龙星化工股份有限公司Longxing chemical stock co.,ltd
2011年度报告
股票简称：龙星化工
股票代码： 002442
二○一二年三月四日
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目录
第一节重要提示 (1)
第二节公司基本情况简介 (2)
第三节主要财务数据和指标 (4)
第四节股本变动及股东情况 (6)
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (10)
第六节公司治理结构 (18)
第七节内部控制 (22)
第八节股东大会情况简介 (29)
第九节董事会报告 (33)
第十节监事会报告 (54)
第十一节重要事项 (57)
第十二节财务报告 (61)
第十三节备查文件目录 (128)
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性无法保证或存在异议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长刘江山先生、主管会计工作负责人俞菊美女士及会计机构负责人李英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司名称：
公司中文名称：龙星化工股份有限公司 中文名称简称：龙星化工
公司英文名称：Longxing chemical stock Co.,Ltd 二、公司法定代表人：刘江山 三、公司董事会秘书、证券事务代表：
四、公司联系方式：
五、公司信息披露媒体及半年度报告备置地点：
六、 公司股票概况：
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七、其它相关资料：
八、公司上市后注册资本变更情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】731 号）核准，公司于 2010 年 6 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股，2010年9月20日公司在河北省工商行政管理局办理了相关变更登记手续，变更后注册资本为20000万元。
2、2011年4月29日，公司实施2010年利润分配方案，以总股本20000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，共转增股本12000万股，2011年6月2日公司在河北省工商行政管理局办理了相关变更登记手续，变更后注册资本为32000万元。
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第三节 主要财务数据和指标
一、主要会计数据
金额单位：人民币元
二、主要财务指标
三、非经常性损益项目
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第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
本公司2011年04月19日召开的2010年度股东大会审议通过了
《公司2010年度利润分配预案》，利润分配方案为以 2010 年期末总股本 200,000,000股为基数，每10股派发现金股利 2.00 元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增6股（面值 1 元），公司已于2011年4月29日完成了上述利润分配，新增注册资本已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验【2011】1-5号《验资报告》，公司于2011年6月2日完成了工商变更登记。
单位：股
二、限售股变动情况表
单位：股
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三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
1、前10名股东持股情况 单位：股
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2、前10名无限售条件股东持股情况 单位：股
四、控股股东及实际控制人变更情况
本公司控股股东、实际控制人均为刘江山先生，持有公司股份的50.34%，报告期内没有发生变更事项，刘江山先生基本情况见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”介绍。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下：
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五、其他持有公司 10%以上（含 10%）的股东情况
其他持有公司10%以上（含 10%）的股东为公司副董事长、总经理俞菊美女士，俞菊美女士基本情况见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”介绍。
除此公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。
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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员的情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
（二） 董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况
2011年1月27日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》，以累计投票制选举上届董事会非独立董事刘江山先生、俞菊美女士、马宝亮先生、江浩先生、刘河山先生、魏亮先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自2011年1月28日至2014年1月27日。
会议同时审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，以累积投票制选举董尚雯女士、刘玉平先生、蒋殿春先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2011年1月28日至
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2014年1月27日，其中董尚雯女士、蒋殿春先生为公司新聘独立董事。
