上海莱士：2019年度股东大会会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司股东大会议事规则（2020年5月修订）第一条为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制订本议事规则。

第二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会及临时股东大会的召开应采取现场方式召开，股东也可以通过网络或者其他方式参加股东大会。

年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收资本总额1/3时；（三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第三条公司召开股东大会和临时股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及本议事规则的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及本议事规则的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海莱士血液制品股份有限公司采取出具警示函措施的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局•【公布日期】2020.12.01•【字号】•【施行日期】2020.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政处罚正文中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海莱士血液制品股份有限公司采取出具警示函措施的决定上海莱士血液制品股份有限公司：经查，2018年12月19日，你公司（组织机构代码60724195-1）控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（简称“科瑞天诚”）所持149,412.93万股上海莱士血液制品股份有限公司（简称“上海莱士”）股票被司法冻结、8,640.03万股上海莱士股票被轮候冻结；你公司控股股东RAAS China Limited（简称“莱士中国”）所持150,557.03万股上海莱士股票被司法冻结、329.97万股上海莱士股票被轮候冻结。

此次被冻结后，科瑞天诚所持有上海莱士股票累计被冻结158,052.96万股，占上海莱士总股本的31.77%；莱士中国所持有上海莱士股票累计被冻结150,887万股，占上海莱士总股本的30.33%。

其后，科瑞天诚、莱士中国所持上海莱士股票又陆续被多家司法机关轮候冻结。

你公司于2018年12月20日知悉上述控股股东所持上海莱士股份被冻结事项后，未通过临时公告及时履行信息披露义务，直至2019年4月26日才在2018年年度报告中予以披露。

你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第三十条第一款、第二款第十四项和第三十一条第一款第三项的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年6月26日下午1:30会议地点：上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程：1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。

股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

上海强生控股股份有限公司章程（修订草案，须经公司2019年年度股东大会审议通过后生效）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章党组织的设立和活动第一节党组织第二节党建工作第九章工团组织的设立和活动第十章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十一章通知和公告第一节通知第二节公告第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十三章修改章程第十四章附则第一章总则第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《中国共产党章程》及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经上海市政府沪府办(1991)155号文批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000132210595U。

第三条公司于1992年2月2日经中国人民银行上海市分行(92)沪银金股字第1号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1800万股，于1993年6月14日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：上海强生控股股份有限公司公司的英文名称：SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO.， LTD.第五条公司住所：浦建路145号邮政编码：200127第六条公司注册资本为人民币105336.2191万元。

证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-037北京万集科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份64,992,637股，占公司股份总数的59.1178%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共34人，代表股份3,656,525股，占公司股份总数的3.3260%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共44人，代表股份68,649,162股，占公司股份总数的62.4438%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共36人，代表股份3,685,025股，占公司股份总数的3.3519%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2020-037上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月16日以电子邮件和电话方式发出通知，经全体监事一致同意，会议于2020年5月21日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事胡维兵先生现场出席会议并进行表决，李尧先生、Binh Hoang先生以通讯方式出席会议并进行表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事推举，会议由胡维兵先生主持召开，会议在保证各位监事充分发表意见的前提下，与会监事经认真审议，一致通过了如下议案：1、《关于选举第五届监事会主席的议案》；选举胡维兵先生担任公司第五届监事会主席，任期同其担任本届监事会监事任期。

（监事会主席简历详见附件1）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

《监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

（《监事会议事规则》修正案见附件2）特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司监事会二〇二〇年五月二十三日附件1：监事会主席个人简历胡维兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士。

1998年1月起任职本公司质量保证部经理，现任上海市药学会第11届生化专委会委员、上海医药行业协会第1届血液医学转化专委会委员、上海市奉贤区第5届政协委员。

2003年3月至2020年5月任公司副总经理。

2020年5月起任公司第五届监事会主席。

胡维兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；胡维兵先生持有本公司720,000股股份，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2020-016 上海汇得科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月15日(二)股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过5、议案名称：《2019年年度报告》及摘要审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司2019年度董事及高管薪酬的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度监事薪酬的议案审议结果：通过9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案审议结果：通过10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案3、4、6、11为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上同意，表决通过。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会议事规则（2020年5月修订）第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条公司董事会对股东大会负责，并依据国家相关法律、法规及公司章程的有关规定行使职权。

第三条公司董事会由九名董事组成。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并建立专门委员会工作细则。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第四条董事会设董事长一人，副董事长一人。

董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第六条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司利润分配政策及股东回报规划方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（九）在股东大会的授权范围内，决定公司的交易行为，包括但不限于：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以下，300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值在5％以下，0.5％以上的关联交易（衍生品关联交易除外）；（十一）审议批准符合下列标准之一的交易行为（公司章程第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以下，10％以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以下，10％以上；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下，10％以上；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以下，10％以上；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下，10％以上。

上海莱士疯狂收购造就十倍明星股2015年5月18日，取消药品最低限价政策最终落地，两市血制品个股集体大涨。

华兰生物（002007.SZ）下午开盘直线拉升，一度封住涨停，上海莱士（002252.SZ）则盘中大涨超过4%。

相比过去两年的涨幅，上海莱士这次“大涨”显得小巫见大巫：自2013年1月4日至今，该股累计410个交易日，涨幅共计937.65%，公司总市值从90多亿元上涨至825.6亿元（截至6月18日收盘），目前其市值已经位列两市医药板块前列。

