下载文档原格式
岗位职责廉洁风险及防控随着社会经济的不断发展，各行各业的职责也在不断增加。
然而，职责的增加同时也带来了廉洁风险的增加。
岗位职责廉洁风险是指在履行职责的过程中，由于各种原因导致的廉洁问题的可能性。
为了规范职责行为，减少廉洁风险的发生，并保证岗位职责的廉洁性，下面将介绍一些常见的岗位职责廉洁风险及防控措施。
一、领导职责廉洁风险及防控作为一个组织的领导，具有决策权和管理权，承担着领导部门和员工的职责。
然而，在履行职责的过程中，领导往往面临着诱惑和压力，容易出现廉洁问题。
为了减少领导职责廉洁风险的发生，可以采取以下防控措施：1.建立健全的廉洁意识：领导应树立正确的廉洁观念，认识到廉洁问题的危害性，并时刻保持高度警惕。
2.明确职责边界：领导应清楚自己的职责界限，不越权，不滥用职权，做到廉洁行事。
3.建立制度规范：组织应建立健全的内部管理制度，明确职责分工，并规定权力的行使程序，使职责行为规范化。
二、行政人员职责廉洁风险及防控行政人员是组织中重要的工作力量，负责具体实施和落实组织决策。
然而，在履行职责的过程中，行政人员也常常面临廉洁风险。
为了减少行政人员职责廉洁风险的发生，可以采取以下防控措施：1.建立岗位责任制：明确行政人员的岗位职责，建立绩效考核机制，提高职责履行的透明度和有效性。
2.加强职业道德教育：加强对行政人员的职业道德教育和培训，提高他们的廉洁意识和职业素养。
3.加强监督管理：建立健全的行政人员监督机制，定期对其履职情况进行评估和检查，发现问题及时处理。
三、业务操作人员职责廉洁风险及防控业务操作人员是组织中直接从事业务操作的人员，直接影响着组织的运行效率和形象。
然而，由于业务操作人员与业务人员接触频繁，容易受到不正当诱惑，廉洁风险较高。
为了减少业务操作人员职责廉洁风险的发生，可以采取以下防控措施：1.建立业务流程规范：明确业务操作人员的操作流程和工作标准，规范业务操作行为，防止滥用职权。
2.加强内部控制：建立内部控制制度，加强对业务操作的审计和监督，发现问题及时处置，并追究责任。
廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1)一、印章使用管理 (1)二、报帐管理 (2)三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2)四、物资出库管理 (4)五、废钢回收及报废物资出售管理 (5)六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6)廉洁风险点岗位防控措施 (8)一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8)二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10)三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12)四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15)五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17)六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18)七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19)八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24)九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25)十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理（一）廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程（三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理（一）廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理（一）廉洁风险点1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；（二）管理流程押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理（一）廉洁风险点1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；（二）管理流程（三）涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。
个人岗位职责廉洁风险点和防范措施方案
一、廉洁风险点分析
在执行个人岗位职责的过程中，存在一些廉洁风险点，容易造成廉洁风险的主
要原因有以下几点：
1.权力过大导致滥用：个人岗位可能涉及到权力的运用，如果权力过
大且监管不力，容易导致滥用职权，涉及贪污等问题。
2.利益冲突引发腐败：在与外部单位或个人进行交往或合作的过程中，
可能涉及利益交换，若不慎涉及利益冲突，可能诱发腐败问题。
3.信息掌握不当带来失职风险：个人岗位可能会接触到一些敏感信息
或数据，若信息掌握不当，可能导致失职风险，影响工作的廉洁性。
二、廉洁风险防范措施方案
为了防范个人岗位职责中的廉洁风险，可以采取以下措施：
1.建立规章制度：制定相关规章制度，明确个人岗位的职责边界和权
责关系，规范工作流程，严格规范职能范围。
2.加强内部监管：建立内部监督机制，包括制定审批程序、加强内部
审计等，确保岗位职责的执行符合规定，减少职权滥用的可能。
3.进行廉洁教育：加强对岗位人员的廉洁教育，提高廉洁意识，使其
明白廉洁从业的重要性，作为一种职业操守。
4.建立风险预警机制：建立廉洁风险的预警机制，定期进行风险评估，
提前识别风险点，及时采取措施避免风险发生。
5.加强监督检查：加强对个人岗位执行情况的监督检查，建立健全的
监督制度，对不合规的行为及时查处，确保权责对等、廉洁从业。
结语
通过以上廉洁风险点分析和防范措施方案，可以有效提升各个岗位人员的廉洁
意识和风险防范能力，确保个人岗位职责的廉洁执行，维护组织的正常运作和社会的公平公正。
个人岗位职责廉洁风险点和防范措施
一、背景介绍
在任何一个岗位上，都存在廉洁风险点，需要我们警惕并采取相应的防范措施，以确保自身不受诱惑、廉洁执行职责。
二、廉洁风险点
1.权力滥用：在岗位上可能出现的诸如审批权、资金管理等问题，如
果不加以规范，可能会引发权力滥用行为。
2.利益冲突：涉及到私利的时候，有可能会出现利益冲突，违背了职
责的原则。
3.信息不透明：如果信息不透明、不公开，那就很容易出现不正当行
为，损害了廉洁形象。
4.礼品回扣：有些岗位可能与供应商、客户等有交易关系，如果不加
以控制，容易引发礼品回扣问题。
三、防范措施
1.建立制度规范：制定明确的规章制度，明确不允许的行为，规范工
作流程。
2.加强培训意识：定期进行廉洁风险点的培训，提高员工的廉洁意识，
引导员工在岗位上做到廉洁从业。
3.强化监督管理：建立监督机制，加强领导对岗位工作的监督，制定
严格的审批程序和流程管控。
4.信息透明公开：信息公开透明，让相关人员都能够了解到工作的全
部过程，避免信息不对称导致的廉洁风险。
5.规范礼品交往：建立明确的礼品接受标准，规范员工与外部人员的
交往，杜绝礼品回扣问题。
四、结语
在工作中，尤其是在担任岗位职责的时候，我们要时刻警惕廉洁风险点，遵循
职责，做到廉洁从业，才能维护自己的职业操守，确保公平公正的工作环境。
希望通过以上措施，能够有效防范个人岗位职责中的廉洁风险，保持高度的廉洁自律性。
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等.2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任.(二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话.3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示.5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位:学校党委、学校行政。
（三)大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公—款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。
（四)资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公—款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公—款及公—款私存。
一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库"，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
廉洁岗位职责风险点及防控措施廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
第2岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。
防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。
廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1)一、印章使用管理 (1)二、报帐管理 (2)三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2)四、物资出库管理 (4)五、废钢回收及报废物资出售管理 (5)六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6)廉洁风险点岗位防控措施 (8)一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8)二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10)三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12)四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15)五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17)六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18)七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19)八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24)九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25)十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理（一）廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程（三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理（一）廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理（一）廉洁风险点1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；（二）管理流程押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理（一）廉洁风险点1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；（二）管理流程（三）涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。
(二)工作流程(三)岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可能存在廉洁风险如下：1．违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决制度；2．不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；3．文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公章，造成恶劣影响或利益损失；4．照顾私人关系，对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落实；5．因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费；(四)防控措施1．党团工作：严格党员发展管理，党员发展计划坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费收缴造册登记，开据票据。
2．公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。
3．评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检查考核单据，要在每月底进行公示；评优评先的人员或集体名单采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；4．对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一协调调配，避免重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固定维修地点，做好维修详细记录。
5．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责：负责制定与完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度；负责职工基本工资、奖金、考核、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和报表的报送；负责职工养老保险、基本医疗保险、工伤险、公积金的办理、调整及核算；负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算；负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报；负责受理和协调处理一般劳资纠纷；负责受理职工离职工资结算；负责办理职工退休相关手续；负责劳动合同的签定与保管工作；(二)工作流程(三)岗位廉洁风险分析：根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：1．不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公正现象；2．由于制度不健全，导致职工考勤弄虚作假的现象；(四)防控措施：1．实行考核公示制度，建立考勤公示制度或考勤统计员工签字制度，杜绝弄虚作假现象的发生；2．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
三、库工岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责库工是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将武钢物流管理公司“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括产品的外包质量以及产品的各项信息；产品出库作业时，将“产品出库通知单”与现场实物进行严格核对，核对内容同上，确认无误后，进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。
（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”，对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。
2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。
因此，库工岗位廉洁风险较大。
是武钢成品材料入库、出库的第一道重要关口。
（四）防控措施1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由库工办理在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交由业务中心，由业务中心第一时间进行信息录入，并且每个月对现场产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题；在出库作业时，业务中心首先开具出库通知单，并且留下提货人的相关有效信息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单交由库工，库工按照工作流程作业完毕后，必须上车抄写产品出库核对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开具出门证；门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。
2、建立严格考核机制鼓励库工岗位人员坚持原则、廉洁奉公，必须按照“配送中心考评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。
3、视频监控在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。
4、调度、管理人员、保卫部现场巡查调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场巡查，一定程度控制事件的发生。
5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责业务中心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出，信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证，产品盘点，质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责任更加突出。
（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱，要求业务中心人员多配货，错配货，故意不留提货凭证，故意不留下提货人的有效证件复印件，甚至修改数据，少收费等，因此，业务中心人员岗位廉洁风险非常大。
制定合理的防范措施，是业务中心管理上最重要的内容。
（四）防控措施1、严格要求每单对应提货凭证业务中心根据提货客户提供的“提货单”进行配单，并且留下提货单作为提货凭证，并且一一对应后装订保管，并且做到专人每天核对，每张核对，不放过一张提货单。
2、收费员、开票员各各负其责收费员严格按照由计算机打印的价格收费，严禁多收客户一分钱，开票专员严格按照由计算机打印的价格开票，严禁多开一分钱发票，发票、收费凭证装订在一起后，要及时交由财务，现金要存入公司帐户或者交由财务，由财务审核单据和收费金额是否一致；收费员要做好每天的手工、电子台账，每月的总台账，并且每天、每月和公司财务进行核对。
3、出门证严格比对由现场人员抄写的产品核对单，业务中心必须严格同“出库通知单”进行核对，确认无误后，才能开具出门证，出门证上要签字确认，各项需要填写的项目要填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。