2011年1月8日，公司第一届董事会2011年第一次会议通过决议，聘任彭玉平先生为公司副总经理。
2011年1月8日，公司第一届监事会2011年第一次会议决议通过决议，提名侯贺钢先生为第二届监事会职工代表监事，同意彭玉平先生辞去监事职务并同时辞去监事会主席职务。
2011年8月8日，公司第二届董事会2011年第六次会议通过决议，聘任边同乐先生为公司副总经理。
2011年8月8日，公司第二届监事会2011年第五次会议通过决议，同意马维峰先生辞去监事职务，公司第四届第五次职工代表大会选举刘芳女士为新任监事。
2011年11月17日，2011年第三次临时股东大会通过决议，选举职工监事侯贺刚先生为股东代表监事。
（三） 董事、监事和高级管理人员主要工作经历 1、现任董事主要工作经历：
刘江山先生，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权。1979年参加工作，1979－1984年部队服役；1982年加入中国共产党；1994年创办沙河市炭黑厂；1994－2004年，任河北省沙河市炭黑厂厂长；2004－2008年，任河北龙星化工集团有限责任公司董事长，曾担任沙河市政协常委、党代表、沙河市工商联合会副会长、邢台市九届政协委员、邢台市第十二届人大代表、河北省第十一届人大代表，获得“全国优秀复原退伍军人”、“河北省优秀民营企业家”、“河北品牌领军人物”、“创业带富党员先锋”、“发展经济党员先锋”等荣誉称号，2008年至今任公司董事长、法定代表人。
俞菊美女士，出生于1942年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1965年参加工作，会计师。1965－1966年由河北省邢台组织部安排参加邢台地区社会主义教育；1967－1997年在河北省邢台钢铁公司工作，历任财务科，管理科科长；1997－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作，历任总会计师，副厂长，常务厂长；2004－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司总经理。曾经获得“八五”期间冶金系统全国劳动模范、“振兴沙河科技贡献奖”、沙河市“三八”红旗手、沙河市“十大女杰”、中国化工学会橡胶专业委员会“终身成就奖”等荣誉称号。2008年至今任公司副董事长、总经理。
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马宝亮先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年参加工作，正高级工程师。1983年7月毕业于河北化工学院；1983年8月－1987年10月 河北省廊坊市化肥厂工艺员；1987年11月－1991年10月 天津海豚炭黑有限公司工艺员，助理工程师；1991年11月－1995年7月 天津海豚炭黑有限公司工程师；1995年8月－1997年11月 在天津海豚炭黑有限公司工作，任总经理助理，高级工程师；1997年12月－2007年4月 在天津海豚炭黑有限公司工作，任总工程师，高级工程师，正高级工程师，享受国务院特贴专家，曾经获得天津市科技进步一等奖；2007年4月-2008年1月 任河北龙星化工集团有限责任公司副总经理；2008年1月至今任公司董事、副总经理。
江浩先生，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984年参加工作，1996年加入中国共产党，工程师。1991－1995年在邢台市冶金机械轧辊厂工作；1995－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2005－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司销售经理，总经理助理；2008年至今任公司董事、董事会秘书。
刘河山先生，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1982年参加工作。1982－1993年在沙河市建筑公司工作；1994－2004年在沙河市炭黑厂工作；2004－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司销售经理；2008年至今任公司董事、销售经理。
魏亮先生，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年参加工作，2006年加入中国共产党。1999－2000年在邢台开元木业有限公司工作；2002－2008年在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任供销部部长，总经理助理；2008年至今任公司董事。
董尚雯女士，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。中国人民大学经济学硕士学位，经济师。1999年-2006年任二六三网络通信股份有限公司监事兼人力资源部总监，2007年至今担任天慕众和企业管理咨询（北京）有限公司总经理，兼任北京理工大学MBA 中心客座讲师，社科院中国现代文化学会企业文化专业委员会特聘专家，为企事业单位提供管理咨询服务并担任多家企业的内训讲师。2011年至今任公司独立董事。
刘玉平先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1985年参加工作，1993年被评为北京市优秀青年骨干教师。经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。2008年至今任公司独立董事。
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蒋殿春先生，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授，博士生导师。1987年－1993年在云南教育学院数学系任讲师；1993年－1996年在南开大学国际经济研究所获得经济学博士学位；1996年－1998年在南开大学国际经济研究所任副教授；1998年－2000年在日本京都大学大学院经济学研究科任博士后研究员；2000年至今任南开大学国际经济研究所教授、南开大学国际经济研究所副所长、南开大学证券与公司财务研究中心副主任。2011年至今任公司独立董事。
2、现任监事主要工作经历