有人说它是大牛市的龙头股，有人说它的上涨不可持续。

但这并不妨碍上海莱士的业绩以每年翻番的速度跳跃式上涨，股价不断创出历史新高。

在感慨此轮股市行情之火爆的同时，人们更应该想一想，究竟是什么原因，造就了这个两年来强势耀眼的明星股？门槛极高血制品行业是医药产业中的特殊细分行业，其最大的特殊之处在于原料是人的血浆。

由于采血环节容易造成烈性传染疾病，国家长期对这一领域进行了高度监管，安全卫生要求、准入门槛极高。

上海莱士的一位负责人对《英才》记者表示，从2001年开始，国家就已经不再批复新的企业进入。

到2013年，全国血浆原料的总需求量约一万吨，而各地浆站的采集量累计只有5000万吨左右，市场需求无法得到满足。

在2014年之前，这个行业的龙头企业是河南的华兰生物，拥有浆站18个，采集量、产品门类和产量都位居行业第一。

而上海莱士各方面数据均处第二梯队，上述负责人介绍，在这一时期，公司采取了建血站、扩展销售网络、提升血浆利用率等手段，来提升公司业绩，但血浆供应的瓶颈始终存在，制约着企业的发展速度。

如何才能在行业内更进一步？经过分析，上海莱士认定，中国的血制品企业在规模上远落后于国际同行，外延式扩张是在这个领域做大做强最适合的方式。

而随后一系列收购的成功，也确实显著的提升了上市公司的企业规模和业绩水平，进而将公司的市值提升到了更高的规模。

激进扩张早在2012年12月，面对已经持续低迷了四年多的股市，上海莱士大股东科瑞天诚宣布将进行股份增持，累计增持数量不超过2%。

证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2011-011上海莱士血液制品股份有限公司关于第二届监事会第五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年3月18日以电子邮件和电话方式发出通知，于2011年3月29日上午11点在上海市南京东路789号世茂皇家艾美酒店9楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持，会议审议通过了：1、《2010年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案还需提交2010年度股东大会审议。

2、《2010年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案还需提交2010年度股东大会审议。

3、《2010年度报告及摘要》经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2010年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案还需提交2010年度股东大会审议。

4、《2010年度内部控制自我评价报告》经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、《2010年度利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润182,868,399.86元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取10%的法定公积金18,286,839.99元，加上年初未分配利润125,863,273.41元，减去2010年度已支付现金股利120,000,000.00元，2010年度实际可供股东分配的利润为170,444,833.28元。

浙江龙盛集团股份有限公司2019年年度股东大会会 议 资 料二O 二O年五月十八日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《2019年度董事会工作报告》 (5)2、《2019年度监事会工作报告》 (9)3、《2019年度财务决算报告》 (12)4、《2020年度财务预算报告》 (14)5、《2019年年度报告及其摘要》 (16)6、《2019年度利润分配的预案》 (17)7、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 (18)8、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 (19)9、《关于聘请2020年度审计机构的议案》 (21)10、《关于2020年员工持股计划（草案）的议案》 (22)11、《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》 (23)12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》 (24)浙江龙盛集团股份有限公司2019年年度股东大会议程大会召开时间：现场会议召开时间：2020年5月18日下午13：30时网络投票时间：2020年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《2019年度董事会工作报告》2、审议《2019年度监事会工作报告》3、审议《2019年度财务决算报告》4、审议《2020年度财务预算报告》5、审议《2019年年度报告及其摘要》6、审议《关于2019年度利润分配的预案》7、审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》8、审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》9、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》10、审议《关于2020年员工持股计划（草案）的议案》11、审议《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》----听取独立董事述职报告----公司独立董事宣读《2019年度独立董事述职报告》（全文已刊登在上海证券交易所网站）----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2019年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2020-041上海莱士血液制品股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露；5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议召开情况1、股东大会届次：上海莱士2020年第二次临时股东大会；2、召集人：公司第五届董事会；3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；4、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2020年6月9日（星期二）下午13:00；网络投票时间为：2020年6月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月9日9：15至15：00期间的任意时间；5、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；7、股权登记日：2020年6月4日（星期四）；8、会议出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2020年6月4日（星期四），截至2020年6月4日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。

证券代码：300382 证券简称：斯莱克公告编号：2020-050苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、2020年4月27日，为提高会议效率，减少会议召开成本，公司第一大股东科莱思有限公司（其为持股3%以上的公司控股股东）（以下简称“科莱思”）以书面方式提交了《科莱思有限公司关于增加斯莱克2019年度股东大会提案的函》，提请将《关于<前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日）>的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

2020年4月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露《关于召开2019年度股东大会补充通知的公告》。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长安旭先生3、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月8日上午09:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15——15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计12名，代表有表决权股份数324,791,094股，占公司股份总数的57.53%。

其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计9人，代表股份319,500股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共8人，代表股份324,748,194 股，占公司有表决权股份总数的57.52%；（2）通过网络投票的股东4人，代表42,900股，占公司有表决权股份总数的0.01%；7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一九年二月二十二日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程会议时间：二〇一九年二月二十二日14:30会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长张剑先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案1、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：本次审议1号议案对中小投资者单独计票。

八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。

股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯公告编号：2020-025普莱柯生物工程股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●每股分配金额：每10股派发现金股利2.0元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于上市公司股东的净利润为10,924.63万元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币68,796.59万元。

经公司第四届董事会第三次会议决议，公司2019年度利润分配方案拟以实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币2.0元（含税）。

以截至2019年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利6,318.26万元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。