专利、技术等混用情形，是否存在违法违规情况。