侯贺钢先生，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年参加工作，2009年加入中国共产党。1997年8月－2008年1月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任检测中心物理实验员，副主任；中国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，2007年开始参与了国家5项炭黑标准的制定和修订工作。2008年1月至今任公司检测中心主任、监事会主席。
周文杰先生，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997年参加工作，2006年加入中国共产党。1997年6月－2008年1月在河北龙星化工集团有限责任公司工作；2008年1月至今任公司财务部副部长、监事。
刘芳女士，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学学士学位。2004年9月－2006年3月就职于河北省沙河市进出口公司，2006年4月就职于公司，历任供销部副部长，销售部部长。现任公司监事。
3、现任高级管理人员主要工作经历
俞菊美女士，简介详见前述“现任董事主要工作经历”。
彭玉平先生，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年参加工作，2002年获邢台市青年科技进步奖，2003年加入中国共产党。1999－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2004－2008年任河北龙星化工集团有限公司设备部部长。现任公司副总经理。
边同乐先生，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称，中国注册会计师。1983年－1999年就职于甘肃天水海林轴承厂，历任财务部会计，
副主任；
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2000年－2010年先后就职于北京天健兴业资产评估有限公司，天健会计师事务所有限公司，利安达会计师事务所有限公司，历任审计员（评估员）、项目经理、高级项目经理、审计经理、高级经理、部门经理等职务，期间三年被聘为中国注册会计师协会执业质量兼职检查员。2011年2月就职于公司。现为公司副总经理。
刘成友先生，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1981年参加工作，1995年加入中国共产党，工程师。1981－1982年在抚顺化工厂焦化车间工作；1982－1985 年在辽宁省电视大学工作；1985－1987年在抚顺化工厂工程科设备处工作；1987－1999年在抚顺火花炭黑有限公司工作；1999－2005年在抚顺东信化工有限责任公司工作；2005－2007年在抚顺金新焦化化工有限公司、抚顺佰世炭黑化工有限公司工作；2008年1月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，任副总经理。现任公司副总经理。
马宝亮先生，简介详见前述“现任董事主要工作经历”。。
徐刚先生，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990 年参加工作，1993年加入中国共产党，工程师。曾获苏州市新长征突击手称号、苏州市科技进步二等奖，苏州市高新科技研发主要成员。1990年7月－1999年7 月在苏州炭黑厂工作，曾任生产科科长；1999年8月－2004年2月任苏州宝化炭黑有限公司总经理助理兼生产部部长；2004 年3月－2008年1月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，任副总经理；现任公司副总经理。
管亮先生，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1979 年参加工作，1991年加入中国共产党，高级工程师（国家一级职业资格）。2002年获河北省沙河市科技贡献奖；2005年获河北省沙河市项目建设功臣奖。1979－1983年在山东胶州炭黑厂工作；1986－1994年任山东胶州炭黑厂热电厂副厂长；1994－1999年任山东省青岛德固萨化学有限公司发电厂厂长；1999－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2004－2008年在河北龙星化工集团有限责任公司工作，任副总经理；现任公司副总经理。
孟奎先生，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1981年参加工作，工程师。1981－2001年在抚顺化工厂工作；2002－2004年在河北省沙河市炭黑厂工作；2004－2008年任河北龙星化工集团有限责任公司总工程师；现任公司总工程师、副总经理。
李英女士，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1980
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作，会计师。2002年12月河北党校函授学院毕业；1980年12月－1981 年5月任河北省邢台钢铁有限公司计控室仪表钳工；1981年6月－1982年6月在河北省邢台钢铁有限公司会计班学习；1982年7月－1994年8月任河北省邢台钢铁有限公司财务部成本科成本费用会计；1994年9月－1996年8月任河北省邢台钢铁有限公司财务中心成本科成本费用会计，会计师；1996年9月－2003年6月任河北省邢台钢铁有限公司财务科科长；2003年7月－2008年2月任河北省邢台钢铁有限公司纪委审计监察部财务审计科科长；2008年3月－2008年4月任公司总会计师、财务部部长；2008年4月25日至今任公司财务总监。
江浩先生，简介详见前述“现任董事主要工作经历”。 二、公司员工情况
截止2011年12月31日，母公司及子公司职工人数如下：
龙星化工股份有限公司职工构成图示如下（不含子公司） 1、按专业结构分
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2、按员工受教育程度分
3、按年龄结构分
4、本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,
按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业
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保险、工伤保险、住房公积金。
5、公司不存在需要承担的离退休职工。
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